證券代碼：001208證券簡(jiǎn)稱：華菱線纜公示序號(hào)：2023-036

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、湖南省華菱線纜有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第六次大會(huì)取決于2023年5月18日在下午14:30舉辦2022年年度股東大會(huì)（下稱“此次股東會(huì)”）。

2、臨時(shí)性提升提議：企業(yè)第五屆股東會(huì)第六次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年期貨套期保值業(yè)務(wù)執(zhí)行情況及2023年期貨套期保值業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)的議案》。由于以上提案需企業(yè)股東大會(huì)審議，為提升管理決策高效率，立即持有公司4.12%股權(quán)股東湘潭市鳳翼眾贏企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“鳳翼眾贏”）以書(shū)面形式名義向董事會(huì)遞交了臨時(shí)性提議，報(bào)請(qǐng)將企業(yè)以上提案遞交2022年年度股東大會(huì)一并決議。

2023年4月26日，公司召開(kāi)了第五屆股東會(huì)第六次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》，取決于2023年5月18日舉辦企業(yè)2022年年度股東大會(huì)。

企業(yè)第五屆股東會(huì)第六次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年期貨套期保值業(yè)務(wù)執(zhí)行情況及2023年期貨套期保值業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)的議案》。由于以上提案需企業(yè)股東大會(huì)審議，為提升管理決策高效率，鳳翼眾贏以書(shū)面形式名義向董事會(huì)遞交了臨時(shí)性提議，報(bào)請(qǐng)將企業(yè)以上提案遞交2022年年度股東大會(huì)一并決議。

有關(guān)事宜公示及公告如下：

一、提升臨時(shí)性提議的現(xiàn)象

1、提議公司股東：鳳翼眾贏

2、提議程序流程表明：2023年5月8日，董事會(huì)接到獨(dú)立持有公司3%之上股權(quán)股東鳳翼眾贏遞交的《關(guān)于提請(qǐng)湖南華菱線纜股份有限公司增加2022年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》。鳳翼眾贏報(bào)請(qǐng)將《關(guān)于公司2022年期貨套期保值業(yè)務(wù)執(zhí)行情況及2023年期貨套期保值業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)的議案》做為臨時(shí)性提議提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

3、股東會(huì)有關(guān)提升臨時(shí)性提議的建議：依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定：直接或總計(jì)擁有3%之上股權(quán)股東，還可以在股東會(huì)舉辦10日前明確提出臨時(shí)性提議并書(shū)面形式遞交召集人。召集人理應(yīng)在接到提議后2日內(nèi)傳出股東會(huì)補(bǔ)充通知，公示臨時(shí)性提議內(nèi)容。經(jīng)董事會(huì)審查，截止2023年5月8日，鳳翼眾贏立即持有公司22,000,000股，占公司總股本的4.12%，為持有公司3%之上股權(quán)股東。與此同時(shí)，以上臨時(shí)性提議內(nèi)容歸屬于股東會(huì)職責(zé)范圍，且有確立話題和實(shí)際決定事宜。因而，鳳翼眾贏書(shū)面形式明確提出提升此次股東會(huì)臨時(shí)性提議的提案人法律主體、提議時(shí)長(zhǎng)、程序流程及其提議具體內(nèi)容合乎的有關(guān)規(guī)定，故董事會(huì)允許將這些臨時(shí)性提議遞交此次股東大會(huì)審議。

除了上述臨時(shí)性提議外，公司本次股東會(huì)其他事宜不會(huì)改變，現(xiàn)董事會(huì)將會(huì)增加臨時(shí)性提議后召開(kāi)股東會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)填補(bǔ)公告如下：

二、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：湖南省華菱線纜有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)（下稱“大會(huì)”）

2、會(huì)議召集人：會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，企業(yè)第五屆股東會(huì)第六次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》。

3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)大會(huì)的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年5月18日（星期四）在下午14：30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月18日

利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月18日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月18日早上9:15，截止時(shí)間為2023年5月18日在下午15:00。

5、會(huì)議召開(kāi)方法：

此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)決議和網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會(huì)除權(quán)日：2023年5月11日（星期四）

7、大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司已發(fā)售有投票權(quán)股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；于除權(quán)日在下午收盤(pán)的時(shí)候在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的我們公司公司股東。以上我們公司公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須為根本自然人股東。

（2）本董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）我們公司聘用律師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：湘潭市高新園區(qū)建設(shè)南路一號(hào)湖南省華菱線纜有限責(zé)任公司研究中心216會(huì)議廳。

三、會(huì)議審議事宜：

（一）會(huì)議審議的議案：

1、此次股東會(huì)提議名稱和編碼表：

（二）常見(jiàn)問(wèn)題：

1、整體社會(huì)公眾股公司股東既可以參與當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票，還可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)參與網(wǎng)上投票；

2、依據(jù)《公司法》、《公司章程》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的需求，提案8涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東應(yīng)回避表決，其所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)不納入合理決議數(shù)量。此次股東大會(huì)審議危害中小股東權(quán)益的重大事情時(shí)，將會(huì)對(duì)中小股東決議獨(dú)立記票（中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東），獨(dú)立記票結(jié)論將公布披露。

3、獨(dú)董將于公司本次年度股東大會(huì)以上職，但是該個(gè)人述職不當(dāng)作此次年度股東大會(huì)的議案。

四、當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)大會(huì)備案事宜

1、備案方法：公司股東能夠親自去企業(yè)證券事務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，還可以用信件或發(fā)傳真方法備案。公司股東申請(qǐng)辦理參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)需要給予下列材料：

（1）自然人股東：自己親身參加的，提供個(gè)人有效身份證、證劵帳戶卡、股東賬戶卡；授權(quán)委托人參加的，委托代理人提供個(gè)人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書(shū)、證劵帳戶卡、股東賬戶卡。

（2）公司股東：法人代表親身參加的，提供個(gè)人有效身份證、法人代表職業(yè)資格證、證劵帳戶卡、股東賬戶卡；授權(quán)委托人參加的，委托代理人提供個(gè)人有效身份證、法人代表職業(yè)資格證、法人代表開(kāi)具的書(shū)面形式法人授權(quán)書(shū)、證劵帳戶卡、股東賬戶卡。

（3）以上備案材料都應(yīng)給予影印件一份，個(gè)人材料影印件須個(gè)人簽字，公司股東備案原材料影印件須蓋公章。

2、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月15日

3、備案地址：湖南省湘潭市高新園區(qū)建設(shè)南路一號(hào)湖南省華菱線纜有限責(zé)任公司證券事務(wù)部

五、其他事宜

1、大會(huì)聯(lián)系電話

郵政編碼：411104

手機(jī)聯(lián)系人：楊驍侃、曹雅頌

手機(jī)：0731-58590168

發(fā)傳真：0731-58590040

通訊地址：湖南省湘潭市高新園區(qū)建設(shè)南路一號(hào)湖南省華菱線纜有限責(zé)任公司證券事務(wù)部

2、大會(huì)花費(fèi)：此次股東會(huì)參會(huì)公司股東或委托代理人吃住及差旅費(fèi)自立，開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天。

六、參加網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件1。

七、備查簿文檔

湖南省華菱線纜有限責(zé)任公司第五屆股東會(huì)第六次會(huì)議決議。

配件1、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

配件2、法人授權(quán)書(shū)

特此公告。

湖南省華菱線纜有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月9日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：361208

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：華纜網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)

此次股東會(huì)提案均屬于非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng):2023年5月18日的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月18日早上9:15，截止時(shí)間為2023年5月18日在下午3:00

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書(shū)

自己（本公司）做為湖南省華菱線纜股份有限公司的公司股東，茲授權(quán)老先生/女性意味著自己（本公司）參加湖南省華菱線纜有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)，意味著自己（本公司）對(duì)會(huì)議審議的各種提案按照本法人授權(quán)書(shū)指示開(kāi)展投票選舉，并委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件。若沒(méi)有做出確立網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，委托代理人有權(quán)利依照自己的觀點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)投票，其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)均是自己/本公司擔(dān)負(fù)。

受托人對(duì)此次股東會(huì)提案決議建議如下所示：

注：

1、請(qǐng)于除累積投票制外“決議事宜”頻道相對(duì)應(yīng)“允許”或“抵制”或“放棄”空格符內(nèi)填上“√”號(hào)，對(duì)推行累積投票制的議案填好競(jìng)選投票數(shù)。網(wǎng)絡(luò)投票人只有說(shuō)明“允許”、“抵制”或“放棄”一種建議，修改、填好特殊符號(hào)、選取或者不挑的表決票失效，按放棄處置；

2、企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章，法人代表需簽名；

3、法人授權(quán)書(shū)有效期：始行法人授權(quán)書(shū)簽定日起至此次股東會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

受托人簽字（蓋公章）：受托人持股數(shù)：

受托人股票賬戶號(hào)：受托人持倉(cāng)特性：

受托人身份證號(hào)（公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受委托人簽字：受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托日期：