股票號(hào)：002083股票簡(jiǎn)稱(chēng)：孚日股份公示序號(hào)：臨2023-019

債卷編碼：128087債卷通稱(chēng)：孚日可轉(zhuǎn)債

我們公司及董監(jiān)高全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1.此次股東會(huì)無(wú)否定和調(diào)整提案的現(xiàn)象。

2.此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)狀況

孚日集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）2022年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年5月9日在下午2:30在企業(yè)多功能會(huì)議室舉辦。網(wǎng)上投票時(shí)間是在2023年5月9日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月9日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月9日9:15-15:00隨意時(shí)長(zhǎng)。

此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，老總肖茂昌老先生上臺(tái)演講。大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

二、大會(huì)參加狀況

1、列席會(huì)議的整體情況

參加此次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票股東及股東代表共51名，意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為319,051,193股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的38.7871%。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加狀況

出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東代表24人，意味著有投票權(quán)股權(quán)308,434,137股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的37.4964%。

3、網(wǎng)上投票狀況

根據(jù)網(wǎng)上投票股東27人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)10,617,056股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的1.2907%。

在其中，中小股東（持有公司5%之上股權(quán)股東及其一致行動(dòng)人，及其出任董事、公司監(jiān)事、高管人員職位的公司股東之外的公司股東，以下同）總共46名，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量為56,924,176股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的6.9203%。

企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及其印證侓師參加或出席了此次會(huì)議。

三、提案決議狀況

此次股東會(huì)無(wú)否定和調(diào)整提案的現(xiàn)象。交流會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)和互聯(lián)網(wǎng)決議相結(jié)合的經(jīng)表決通過(guò)如下所示提案：

（一）《二二二年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

決議結(jié)果顯示：317,258,661股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.4382%；1,662,532股抵制，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.5211%；130,000股放棄。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：

決議結(jié)論：55,131,644股允許，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的96.8510%；1,662,532股抵制，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的2.9206%；130,000股放棄。

（二）《二二二年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

決議結(jié)果顯示：317,258,661股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.4382%；1,662,532股抵制，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.5211%；130,000股放棄。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：

決議結(jié)論：55,131,644股允許，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的96.8510%；1,662,532股抵制，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的2.9206%；130,000股放棄。

（三）《2022年年度報(bào)告及其摘要》。

決議結(jié)果顯示：317,258,661股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.4382%；1,662,532股抵制，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.5211%；130,000股放棄。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：

決議結(jié)論：55,131,644股允許，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的96.8510%；1,662,532股抵制，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的2.9206%；130,000股放棄。

（四）《2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告》。

決議結(jié)果顯示：317,258,661股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.4382%；1,662,532股抵制，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.5211%；130,000股放棄。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：

決議結(jié)論：55,131,644股允許，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的96.8510%；1,662,532股抵制，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的2.9206%；130,000股放棄。

（五）《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

決議結(jié)果顯示：316,979,876股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.3508%；2,071,317股抵制，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.6492%；0股放棄。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：

決議結(jié)論：54,852,859股允許，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的96.3613%；2,071,317股抵制，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的3.6387%；0股放棄。

（六）《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度的議案》。

決議結(jié)果顯示：318,070,493股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.6926%；673,300股抵制，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.2110%；307,400股放棄。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：

決議結(jié)論：55,943,476股允許，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的98.2772%；673,300股抵制，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.1828%；307,400股放棄。

（七）《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

決議結(jié)果顯示：40,436,853股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的98.0791%；850,700股抵制，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的1.6663%；130,000股放棄。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：

決議結(jié)果顯示：40,436,853股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的98.0791%；850,700股抵制，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的1.6663%；130,000股放棄。

（八）《關(guān)于公司對(duì)暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

決議結(jié)果顯示：318,070,493股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.6926%；850,700股抵制，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.2666%；130,000股放棄。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：

決議結(jié)論：55,943,476股允許，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的98.2772%；850,700股抵制，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.4944%；130,000股放棄。

（九）《關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

決議結(jié)果顯示：318,070,493股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.6926%；850,700股抵制，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.2666%；130,000股放棄。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：

決議結(jié)論：55,943,476股允許，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的98.2772%；850,700股抵制，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.4944%；130,000股放棄。

（十）《關(guān)于提名公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》。

這次股東會(huì)以累積投票方法競(jìng)選肖茂昌老先生、張國(guó)華老先生、李宗軍老先生、呂堯梅女士、秦峰老先生、孫可靠先生為企業(yè)第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。實(shí)際決議情況如下：

（1）競(jìng)選肖茂昌老先生出任企業(yè)第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事；

決議結(jié)果顯示：321,478,400股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的101.0946%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：

決議結(jié)果顯示：69,968,439股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的105.2354%。

（2）競(jìng)選張國(guó)華老先生出任企業(yè)第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事；

決議結(jié)果顯示：316,609,408股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.8038%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：

決議結(jié)果顯示：65,099,447股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.0527%。

（3）競(jìng)選李宗軍老先生出任企業(yè)第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事；

決議結(jié)果顯示：316,607,408股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.8177%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：

決議結(jié)果顯示：65,097,447股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.1195%。

（4）競(jìng)選呂堯梅女士出任企業(yè)第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事；

決議結(jié)果顯示：316,607,408股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.8177%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：

決議結(jié)果顯示：65,097,447股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.1195%。

（5）競(jìng)選秦峰老先生出任企業(yè)第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事；

決議結(jié)果顯示：316,607,408股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.8177%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：

決議結(jié)果顯示：65,097,447股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.1195%。

（6）競(jìng)選孫可靠老先生出任企業(yè)第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事；

決議結(jié)果顯示：316,607,408股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.8177%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：

決議結(jié)果顯示：65,097,447股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.1195%。

（十一）《關(guān)于提名公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。

這次股東會(huì)以累積投票方法競(jìng)選張勇女性、傅申特老先生、姚虎明先生為公司發(fā)展第八屆股東會(huì)獨(dú)董（在舉辦此次股東會(huì)前，單獨(dú)董事任職資格早已深圳交易所審批情況屬實(shí)）。實(shí)際決議情況如下：

（1）競(jìng)選張勇女性出任企業(yè)第八屆股東會(huì)獨(dú)董；

決議結(jié)果顯示：319,043,901股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的100.3145%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：

決議結(jié)果顯示：67,533,940股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的101.5032%。

（2）競(jìng)選傅申特老先生出任企業(yè)第八屆股東會(huì)獨(dú)董；

決議結(jié)果顯示：316,607,405股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.8177%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：

決議結(jié)果顯示：65,097,444股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.1195%。

（3）競(jìng)選姚虎明先生出任企業(yè)第八屆股東會(huì)獨(dú)董；

決議結(jié)果顯示：316,607,405股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.8177%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：

決議結(jié)果顯示：65,097,444股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.1195%。

（十二）《關(guān)于提名公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。

這次股東會(huì)以累積投票方法競(jìng)選管金連老先生、嚴(yán)鳳敏先生為企業(yè)第八屆監(jiān)事會(huì)成員，并和企業(yè)職代會(huì)競(jìng)選的職工代表監(jiān)事周文國(guó)老先生所組成的企業(yè)第八屆職工監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)任職期三年。實(shí)際決議情況如下：

（1）競(jìng)選管金連老先生出任企業(yè)第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；

決議結(jié)果顯示：318,236,868股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0580%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：

決議結(jié)果顯示：66,726,907股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的100.2774%。

（2）競(jìng)選嚴(yán)鳳敏老先生出任企業(yè)第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；

決議結(jié)果顯示：316,607,404股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.8177%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：

決議結(jié)果顯示：65,097,443股允許，占列席會(huì)議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.1195%。

四、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

北京大成（青島市）法律事務(wù)所顏飛侓師、王俐君侓師出席本次股東會(huì)，并提交了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)覺(jué)得：我們公司此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章與本企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定；此次會(huì)議的召集人及列席會(huì)議工作人員資格均真實(shí)有效；此次會(huì)議的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章與本企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)申請(qǐng)的《孚日集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議》真實(shí)有效。

五、備查簿文檔

1、孚日集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)決定；

2、北京大成（青島市）法律事務(wù)所有關(guān)孚日集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

孚日集團(tuán)股份有限公司

2023年5月10日

股票號(hào)：002083股票簡(jiǎn)稱(chēng)：孚日股份公示序號(hào)：臨2023-020

債卷編碼：128087債卷通稱(chēng)：孚日可轉(zhuǎn)債

孚日集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)競(jìng)選職工代表監(jiān)事的通知

我們公司及董監(jiān)高全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

孚日集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第七屆職工監(jiān)事已期滿(mǎn)到期，為確保職工監(jiān)事的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，依據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司在2023年5月9日在企業(yè)會(huì)議室召開(kāi)第九屆職代會(huì)第二次大會(huì)，經(jīng)參會(huì)代表用心探討，一致同意競(jìng)選周文國(guó)先生為企業(yè)第八屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事，與職工監(jiān)事別的二位組員所組成的企業(yè)第八屆職工監(jiān)事。

職工代表監(jiān)事個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

特此公告。

孚日集團(tuán)股份有限公司

2023年5月10日

配件：

周文國(guó)老先生：中國(guó)籍，1976年9月生，漢族人，在職考研文憑。列任孚日集團(tuán)家居家紡三公司純棉毛巾加工廠(chǎng)服裝印花化驗(yàn)室主任、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，園夢(mèng)家居公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，家居家紡二公司加工廠(chǎng)車(chē)間主任，純棉毛巾三廠(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)，家居家紡四公司純棉毛巾工廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)，在職家居家紡四總經(jīng)理、監(jiān)事。擁有我們公司股權(quán)9200股，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，無(wú)在其他部門(mén)就職或做兼職狀況，并不是失信執(zhí)行人，未得到過(guò)證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所懲罰。

股票號(hào)：002083股票簡(jiǎn)稱(chēng)：孚日股份公示序號(hào)：臨2023-022

債卷編碼：128087債卷通稱(chēng)：孚日可轉(zhuǎn)債

孚日集團(tuán)股份有限公司

第八屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

孚日集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議于2023年5月9日在企業(yè)會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由公司監(jiān)事管金連老先生組織，例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心決議，大會(huì)已通過(guò)下列決定：

一、職工監(jiān)事以3票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

大會(huì)競(jìng)選管金連先生為企業(yè)第八屆監(jiān)事長(zhǎng)，從職工監(jiān)事根據(jù)日起至這屆任期屆滿(mǎn)才行。

近期二年內(nèi)曾曾擔(dān)任董事或是高管人員的監(jiān)事人數(shù)不得超過(guò)監(jiān)事總量的二分之一；單一股東提名的公司監(jiān)事不得超過(guò)監(jiān)事總量的二分之一。

特此公告。

孚日集團(tuán)股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年5月10日

股票號(hào)：002083股票簡(jiǎn)稱(chēng)：孚日股份公示序號(hào)：臨2023-021

債卷編碼：128087債卷通稱(chēng)：孚日可轉(zhuǎn)債

孚日集團(tuán)股份有限公司

第八屆股東會(huì)第一次會(huì)議決議公示

我們公司及董監(jiān)高全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

孚日集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“我們公司”）第八屆股東會(huì)第一次會(huì)議報(bào)告于2023年4月29日以書(shū)面形式、發(fā)傳真和電子郵箱方法傳出，2023年5月9日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)決議和通訊表決相結(jié)合的舉辦。會(huì)議由執(zhí)行董事肖茂昌老先生組織，例會(huì)應(yīng)參與決議執(zhí)行董事9人，具體參與決議執(zhí)行董事9人，大會(huì)合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事用心決議，大會(huì)已通過(guò)下列決定：

一、股東會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論已通過(guò)《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。

此次會(huì)議競(jìng)選張國(guó)華先生為企業(yè)第八屆股東會(huì)老總，任職期三年，從股東會(huì)根據(jù)之日起算。

二、股東會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論已通過(guò)《關(guān)于確定董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》。

確定由執(zhí)行董事張國(guó)華老先生、執(zhí)行董事肖茂昌老先生、獨(dú)董張勇女性三人構(gòu)成股東會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，然后由執(zhí)行董事張國(guó)華老先生出任主委，各委員會(huì)任職三年，從股東會(huì)根據(jù)之日起算。

三、股東會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論已通過(guò)《關(guān)于確定董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》。

確定由獨(dú)董張勇女性、獨(dú)董傅申特老先生、執(zhí)行董事呂堯梅女士三人構(gòu)成董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，然后由獨(dú)董張勇女性出任主委，各委員會(huì)任職三年，從股東會(huì)根據(jù)之日起算。

四、股東會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論已通過(guò)《關(guān)于確定董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》。

確定由獨(dú)董傅申特老先生、獨(dú)董姚虎明先生、執(zhí)行董事孫可靠老先生三人構(gòu)成股東會(huì)提名委員會(huì)，然后由獨(dú)董傅申特老先生出任主委，各委員會(huì)任職三年，從股東會(huì)根據(jù)之日起算。

五、股東會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論已通過(guò)《關(guān)于確定董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》。

確定由獨(dú)董姚虎明先生、獨(dú)董傅申特老先生、執(zhí)行董事李宗軍老先生三人構(gòu)成股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，然后由獨(dú)董姚虎明先生出任主委，各委員會(huì)任職三年，從股東會(huì)根據(jù)之日起算。

六、股東會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論已通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

確定聘用肖茂昌先生為總經(jīng)理，任職期三年，從股東會(huì)根據(jù)之日起算。

個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

七、股東會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論已通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

確定聘用陳志義先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，為公司發(fā)展財(cái)務(wù)主管，任職期三年，從股東會(huì)根據(jù)之日起算。個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

八、股東會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論已通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。

確定聘用彭仕強(qiáng)先生為企業(yè)董事長(zhǎng)助理，任職期三年，從股東會(huì)根據(jù)之日起算。個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

董事長(zhǎng)助理彭仕強(qiáng)先生有關(guān)聯(lián)系電話(huà)如下所示：

手機(jī)：0536-2308043發(fā)傳真：0536-5828777

電子郵件為：furigufen@126.com

通信地址為：山東省高密市孚日街1號(hào)，郵政編碼：261500。

九、股東會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論已通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

確定聘用孫曉偉先生為企業(yè)證券事務(wù)代表，任職期三年，從股東會(huì)根據(jù)之日起算。個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

證券事務(wù)代表孫曉偉先生有關(guān)聯(lián)系電話(huà)如下所示：

手機(jī)：0536-2308043發(fā)傳真：0536-5828777

電子郵件為：furigufen@126.com

通信地址為：山東省高密市孚日街1號(hào)，郵政編碼：261500。

十、備查簿文檔

1、股東會(huì)決議

2、獨(dú)董公開(kāi)發(fā)表單獨(dú)建議

特此公告。

孚日集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年5月10日

配件：

張國(guó)華老先生：中國(guó)籍，1973年1月生，漢族人，本科，技術(shù)工程師。列任多層萬(wàn)仁熱電有限公司車(chē)間管理、客服中心負(fù)責(zé)人、副總，高密市孚日地產(chǎn)有限公司經(jīng)理、高密市新城熱力總經(jīng)理、多層萬(wàn)仁熱電有限公司經(jīng)理，總經(jīng)理；在職董事長(zhǎng)。擁有我們公司股權(quán)155,800股，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，無(wú)在其他部門(mén)就職或做兼職狀況，并不是失信執(zhí)行人，未得到過(guò)證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所懲罰。

肖茂昌老先生：中國(guó)籍，1979年9月生，漢族人，本科文憑，高級(jí)工程師。原從業(yè)日本國(guó)神鋼工程機(jī)械銷(xiāo)售8年，2010年在恒磁電機(jī)上崗，2014年至2019年出任恒磁電機(jī)總經(jīng)理職務(wù)，2020年5月至2023年5月任董事長(zhǎng)；在職董事、經(jīng)理。未持有公司股份，未得到過(guò)證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所懲罰。亦不歸屬于失信執(zhí)行人。

陳志義老先生：中國(guó)籍，1979年5月生，漢族人，本科文憑，稅務(wù)師，高級(jí)會(huì)計(jì)。2014-2016年，在山東水泥投資有限公司從業(yè)財(cái)務(wù)工作；2016-2018年，在力諾集團(tuán)從業(yè)財(cái)務(wù)工作；2019-2020年，在水發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司從業(yè)財(cái)務(wù)工作，2021年迄今任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。未擁有我們公司股權(quán)，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，并不是失信執(zhí)行人，未得到過(guò)證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所懲罰。

彭仕強(qiáng)老先生：中國(guó)籍，1980年2月生，漢族人，本科文憑，經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)，曾擔(dān)任孚日集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部門(mén)總經(jīng)理，證券事務(wù)部總經(jīng)理、企業(yè)證券事務(wù)代表；2020年迄今任公司董事長(zhǎng)助理。未擁有我們公司股權(quán)，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，無(wú)在其他部門(mén)就職或做兼職狀況，并不是失信執(zhí)行人，未得到過(guò)證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所懲罰。

孫曉偉老先生：中國(guó)籍，1988年9月生，漢族人，本科文憑。2014年至2021年為孚日股份證券事務(wù)部員工，2021年迄今任公司證券事務(wù)代表。未擁有我們公司股權(quán)，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，并不是失信執(zhí)行人，未得到過(guò)證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所懲罰。