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深圳市震有科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：688418證券簡(jiǎn)稱：震有科技公示序號(hào)：2023-037
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
此次會(huì)議是不是是被否定提案：無(wú)
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月9日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：廣東深圳南山區(qū)高新南區(qū)科苑大道北3176號(hào)彩訊科技商務(wù)大廈深圳市震有科技發(fā)展有限公司會(huì)議廳
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，老總、經(jīng)理吳閩華老先生組織。大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦及表決方式和決議程序流程合乎《公司法》《證券法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，以當(dāng)場(chǎng)或通信方式參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，以當(dāng)場(chǎng)或通信方式參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理薛梅芳女性參加了此次會(huì)議；別的高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于第三屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、提案1-8、10、11為普通決議提案，已經(jīng)獲得出席本次股東會(huì)股東或公司股東委托代理人持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)；
2、提案9為特別決議議案，已經(jīng)獲得出席本次股東會(huì)股東或公司股東委托代理人持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)；
3、提案5、7-10對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：國(guó)浩律師（深圳市）公司
侓師：趙朝輝劉敏涵
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，貴司此次股東會(huì)的集結(jié)及舉辦程序流程、召集人與列席會(huì)議工作人員資格、決議程序流程與議定結(jié)論等事項(xiàng)，合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，股東會(huì)決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
深圳市震有科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年5月10日
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