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浙江省云間馬有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：603130證券簡稱：云間馬公示序號：2023-020
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月9日
(二)股東會舉辦地點：浙江麗水市松陽縣望松街道社區(qū)麗安環(huán)城路2號浙江省云間馬有限責任公司三樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，采用當場記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，現(xiàn)場會議由老總?cè)~福忠組織，此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，此次會議決議合理合法、合理。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加11人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長助理葉卓強出席本次大會，公司高級管理人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于企業(yè)《2022年度董事會工作報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關于企業(yè)《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關于企業(yè)《2022年度財務決算報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關于企業(yè)《2022年年度報告全文及其摘要》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關2022本年度利潤分配預案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關聘任會計事務所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關確定2022本年度執(zhí)行董事薪資及制訂2023年度薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關確定2022本年度公司監(jiān)事薪資及制訂2023年度薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
此次會議全部提案均獲得表決通過，此次會議不屬于特別決議提案，提案5、6、7對中小股東展開了獨立記票。此次會議還認真聽取2022本年度獨董個人工作總結(jié)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京金杜律師事務所上海市分所
侓師：楊倩、馬佳镕
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
浙江省云間馬有限責任公司
股東會
2023年5月10日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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