證券代碼：002217證券簡稱：合力泰公示序號：2023-034

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會不會有提升或否定提案情況；

2、此次股東會不屬于變動上次股東會議決議；

3、為了保護中小股東權益，提升中小股東對企業(yè)股東會議決議的行政決策的參與性，企業(yè)對中小股東的投票表決狀況獨立記票，中小投資者指獨立或是總計擁有我們公司5%之上股權股東之外的公司股東，并且不包含持有公司股份的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員。

4、公司獨立董事在此次年度股東大會上做了2022年度述職報告。

一、會議召開和到場狀況

1、會議召開日期、時長：

（1）現場會議舉辦日期和時間：2023年5月9日在下午3:00

（2）網上投票時間是在：2023年5月9日

在其中通過網絡投票軟件網絡投票（http://wltp.cninfo.com.cn）網絡投票時間為：2023年5月9日9:15-15:00的隨意時長；利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2023年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、會議召開方法：此次會議采用當場決議和網上投票相結合的。

3、現場會議舉辦地址：福建泉州市鯉城區(qū)寧化街道社區(qū)長汀街23號升龍環(huán)球大廈50層公司會議室

4、會議召集人：合力泰科技發(fā)展有限公司股東會

5、會議主持：合力泰高新科技股份有限公司董事長

6、此次股東會的招集、舉辦與決議程序流程合乎相關法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。

7、大會參加狀況

（1）公司股東參加的整體情況：

公司股權數量為3,116,416,220股，進行現場和網上投票股東27人，意味著股權1,104,641,822股，占上市企業(yè)總股份的35.4459%。

在其中：進行現場網絡投票股東3人，意味著股權739,646,732股，占上市企業(yè)總股份的23.7339%。

根據網上投票股東24人，意味著股權364,995,090股，占上市企業(yè)總股份的11.7120%。

（2）企業(yè)一部分執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員及印證侓師參加、出席了此次股東會。

二、提議決議和表決狀況

這次股東會以當場書面形式記名投票和網上投票相結合的決議下列提案：

(一)審議通過了《2022年年度報告及其摘要》

決議結論：允許1,104,200,922股，占此次股東會合理投票權股權總量的99.9601%；抵制243,300股，占此次股東會合理投票權股權總量的0.0220%；放棄197,600股，占此次股東會合理投票權股權總量的0.0179%。本提案得到股東大會審議根據。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許18,193,296股，占列席會議中小投資者持有股份的97.6339%；抵制243,300股，占列席會議中小投資者持有股份的1.3057%；放棄197,600股，占列席會議中小投資者持有股份的1.0604%。

(二)審議通過了《2022年度董事會工作報告》

決議結論：允許1,104,200,922股，占此次股東會合理投票權股權總量的99.9601%；抵制243,300股，占此次股東會合理投票權股權總量的0.0220%；放棄197,600股，占此次股東會合理投票權股權總量的0.0179%。本提案得到股東大會審議根據。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許18,193,296股，占列席會議中小投資者持有股份的97.6339%；抵制243,300股，占列席會議中小投資者持有股份的1.3057%；放棄197,600股，占列席會議中小投資者持有股份的1.0604%。

(三)審議通過了《2022年度監(jiān)事會工作報告》

決議結論：允許1,104,200,922股，占此次股東會合理投票權股權總量的99.9601%；抵制243,300股，占此次股東會合理投票權股權總量的0.0220%；放棄197,600股，占此次股東會合理投票權股權總量的0.0179%。本提案得到股東大會審議根據。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許18,193,296股，占列席會議中小投資者持有股份的97.6339%；抵制243,300股，占列席會議中小投資者持有股份的1.3057%；放棄197,600股，占列席會議中小投資者持有股份的1.0604%。

(四)審議通過了《2022年度財務決算報告》

決議結論：允許1,104,200,922股，占此次股東會合理投票權股權總量的99.9601%；抵制243,300股，占此次股東會合理投票權股權總量的0.0220%；放棄197,600股，占此次股東會合理投票權股權總量的0.0179%。本提案得到股東大會審議根據。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許18,193,296股，占列席會議中小投資者持有股份的97.6339%；抵制243,300股，占列席會議中小投資者持有股份的1.3057%；放棄197,600股，占列席會議中小投資者持有股份的1.0604%。

(五)審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

決議結論：允許1,104,390,022股，占此次股東會合理投票權股權總量的99.9772%；抵制247,800股，占此次股東會合理投票權股權總量的0.0224%；放棄4,000股，占此次股東會合理投票權股權總量的0.0004%。本提案得到股東大會審議根據。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許18,382,396股，占列席會議中小投資者持有股份的98.6487%；抵制247,800股，占列席會議中小投資者持有股份的1.3298%；放棄4,000股，占列席會議中小投資者持有股份的0.0215%。

(六)審議通過了《關于2023年度綜合授信申請額度的議案》

決議結論：允許1,103,496,643股，占此次股東會合理投票權股權總量的99.8963%；抵制1,141,178股，占此次股東會合理投票權股權總量的0.1033%；放棄4,001股，占此次股東會合理投票權股權總量的0.0004%。本提案得到股東大會審議根據。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許17,489,017股，占列席會議中小投資者持有股份的93.8544%；抵制1,141,178股，占列席會議中小投資者持有股份的6.1241%；放棄4,001股，占列席會議中小投資者持有股份的0.0215%。

(七)審議通過了《關于預計為下屬子公司提供2023年度擔保額度的議案》

決議結論：允許1,103,380,443股，占此次股東會合理投票權股權總量的99.8858%；抵制1,257,378股，占此次股東會合理投票權股權總量的0.1138%；放棄4,001股，占此次股東會合理投票權股權總量的0.0004%。本提案得到參加股東會股東所持有效投票權股權總量的2/3之上一致通過。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許17,372,817股，占列席會議中小投資者持有股份的93.2308%；抵制1,257,378股，占列席會議中小投資者持有股份的6.7477%；放棄4,001股，占列席會議中小投資者持有股份的0.0215%。

(八)審議通過了《關于預計下屬子公司為公司提供擔保及下屬子公司互保額度的議案》

決議結論：允許1,103,380,443股，占此次股東會合理投票權股權總量的99.8858%；抵制1,257,378股，占此次股東會合理投票權股權總量的0.1138%；放棄4,001股，占此次股東會合理投票權股權總量的0.0004%。本提案得到參加股東會股東所持有效投票權股權總量的2/3之上一致通過。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許17,372,817股，占列席會議中小投資者持有股份的93.2308%；抵制1,257,378股，占列席會議中小投資者持有股份的6.7477%；放棄4,001股，占列席會議中小投資者持有股份的0.0215%。

(九)審議通過了《關于開展融資租賃業(yè)務暨關聯交易的議案》

決議結論：允許348,579,294股，占此次股東會合理投票權股權總量的95.5024%；抵制16,411,896股，占此次股東會合理投票權股權總量的4.4965%；放棄4,000股，占此次股東會合理投票權股權總量的0.0011%。本提案得到股東大會審議根據。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許2,218,300股，占列席會議中小投資者持有股份的11.9045%；抵制16,411,896股，占列席會議中小投資者持有股份的88.0741%；放棄4,000股，占列席會議中小投資者持有股份的0.0215%。

關系公司股東已回避表決。

(十)審議通過了《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》

決議結論：允許363,850,011股，占此次股東會合理投票權股權總量的99.6862%；抵制1,141,178股，占此次股東會合理投票權股權總量的0.3127%；放棄4,001股，占此次股東會合理投票權股權總量的0.0011%。本提案得到股東大會審議根據。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許17,489,017股，占列席會議中小投資者持有股份的93.8544%；抵制1,141,178股，占列席會議中小投資者持有股份的6.1241%；放棄4,001股，占列席會議中小投資者持有股份的0.0215%。

關系公司股東已回避表決。

(十一)審議通過了《關于預計與控股股東及其關聯方2023年度日常關聯交易額度的議案》

決議結論：允許364,754,390股，占此次股東會合理投票權股權總量的99.9340%；抵制236,800股，占此次股東會合理投票權股權總量的0.0649%；放棄4,000股，占此次股東會合理投票權股權總量的0.0011%。本提案得到股東大會審議根據。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許18,393,396股，占列席會議中小投資者持有股份的98.7078%；抵制236,800股，占列席會議中小投資者持有股份的1.2708%；放棄4,000股，占列席會議中小投資者持有股份的0.0215%。

關系公司股東已回避表決。

(十二)審議通過了《關于預計與公司5%以上持股股東及其關聯方2023年度日常關聯交易額度的議案》

決議結論：允許758,044,528股，占此次股東會合理投票權股權總量的99.9688%；抵制232,300股，占此次股東會合理投票權股權總量的0.0306%；放棄4,000股，占此次股東會合理投票權股權總量的0.0005%。本提案得到股東大會審議根據。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許18,397,896股，占列席會議中小投資者持有股份的98.7319%；抵制232,300股，占列席會議中小投資者持有股份的1.2466%；放棄4,000股，占列席會議中小投資者持有股份的0.0215%。

關系公司股東已回避表決。

三、侓師開具的法律意見書

浙江省天冊（深圳市）律師事務所律師到場承載了此次股東會，并提交了法律意見書。該法律意見書覺得：此次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定，出席本次股東會工作的人員資質和召集人資質真實有效，此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。

該法律意見全篇發(fā)表于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

四、備查簿文件名稱

1、股東會議決議；

2、浙江省天冊（深圳市）律師事務所律師開具的法律意見書。

特此公告。

合力泰科技發(fā)展有限公司股東會

二二三年五月十日

證券代碼：002217證券簡稱：合力泰公示序號：2023-035

合力泰科技發(fā)展有限公司

有關參與福建省管轄區(qū)上市企業(yè)2023年

投資人在網上團體招待日主題活動的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

為進一步加強與投資人的溝通交流，合力泰科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）將參加由福建證監(jiān)局、福建上市公司協會與深圳全景網絡有限責任公司舉行的“2023年福建省管轄區(qū)上市企業(yè)投資人在網上團體招待日主題活動”，現將有關事項公告如下：

此次活動將采用網絡遠程的形式進行，投資人可登陸“全景圖項目路演”網址（https://rs.p5w.net），或關注公眾號：全景圖金融，或免費下載全景圖項目路演APP，參加此次溝通交流，活動詳情為2023年5月15日（星期一）16:00至17:30。到時候企業(yè)高管將線上就企業(yè)2022年度及2023年一季度銷售業(yè)績、公司治理結構、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經營情況和綠色發(fā)展等投資人關注的問題，與投資人開展交流和溝通，熱烈歡迎廣大投資者踴躍參加！

特此公告。

合力泰科技發(fā)展有限公司股東會

二○二三年五月十日