證券代碼：603977證券簡稱：國泰集團公示序號：2023臨024號

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會議是不是有無決議案：無

一、會議召開和到場狀況

(一)股東會舉行的時長：2023年5月9日

(二)股東會舉辦地點：江西南昌市高新區(qū)高新大道699號國泰集團24樓會議廳

(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。

此次會議由股東會集結，由董事長熊旭晴老先生組織，此次會議以當場投

票和網(wǎng)上投票相結合的舉辦，大會的集結、舉辦合乎《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關規(guī)定。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加6人，執(zhí)行董事辛仲平老先生因國家公務緣故沒有參加大會；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；

3、企業(yè)董事長助理何驥老先生列席會議；公司副總經(jīng)理黃蘇錦老先生、副總鶴城老先生、副總吳榮高先生、高級工程師彭學華先生、財務經(jīng)理李仕民老先生列席。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：2022年年報全篇及引言

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：2022年度股東會工作總結報告

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：2022年度監(jiān)事會工作匯報

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：2022年度獨董個人工作總結

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：2022年度利潤分配方案

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：關于企業(yè)及下屬子公司2023年度向銀行借款信用額度的議案

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：有關為下屬子公司金融機構綜合授信額度公司擔保的議案

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：關于修訂《公司章程》的議案

決議結論：根據(jù)

決議狀況：

(二)累積投票提案決議狀況

10、有關換屆第六屆股東會非獨立董事的議案

11、有關換屆第六屆股東會獨董的議案

12、有關換屆第六屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事的議案

(三)股票分紅按段決議狀況

(四)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(五)有關提案決議的相關說明

1、此次會議的議案1-9屬于非累積投票提案，提案10.01-12.03為累積投票提案，全部提案均表決通過。

2、以上提案9為特別決議事宜，已經(jīng)獲得合理投票權股權總量的2/3左右根據(jù)。

3、以上提案6、提案8、提案10以及子提案、提案11以及子提案、提案12以及子提案，對5%以內(nèi)的股東表決情況進行獨立記票。

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務所：湖南省啟元法律事務所

侓師：劉中明、傅怡堃

2、律師見證結果建議：

此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關規(guī)定；這次股東會列席會議工作人員資質(zhì)及會議召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程及決議結論真實有效。

特此公告。

江西省國泰集團股份有限公司股東會

2023年5月10日

證券代碼：603977證券簡稱：國泰集團序號：2023臨025號

江西省國泰集團股份有限公司

第六屆董事會監(jiān)事會第一次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對具體內(nèi)容的實際、精準和完整性承當某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

江西省國泰集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第一次會議于2023年5月9日在下午15:30在公司會議室以現(xiàn)場會議形式舉辦。會議由老總熊旭晴老先生集結并組織，例會應參加執(zhí)行董事7名，真實參加執(zhí)行董事7名，企業(yè)一部分公司監(jiān)事、高管人員出席了此次會議。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）和《江西國泰集團股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等相關規(guī)定，真實有效。

二、董事會會議決議狀況

會議審議并通過了下列提案，從而形成了決定：

（一）審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

依據(jù)《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定，董事會允許競選熊旭晴先生為企業(yè)第六屆股東會老總，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會任期屆滿之日起計算。

（二）審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會副董事長的議案》

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

依據(jù)《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定，董事會允許競選洪余和先生為企業(yè)第六屆股東會副董，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會任期屆滿之日起計算。

（三）審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會專門委員會組成人員的議案》

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

依據(jù)《公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》及董事會專門委員會實施辦法的相關規(guī)定，董事會允許競選下列工作人員為第六屆股東會各專門委員會委員會，主要名冊如下所示：

1、允許競選熊旭晴老先生、洪余和老先生、柳習科老先生任公司第六屆股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員，在其中熊旭晴老先生做為董事長任公司發(fā)展戰(zhàn)略委員會主任委員，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會任期屆滿之日起計算。

2、允許競選汪志剛老先生、辛仲平老先生、鄧鐵清先生為企業(yè)第六屆股東會提名委員會委員會，在其中汪志剛老先生任公司候選人委員會主任委員，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會任期屆滿之日起計算。

3、允許競選柳習科老先生、劉元魁老先生、汪志剛老先生任公司第六屆董事會審計委員會委員會，在其中柳習科老先生任公司審計委員會主任委員，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會任期屆滿之日起計算。

4、允許競選鄧鐵清老先生、洪余和老先生、柳習科老先生任公司第六屆股東會薪酬與考核委員會委員會，在其中鄧鐵清老先生任公司薪酬與考核委員會主委，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會任期屆滿之日起計算。

（四）審議通過了《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

依據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，經(jīng)董事長熊旭晴老先生候選人，董事會允許聘用洪余和先生為總經(jīng)理，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會期滿之日起計算。

獨董對該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議。

（五）審議通過了《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

依據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理洪余和老先生候選人，董事會允許聘用黃蘇錦老先生、鶴城老先生、吳榮高先生為公司副總經(jīng)理，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會期滿之日起計算。

獨董對該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議。

（六）審議通過了《關于聘任公司總工程師的議案》

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

依據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理洪余和老先生候選人，董事會允許聘用彭學華先生為公司發(fā)展高級工程師，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會期滿之日起計算。

獨董對該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議。

（七）審議通過了《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

依據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理洪余和老先生候選人，董事會允許聘用李仕民先生為公司財務總監(jiān)，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會期滿之日起計算。

獨董對該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議。

（八）審議通過了《關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

依據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關規(guī)定，經(jīng)董事長熊旭晴老先生候選人，董事會允許聘一切驥先生為企業(yè)董事長助理，楊潔蕓女性為公司發(fā)展證券事務代表，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會期滿之日起計算。

獨董對該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議。

（九）審議通過了《關于聘任公司內(nèi)審部門負責人的議案》

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

依據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關規(guī)定，經(jīng)公司審計委員會候選人，董事會允許聘用羅敏荊女性為公司發(fā)展內(nèi)審部門責任人，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會期滿之日起計算。

特此公告。

江西省國泰集團股份有限公司股東會

二二三年五月十日

配件：

熊旭晴老先生，1967年9月出世，碩士學歷，高級會計師，中國共產(chǎn)黨員。列任江西國防科工辦高新科技品質(zhì)處副處長，江西省喬家柵食品類有限公司總經(jīng)理，江西國防科工辦部長，紀委監(jiān)察駐國防科工辦紀檢組任副處長、監(jiān)察室主任，江西造船工業(yè)事務中心負責人，江西軍用資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司董事長，江西省國泰集團股份有限公司領導班子、老總，江西民爆集團有限公司黨委書記、經(jīng)理，江西省國泰集團股份有限公司黨委書記、副董事長兼總經(jīng)理。在職江西省國泰集團股份有限公司領導班子、老總。

洪余和老先生，1971年3月出世，研究生學位，中國共產(chǎn)黨員。列任江西水利水電學校機電工程教研室小組長，江西匯川水利水電工程有限公司副總經(jīng)理、經(jīng)理，江西水利投資集團有限責任公司規(guī)劃發(fā)展部黨員干部、科長，江西安瀾工程項目咨詢有限公司監(jiān)事會主席、主管，江西水利投資集團有限責任公司經(jīng)理助理兼江西水電工程發(fā)展趨勢有限公司董事長、經(jīng)理，江西水利投資集團有限責任公司經(jīng)理助理、改革辦負責人兼江西水投建設集團有限公司領導班子、老總，江西水利投資集團有限公司副總經(jīng)理。在職江西省國泰集團股份有限公司黨委書記、副董事長兼總經(jīng)理。

辛仲平老先生，1965年12月出世，碩士學歷，高級會計師，中國共產(chǎn)黨員。列任江西省寧都縣組成機床金屬加工生產(chǎn)車間高級工程師，江西國防科工辦任計劃處主任科員，深圳益力礦泉水有限責任公司內(nèi)貿(mào)部投資主管，中國國際海運海運集裝箱(集團公司)有限責任公司企管部內(nèi)部審計負責人，大鵬證券有限公司投資銀行部高級經(jīng)理，國信證券有限責任公司投資銀行部高級經(jīng)理，江西軍用資本運營有限公司總經(jīng)理，江西省大德國有資產(chǎn)經(jīng)營管理方法有限責任公司公司副總經(jīng)理。在職江西軍用控股有限公司經(jīng)理，江西省國泰集團股份有限公司執(zhí)行董事。

劉元魁老先生，1964年6月出世，大專文憑，高級會計，中國共產(chǎn)黨員。列任九江稀有金屬選礦廠財務部財務會計、會計科副科長、部長，江西省國泰集團股份有限公司財務經(jīng)理，上饒市華晟稀有金屬有限公司副總經(jīng)理、財務經(jīng)理，江西省鎢業(yè)投資有限公司投資發(fā)展部中層副職，江西省鎢業(yè)投資有限公司品牌策劃部副主任，江西省鎢業(yè)投資有限公司風控單位負責人，江西省鎢業(yè)控股有限公司審計處經(jīng)理。在職江西省鎢業(yè)股份有限公司公司審計部（風控單位）經(jīng)理，江西省國泰集團股份有限公司執(zhí)行董事。

柳習科老先生，1974年3月出世，畢業(yè)院校江西財經(jīng)大學投資專業(yè)，長江商學院FMBA，碩士學歷，注冊會計，中國共產(chǎn)黨員。曾任職于建設銀行，中磊會計事務所，證監(jiān)會江西省監(jiān)管局。在職江西省金融業(yè)發(fā)展集團股份有限公司首席總裁、江西省項目投資中基協(xié)會生，擔任江西銅業(yè)股份有限公司公司獨立董事，江西省國泰集團股份有限公司獨董。

汪志剛老先生，1973年10月出世，民商法學醫(yī)生。列任景德鎮(zhèn)陶瓷學院（現(xiàn)景德鎮(zhèn)陶瓷大學）助課、老師、副教授職稱和老師，景德鎮(zhèn)市監(jiān)察委員會監(jiān)察員。在職江西財經(jīng)大學法學院教授、研究生導師、首席教授、院學術委員會負責人，江西財經(jīng)大學校學術研究委員會委員，兼職律師，中國民法學促進會理事長，第二屆江西法律法規(guī)專家團組員，法制江西省中國智庫第一屆專家委員會權威專家，擔任江里藥業(yè)股份有限公司獨董，江西省國泰集團股份有限公司獨董。

鄧鐵清老先生，1964年11月生，碩士學歷，工程師，享受國務院國務院津貼，中國共產(chǎn)黨員。1984年7月獲武漢測繪學校高性能計算專業(yè)學士學位，1987年5月獲國防科學技術大學計算機技術專業(yè)碩士學位。1987年5月至1993年7月國防科學技術大學計算機研究所工作中，執(zhí)教員；1993年8月至2017年6月總后勤部后勤管理研究所工作中，列任調(diào)研室辦公室主任、負責人，高新科技處副處長、部長，副局長兼高級工程師，工程師（技術性4級，文員2級）；2020年4月北京航天長峰有限責任公司工作中，任首席科學家。主要從事軍隊現(xiàn)代化信息化管理科學研究與建設規(guī)劃，科研成果獲國家科技進步一等獎1項（落款第一）、部隊科技創(chuàng)新一等獎2項、我國部委級科技進步二等獎12項。發(fā)表學術論文100余篇。1996年評選為中國人民解放軍總后勤部第一批“高新科技新秀”。曾擔任中國計算機學會理事長、中國標準化協(xié)會理事長、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略同盟副會長、中國人民解放軍總后勤部信息化專家咨詢委員會委員會、中國人民解放軍總后勤部科技園辦公室主任、北京市計算機學會副會長。江西省國泰集團股份有限公司獨董。

黃蘇錦老先生，1968年6月出世，本科文憑，工程師，中國共產(chǎn)黨員。列任江西銅業(yè)集團有限責任公司東同礦業(yè)有限公司紀委委員、副總、經(jīng)理，江西民爆集團有限公司紀委委員、副總。在職江西省國泰集團股份有限公司紀委委員、副總。

鶴城老先生，1967年7月出世，本科文憑，工程師，中國共產(chǎn)黨員。列任江西建材集團有限責任公司人事部部長、規(guī)劃發(fā)展部副部長兼江西省恒立新型建筑材料有限公司總經(jīng)理，江西民爆集團有限公司紀委委員、副總。在職江西省國泰集團股份有限公司紀委委員、副總。

吳榮高先生，1977年11月出世，研究生學位，中國共產(chǎn)黨員。列任江西省紀委紀檢監(jiān)察干部監(jiān)管室辦公室主任、黨風政風監(jiān)督室辦公室主任（期間：任職任江西余江縣委常委、縣長）、江西省省紀委省監(jiān)委駐江西銀行股份有限公司紀檢監(jiān)察組組長、江西省銀行股份有限公司紀委委員。在職江西省國泰集團股份有限公司紀委委員、副總。

彭學華先生，1965年5月出世，本科文憑，技術工程師，中國共產(chǎn)黨員。列任江西中煤科技發(fā)展有限公司副總兼江西省威源民爆器材有限公司黨委書記、經(jīng)理，江西民爆集團有限公司經(jīng)理助理兼江西省威源民爆器材有限公司黨委書記、經(jīng)理，江西民爆集團有限公司經(jīng)理助理。在職江西省國泰集團股份有限公司高級工程師。

李仕民老先生，1966年9月出世，本科文憑，注冊會計，高級會計，江西財務會計拔尖后備力量，中國共產(chǎn)黨員。列任江西機械化工企業(yè)財務部財務會計、科長、部長、副總會計師，江西軍用資本運營有限責任公司財務審計部主管、財務主管。在職江西省國泰集團股份有限公司財務經(jīng)理。

何驥老先生，1984年7月出世，本科文憑，中國共產(chǎn)黨員。列任湖南省啟元法律事務所助手侓師、執(zhí)業(yè)律師，江西省國泰集團股份有限公司證劵法律事務部科長，董事長助理，副總兼董事長助理。在職江西省國泰集團股份有限公司董事長助理。

楊潔蕓女性，1983年9月出世，碩士學歷，研究生學位，中國共產(chǎn)黨員。列任泰豪科技有限責任公司證券事務代表兼證券事務部主管，泰豪集團有限責任公司市場分析師，南昌市泰智投資管理中心（有限合伙企業(yè)）風控負責人，奧光日本動漫投資有限公司董事長助理，江西省國泰集團股份有限公司證券事務代表兼股東會辦公室副主任。在職江西省國泰集團股份有限公司股東會辦公室副主任（主持工作）兼證券事務代表。

羅敏荊女性，1972年6月出世，本科文憑，高級會計，中國共產(chǎn)黨員。列任江西省慶江化工企業(yè)統(tǒng)計員；江西國防科技工業(yè)供應公司出納；江西民爆器材服務站財務會計、財務部副部長；江西省國泰民爆器材有限責任公司高級主管、財務部副部長；撫州國泰特殊化工有限公司財務經(jīng)理；江西省國泰集團股份有限公司財務部部長。在職江西省國泰集團股份有限公司風險控制內(nèi)審部科長。

證券代碼：603977證券簡稱：國泰集團序號：2023臨026號

江西省國泰集團股份有限公司

第六屆職工監(jiān)事第一次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保公告內(nèi)容不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對具體內(nèi)容的實際、精準和完整性承當某些及法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

江西省國泰集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第一次會議于2023年5月9日在下午16:30在公司會議室以現(xiàn)場會議形式舉辦。會議由監(jiān)事長胡素平先生集結并組織，例會應參加公司監(jiān)事5名，具體參加公司監(jiān)事5名。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎（下稱“《公司法》”）和《江西國泰集團股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等相關規(guī)定，真實有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

會議審議并通過了下列提案，從而形成了決定：

（一）審議通過了《關于選舉公司第六屆監(jiān)事會主席的議案》

決議結論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

依據(jù)《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定，公司監(jiān)事會允許競選胡素平先生為公司發(fā)展第六屆監(jiān)事長，任職期自此次職工監(jiān)事表決通過日起至這屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計算。

特此公告。

江西省國泰集團股份有限公司職工監(jiān)事

二二三年五月十日

配件：

胡素平先生，1965年9月出世，大學文憑，中國共產(chǎn)黨員。列任江西天燃氣有限責任公司黨支部書記、副總、江西天燃氣有限責任公司黨支部書記、副總兼江西天燃氣（贛投氣通）集團有限公司紀委委員、紀檢書記、江西華贛環(huán)境集團有限責任公司黨委書記。在職江西省國泰集團股份有限公司監(jiān)事長。