證券代碼：000883證券簡稱：湖北能源公示序號：2023-040

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

湖北能源集團(tuán)股份有限公司（下稱企業(yè)）于2023年5月9日舉辦第九屆股東會第三十次大會，審議通過了《湖北能源集團(tuán)股份有限公司關(guān)于終止回購公司股份的議案》，允許停止回購公司股份事宜，詳情如下：

一、公司回購股份事宜的相關(guān)情況

企業(yè)分別在2022年4月26日、5月26日舉辦第九屆股東會第十八次會議2021年度股東會，審議通過了以集中競價交易方法進(jìn)行股份回購事項，擬用以購買的資產(chǎn)總金額不少于rmb5億人民幣（含），不超過人民幣10億人民幣（含），回購價格不超過人民幣4.67元/股，自有資金均為自籌資金，回購股份將依法進(jìn)行銷戶，降低公司注冊資金。此次擬購買的執(zhí)行時限為自股東大會審議通過此次回購股份預(yù)案的時候起不得超過12月（2023年5月26日截至）。2022年7月15日，企業(yè)執(zhí)行2021年本年度權(quán)益分派，即每10股發(fā)放1.50人民幣現(xiàn)錢（價稅合計），依據(jù)《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》，此次回購價格調(diào)整至4.52元/股。

（二）復(fù)購進(jìn)度

2022年10-12月，企業(yè)適時根據(jù)復(fù)購專用型股票賬戶總計回購公司股份2,600億港元，占公司總股本的比例是0.40%。此次復(fù)購最大賣價為4.52元/股，最少賣價為4.14元/股，成交均價為4.28元/股，交易量總額為11,121.35萬余元（沒有交易手續(xù)費）。企業(yè)按照規(guī)定依法履行對應(yīng)的信息披露義務(wù)。

二、停止回購股份的原因和決策制定

2023年至今，企業(yè)籌備向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券事宜，依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》（下稱《回購股份》）第十七條要求“上市企業(yè)在以下期內(nèi)不可回購股份：自可能會對我們公司股票交易價格產(chǎn)生不利影響的重大產(chǎn)生之時或在決策的過程中，至依規(guī)公布之天內(nèi)”，由于公司正在籌備向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券，該事項歸屬于很有可能對企業(yè)股票交易價格產(chǎn)生不利影響的大事件，依據(jù)《回購股份》有關(guān)規(guī)定，企業(yè)在決策的過程中至依規(guī)公布之時不可回購股份。除此之外，2022年企業(yè)受水電工程井水大跳水、火力發(fā)電燃料消耗不斷高位運(yùn)行等因素的影響，全年度歸屬于上市公司股東的純利潤同比下降50.51%。

充分考慮以上要素，融合公司戰(zhàn)略發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略，為更加謹(jǐn)慎、規(guī)范使用資產(chǎn)，優(yōu)先選擇將資金進(jìn)行主營發(fā)展趨勢，提高公司盈利能力和實際價值，維護(hù)保養(yǎng)公司股東整體利益，公司擬停止回購股份。

獨董從此事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。此次停止回購公司股份事宜要遞交企業(yè)股東大會審議。

三、停止回購股份對企業(yè)的危害

此次停止回購股份事宜合乎有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不容易危害公司股東特別是中小投資者的合法權(quán)利，不會對公司正常的生產(chǎn)運(yùn)營、經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響。

四、有關(guān)停止復(fù)購事宜后續(xù)分配

截止到本公告公布日，企業(yè)通過復(fù)購專用型股票賬戶總計回購公司股份2,600億港元，占公司總股本的比例是0.40%，后面企業(yè)將根據(jù)相關(guān)規(guī)定給予銷戶。在回購股份銷戶前，以上回購股份不具有股東會投票權(quán)、股東分紅、公積金轉(zhuǎn)增總股本、認(rèn)購新股和可轉(zhuǎn)換公司債券等支配權(quán)，不可質(zhì)押貸款和外借。后面企業(yè)將根據(jù)實際情況，立即執(zhí)行法定程序和信息披露義務(wù)。

五、獨董建議

由于公司現(xiàn)階段正在開展可轉(zhuǎn)換債券申請發(fā)售工作中，該事項歸屬于可能會對我們公司股票交易價格產(chǎn)生不利影響的重大事情；且2022年，企業(yè)因清江流域井水不斷偏枯，煤炭價格高位運(yùn)行，公司實現(xiàn)歸母凈利同期相比大幅度下降。充分考慮企業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀，根據(jù)企業(yè)未來的戰(zhàn)略發(fā)展趨勢，咱們允許企業(yè)優(yōu)化提升資產(chǎn)開支，停止回購股份。該事項合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》規(guī)定，合乎公司股東利益。該事項經(jīng)董事會表決通過后，尚要遞交股東大會審議，決策制定合理合法、合理。

六、備查簿文檔

1.湖北能源集團(tuán)股份有限公司第九屆股東會第三十次會議決議。

2.獨董有關(guān)第九屆股東會第三十次大會相關(guān)事宜自主的意

見。

湖北能源集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年5月9日

證券代碼：000883證券簡稱：湖北能源公示序號：2023-039

湖北能源集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)近期五年沒被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)

和交易中心懲罰并采取監(jiān)管方案的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

湖北能源集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“湖北能源”）自上市以來，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及要求，逐步完善企業(yè)人事制度，提升企業(yè)規(guī)范運(yùn)作水準(zhǔn)。由于企業(yè)擬將深圳交易所（下稱“深圳交易所”）申請辦理向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券，現(xiàn)就企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心懲罰并采取監(jiān)管方案及整改的狀況公告如下：

經(jīng)自糾自查，企業(yè)近期五年不會有被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心懲罰并采取監(jiān)管方案的現(xiàn)象。

企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，逐步完善企業(yè)人事制度，不斷完善內(nèi)控管理與控制規(guī)章制度，提升企業(yè)規(guī)范運(yùn)作水準(zhǔn)，積極主動維護(hù)股民合法權(quán)利，推動企業(yè)平穩(wěn)、身心健康、可持續(xù)發(fā)展觀。

特此公告。

湖北能源集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年5月9日

證券代碼：000883證券簡稱：湖北能源公示序號：2023-034

湖北能源集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)以集中競價交易方法

回購公司股份的推進(jìn)公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

湖北能源集團(tuán)股份有限公司（下稱企業(yè)）分別在2022年4月26日、5月26日舉辦第九屆股東會第十八次會議2021年度股東會，審議通過了《湖北能源集團(tuán)股份有限公司關(guān)于開展股份回購的議案》，允許企業(yè)使用自籌資金以集中競價交易方法適時回購公司股份，并把購買的股權(quán)給予銷戶。復(fù)購期自股東大會審議根據(jù)該事項的時候起不得超過12月。認(rèn)購資產(chǎn)總金額不少于rmb5億人民幣（含），不超過人民幣10億人民幣（含），實際復(fù)購資產(chǎn)以復(fù)購到期時具體回購股份應(yīng)用資金總金額為標(biāo)準(zhǔn)。回購價格不得超過4.67元/股，企業(yè)如果在復(fù)購期限內(nèi)產(chǎn)生發(fā)放收益、派股等除權(quán)除息事宜，將按相關(guān)規(guī)定，對回購價格開展適當(dāng)調(diào)整。由于企業(yè)已經(jīng)在2022年7月15日執(zhí)行2021年本年度權(quán)益分派，即每10股發(fā)放1.50人民幣現(xiàn)錢（價稅合計），此次回購價格調(diào)整到不得超過4.52元/股。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》等相關(guān)規(guī)定，企業(yè)將截止到2023年4月末回購股份工作進(jìn)展公告如下：

一、股份回購工作進(jìn)展

截止到2023年4月30日，企業(yè)通過股份回購專戶以集中競價方式回購公司股份2,600億港元，占公司總股本的比例是0.40%，最大賣價為4.52元/股，最少賣價為4.14元/股，交易量總額為11,121.35萬余元（沒有交易手續(xù)費）。2023年4月，企業(yè)未進(jìn)行復(fù)購工作中。

公司回購股份的價錢、時長、總數(shù)、方法等均達(dá)到《公司股份回購報告書》的相關(guān)規(guī)定。

二、別的表明

公司回購股份的時間也、回購股份的數(shù)量和集中競價交易委托時間段合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》第十七條、第十八條、第十九條的有關(guān)規(guī)定。

（一）企業(yè)未能以下期內(nèi)回購股份：

1.公司年度報告、上半年度匯報公示前十個交易日，因特殊情況延遲公示日期，自原預(yù)定公示此前十個交易時間開始計算；

2.企業(yè)季度總結(jié)報告、年報披露時間、業(yè)績報告公示前十個交易日；

3.自可能會對我們公司股票交易價格產(chǎn)生不利影響的重大產(chǎn)生之時或在決策的過程中，至依規(guī)公布之天內(nèi)；

4.證監(jiān)會要求其他情形。

（二）企業(yè)初次回購股份客觀事實產(chǎn)生之時（2022年10月10日）前五個交易時間企業(yè)股票總計交易量為9,062.24億港元。企業(yè)每5個交易日內(nèi)回購公司股份不得超過企業(yè)初次回購股份客觀事實產(chǎn)生之日前五個交易時間企業(yè)股票總計成交量25%。

（三）企業(yè)以集中競價交易方法回購股份，合乎以下規(guī)定：

1.委托價格不得為企業(yè)股票當(dāng)日交易上漲幅度限制價錢；

2.禁止在深圳交易所開盤集合競價、收盤后小時之內(nèi)及股價無漲跌幅限制的交易日內(nèi)開展股份回購委托；

3.證監(jiān)會和深圳交易所所規(guī)定的規(guī)定。

后面企業(yè)將依據(jù)市場狀況在復(fù)購執(zhí)行時間內(nèi)繼續(xù)執(zhí)行此次復(fù)購方案，并把按相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

湖北能源集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年5月4日

證券代碼：000883證券簡稱：湖北能源公示序號：2023-037

湖北能源集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換企業(yè)

債卷攤薄即期回報、采用彌補(bǔ)對策以及相關(guān)行為主體約定的公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

湖北能源集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券后其主要財務(wù)指標(biāo)的解讀、敘述都不組成企業(yè)的財務(wù)預(yù)測或服務(wù)承諾，制訂彌補(bǔ)收益對策并不等于對企業(yè)未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，如投資人由此開展決策而產(chǎn)生任何虧損的，企業(yè)不承擔(dān)任何責(zé)任，報請廣大投資者留意。

依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的需求，為確保中小股東自主權(quán)，維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司也此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響、采用彌補(bǔ)對策以及相關(guān)行為主體服務(wù)承諾公告如下：

一、此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

（一）計算假定和必要條件

1、假定宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、國家產(chǎn)業(yè)政策、市場發(fā)展情況、消費者市場情況等上沒有發(fā)生變化；

2、假定公司在2023年12月31日進(jìn)行此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售，分別假定截止到2024年6月30日所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓和2024年12月31日所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓這兩種情況。（以上發(fā)售執(zhí)行結(jié)束時間和股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成時長僅限于計算此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)的影響假定，錯誤具體結(jié)束時間組成服務(wù)承諾，最后以獲得深圳交易所的允許審查意見、中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）的予以注冊確定后，本次發(fā)行的具體結(jié)束時間及債券投資者進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體為準(zhǔn)）;

3、不顧及此次向不特定對象發(fā)售募資到帳后，對企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營、會計情況（包含銷售費用、長期投資、貸款利息攤銷費等）產(chǎn)生的影響；

4、假設(shè)此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資總額為600,000萬余元，不顧及發(fā)行費等因素。此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售具體到帳的募資經(jīng)營規(guī)模將依據(jù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)審批、發(fā)售申購情況及發(fā)行費等狀況最終決定；

5、假定此次可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股價格為4.68元/股（該轉(zhuǎn)股價格不少于企業(yè)第九屆股東會第三十次會議召開日前二十個買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價、前一個買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價、及其最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的孰高值）。該轉(zhuǎn)股價格僅限于測算此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，最后的初始轉(zhuǎn)股價格由董事會按照股東會受權(quán)，在發(fā)售前依據(jù)市場現(xiàn)狀明確，這可能會開展除權(quán)除息、除權(quán)除息調(diào)節(jié)或往下調(diào)整；

6、企業(yè)2022年度歸屬于母公司使用者純利潤為116,254.04萬余元、扣非后歸屬于母公司所有者純利潤為99,337.98萬余元，假定企業(yè)2023年、2024年歸屬于母公司所有者純利潤和扣非后歸屬于母公司所有者純利潤在上一年前提下依照差不多、提高10%、提高20%各自計算。（以上年增長率并不代表企業(yè)對于未來盈利的財務(wù)預(yù)測，僅限于測算本次發(fā)行攤薄即期回報對關(guān)鍵指標(biāo)產(chǎn)生的影響，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔(dān)連帶責(zé)任）；

7、在預(yù)測分析企業(yè)總市值時，以截止到2022年12月31日的企業(yè)總市值6,568,972,986股為載體，僅考慮到本次發(fā)行進(jìn)行并所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股票數(shù)對股本的危害，不顧及企業(yè)其他日常回購股份、股權(quán)激勵方案、股東分紅或其它原因造成總股本發(fā)生的變化。

（二）對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

根據(jù)以上假定，企業(yè)計算了此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券對主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，詳情如下：

注：每股凈資產(chǎn)指標(biāo)值依據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》的相關(guān)規(guī)定來計算。

二、針對此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤低掉期股權(quán)收益的風(fēng)險防范

投資人所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券或全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，企業(yè)的總市值和資產(chǎn)總額將會有一定力度的提升，而募集資金投資項目從基本建設(shè)至造成經(jīng)濟(jì)效益需要一定周期，因而短時間可能造成企業(yè)每股凈資產(chǎn)和權(quán)重計算平均凈資產(chǎn)收益率等數(shù)據(jù)發(fā)生一定力度的降低。此外，此次可轉(zhuǎn)換公司債券配有轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，在這個條文被激發(fā)時，我們公司可以辦往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，則可能造成因此次可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而新增加總股本提升，進(jìn)而擴(kuò)張此次可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓對我們公司原普通股票公司股東潛在攤低功效。

公司為不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券后掉期收益存有被攤低風(fēng)險，煩請廣大投資者關(guān)心，并注意投資風(fēng)險。

三、本次發(fā)行的重要性和合理化

本次發(fā)行募集資金投資項目通過企業(yè)嚴(yán)苛論述，項目執(zhí)行有益于進(jìn)一步提高企業(yè)核心競爭優(yōu)勢，提高企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展觀水平，具備充足的重要性及合理化。深入分析詳細(xì)企業(yè)同日公布的《湖北能源集團(tuán)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告》。

四、此次募集資金投資項目與公司具有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系，公司從事募投項目在人員、技術(shù)性、銷售市場等方面貯備狀況

（一）此次募集資金投資項目與公司具有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系

公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資扣減有關(guān)發(fā)行費之后將用以“湖北能源宜城東灣100MW光伏發(fā)電系統(tǒng)”、“清江能源集團(tuán)襄州峪山一期100MW農(nóng)光互補(bǔ)發(fā)電廠新項目”和“湖北羅田平整原抽水蓄能電站新項目”等特色。此次募集資金投資項目要在目前業(yè)務(wù)流程的前提下，融合企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要與未來行業(yè)發(fā)展前景，慎重考慮到和項目可行性后確定的。公司具有業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營情況是募集資金投資項目的前提，企業(yè)募集資金投資項目的實行有助于提升公司的經(jīng)營銷售業(yè)績，提升企業(yè)市場份額，為公司發(fā)展產(chǎn)生長期性長期穩(wěn)定的盈利，增加更多的核心競爭力，造成更多的經(jīng)濟(jì)效益。

（二）公司從事募投項目在人員、技術(shù)性、銷售市場等方面貯備狀況

1、人員儲備

企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，擁有一支具有豐富多彩從業(yè)經(jīng)驗的監(jiān)管、產(chǎn)品研發(fā)、營銷和運(yùn)營策劃，精英團(tuán)隊具有高度愛崗敬業(yè)、服務(wù)理念與道德品性；企業(yè)一直以來十分注重通過內(nèi)部塑造和外部聘用相結(jié)合的匯聚業(yè)內(nèi)各類人才，并通過合理工作的人員激勵機(jī)制吸引人才；企業(yè)核心骨干在業(yè)內(nèi)經(jīng)驗積累，為公司發(fā)展未來的發(fā)展和贏利平衡的提高提供了有力的確保。

企業(yè)將依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要及募集資金投資項目的執(zhí)行情況，再次加速推進(jìn)人才招聘培養(yǎng)方案，進(jìn)一步增強(qiáng)人員儲備，保證達(dá)到募集資金投資項目的順利推進(jìn)。

2、技術(shù)實力

公司自開設(shè)至今一直專注于各種生產(chǎn)發(fā)電業(yè)務(wù)流程，在研發(fā)、項目投資、基本建設(shè)、運(yùn)營及維護(hù)保養(yǎng)等各個方面積攢了豐富經(jīng)驗，構(gòu)成了濃厚的技術(shù)實力，有著專業(yè)化水平高、資深的技術(shù)專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊，在可再生能源發(fā)電領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗和先進(jìn)的技術(shù)。無論在初期項目選址、資源評估、工程施工基本建設(shè)，或是后期項目運(yùn)營管理上，均有較好的技術(shù)實力。

3、銷售市場貯備

公司為湖北關(guān)鍵發(fā)電企業(yè)，在新能源市場依然存在比較大發(fā)展空間。在“碳減排、碳排放交易”的戰(zhàn)略背景下，國家提倡發(fā)展可再生能源行業(yè)政策方針聚集頒布，為本次募集資金投資項目的實行提供了很好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境及廣闊的發(fā)展前景。此次募投項目符合我國全力發(fā)展清潔能源的指導(dǎo)方針及“碳減排、碳排放交易”發(fā)展戰(zhàn)略，建設(shè)完成后將進(jìn)一步提升企業(yè)綠色能源用戶量占有率，提高企業(yè)市場規(guī)模和市場競爭力。

總的來說，企業(yè)本次發(fā)行募資所加盟項目在人員、技術(shù)性、銷售市場等方面都具有較強(qiáng)的基本。伴隨著募投項目的實施及其經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，企業(yè)將積極主動健全工作人員、技術(shù)性、銷售市場等方面貯備，以滿足業(yè)務(wù)流程高品質(zhì)、可持續(xù)性發(fā)展要求。

五、企業(yè)有關(guān)彌補(bǔ)回報相關(guān)措施

為確保此次募資合理應(yīng)用，有效防范公司股東掉期收益被攤低風(fēng)險并提升企業(yè)將來的穩(wěn)定盈利水平，此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券結(jié)束后，企業(yè)將根據(jù)加速募投項目項目投資進(jìn)展、提升管理水平、提高企業(yè)使用效率，提升將來盈利，從而降低本次發(fā)行攤低公司股東掉期回報危害。公司擬所采取的具體辦法如下所示：

（一）加速募投項目項目投資進(jìn)展，盡快實現(xiàn)新項目預(yù)期效益

公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資主要運(yùn)用于“湖北能源宜城東灣100MW光伏發(fā)電系統(tǒng)”、“清江能源集團(tuán)襄州峪山一期100MW農(nóng)光互補(bǔ)發(fā)電廠新項目”和“湖北羅田平整原抽水蓄能電站新項目”等特色。新項目緊緊圍繞公司主要業(yè)務(wù)，合乎經(jīng)濟(jì)形勢與公司的發(fā)展理念，具有較好的行業(yè)前景和社會效益，有益于公司具有業(yè)務(wù)領(lǐng)域的高速發(fā)展。伴隨著新項目逐漸進(jìn)入回本時間后，企業(yè)的營運(yùn)能力和經(jīng)營效益可能大幅提升，有利于彌補(bǔ)本次發(fā)行對公司股東掉期回報攤低。

此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的募資到位后，企業(yè)將加速推進(jìn)募投項目基本建設(shè)，爭得募投項目早日投產(chǎn)以實現(xiàn)預(yù)期效益，提高之后年度的股東回報，減少本次發(fā)行造成股東掉期收益攤低風(fēng)險。

（二）持續(xù)完善公司治理，為企業(yè)發(fā)展提供制度保障

企業(yè)將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東可以充分行使支配權(quán)；保證股東會可以按照法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力，做出科學(xué)合理、快速和慎重管理決策；保證獨董可以認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)共同利益尤其是中小投資者的合法權(quán)利；保證職工監(jiān)事能獨立高效地履行對執(zhí)行董事、高管人員及企業(yè)財務(wù)的決定權(quán)和檢測權(quán)，為企業(yè)發(fā)展提供制度保障。

（三）提升企業(yè)日常運(yùn)營效率，減少營運(yùn)成本

為不斷降低企業(yè)成本、進(jìn)一步提升企業(yè)日常運(yùn)營效率，有效防范公司股東掉期收益被攤低風(fēng)險，企業(yè)將進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理，健全內(nèi)控制度管理制度，保證內(nèi)部控制制度不斷順利實施。除此之外，企業(yè)將進(jìn)一步完善各個員工福利制度，建立和完善全員績效考核規(guī)章制度，推行有潛力的薪酬激勵現(xiàn)行政策，對于高管人員、業(yè)務(wù)員、研發(fā)與服務(wù)支持人員等不同種類員工工作特性，制訂差異化考核體制，并制定競聘上崗文化藝術(shù)，從提升企業(yè)每一個職工工作效率下手，做到減少日常經(jīng)營成本、提高日常經(jīng)營效益目標(biāo)。

（四）提升募資管理方法，保證募資標(biāo)準(zhǔn)高效應(yīng)用

為加強(qiáng)企業(yè)募資的采用與管理方法，保證募資的操作規(guī)范、安全性、高效率，企業(yè)建立了《募集資金專項存儲與使用管理制度》。為確保公司規(guī)范、合理應(yīng)用募資，本次發(fā)行募資到位后，董事會將依據(jù)《募集資金專項存儲與使用管理制度》不斷監(jiān)管企業(yè)對募資進(jìn)行專項存放、確保募資用以特定的投資項目、定期檢查募資開展內(nèi)部控制審計、相互配合監(jiān)管銀行和保薦代表人對募集資金使用的定期檢查監(jiān)管。企業(yè)未來將全面提高資產(chǎn)的使用率，健全并加強(qiáng)項目投資決策制定，設(shè)計方案更高效的資金使用方案，合理利用各種各樣融資工具和渠道，操縱資本成本，提高資金使用效益，節(jié)約企業(yè)的各種支出，全方位高效地操縱公司運(yùn)營和防控風(fēng)險，提高企業(yè)盈利能力。

綜上所述，本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)將提高管理水平，有效正確使用募資，提升資金使用效益，采取各種對策持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營效益，加速募投項目項目投資進(jìn)展，盡快實現(xiàn)新項目預(yù)期效益，有效降低股東掉期收益被攤低風(fēng)險。

六、企業(yè)整體執(zhí)行董事、高管人員、大股東及控股股東關(guān)于企業(yè)彌補(bǔ)收益對策能夠獲得認(rèn)真履行承諾

（一）董事、高管人員對企業(yè)彌補(bǔ)收益對策能夠獲得認(rèn)真履行承諾

董事、高管人員就公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券并發(fā)售攤薄即期回報所采取的彌補(bǔ)對策能夠獲得認(rèn)真履行事項，鄭重聲明如下所示：

“一、本人承諾不免費或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式違反公司規(guī)定；

二、本人承諾對于他的職位消費者行為開展管束；

三、本人承諾不使用公司財產(chǎn)從業(yè)和本人做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

四、本人承諾由股東會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實施情況相掛勾；

五、若企業(yè)后面發(fā)布公司股權(quán)激勵現(xiàn)行政策，本人承諾擬發(fā)布的股權(quán)激勵計劃行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實施情況相掛勾；

六、始行服務(wù)承諾出示日至公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會、深圳交易所等監(jiān)督機(jī)構(gòu)做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管要求的，且以上服務(wù)承諾無法滿足該等相關(guān)規(guī)定時，本人承諾屆時依照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的全新要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。

做為彌補(bǔ)收益對策有關(guān)直接責(zé)任人之一，自己若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，自己接納證監(jiān)會和深圳交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)對于他做出的有關(guān)懲罰并采取的有關(guān)管控措施，想要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任?！?/p>

（二）公司控股股東對企業(yè)彌補(bǔ)收益對策能夠獲得認(rèn)真履行承諾

公司控股股東中國長江三峽集團(tuán)有限責(zé)任公司就公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售攤薄即期回報及擬所采取的彌補(bǔ)收益對策能夠獲得認(rèn)真履行事項，鄭重聲明如下所示：

“我們公司不濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營主題活動，不占有企業(yè)利益。

若違背以上服務(wù)承諾，我們公司接納證監(jiān)會和深圳交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)對我們公司做出的有關(guān)懲罰并采取的有關(guān)管控措施，想要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任?！?/p>

特此公告。

湖北能源集團(tuán)股份有限公司

股東會

2023年5月9日

證券代碼：000883證券簡稱：湖北能源公示序號：2023-038

湖北能源集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)向不特定目標(biāo)發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

應(yīng)急預(yù)案公布的提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

湖北能源集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月9日舉辦第九屆股東會第三十次大會、第九屆職工監(jiān)事第二十次大會，審議通過了公司為不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)提案?！逗蹦茉醇瘓F(tuán)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》及有關(guān)文件已經(jīng)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布，煩請投資人留意查看。

此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案的公布事宜并不代表審批機(jī)關(guān)針對本次發(fā)行相關(guān)事宜的實質(zhì)辨別、確定或準(zhǔn)許，應(yīng)急預(yù)案上述公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的有效和進(jìn)行仍待企業(yè)股東大會審議和有關(guān)審批機(jī)關(guān)許可的。煩請投資人注意投資風(fēng)險。

特此公告。

湖北能源集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年5月9日

證券代碼：000883證券簡稱：湖北能源公示序號：2023-041

湖北能源集團(tuán)股份有限公司有關(guān)

舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，湖北能源集團(tuán)股份有限公司（下稱企業(yè)）定于2023年5月25日舉辦2023年第二次股東大會決議，大會具體事宜如下所示：

一、會議召開基本概況

1.大會屆次：2023年第二次股東大會決議

2.股東會的召集人：企業(yè)第九屆股東會。企業(yè)第九屆股東會第三十次大會于2023年5月9日審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。

3.會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會集結(jié)程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4.會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年5月25日在下午14:45

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年5月25日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年5月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年5月25日9:15至15:00。

5.會議召開方法：

此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能通過深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，決議結(jié)論以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6.大會的除權(quán)日：2023年5月19日。

7.參加目標(biāo)：

（1）截止到除權(quán)日在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8.現(xiàn)場會議地址：武漢市洪山區(qū)徐東大街137號能源大廈3706會議廳。

二、會議審議事宜

1.此次遞交股東會決議的議案

2.提案公布狀況

之上提案經(jīng)公司第九屆股東會第三十次大會及第九屆職工監(jiān)事第二十次會議審議根據(jù)。具體內(nèi)容請各自參照公司和2023年5月10日發(fā)表在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會第三十次會議決議公告》《湖北能源集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告》《湖北能源集團(tuán)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》《湖北能源集團(tuán)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告》等公示。

3.特別提示

（1）以上提案都屬于應(yīng)當(dāng)由股東會以特別決議根據(jù)的事宜，須經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

（3）在討論以上所有提案時，企業(yè)將會對中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）決議獨立記票，獨立記票結(jié)論將于股東會議決議聲明中公布。

三、大會備案方式

1.備案方法

出席本次股東會現(xiàn)場會議股東或公司股東委托代理人需持下列文檔辦理相關(guān)手續(xù)：

（1）法人股東：自己有效身份證、個股賬戶或股東賬戶卡；

（2）意味著法人股東出席本次大會的委托代理人：委托代理人自己有效身份證、法人股東身份證證件影印件、代理投票法人授權(quán)書及受托人個股賬戶、股東賬戶卡；

（3）意味著公司股東出席本次大會的法人代表：自己有效身份證、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表身份證明書、個股賬戶或股東賬戶卡；

（4）法人代表之外意味著公司股東出席本次大會的委托代理人：委托代理人有效身份證、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表簽訂的代理投票法人授權(quán)書（蓋公章）、個股賬戶或股東賬戶卡。

擬列席會議股東可以直接到企業(yè)進(jìn)行證券登記，還可以信件或發(fā)傳真方法備案，在其中，以發(fā)傳真形式進(jìn)行注冊登記的公司股東，請于出席會議時將這些身份證件、代理投票法人授權(quán)書等正本交會務(wù)人員。代理投票法人授權(quán)書詳細(xì)本通知配件。

2.備案截止日期：2023年5月24日17:00。

3.備案地址：武漢市洪山區(qū)徐東大街137號能源大廈3515室。

4.會務(wù)服務(wù)聯(lián)系電話

聯(lián)系方式：027-8660610015072426395

發(fā)傳真：027-86606109

電子郵件：hbnyzq@hbny.com.cn

手機(jī)聯(lián)系人：劉俞麟

郵編：430063

5.列席會議股東或公司股東委托代理人吃住、交通出行費用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東大會上公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的事宜詳見附件1。

五、備查簿文檔

1.企業(yè)第九屆股東會第三十次會議決議

2.企業(yè)第九屆職工監(jiān)事第二十次會議決議

湖北能源集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年5月9日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360883

2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱：鄂能網(wǎng)絡(luò)投票

3.填寫決議建議

（1）此次會議網(wǎng)絡(luò)投票設(shè)定“總提案”，相匹配的提案編號為100。公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

（2）對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年5月25日的股票交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年5月25日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時間為2023年5月25日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午3:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

代理投票法人授權(quán)書

茲委托老先生（女性）意味著本公司（自己）參加湖北能源集團(tuán)股份有限公司2023年第二次股東大會決議，并且于此次股東會依照下列標(biāo)示就以下提案網(wǎng)絡(luò)投票，若沒有做出指示，受委托人有權(quán)利按自己的喜好決議。

1.受托人名字：受托人身份證號：

擁有股權(quán)特性：股票數(shù)：

2.受委托人名字：受委托人身份證號：

3.本授權(quán)委托書有效期至此次股東會完畢。

受托人簽定（或蓋公章）：

時間：時間日期

證券代碼：000883證券簡稱：湖北能源公示序號：2023-036

湖北能源集團(tuán)股份有限公司有關(guān)不用

編寫上次募集資金使用情況匯報的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

依據(jù)中國證監(jiān)會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第7號》的相關(guān)規(guī)定：“上次募集資金使用情況匯報對上次募資結(jié)算時間至今已有沒滿五個年度的歷年來募資具體應(yīng)用情況做出說明，一般以本年度末做為匯報出示基準(zhǔn)日，如截至最近一期末募集資金使用產(chǎn)生實質(zhì)轉(zhuǎn)變，外國投資者也可以給予截至最近一期末經(jīng)公證前募匯報”。

經(jīng)證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)湖北能源集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2015]2904號）審批，湖北能源集團(tuán)股份有限公司（下稱“我們公司”或“湖北能源”）選用非公開方法發(fā)售人民幣普通股（A股）1,158,699,808股，發(fā)行價為每一股5.23元，募資總金額6,060,000,000.00元，扣減各類發(fā)行費32,815,869.98元，具體募資凈收益金額為6,027,184,130.02元。以上資金到位狀況業(yè)經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并提交大信驗字[2015]第2-00124號匯算清繳報告。

由于企業(yè)上次募資結(jié)算時間至今已有己滿五個會計期間，且近期五個會計期間不會有根據(jù)配資、公開增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等形式募資的現(xiàn)象，因而公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券不用編寫上次募集資金使用情況匯報，亦不用聘用會計事務(wù)所出示上次募集資金使用狀況鑒證報告。

特此公告。

湖北能源集團(tuán)股份有限公司

股東會

2023年5月9日