證券代碼：002321證券簡稱：ST華英公示序號：2023-021

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提議的情況。

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、會議召開狀況

河南省華英農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月15日在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)表了《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》（公示序號：2023-015）。企業(yè)2022年度股東大會現(xiàn)場會議于2023年05月09日14時30分別在總公司11樓會議室召開,此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年05月09日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年05月09日早上9:15至2023年05月09日在下午15:00階段的隨意時長；現(xiàn)場會議于2023年05月09日14時30分別在河南省潢川縣工業(yè)園區(qū)工業(yè)大道1號11層會議室召開。

此次股東會的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會的決議流程和決議結(jié)論合理合法、合理。

二、大會參加狀況

1、參加此次股東會股東及公司股東委托代理人總共14名，意味著公司股權(quán)1,007,772,946股，占公司具有股權(quán)數(shù)量2,132,890,071股的47.2492%（保存四位小數(shù)，如有尾差為四舍五入緣故）。在其中，當(dāng)場列席會議股東及公司股東委托代理人5人，意味著股權(quán)970,275,232股，占公司具有股權(quán)總量的45.4911%；根據(jù)網(wǎng)上投票方法出席會議股東9人，意味著股權(quán)37,497,714股，占公司具有股權(quán)總量的1.7581%。進(jìn)行現(xiàn)場和互聯(lián)網(wǎng)參加此次股東會的中小股東(除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東，相同)總共11名,意味著股權(quán)111,701,669股，占公司具有股權(quán)數(shù)量5.2371%。

2、企業(yè)的那一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事和印證侓師參加了此次會議，一部分高管人員出席了此次會議。

三、提案決議及表決狀況

交流會依照會議方案審議了提案，以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票相結(jié)合的對提案展開了決議，決議結(jié)論如下所示：

1、審議通過了《公司2022年度董事會工作報告》；

決議結(jié)論：允許票1,007,546,546股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9775%；否決票226,400股,占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0225%；反對票0股。

在其中，中小股東決議狀況為：允許111,475,269股，占列席會議中小投資者持有股份的99.7973%；抵制226,400股，占列席會議中小投資者持有股份的0.2027%；放棄0股。

2、審議通過了《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》；

決議結(jié)論：允許票1,007,546,546股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9775%；否決票26,400股,占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0026%；反對票200,000股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0198%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許111,475,269股，占列席會議中小投資者持有股份的99.7973%；抵制26,400股，占列席會議中小投資者持有股份的0.0236%；放棄200,000股，占列席會議中小投資者持有股份的0.1790%。

3、審議通過了《公司2022年年度報告及摘要》；

決議結(jié)論：允許票1,007,546,546股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9775%；否決票26,400股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0026%；反對票200,000股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0198%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許111,475,269股，占列席會議中小投資者持有股份的99.7973%；抵制26,400股，占列席會議中小投資者持有股份的0.0236%；放棄200,000股，占列席會議中小投資者持有股份的0.1790%。

4、審議通過了《公司2022年度財務(wù)決算報告》；

決議結(jié)論：允許票1,007,546,546股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9775%；否決票26,400股,占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0026%；反對票200,000股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0198%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許111,475,269股，占列席會議中小投資者持有股份的99.7973%；抵制26,400股，占列席會議中小投資者持有股份的0.0236%；放棄200,000股，占列席會議中小投資者持有股份的0.1790%。

5、審議通過了《公司2022年度利潤分配預(yù)案》；

決議結(jié)論：允許票1,007,546,346股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9775%；否決票226,600股,占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0225%；反對票0股。

在其中，中小股東決議狀況為：允許111,475,069股，占列席會議中小投資者持有股份的99.7971%；抵制226,600股，占列席會議中小投資者持有股份的0.2029%；放棄0股。

6、審議通過了《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》；

決議結(jié)論：允許票1,007,546,346股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9775%；否決票226,600股,占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0225%；反對票0股。

在其中，中小股東決議狀況為：允許111,475,069股，占列席會議中小投資者持有股份的99.7971%；抵制226,600股，占列席會議中小投資者持有股份的0.2029%；放棄0股。

7、審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；

關(guān)系公司股東駐馬店市鼎新東盛產(chǎn)業(yè)鏈投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、駐馬店市廣興股權(quán)投資管理核心（有限合伙企業(yè)）已回避表決，回避表決股權(quán)數(shù)總共554,551,418股。

決議結(jié)論：允許票452,995,128股，占出席會議無關(guān)系公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9500%；否決票26,400股,占出席會議無關(guān)系公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0058%；反對票200,000股，占出席會議無關(guān)系公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0441%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許111,475,269股，占列席會議中小投資者持有股份的99.7973%；抵制26,400股，占列席會議中小投資者持有股份的0.0236%；放棄200,000股，占列席會議中小投資者持有股份的0.1790%。

8、審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；

決議結(jié)論：允許票1,007,746,546股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9974%；否決票26,400股,占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0026%；反對票0股。

在其中，中小股東決議狀況為：允許111,675,269股，占列席會議中小投資者持有股份的99.9764%；抵制26,400股，占列席會議中小投資者持有股份的0.0236%；放棄0股。

9、審議通過了《未來五年（2023年-2027年）戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》。

決議結(jié)論：允許票1,007,546,546股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9775%；否決票226,400股,占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0225%；反對票0股。

在其中，中小股東決議狀況為：允許111,475,269股，占列席會議中小投資者持有股份的99.7973%；抵制226,400股，占列席會議中小投資者持有股份的0.2027%；放棄0股。

大會還認(rèn)真聽取獨(dú)董2022年度的個人工作總結(jié)。

四、侓師開具的法律意見

（一）法律事務(wù)所名字：浙江省天冊法律事務(wù)所

（二）侓師名字：姚毅琳、傅劍

（三）總結(jié)性建議：

本所律師認(rèn)為，公司本次股東會的集結(jié)與舉辦程序流程、召集人與列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均達(dá)到法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；決議結(jié)論合理合法、合理。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)2022年度股東大會決定；

2、浙江省天冊法律事務(wù)所《關(guān)于河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。

特此公告

河南省華英農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司股東會

二二三年五月十日

浙江省天冊法律事務(wù)所

關(guān)于河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司

2022年度股東大會的法律意見書

序號：TCYJS2023H0586號

致：河南省華英農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司

浙江省天冊法律事務(wù)所（下稱“本所”）接納河南省華英農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司（下稱“華英農(nóng)業(yè)”或“企業(yè)”）委托，分派本所侓師參與企業(yè)2022年度股東大會，并依據(jù)《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）和《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》（下稱“《股東大會規(guī)則》”）等有關(guān)法律、法規(guī)及別的相關(guān)行政規(guī)章的需求出示本法律意見書。

在法律意見書中，本所侓師僅對此次股東會集結(jié)、舉辦程序流程、出席人員資格、召集人資格、決議程序流程及決議過程的合理合法實(shí)效性表達(dá)意見，錯誤大會所決議的議案內(nèi)容與該等提案中常表達(dá)的客觀事實(shí)或數(shù)據(jù)庫的完整性和精確性表達(dá)意見。

本法律意見書僅作企業(yè)2022年度股東大會的目的應(yīng)用。本所侓師允許將該法律意見書隨華英農(nóng)業(yè)此次股東會別的信息公開材料一并公示，并按規(guī)定對該所屬在其中公開發(fā)表法律意見負(fù)法律責(zé)任。

本所侓師依據(jù)《股東大會規(guī)則》的需求，依照律師業(yè)公認(rèn)業(yè)務(wù)規(guī)范、職業(yè)道德和盡職履責(zé)的奮斗精神，參加了華英農(nóng)業(yè)2022年度股東大會并且對此次股東會所涉及到的相關(guān)事項(xiàng)和有關(guān)文件展開了必須的審查和測試，與此同時認(rèn)真聽取公司也相關(guān)真相的闡述和表明。顯現(xiàn)出具法律意見如下所示：

一、此次股東會集結(jié)、舉行的程序流程

（一）經(jīng)本所侓師審查，公司本次股東會由董事會建議并集結(jié)，舉辦此次股東會工作的通知已經(jīng)在2023年4月15日在規(guī)定新聞媒體及深圳交易所平臺上公示。

（二）此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

依據(jù)此次股東會的會議報告，這次股東會現(xiàn)場會議舉辦時間為2023年5月9號下午14點(diǎn)30分；舉辦地點(diǎn)為河南省潢川縣工業(yè)園區(qū)工業(yè)大道1號11層會議廳。經(jīng)本所律師核查，這次股東會現(xiàn)場會議按會議報告里的時長、地址舉辦。

利用深圳交易所交易軟件微信投票開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。根據(jù)深圳交易所股東會互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在2023年5月9日9:15-15:00。

（三）依據(jù)此次股東會的議程安排，報請此次股東大會審議的議案為：

1、《公司2022年度董事會工作報告》；

2、《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》；

3、《公司2022年年度報告及摘要》；

4、《公司2022年度財務(wù)決算報告》；

5、《公司2022年度利潤分配預(yù)案》；

6、《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》；

7、《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；

8、《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；

9、《未來五年（2023年-2027年）戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》。

此次股東會的以上話題及相關(guān)事宜與此次股東會工作的通知中列明及公布的一致。

（四）此次股東會由董事長組織。

本所律師認(rèn)為，此次股東會召集人資質(zhì)真實(shí)有效，此次股東會依照公示的舉辦時長、舉辦地址、出席會議的方法及舉辦程序執(zhí)行，合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、這次股東會列席會議工作人員資格

依據(jù)《公司法》《證券法》和《公司章程》及此次股東會工作的通知，出席本次股東會工作的人員為：

1、除權(quán)日（2023年4月28日）收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東；

2、董事、公司監(jiān)事及高管人員；

3、本所印證侓師；

4、有關(guān)人員。

根據(jù)實(shí)際列席會議股東、公司股東代理人身份證件、委托證明和公司股東備案的資料并且經(jīng)過本所侓師審查，出席本次股東會現(xiàn)場會議股東及公司股東委托代理人總共5人，意味著股權(quán)970,275,232股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的45.4911%。

融合深圳證券信息有限責(zé)任公司（下稱“信息公司”）在此次股東會網(wǎng)上投票完成后發(fā)放給企業(yè)的網(wǎng)上投票統(tǒng)計數(shù)據(jù)，參加此次股東會網(wǎng)上投票股東共9名，意味著股權(quán)37,497,714股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的1.7581%。根據(jù)網(wǎng)上投票參與決議股東資格，其真實(shí)身份已經(jīng)從信息公司認(rèn)證。

本所律師認(rèn)為，出席本次股東會股東、公司股東委托代理人及其它工作人員資格合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該等公司股東、公司股東委托代理人及其它工作人員具有出席本次股東會資格。

三、此次股東會的決議流程和決議結(jié)論

（一）此次股東會的決議程序流程

經(jīng)檢查，此次股東會依照法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的決議程序流程，采用當(dāng)場記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的就此次股東大會審議的話題展開了投票選舉，并按照《公司章程》所規(guī)定的程序執(zhí)行監(jiān)票，現(xiàn)場發(fā)布決議結(jié)論，出席本次股東會股東和公司股東委托代理人對投票表決結(jié)論并沒有提出質(zhì)疑。

（二）決議結(jié)論

依據(jù)自然人股東及公司股東委托代理人所進(jìn)行的決議及其此次股東會對投票表決結(jié)論統(tǒng)計，此次股東大會審議的議案的決議結(jié)論如下所示：

1、《公司2022年度董事會工作報告》

允許1,007,546,546股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9775%；抵制226,400股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0225%；放棄0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

2、《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》

允許1,007,546,546股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9775%；抵制26,400股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0026%；放棄200,000股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0198%。

3、《公司2022年年度報告及摘要》

允許1,007,546,546股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9775%；抵制26,400股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0026%；放棄200,000股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0198%。

4、《公司2022年度財務(wù)決算報告》

允許1,007,546,546股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9775%；抵制26,400股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0026%；放棄200,000股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0198%。

5、《公司2022年度利潤分配預(yù)案》

允許1,007,546,346股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9775%；抵制226,600股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0225%；放棄0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

6、《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》

允許1,007,546,346股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9775%；抵制226,600股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0225%；放棄0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

7、《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

允許452,995,128股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9500%；抵制26,400股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0058%；放棄200,000股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0441%。關(guān)系公司股東駐馬店市鼎新東盛產(chǎn)業(yè)鏈投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、駐馬店市廣興股權(quán)投資管理核心（有限合伙企業(yè)）已回避表決，回避表決股票數(shù)為554,551,418股。

8、《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；

允許1,007,746,546股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9974%；抵制26,400股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0026%；放棄0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

9、《未來五年（2023年-2027年）戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》

允許1,007,546,546股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9775%；抵制226,400股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0225%；放棄0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

此次股東大會審議的議案1-9歸屬于涉及到危害中小股東權(quán)益的重大事情，中小股東的決議已獨(dú)立記票。此次股東會并沒有對此次股東會的會議報告中沒有注明的事項(xiàng)展開決議。

本所律師認(rèn)為，此次股東會的決議程序流程合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議提案均獲得根據(jù)，決議結(jié)論真實(shí)有效。

四、結(jié)果建議

總的來說，本所律師認(rèn)為，公司本次股東會的集結(jié)與舉辦程序流程、召集人與列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均達(dá)到法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；決議結(jié)論合理合法、合理。

本法律意見書原件一式三份，無團(tuán)本。

本法律意見書出示日是二二三年五月九日。

浙江省天冊法律事務(wù)所

責(zé)任人：章靖忠

簽定：

籌辦侓師：姚毅琳

簽定：

籌辦侓師：傅劍

簽定：