證券代碼:002480證券簡稱:新筑股份公示序號:2023-031
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
成都新筑路橋區(qū)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年5月9日以通訊表決方式召開第七屆股東會第四十二次會議。此次會議已經(jīng)在2023年5月6日以手機(jī)電話郵件形式下達(dá)通知。此次會議由董事長肖輝煌老先生集結(jié)和組織,需到執(zhí)行董事9名,實到股東9名。董事長助理出席了此次會議。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
此次會議審議通過了如下所示提案:
1、表決通過《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實收股本總額三分之一的議案》
決議結(jié)論:允許票9票,否決票0票,反對票0票。
本提案具體內(nèi)容詳細(xì)2023年5月10日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實收股本總額三分之一的公告》(公示序號:2023-032)。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。
2、表決通過《關(guān)于提請召開2023年第四次臨時股東大會的議案》
決議結(jié)論:允許票9票,否決票0票,反對票0票。
《關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的通知公告》(公示序號:2023-034)。詳細(xì)2023年5月10日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)。
三、備查簿文檔
(一)第七屆股東會第四十二次會議決議。
特此公告。
成都新筑路橋區(qū)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司
股東會
2023年5月9日
證券代碼:002480證券簡稱:新筑股份公示序號:2023-032
成都新筑路橋區(qū)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司
關(guān)于企業(yè)未彌補(bǔ)虧損做到
實付總股本三分之一的公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
成都新筑路橋區(qū)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年5月9日舉辦第七屆股東會第四十二次會議和第七屆職工監(jiān)事第十七次大會,審議通過了《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實收股本總額三分之一的議案》,詳情如下:
一、狀況簡述
依據(jù)大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)開具的《成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司審計報告》(大風(fēng)控字【2023】第14-00039號),企業(yè)2022年度歸屬于上市公司股東的純利潤為-566,580,501.75元;截止到2022年12月31日,企業(yè)合并財務(wù)報表盈余公積為-767,532,060.89元,實付總股本769,168,670.00元,未彌補(bǔ)虧損金額超過實付總股本三分之一。依據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,該事項尚要遞交企業(yè)股東大會審議。
二、虧本的重要原因
近些年,企業(yè)對城市軌道業(yè)務(wù)持續(xù)投入,承擔(dān)著相對較高的財務(wù)成本,贏利能力不強(qiáng),尤其是嵌入式中低速磁懸浮城市交通市場開拓大跳水,尚未取得銷售市場提升,財產(chǎn)應(yīng)用效率不高。2022年,新式磁懸系統(tǒng)軟件預(yù)研項目、試驗線以及配套設(shè)施工程完工結(jié)轉(zhuǎn)成本至財產(chǎn),企業(yè)在擔(dān)負(fù)折舊費、攤銷費等固定成本的前提下,對有資產(chǎn)減值征兆的磁浮業(yè)務(wù)流程資產(chǎn)組記提1.98億人民幣資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
之上關(guān)鍵原因造成公司主要業(yè)務(wù)未展現(xiàn)較好的營運(yùn)能力,不能填補(bǔ)所發(fā)生的成本費用,甚至?xí)霈F(xiàn)不斷虧本,2022年虧本5.67億人民幣,促使未彌補(bǔ)虧損額度大幅上升。
三、應(yīng)對策略
1、持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級幅度,改進(jìn)企業(yè)信貸資產(chǎn)質(zhì)量
2022年,企業(yè)通過收購大股東四川發(fā)展(控投)有限公司(下稱“四川發(fā)展”)太陽能發(fā)電財產(chǎn),進(jìn)入光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè),確立“智能制造+光伏發(fā)電”的主營業(yè)務(wù)精準(zhǔn)定位。后面,企業(yè)將依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,根據(jù)目前優(yōu)秀裝備制造產(chǎn)業(yè)基本和特點,借助大股東四川發(fā)展在統(tǒng)籌規(guī)劃、業(yè)務(wù)開拓、資產(chǎn)獲得等優(yōu)勢,向新能源產(chǎn)業(yè)鏈上重要環(huán)節(jié)拓展提升,與此同時加快推進(jìn)低效資產(chǎn)應(yīng)急處置工作,并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級調(diào)節(jié),改進(jìn)企業(yè)信貸資產(chǎn)質(zhì)量。
2、不斷調(diào)節(jié)營運(yùn)資本,提升營運(yùn)能力
企業(yè)將依托大股東四川發(fā)展國有資本投資運(yùn)營管理平臺,不斷調(diào)節(jié)營運(yùn)資本,運(yùn)用低效資產(chǎn)處理轉(zhuǎn)現(xiàn),減少債務(wù)規(guī)模,隨著市場產(chǎn)業(yè)布局的逐漸優(yōu)化方案,企業(yè)將進(jìn)一步拓寬目前融資方式,提升債務(wù)結(jié)構(gòu),降低貸款利率,維持債務(wù)規(guī)模和財務(wù)利率處在有效水準(zhǔn),提升營運(yùn)能力。
3、繼續(xù)發(fā)揮贏利資源優(yōu)勢,加強(qiáng)內(nèi)部管理管理提升
夯實傳統(tǒng)式公路橋梁基礎(chǔ)件贏利基本,提高太陽能發(fā)電裝機(jī)容量打造出核心競爭力。根據(jù)薪酬管理體系改革創(chuàng)新,提高人均效能,從嚴(yán)從緊操縱辦公經(jīng)費和三公經(jīng)費;繼續(xù)加強(qiáng)壓力降兩金工作中,關(guān)鍵融合應(yīng)收款貸款逾期款追收重點總體目標(biāo)進(jìn)行專項策劃,嚴(yán)格控制應(yīng)收賬款總金額和庫存經(jīng)營規(guī)模。
四、備查簿文檔
(一)第七屆股東會第四十二次會議決議;
(二)第七屆職工監(jiān)事第十七次會議決議。
特此公告。
成都新筑路橋區(qū)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司股東會
2023年5月9日
證券代碼:002480證券簡稱:新筑股份公示序號:2023-033
成都新筑路橋區(qū)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司
第七屆職工監(jiān)事第十七次會議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議舉辦狀況
成都新筑路橋區(qū)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年5月9日以通訊表決方式召開第七屆職工監(jiān)事第十七次大會。此次會議已經(jīng)在2023年5月6日以手機(jī)電話郵件形式下達(dá)通知。此次會議由企業(yè)監(jiān)事長張宏鷹老先生集結(jié)和組織,需到公司監(jiān)事5名,實到公司監(jiān)事5名。董事長助理出席了此次會議。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
此次會議審議通過了如下所示提案:
1、表決通過《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實收股本總額三分之一的議案》
決議結(jié)論:允許票5票,否決票0票,反對票0票。
《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實收股本總額三分之一的公告》(公示序號:2023-032)詳細(xì)2023年5月10日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。
三、備查簿文檔
(一)第七屆職工監(jiān)事第十七次會議決議。
特此公告。
成都新筑路橋區(qū)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2023年5月9日
證券代碼:002480證券簡稱:新筑股份公示序號:2023-034
成都新筑路橋區(qū)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司
有關(guān)舉辦2023年第四次
股東大會決議的公告信息
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開工作會議的相關(guān)情況
(一)股東會屆次:2023年第四次股東大會決議。
(二)股東會召集人:成都新筑路橋區(qū)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)股東會。
企業(yè)第七屆股東會第四十二次會議已表決通過《關(guān)于提請召開2023年第四次臨時股東大會的議案》。
(三)會議召開的合理合法、合規(guī)
此次股東會大會的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定。
(四)會議召開時間、時長
1、現(xiàn)場會議時長:2023年5月26日(星期五)在下午15:00。
2、網(wǎng)上投票的日期和時間為:2023年5月26日,在其中,利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月26日9:15-15:00。
3、除權(quán)日:2023年5月22日。
(五)大會的舉辦方法:當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票融合網(wǎng)上投票方法。
(六)參加目標(biāo):
1、在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人。于除權(quán)日2023年5月22日在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會,并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議,該公司股東委托代理人無須是該自然人股東;
2、董事、監(jiān)事會和高管人員;
3、集團(tuán)公司聘用的記錄侓師等相關(guān)負(fù)責(zé)人。
(七)現(xiàn)場會議舉辦地址:四川新津工業(yè)區(qū)A區(qū)興園三路99號企業(yè)324會議廳。
二、會議審議事宜
(一)此次股東大會審議提議名稱和編號
(二)提議公布狀況
遞交此次股東大會審議的提案早已企業(yè)第七屆股東會第四十二次會議和第七屆職工監(jiān)事第十七次會議審議根據(jù)(公示序號:2023-031、2023-033),主要內(nèi)容詳細(xì)2023年5月10日企業(yè)在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的通知。
三、大會備案等事宜
(一)大會備案方式
1、備案方法:當(dāng)場備案或發(fā)傳真方法備案;
2、備案時長:2023年5月24日8:30-17:30;
3、備案地址:四川新津工業(yè)區(qū)A區(qū)興園3路99號,企業(yè)董事會辦公室。
4、登記
(1)公司股東備案:公司股東的法人代表參加的,須持有股東賬戶卡、蓋上公司股東公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,法定代表人證明書和身份證補(bǔ)辦登記;授權(quán)委托人參加的,還須持有法人代表親身簽訂的法人授權(quán)書(配件二)和委托代理人身份證件;
(2)法人股東備案:法人股東參加的,須持有股東賬戶卡、股東賬戶卡和本人身份證補(bǔ)辦登記;授權(quán)委托人參加的,還須持有法人股東親身簽訂的法人授權(quán)書和委托代理人身份證件;
(3)外地公司股東可采取發(fā)傳真的形式備案,公司股東請細(xì)心填好《股東參會登記表》(配件三),便于備案確定。發(fā)傳真需在2023年5月24日前發(fā)傳真至企業(yè)董事會辦公室。拒絕接受手機(jī)備案;
(4)常見問題:出席本次股東會股東或公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明的正本在場。
(二)大會聯(lián)系電話
1、手機(jī)聯(lián)系人:簡杰;
2、聯(lián)系方式(發(fā)傳真):028-82550671;
3、詳細(xì)地址:四川新津工業(yè)區(qū)A區(qū)興園3路99號,企業(yè)董事會辦公室;
4、電子郵箱:vendition@xinzhu.com;
5、此次會議開會時間大半天,參會公司股東或委托代理人交通出行、吃住等費用自理。
四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟
此次股東會,公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡(luò)投票,參與網(wǎng)上投票時涉及到具體步驟步驟詳見附件一。
五、備查簿文檔
(一)第七屆股東會第四十二次會議決議;
(二)第七屆職工監(jiān)事第十七次會議決議。
成都新筑路橋區(qū)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司
股東會
2023年5月9日
附件一:
參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼:362480
2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱:“新筑網(wǎng)絡(luò)投票”
3、填寫決議建議:允許、抵制、放棄。
4、公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時,以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉,還要對總提案投票選舉,則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn),其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn);如先向總提案投票選舉,還要對實際提議投票選舉,則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票時長:2023年5月26日的股票交易時間,即9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為:2023年5月26日9:15-15:00。
2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票,需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證,獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書,可登陸http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
配件二:
成都新筑路橋區(qū)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司
2023年第四次股東大會決議法人授權(quán)書
茲委托老先生(女性)意味著本公司(自己)參加成都新筑路橋區(qū)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司于2023年5月26日舉行的2023年第四次股東大會決議,受委托人按照下列標(biāo)示就以下提案網(wǎng)絡(luò)投票,并委托簽定此次會議必須簽訂的有關(guān)文件。本公司(自己)對此次會議審議的各種提案的決議建議如下所示:
注:1、以上提案,受托人對受委托人指示,在“允許”、“抵制”、“放棄”相匹配欄內(nèi)打“√”為標(biāo)準(zhǔn),對同一決議事宜不能有二項或兩種之上指示。假如受托人對某一決議事項決議建議未做實際標(biāo)示或是對同一決議注意事項有兩種或兩項之上標(biāo)示的,受委托人有權(quán)利按自己的意愿確定對于該事項展開投票選舉。
2、法人授權(quán)書的有效期為自法人授權(quán)書簽定日起至此次會議結(jié)束時止。
3、公司股東由法人代表委托委托代理人參會的,法人授權(quán)書應(yīng)當(dāng)由法人代表簽定加蓋公司股東圖章。
受托人/企業(yè)(簽名蓋章):
受托人身份證號/企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號碼:
受托人/企業(yè)股票賬號:
受托人/企業(yè)股票數(shù):
受托人/企業(yè)擁有股份的特性:
受委托人(簽字):
受委托人身份證號碼:
發(fā)證日期:
配件三
公司股東出席會議申請表
消費界所刊載信息,來源于網(wǎng)絡(luò),并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道,如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題,請發(fā)送郵件:Jubao_404@163.com,我們會及時處理。本文僅供讀者參考,任何人不得將本文用于非法用途,由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報郵箱:
消費界本網(wǎng)站所刊載信息,來源于網(wǎng)絡(luò),僅供免費學(xué)習(xí)參考使用,并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道,如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考,任何人不得將本文用于非法用途,由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱:Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像,違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號粵公網(wǎng)安備 44030702005336號
巴塘县| 斗六市| 合水县| 雷山县| 南岸区| 乌鲁木齐市| 阿克苏市| 平阴县| 明水县| 孟连| 台山市| 竹北市| 孟津县| 宁强县| 兰考县| 凤城市| 肇源县| 济阳县| 焉耆| 扶余县| 洞头县| 固镇县| 十堰市| 广宁县| 孟津县| 永嘉县| 孝昌县| 财经| 白河县| 宜丰县| 大埔县| 高邑县| 漳平市| 白银市| 历史| 台湾省| 稻城县| 南投县| 望城县| 洮南市| 称多县|