證券代碼：002306證券簡(jiǎn)稱：中科云網(wǎng)公示序號(hào)：2023-042

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提案的情況；

2.此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

（一）會(huì)議召開狀況

1.會(huì)議召開時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年5月9日14:00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月9日早上9:15—9:25,9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月9日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：北京豐臺(tái)四合莊路2號(hào)樓2棟樓東旭國(guó)際中心C座1006室公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合

4.會(huì)議召集人：企業(yè)第五屆股東會(huì)

5.會(huì)議主持：企業(yè)董事長(zhǎng)兼總裁陳繼老先生

6.此次股東會(huì)的招集、舉辦合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

（二）大會(huì)參加狀況

1.公司股東參加的整體情況

參會(huì)公司股東及股東委托意味著總共20人，意味著股權(quán)221,848,818股，占公司總股本的25.0830%。在其中，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托意味著總共4人，意味著股權(quán)150,381,100股，占公司總股本的17.0026%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東總共16人，意味著股權(quán)71,467,718股，占公司總股本的8.0804%。

2.中小投資者參加的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者15人，意味著股權(quán)59,566,400股，占公司總股本的6.7348%。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者3人，意味著股權(quán)7,505,000股，占公司總股本的0.8485%。利用網(wǎng)上投票的中小投資者12人，意味著股權(quán)52,061,400股，占公司總股本的5.8862%。

3.企業(yè)整體執(zhí)行董事、整體公司監(jiān)事列席會(huì)議，整體高管人員列席，集團(tuán)公司聘用的北京煒衡律師事務(wù)所侓師劉爽、郭曉樺參加并印證此次會(huì)議。

二、提議決議表決狀況

此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，決議的提案及表決結(jié)論詳細(xì)如下：1.00《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

總決議狀況：

允許221,844,318股，占出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9980%；

抵制4,500股，占出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0020%；

放棄0股，占出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議結(jié)論：

允許59,561,900股，占出席本次股東會(huì)的中小投資者（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9924%；

抵制4,500股，占出席本次股東會(huì)的中小投資者（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0076%；

放棄0股，占出席本次股東會(huì)的中小投資者（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

本提案得到出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量二分之一之上根據(jù)。

2.00《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

總決議狀況：

允許221,844,318股，占出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9980%；

抵制4,500股，占出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0020%；

放棄0股，占出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議結(jié)論：

允許59,561,900股，占出席本次股東會(huì)的中小投資者（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9924%；

抵制4,500股，占出席本次股東會(huì)的中小投資者（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0076%；

放棄0股，占出席本次股東會(huì)的中小投資者（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

本提案得到出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量二分之一之上根據(jù)。

3.00《2022年年度報(bào)告及其摘要》；

總決議狀況：

允許221,844,318股，占出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9980%；

抵制4,500股，占出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0020%；

放棄0股，占出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議結(jié)論：

允許59,561,900股，占出席本次股東會(huì)的中小投資者（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9924%；

抵制4,500股，占出席本次股東會(huì)的中小投資者（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0076%；

放棄0股，占出席本次股東會(huì)的中小投資者（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

本提案得到出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量二分之一之上根據(jù)。

4.00《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

總決議狀況：

允許221,844,318股，占出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9980%；

抵制4,500股，占出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0020%；

放棄0股，占出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議結(jié)論：

允許59,561,900股，占出席本次股東會(huì)的中小投資者（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9924%；

抵制4,500股，占出席本次股東會(huì)的中小投資者（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0076%；

放棄0股，占出席本次股東會(huì)的中小投資者（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

本提案得到出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量二分之一之上根據(jù)。

5.00《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的議案》；

總決議狀況：

允許221,844,318股，占出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9980%；

抵制4,500股，占出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0020%；

放棄0股，占出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議結(jié)論：

允許59,561,900股，占出席本次股東會(huì)的中小投資者（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9924%；

抵制4,500股，占出席本次股東會(huì)的中小投資者（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0076%；

放棄0股，占出席本次股東會(huì)的中小投資者（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

本提案得到出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量二分之一之上根據(jù)。

6.00《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬的議案》；

總決議狀況：

允許221,844,318股，占出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9980%；

抵制4,500股，占出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0020%；

放棄0股，占出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議結(jié)論：

允許59,561,900股，占出席本次股東會(huì)的中小投資者（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9924%；

抵制4,500股，占出席本次股東會(huì)的中小投資者（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0076%；

放棄0股，占出席本次股東會(huì)的中小投資者（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

本提案得到出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量二分之一之上根據(jù)。

7.00《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

總決議狀況：

允許221,844,318股，占出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9980%；

抵制4,500股，占出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0020%；

放棄0股，占出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議結(jié)論：

允許59,561,900股，占出席本次股東會(huì)的中小投資者（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9924%；

抵制4,500股，占出席本次股東會(huì)的中小投資者（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0076%；

放棄0股，占出席本次股東會(huì)的中小投資者（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

本提案得到出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量二分之一之上根據(jù)。

8.00《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

總決議狀況：

允許221,844,318股，占出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9980%；

抵制4,500股，占出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0020%；

放棄0股，占出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議結(jié)論：

允許59,561,900股，占出席本次股東會(huì)的中小投資者（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9924%；

抵制4,500股，占出席本次股東會(huì)的中小投資者（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0076%；

放棄0股，占出席本次股東會(huì)的中小投資者（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

本提案得到出席本次股東會(huì)股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量二分之一之上根據(jù)。

三、侓師開具的法律意見

北京煒衡律師事務(wù)所律師見證了此次股東會(huì)，并提交了《法律意見書》，依據(jù)建議為：公司本次年度股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程、參加或列席工作人員資質(zhì)、決議程序流程與議定結(jié)論均達(dá)到《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1.《2022年度股東大會(huì)決議》；

2.《北京市煒衡律師事務(wù)所關(guān)于中科云網(wǎng)科技集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)之法律意見書》。

特此公告。

中科云網(wǎng)高新科技集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年5月10日