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新疆省天富能源有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：600509證券簡稱：天富能源公示序號：2023-臨042
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月9日
(二)股東會舉辦地點：新疆省天富能源有限責任公司會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
新疆省天富能源有限責任公司2022年年度股東大會現(xiàn)場會議于2023年5月9日11時00分別在企業(yè)會議室召開，此次會議由董事會集結，老總李軍老先生組織。大會選用當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票結合的表決方式，網(wǎng)上投票選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。獨董王世存老先生、陳建國老先生和容易茜女性結合視頻參加此次大會；北京市國楓律師事務所律師當場列席會議然后進行印證，印證律師認為結合視頻方法參會的上述情況工作人員視作參與現(xiàn)場會議。此次會議的集結和舉辦合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，獨董王世存老先生、陳建國老先生和容易茜女性結合視頻參加此次大會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、公司副總經(jīng)理兼董事長助理陳志勇老先生參加了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于企業(yè)2022年年報及本年度報告摘要的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關于企業(yè)2022年度股東會工作總結報告的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關于企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關于企業(yè)2022年度財務決算報告的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關于企業(yè)2022年度利潤分配預案的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關于企業(yè)付款2022年審計費的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關于企業(yè)聘用2023年度審計公司的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關選購董監(jiān)高責任險的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關于企業(yè)為大股東天富集團公司以及控股子公司公司擔保的議案
9.01、提案名字：關于企業(yè)為大股東天富公司在中信不得超過3億人民幣貸款公司擔保的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
9.02、提案名字：關于企業(yè)為關聯(lián)企業(yè)新疆天富易通供應鏈有限公司在開發(fā)銀行不得超過3億人民幣貸款公司擔保的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關增加企業(yè)2022年向特定對象發(fā)行新股股東會議決議有效期限及股東會受權股東會全權負責申請辦理向特定對象發(fā)行新股相關事宜有效期提案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、此次會議審議的議案1、2、3、4、6、7、8、9為普通決議事宜，得到參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權的1/2之上一致通過。
2、提案5和議案10為特別決議事宜，早已參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權的2/3之上一致通過。
3、提案9以及子提案組成關聯(lián)方交易，關系公司股東新疆省天富集團有限責任公司（公司控股股東）、石河子天信投資發(fā)展有限公司（公司控股股東之控股子公司）均回避表決，回避表決473,275,740股。
4、提案5、9、10對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市國楓法律事務所
侓師：李棟棟、曹一然
2、律師見證結果建議：
律師認為，公司本次大會的集結、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結論均真實有效。
特此公告。
新疆省天富能源有限責任公司股東會
2023年5月9日
●手機上網(wǎng)公示文檔
北京市國楓法律事務所關于新疆天富能源有限責任公司2022年年度股東大會的法律意見書
●上報文檔
新疆省天富能源有限責任公司2022年年度股東大會決定
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