證券代碼：301256證券簡稱：中國華融有機化學(xué)公示序號：2023-036

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.此次股東會沒有出現(xiàn)否定提案的情況。

2.此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

1.會議召開狀況

中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2023年第一次股東大會決議于2023年5月9日15:30在成都市錦江區(qū)金石路366號新的希望中鼎國際性2棟樓18樓會議室召開。會議由老總邵軍老先生組織。此次股東會由董事會集結(jié)，大會選用當(dāng)場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。此次會議召開及決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

2.大會參加狀況

現(xiàn)場會議公司股東參加狀況：

進行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東2人，意味著股權(quán)360,000,000股，占上市企業(yè)總股份的75.0000%。

網(wǎng)上投票公司股東參加狀況：

根據(jù)網(wǎng)上投票股東3人，意味著股權(quán)74,700股，占上市企業(yè)總股份的0.0156%。

3.董事、公司監(jiān)事以及公司聘用的記錄侓師參加了此次股東會，一部分高管人員出席了此次股東會。

二、提案決議表決狀況

此次股東會采用當(dāng)場記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，決議下列提案從而形成決定：

注1：有投票權(quán)股權(quán)數(shù)

注2：占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的占比

三、侓師開具的法律意見

此次股東會由北京市中倫（成都市）法律事務(wù)所委任的劉志廣侓師與劉志鵬律師見證，北京市中倫（成都市）法律事務(wù)所出示法律意見書覺得：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、列席會議人員及召集人資格、決議流程和決議結(jié)論等相關(guān)的事宜合乎《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，此次股東會議決議真實有效。

四、備查簿文檔

1.《華融化學(xué)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》。

2.《北京中倫（成都）律師事務(wù)所關(guān)于華融化學(xué)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月9日

證券代碼：301256證券簡稱：中國華融有機化學(xué)公示序號：2023-037

中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司

有關(guān)股東會、職工監(jiān)事進行換屆及聘任高管人員、證券事務(wù)代表、審計處科長的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“中國華融有機化學(xué)”）于2023年5月9日召開2023年第一次股東大會決議，大會審議通過了《關(guān)于采取累積投票制選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案》、《關(guān)于采取累積投票制選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案》及《關(guān)于采取累積投票制選舉公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》；企業(yè)之前已經(jīng)召開職代會，大會競選陶澤先生為企業(yè)第二屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事，詳細(xì)公司在2023年4月27日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告》（公示序號：2023-034）；企業(yè)競選出第二屆股東會、監(jiān)事會成員。接著，公司召開了第二屆股東會第一次會議、第二屆職工監(jiān)事第一次會議，大會審議通過了競選董事長、股東會各專門委員會委員會、監(jiān)事長及聘任公司高級管理人員、證券事務(wù)代表、審計處科長等有關(guān)提案。到此，董事會、職工監(jiān)事的換屆選舉工作已經(jīng)完成，現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、企業(yè)第二屆股東會構(gòu)成狀況

結(jié)合公司2023年第一次股東大會決議及其第二屆股東會第一次會議選舉結(jié)果，企業(yè)第二屆股東會由6名執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中非獨立董事4名、獨董2名，任職期自2023年第一次股東大會決議表決通過的時候起三年（即2023年5月9日至2026年5月8日）；董事會內(nèi)設(shè)審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、發(fā)展戰(zhàn)略與發(fā)展委員會四個專門委員會，任職期與企業(yè)第二屆董事會任期同樣。主要名冊如下所示：

1、老總：邵軍老先生。

2、監(jiān)事會成員：邵軍老先生、劉君雄老先生、張明貴老先生、唐沖老先生、姚寧老先生（獨董）、卜新平老先生（獨董）。

3、股東會專業(yè)委員會：

（1）審計委員會：姚寧老先生、卜新平老先生、邵軍老先生，在其中姚寧先生為主委（召集人）；

（2）提名委員會：姚寧老先生、卜新平老先生、張明貴老先生，在其中卜新平先生為主委（召集人）；

（3）薪酬與考核委員會：姚寧老先生、卜新平老先生、劉君雄老先生，在其中姚寧先生為主委（召集人）；

（4）發(fā)展戰(zhàn)略與發(fā)展委員會：邵軍老先生、劉君雄老先生、張明貴老先生、唐沖老先生、卜新平老先生，在其中邵軍先生為主委（召集人）。

股東會中擔(dān)任公司高級管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計不得超過董事總量的二分之一。獨董的崗位職責(zé)和自覺性早已深圳交易所備案審核情況屬實，獨立董事人數(shù)不得少于董事數(shù)量的三分之一?？倲?shù)占比符合規(guī)定法律法規(guī)的規(guī)定。監(jiān)事會成員個人簡介詳見附件。

二、企業(yè)第二屆職工監(jiān)事構(gòu)成狀況

結(jié)合公司2023年第一次股東大會決議及其第二屆職工監(jiān)事第一次會議選舉結(jié)果，企業(yè)第二屆職工監(jiān)事由3名公司監(jiān)事構(gòu)成，在其中非職工代表監(jiān)事2名、職工代表監(jiān)事1名，任職期自2023年第一次股東大會決議表決通過的時候起三年（即2023年5月9日至2026年5月8日）。主要名冊如下所示：

1、監(jiān)事長：李紅順女性。

2、監(jiān)事會成員：李紅順女性、汪潤年女性、陶澤老先生（職工代表監(jiān)事）。

經(jīng)核查，以上公司監(jiān)事合乎《公司法》相關(guān)公司監(jiān)事就職資格條件。監(jiān)事會成員個人簡介詳見附件。

三、企業(yè)聘任高管人員、證券事務(wù)代表、審計處科長狀況

1、高管人員

經(jīng)理：唐沖老先生；

副總、董事長助理、財務(wù)經(jīng)理：張煒先生；

首席數(shù)字官：萬方檢測女性；

高級工程師：劉海燕老先生。

2、證券事務(wù)代表：唐燕婕女性。

3、審計處科長：陶澤老先生。

之上工作人員任職期三年，自企業(yè)第二屆股東會第一次會議審議根據(jù)日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計算。個人簡介詳見附件。

四、董事長助理及證券事務(wù)代表聯(lián)系電話

通訊地址：四川省成都市錦江區(qū)金石路366號

手機：028-86238215

發(fā)傳真：028-86238215

郵箱：hrhg.db@newhope.cn

郵編：610023

五、備查簿文檔

1.中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會決議決定；

2.中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司第二屆股東會第一次會議決議；

3.中國華融有機化學(xué)股份有限公司公司獨立董事對企業(yè)第二屆股東會第一次會議相關(guān)事宜自主的建議；

4.中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司第二屆職工監(jiān)事第一次會議決議。

六、配件

1.中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司第二屆監(jiān)事會成員個人簡歷；

2.中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司第二屆監(jiān)事會成員個人簡歷；

3.中國華融有機化學(xué)股份有限公司公司高級管理人員個人簡歷；

4.中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司證券事務(wù)代表個人簡歷；

5.中國華融有機化學(xué)股份有限公司公司審計部科長個人簡歷。

特此公告。

中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月9日

配件1：中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司第二屆監(jiān)事會成員個人簡歷

邵軍老先生個人簡歷

邵軍，男，中國國籍，無海外居留權(quán)。畢業(yè)院校天津南開大學(xué)政治學(xué)專業(yè)大學(xué)本科、天津南開大學(xué)全球經(jīng)濟碩士專業(yè)，研究生文憑。曾擔(dān)任天源證券副總，希望集團有限責(zé)任公司金融業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理、新的希望會計公司老總、四川新網(wǎng)銀行有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、民生人壽保險股權(quán)有限公司監(jiān)事；在職新的希望化工廠項目投資有限公司董事長、首席總裁，浙江省前途項目投資股份有限公司董事長，廣東前途石油化工股份有限公司董事長；2020年5月迄今任中國華融有機化學(xué)股份有限公司董事長。

邵軍老先生不會有《公司法》要求不可出任執(zhí)行董事的現(xiàn)象，和被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策時限未期滿的現(xiàn)象；不會有《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》所規(guī)定的不可候選人為執(zhí)行董事的情況；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查；不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》所規(guī)定的任職要求規(guī)定。

邵軍老先生未立即擁有中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司股權(quán)。

邵軍老先生現(xiàn)階段進新期待化工廠集團有限公司出任老總、首席總裁，與持有公司5%之上股權(quán)股東新的希望化工廠集團有限公司存有關(guān)聯(lián)性；如今在公司實際控制人掌控的其他公司就職；與企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

劉君雄老先生個人簡歷

劉君雄，男，中國國籍，無海外居留權(quán)。中國社科院經(jīng)濟學(xué)博士技術(shù)專業(yè)，人民大學(xué)博士研究生。在職希望集團有限責(zé)任公司常務(wù)副總裁、首席戰(zhàn)略官，新希望六和有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，興源環(huán)境高新科技股份有限公司董事長，深圳天馬全球供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，新的希望五新實業(yè)公司集團有限公司董事長；2020年5月迄今任中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。

劉君雄老先生不會有《公司法》要求不可出任執(zhí)行董事的現(xiàn)象，和被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策時限未期滿的現(xiàn)象；不會有《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》所規(guī)定的不可候選人為執(zhí)行董事的情況；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰,于2022年8月遭受一次深圳交易所的處理決定處罰；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查；不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》所規(guī)定的任職要求規(guī)定。

劉君雄老先生未立即擁有中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司股權(quán)。

劉君雄老先生現(xiàn)階段進新期待化工廠集團有限公司出任執(zhí)行董事，與持有公司5%之上股權(quán)股東新的希望化工廠集團有限公司存有關(guān)聯(lián)性；如今在公司實際控制人掌控的其他公司就職；與企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

張明貴老先生個人簡歷

張明貴，男，中國國籍，無海外居留權(quán)。畢業(yè)院校地質(zhì)大學(xué)（北京市），獲財務(wù)會計學(xué)土、管理學(xué)碩士學(xué)位。曾擔(dān)任希望集團有限責(zé)任公司團委、辦公廳主任、希望集團有限責(zé)任公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)部首席總裁、希望集團有限責(zé)任公司高級副總裁；在職新希望六和有限責(zé)任公司執(zhí)行董事長、首席總裁，希望集團有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子，興源環(huán)境科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事；與此同時出任川商總會理事長、四川省第十四屆人民代表大會代表，四川省青年企業(yè)家協(xié)會主席；2020年5月迄今任中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。

張明貴老先生不會有《公司法》要求不可出任執(zhí)行董事的現(xiàn)象，和被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策時限未期滿的現(xiàn)象；不會有《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》所規(guī)定的不可候選人為執(zhí)行董事的情況；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查；不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》所規(guī)定的任職要求規(guī)定。

張明貴老先生未立即擁有中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司股權(quán)。

張明貴老先生如今在公司實際控制人掌控的其他公司就職；與企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

唐沖老先生個人簡歷

唐沖，男，中國國籍，無海外居留權(quán)。畢業(yè)院校華東地區(qū)化工學(xué)院（現(xiàn)華東理工）無機化工技術(shù)專業(yè)，本科文憑。曾擔(dān)任成都化工股權(quán)有限公司副總經(jīng)理，成都市中國華融化工廠有限公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、監(jiān)事會主席，新的希望化工廠集團有限公司董事長助理；2019年12月迄今任中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。

唐沖老先生不會有《公司法》要求不可出任執(zhí)行董事的現(xiàn)象，和被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策時限未期滿的現(xiàn)象；不會有《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》所規(guī)定的不可候選人為執(zhí)行董事的情況；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查；不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》所規(guī)定的任職要求規(guī)定。

唐沖老先生未立即擁有中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司股權(quán)。

唐沖先生與持有公司5%之上有投票權(quán)股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

姚寧老先生個人簡歷

姚寧，男，中國國籍，無海外居留權(quán)。畢業(yè)院校天津南開大學(xué)會計學(xué)專業(yè)大學(xué)本科、北京大學(xué)專業(yè)會計碩士（MPAcc）技術(shù)專業(yè)，研究生文憑，中國注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師。曾擔(dān)任LG有機化學(xué)（我國）集團有限公司財務(wù)經(jīng)理，利安達會計事務(wù)所合伙人/稅收業(yè)務(wù)經(jīng)理合作伙伴，瑞華會計師事務(wù)所合作伙伴；在職北京市易后臺管理財稅科技有限公司董事長；2021年2月至今，任上海亞虹磨具股份有限公司公司獨立董事；2021年5月迄今，任華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司公司獨立董事；2020年5月迄今任中國華融有機化學(xué)股份有限公司公司獨立董事。

姚寧老先生不會有《公司法》要求不可出任執(zhí)行董事的現(xiàn)象，和被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策時限未期滿的現(xiàn)象；不會有《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司獨立董事規(guī)則》、《公司章程》所規(guī)定的不可候選人為獨董的情況；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查；不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》所規(guī)定的任職要求規(guī)定。

姚寧老先生未擁有中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司股權(quán)。

姚寧先生與持有公司5%之上有投票權(quán)股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

卜新平老先生個人簡歷

卜新平，男，中國國籍，無海外居留權(quán)。畢業(yè)院校北京科技大學(xué)化學(xué)工藝博士專業(yè)，醫(yī)生碩士學(xué)歷，正高級工程師、申請注冊項目投資咨詢顧問。曾擔(dān)任中國化工網(wǎng)絡(luò)信息中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院副院長，中石油和化工委員會化工新材料協(xié)會副秘書長，在職中石油和化工委員會化工新材料專家委員會理事長，發(fā)改委、國家科技部、國家工信部和北京科委專家組權(quán)威專家；2020年12月迄今，任沈陽化工股份有限公司公司獨立董事；2021年5月迄今，任遼寧省弗特有機化學(xué)股份有限公司公司獨立董事；2022年5月迄今，任大慶市華理微生物科技發(fā)展有限公司獨董；2022年11月迄今，任浙江省萬盛股份有限責(zé)任公司獨董；2020年5月迄今任中國華融有機化學(xué)股份有限公司公司獨立董事。

卜新平老先生不會有《公司法》要求不可出任執(zhí)行董事的現(xiàn)象，和被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策時限未期滿的現(xiàn)象；不會有《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司獨立董事規(guī)則》、《公司章程》所規(guī)定的不可候選人為獨董的情況；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查；不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》所規(guī)定的任職要求規(guī)定。

卜新平老先生未擁有中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司股權(quán)。

卜新平先生與持有公司5%之上有投票權(quán)股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

配件2：中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司第二屆監(jiān)事會成員個人簡歷

李紅順女性個人簡歷

李紅順，女，中國國籍，無海外居留權(quán)。畢業(yè)院校北京師范法律碩士技術(shù)專業(yè)，研究生文憑。曾擔(dān)任北京汽車集團有限責(zé)任公司法律事務(wù)部部長助理，上海汽車國際性發(fā)展有限公司總法律顧問兼法律事務(wù)部科長，希望集團有限責(zé)任公司財務(wù)合規(guī)管理部副部長、科長。在職希望集團有限責(zé)任公司財務(wù)副總監(jiān)，新的希望化工廠集團有限公司執(zhí)行董事，深圳天馬全球供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、興源環(huán)境科技發(fā)展有限公司監(jiān)事長、新的希望五新實業(yè)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；2020年5月迄今任中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司監(jiān)事長。

李紅順女性不會有《公司法》要求不可出任非職工代表監(jiān)事的現(xiàn)象，和被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策時限未期滿的現(xiàn)象；不會有《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》所規(guī)定的不可候選人為公司監(jiān)事的情況；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查；不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》所規(guī)定的任職要求規(guī)定。

李紅順女性未立即擁有中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司股權(quán)。

李紅順女性現(xiàn)階段進新期待化工廠集團有限公司出任執(zhí)行董事，與持有公司5%之上股權(quán)股東新的希望化工廠集團有限公司存有關(guān)聯(lián)性；如今在公司實際控制人掌控的其他公司就職；與企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

汪潤年女性個人簡歷

汪潤年，女，中國國籍，無海外居留權(quán)。畢業(yè)院校天津商學(xué)院（現(xiàn)天津商業(yè)大學(xué)）企業(yè)經(jīng)營管理（商貿(mào)企業(yè)管理方法）技術(shù)專業(yè)，本科文憑，稅務(wù)師。曾擔(dān)任新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司財務(wù)部經(jīng)理，希望集團有限責(zé)任公司財務(wù)部門會計中心副總，新的希望化工廠集團有限公司財務(wù)部部長、財務(wù)副總監(jiān)；在職新的希望化工廠集團有限公司財務(wù)經(jīng)理，初創(chuàng)云聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃有限公司董事長；2020年5月迄今任中國華融有機化學(xué)股權(quán)有限公司監(jiān)事。

汪潤年女性不會有《公司法》要求不可出任非職工代表監(jiān)事的現(xiàn)象，和被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策時限未期滿的現(xiàn)象；不會有《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》所規(guī)定的不可候選人為公司監(jiān)事的情況；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查；不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》所規(guī)定的任職要求規(guī)定。

汪潤年女性未立即擁有中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司股權(quán)。

汪潤年女性現(xiàn)階段進新期待化工廠集團有限公司出任財務(wù)經(jīng)理，與持有公司5%之上股權(quán)股東新的希望化工廠集團有限公司存有關(guān)聯(lián)性；如今在公司實際控制人掌控的其他公司就職；與企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

陶澤老先生個人簡歷

陶澤，男，中國國籍，無海外居留權(quán)。畢業(yè)院校上海理工大學(xué)工業(yè)設(shè)計專業(yè)大學(xué)本科、美國拉夫堡學(xué)校金融管理碩士技術(shù)專業(yè)，研究生文憑。曾擔(dān)任復(fù)星保德信中國人壽保險有限責(zé)任公司財務(wù)審計負(fù)責(zé)人，希望集團有限責(zé)任公司審計監(jiān)察部審計經(jīng)理；2020年5月迄今，任中國華融有機化學(xué)股份有限公司公司審計部科長、職工監(jiān)事。

陶澤老先生不會有《公司法》要求不可出任職工代表監(jiān)事的現(xiàn)象，和被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策時限未期滿的現(xiàn)象；不會有《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》所規(guī)定的不可候選人為公司監(jiān)事的情況；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查；不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》所規(guī)定的任職要求規(guī)定。

陶澤老先生未立即擁有中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司股權(quán)。

陶澤先生與持有公司5%之上有投票權(quán)股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

配件3：中國華融有機化學(xué)股份有限公司公司高級管理人員個人簡歷

唐沖老先生個人簡歷

唐沖，男，中國國籍，無海外居留權(quán)。畢業(yè)院校華東地區(qū)化工學(xué)院（現(xiàn)華東理工）無機化工技術(shù)專業(yè)，本科文憑。曾擔(dān)任成都化工股權(quán)有限公司副總經(jīng)理，成都市中國華融化工廠有限公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、監(jiān)事會主席，新的希望化工廠集團有限公司董事長助理；2019年12月迄今任中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。

唐沖老先生不會有《公司法》要求不可出任高管人員的現(xiàn)象，和被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策時限未期滿的現(xiàn)象；不會有《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》所規(guī)定的不可候選人為高管人員的情況；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查；不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》所規(guī)定的任職要求規(guī)定。

唐沖老先生未立即擁有中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司股權(quán)。

唐沖先生與持有公司5%之上有投票權(quán)股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

張煒先生個人簡歷

張煒，男，中國國籍，無海外居留權(quán)。畢業(yè)院校南京師范大學(xué)財務(wù)管理專業(yè)大學(xué)本科、北大金融學(xué)碩士技術(shù)專業(yè)，研究生文憑。曾擔(dān)任新的希望代理記賬公司投資銀行部經(jīng)理兼自主創(chuàng)新市場部經(jīng)理，希望集團有限責(zé)任公司金融事業(yè)部經(jīng)理助理，新的希望化工廠集團有限公司董事長助理，甘肅新川化工廠有限公司董事長；2020年5月迄今，任中國華融有機化學(xué)股權(quán)有限公司副總經(jīng)理、董事長助理、財務(wù)經(jīng)理。

張煒先生不會有《公司法》要求不可出任高管人員的現(xiàn)象，和被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策時限未期滿的現(xiàn)象；不會有《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》所規(guī)定的不可候選人為高管人員的情況；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查；不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》所規(guī)定的任職要求規(guī)定。

張煒先生已經(jīng)取得深圳交易所董事長助理資質(zhì)，了解履行職責(zé)相關(guān)法律法規(guī)、具有與職位要求相接受的職業(yè)道德、具備一定的勝任能力與從業(yè)經(jīng)歷。

張煒先生未立即擁有中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司股權(quán)。

張煒先生與持有公司5%之上有投票權(quán)股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

萬方檢測女性個人簡歷

萬方檢測，女，中國國籍，無海外居留權(quán)。畢業(yè)院校遼寧工程技術(shù)大學(xué)信息化管理與信息系統(tǒng)專業(yè)大學(xué)本科，北大國家發(fā)展研究院碩士在讀。曾擔(dān)任希望集團有限責(zé)任公司創(chuàng)新和電商部責(zé)任人，新希望六和有限責(zé)任公司信息內(nèi)容研究院副院長、數(shù)據(jù)國家科技部副總，新的希望化工廠集團有限公司首席數(shù)字官；2022年4月迄今，任中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司首席數(shù)字官。

萬方檢測女性不會有《公司法》要求不可出任高管人員的現(xiàn)象，和被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策時限未期滿的現(xiàn)象；不會有《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》所規(guī)定的不可候選人為高管人員的情況；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查；不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》所規(guī)定的任職要求規(guī)定。

萬方檢測女性未立即擁有中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司股權(quán)。

萬方檢測女性與持有公司5%之上有投票權(quán)股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

劉海燕老先生個人簡歷

劉海燕，男，中國國籍，無海外居留權(quán)。大學(xué)畢業(yè)在北京大學(xué)化學(xué)專業(yè)，本科文憑。曾擔(dān)任湖北宜化集團有限公司技術(shù)主管，賽得利（江西?。┗w有限公司研發(fā)部門技術(shù)經(jīng)理，中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司常務(wù)副總經(jīng)理；2022年4月迄今，任中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司高級工程師。

劉海燕老先生不會有《公司法》要求不可出任高管人員的現(xiàn)象，和被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策時限未期滿的現(xiàn)象；不會有《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》所規(guī)定的不可候選人為高管人員的情況；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查；不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》所規(guī)定的任職要求規(guī)定。

劉海燕老先生未立即擁有中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司股權(quán)。

劉海燕先生與持有公司5%之上有投票權(quán)股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

配件4：中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司證券事務(wù)代表個人簡歷

唐燕婕女性個人簡歷

唐燕婕，女，1991年生，中國籍，無海外居留權(quán)。本科文憑，大學(xué)畢業(yè)在北京大學(xué)法學(xué)專業(yè)，已經(jīng)取得深圳交易所授予的股東會秘書資格證書。曾擔(dān)任華夏航空有限責(zé)任公司證券事務(wù)負(fù)責(zé)人，2020年9月迄今列任中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司證券事務(wù)高級經(jīng)理、證券事務(wù)代表。

唐燕婕女性未擁有中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司個股，與公司控股股東、控股股東及持倉5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》標(biāo)準(zhǔn)的任職要求。

配件5：中國華融有機化學(xué)股份有限公司公司審計部科長個人簡歷

陶澤老先生個人簡歷

陶澤，男，中國國籍，無海外居留權(quán)。畢業(yè)院校上海理工大學(xué)工業(yè)設(shè)計專業(yè)大學(xué)本科、美國拉夫堡學(xué)校金融管理碩士技術(shù)專業(yè)，研究生文憑。曾擔(dān)任復(fù)星保德信中國人壽保險有限責(zé)任公司財務(wù)審計負(fù)責(zé)人，希望集團有限責(zé)任公司審計監(jiān)察部審計經(jīng)理；2020年5月迄今，任中國華融有機化學(xué)股份有限公司公司審計部科長、職工監(jiān)事。

陶澤老先生未立即擁有中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司股權(quán)，與持有公司5%之上有投票權(quán)股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

證券代碼：301256證券簡稱：中國華融有機化學(xué)公示序號：2023-038

中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第一次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月9日舉辦2023年第一次股東大會決議投票選舉第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事后，整體公司監(jiān)事一致同意免除此次會議報告時限要求，以口頭上及電子郵件的方式向全體公司監(jiān)事送到會議報告。第二屆職工監(jiān)事第一次會議同一天于新期待中鼎國際性18樓會議廳以當(dāng)場融合通訊表決方法舉辦。應(yīng)列席會議的公司監(jiān)事有3名，真實列席會議的公司監(jiān)事有3名（在其中，李紅順以通訊表決方法列席會議）。經(jīng)參會公司監(jiān)事推舉，大會由李紅順女性組織。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程均達到《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大會表決方式為記名投票決議。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1.表決通過《關(guān)于選舉李紅順女士為公司監(jiān)事會主席的議案》；

經(jīng)決議，整體公司監(jiān)事一致同意，李紅順女性為公司發(fā)展第二屆監(jiān)事長，任職期自此次監(jiān)事會會議表決通過日起至第二屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計算。

決議結(jié)果顯示：允許3票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1.第二屆職工監(jiān)事第一次會議決議。

特此公告。

中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年5月9日

證券代碼：301256證券簡稱：中國華融有機化學(xué)公示序號：2023-037

中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司

第二屆股東會第一次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月9日舉辦2023年第一次股東大會決議投票選舉第二屆監(jiān)事會成員后，全體人員執(zhí)行董事一致同意免除此次會議報告時限要求，以口頭上及電子郵件的方式向全體執(zhí)行董事送到會議報告。第二屆股東會第一次會議同一天于新期待中鼎國際性18樓會議廳以當(dāng)場融合通訊表決方法舉辦。應(yīng)列席會議的股東有6名，真實列席會議的股東有6名（在其中，邵軍、劉君雄、張明貴、姚寧、卜新平以通訊表決方法列席會議）。經(jīng)與會董事推舉，會議由邵軍老先生組織，監(jiān)事李紅順、汪潤年、陶澤，副總兼董事長助理、財務(wù)經(jīng)理張煒出席了此次會議。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程均達到《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大會表決方式為記名投票決議。

二、董事會會議決議狀況

1.表決通過《關(guān)于選舉邵軍先生為公司董事長的議案》；

經(jīng)決議，全體人員執(zhí)行董事一致同意，邵軍先生為企業(yè)第二屆股東會老總，任職期自此次董事會會議表決通過日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計算。

決議結(jié)果顯示：允許6票，抵制0票，放棄0票。

2.表決通過《關(guān)于選舉公司第二屆董事會專門委員會委員的議案》；

經(jīng)決議，全體人員執(zhí)行董事一致同意，企業(yè)第二屆股東會各學(xué)科聯(lián)合會構(gòu)成如下所示，任職期自此次董事會會議表決通過日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計算。

（1）審計委員會：姚寧老先生、卜新平老先生、邵軍老先生，在其中姚寧先生為主委（召集人）；

（2）提名委員會：姚寧老先生、卜新平老先生、張明貴老先生，在其中卜新平先生為主委（召集人）；

（3）薪酬與考核委員會：姚寧老先生、卜新平老先生、劉君雄老先生，在其中姚寧先生為主委（召集人）；

（4）發(fā)展戰(zhàn)略與發(fā)展委員會：邵軍老先生、劉君雄老先生、張明貴老先生、唐沖老先生、卜新平老先生，在其中邵軍先生為主委（召集人）。

決議結(jié)果顯示：允許6票，抵制0票，放棄0票。

3.表決通過《關(guān)于續(xù)聘唐沖先生為公司總經(jīng)理的議案》；

經(jīng)決議，全體人員執(zhí)行董事一致同意，聘任唐沖先生為總經(jīng)理，任職期自此次董事會會議表決通過日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計算。獨董發(fā)布了確立贊同的單獨建議，詳細(xì)同一天在巨潮資訊網(wǎng)公布的《獨立董事對公司第二屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

決議結(jié)果顯示：允許6票，抵制0票，放棄0票。

4.表決通過《關(guān)于續(xù)聘張煒先生為公司副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)的議案》；

經(jīng)決議，全體人員執(zhí)行董事一致同意，聘任張煒先生為公司副總經(jīng)理、董事長助理、財務(wù)經(jīng)理，任職期自此次董事會會議表決通過日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計算。獨董發(fā)布了確立贊同的單獨建議，詳細(xì)同一天在巨潮資訊網(wǎng)公布的《獨立董事對公司第二屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

決議結(jié)果顯示：允許6票，抵制0票，放棄0票。

5.表決通過《關(guān)于續(xù)聘萬方女士為公司首席數(shù)字官的議案》；

經(jīng)決議，全體人員執(zhí)行董事一致同意，聘任萬方檢測女性為公司發(fā)展首席數(shù)字官，任職期自此次董事會會議表決通過日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計算。獨董發(fā)布了確立贊同的單獨建議，詳細(xì)同一天在巨潮資訊網(wǎng)公布的《獨立董事對公司第二屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

決議結(jié)果顯示：允許6票，抵制0票，放棄0票。

6.表決通過《關(guān)于續(xù)聘劉海燕先生為公司總工程師的議案》；

經(jīng)決議，全體人員執(zhí)行董事一致同意，聘任劉海燕先生為企業(yè)高級工程師，任職期自此次董事會會議表決通過日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計算。獨董發(fā)布了確立贊同的單獨建議，詳細(xì)同一天在巨潮資訊網(wǎng)公布的《獨立董事對公司第二屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

決議結(jié)果顯示：允許6票，抵制0票，放棄0票。

7.表決通過《關(guān)于續(xù)聘唐燕婕女士為公司證券事務(wù)代表的議案》；

經(jīng)決議，全體人員執(zhí)行董事一致同意，聘任唐燕婕女性為公司發(fā)展證券事務(wù)代表，任職期自此次董事會會議表決通過日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計算。

決議結(jié)果顯示：允許6票，抵制0票，放棄0票。

8.表決通過《關(guān)于續(xù)聘陶澤先生為公司審計部部長的議案》

經(jīng)決議，全體人員執(zhí)行董事一致同意，聘任陶澤先生為公司審計部科長，任職期自此次董事會會議表決通過日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計算。

決議結(jié)果顯示：允許6票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1.第二屆股東會第一次會議決議；

2.獨董對企業(yè)第二屆股東會第一次會議相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

中國華融有機化學(xué)有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月9日