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中科軟科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：603927證券簡稱：中科軟公示序號：2023-033
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時(shí)長：2023年5月9日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：北京海淀區(qū)中關(guān)村新的祥園甲6棟樓企業(yè)三樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次2022年年度股東大會由董事會集結(jié)，老總左春老先生組織，此次會議選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。大會的集結(jié)、舉辦和表決方式合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理蔡宏老先生參加了此次會議；高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業(yè)2022年度股東會工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：企業(yè)2022年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：企業(yè)2022年年報(bào)以及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：企業(yè)2022年度利潤分配方案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：企業(yè)2023年度財(cái)務(wù)計(jì)劃計(jì)劃方案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于企業(yè)與關(guān)聯(lián)企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易2022年度執(zhí)行及2023年度預(yù)估狀況的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)向銀行借款綜合授信額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)聘任致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
備注名稱：以上中已經(jīng)去除董事、公司監(jiān)事及其高管人員的網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)據(jù)信息。
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會所決議第6項(xiàng)提案為特別決議議案，已經(jīng)獲得列席會議股東或股東代表所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2/3之上表決通過；別的提案均是普通決議提案，已經(jīng)獲得列席會議股東或股東代表所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上表決通過。
此次股東會所決議第8項(xiàng)提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東中科院軟件研究所為公司大股東及控股股東，持有公司股份值為139,176,576股，占公司股權(quán)數(shù)量比例為23.45%，中科院軟件研究所在提案8的決議環(huán)節(jié)中逃避了決議。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：國浩律師（北京市）公司
侓師：桂芳、包劍虹
2、律師見證結(jié)果建議：
企業(yè)2022年年度股東大會的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》、《議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；列席會議工作的人員資質(zhì)、召集人資格真實(shí)有效；此次股東會的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
中科軟科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年5月9日
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