證券代碼：002329證券簡稱：皇氏集團公示序號：2023–050

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

●會議召開時長：2023年05月18日（星期四）15:00-17:00

●會議召開方法：網(wǎng)絡(luò)互動方法

●會議召開地址：使用價值線上（www.ir-online.cn）

●大會難題征選：投資人可在2023年05月18日前訪問網(wǎng)址https://eseb.cn/14z4hQMtLH2或使用微信掃描下邊小程序二維碼開展開會提出問題，企業(yè)將通過此次業(yè)績說明會，在信息公開容許范疇之內(nèi)投資人廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

皇氏集團有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年04月25日在巨潮資訊網(wǎng)上公布了《2022年年度報告全文》及《2022年年度報告摘要》。為了便于廣大投資者更全面深層地了解產(chǎn)品經(jīng)營效益、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等狀況，企業(yè)定為2023年05月18日（星期四）15:00-17:00在“使用價值線上”（www.ir-online.cn）舉行皇氏集團有限責(zé)任公司2022本年度業(yè)績說明會，與投資人開展交流溝通，廣泛征求投資人的意見建議。

一、答疑會舉行的時長、位置和方法

會議召開時長：2023年05月18日（星期四）15:00-17:00

會議召開地址：使用價值線上（www.ir-online.cn）

會議召開方法：網(wǎng)絡(luò)互動方法

二、參與人員

企業(yè)董事長兼總裁黃嘉棣老先生、高級副總裁王鶴飛老先生、執(zhí)行董事兼高級副總裁、董事長助理王王東瑤女性、獨董蒙麗珍女性、財務(wù)主管呂德偉老先生。

三、投資人參與方法

投資人可在2023年05月18日（星期四）15:00-17:00根據(jù)網(wǎng)站地址https://eseb.cn/14z4hQMtLH2或使用微信掃描下邊小程序二維碼就可以進入?yún)⒓訙贤ń涣?。投資人可在2023年05月18日時進行開會提出問題，企業(yè)將通過此次業(yè)績說明會，在信息公開容許范疇之內(nèi)投資人廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

四、手機聯(lián)系人及資詢方法

手機聯(lián)系人：王王東瑤、李宇鳴

手機：0771-3211086

發(fā)傳真：0771-3221828

電子郵箱：hsryhhy@126.com

五、其他事宜

此次業(yè)績說明會舉辦后，客戶可以根據(jù)使用價值線上（www.ir-online.cn）或易董app查詢此次業(yè)績說明會的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

皇氏集團有限責(zé)任公司股東會

二二三年五月十日

證券代碼：002329證券簡稱：皇氏集團公示序號：2023–051

皇氏集團有限責(zé)任公司關(guān)于企業(yè)

為下屬子公司公司擔(dān)保的推進公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

尤其風(fēng)險防范：

公司及子公司對外擔(dān)?？偨痤~已經(jīng)超過最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的100%，請股民留意擔(dān)保風(fēng)險。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

皇氏集團有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）分別在2022年8月24日、2022年9月13日舉辦第六屆股東會第六次會議2022年第三次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整并新增2022年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，結(jié)合公司下屬子公司的融資需求和融資擔(dān)保公司分配，為確保其工程建設(shè)及正常的生產(chǎn)運營必須，企業(yè)調(diào)減2022年度的擔(dān)保額度預(yù)估19,800萬余元，其他未涉及到調(diào)節(jié)的貸款擔(dān)保事宜按2021年度股東會議決議實行，合同類型為連帶責(zé)任擔(dān)保，貸款擔(dān)保期限為企業(yè)2022年第三次股東大會決議表決通過的時候起的十二個月內(nèi)，期限內(nèi)，擔(dān)保額度循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，主要內(nèi)容詳細公司在2022年8月26日公布的《關(guān)于調(diào)整并新增2022年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的公告》（公示序號：2022-052）。

（一）為了滿足生產(chǎn)運營的需求，公司和農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司南寧市科技支行（下稱“農(nóng)業(yè)銀行南寧市科技支行”）簽署了《保證合同》，為公司發(fā)展下屬子公司廣西省皇氏乳業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“廣西省皇氏”）向農(nóng)業(yè)銀行南寧市科技支行辦理的rmb5,000萬余元短期流動資金貸款給予連帶責(zé)任擔(dān)保。

（二）為了滿足生產(chǎn)運營的需求，公司和中華銀行股份有限公司南寧市雙擁路分行（下稱“光大銀行南寧市雙擁路分行”）簽署了《保證合同》，為公司發(fā)展下屬子公司廣西省皇氏向光大銀行南寧市雙擁路分行辦理的rmb3,000萬余元固定資產(chǎn)貸款給予連帶責(zé)任擔(dān)保。

以上貸款擔(dān)保在企業(yè)2022年第三次股東大會決議批準的擔(dān)保額度范圍之內(nèi)。

此次擔(dān)保額度應(yīng)用情況如下：

企業(yè)：萬余元

二、被擔(dān)保人基本概況

1.被擔(dān)保人：廣西省皇氏乳業(yè)有限責(zé)任公司

2.成立日期：2015年12月25日

3.申請注冊地址：南寧市高新區(qū)豐達路65號

4.法人代表：謝秉鏘

5.注冊資金：rmb50,000萬余元

6.業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：奶制品生產(chǎn)制造；道路貨物運輸（沒有危險貨物）；國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進出口；飲料生產(chǎn)；調(diào)味料生產(chǎn)制造（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證書件為標準）。一般項目：以自籌資金從業(yè)融資活動；食品經(jīng)營（僅售賣預(yù)包裝）（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）。

7.或有事項涉及到的總金額（包含貸款擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟與仲裁事宜）：無

8.最近一年又一期的財務(wù)報表：

企業(yè)：萬余元

9.與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)性：廣西省皇氏是公司全資子公司皇氏乳業(yè)投資有限公司的下屬企業(yè)，企業(yè)簡接擁有廣西省皇氏100%的股份。

10.廣西省皇氏并不是失信執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

（一）與農(nóng)業(yè)銀行南寧市科技支行簽署的擔(dān)保合同

1.擔(dān)保人：皇氏集團有限責(zé)任公司

2.債務(wù)人：農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司南寧市科技支行

3.借款人/被擔(dān)保人：廣西省皇氏乳業(yè)有限責(zé)任公司

4.擔(dān)保額度：rmb5,000萬余元

5.保證擔(dān)保范疇：借款人在合同項下應(yīng)償還的借款本金、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、債權(quán)人和貸款擔(dān)保人承擔(dān)遲延履行債務(wù)利息和遲延履行金、保護保險費用及其起訴（訴訟）費、律師代理費等債務(wù)人實現(xiàn)債權(quán)的一切費用。

6.擔(dān)保期：主合同約定的債務(wù)履行期限期滿的時候起三年。

7.保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

（二）與光大銀行南寧市雙擁路分行簽署的擔(dān)保合同

1.擔(dān)保人：皇氏集團有限責(zé)任公司

2.債務(wù)人：中華銀行股份有限公司南寧市雙擁路分行

3.借款人/被擔(dān)保人：廣西省皇氏乳業(yè)有限責(zé)任公司

4.擔(dān)保額度：rmb3,000萬余元

5.保證擔(dān)保范疇：主債權(quán)本錢及利息、罰息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、匯率損失及其評估費、擔(dān)保費、拍賣費、訴訟費用、仲裁費、公證費用、律師代理費等作為完成主債權(quán)而造成的相關(guān)費用及其其他任何合同約定債務(wù)人應(yīng)付費用。

6.擔(dān)保期：獨立合同約定的主債務(wù)執(zhí)行期屆滿的時候起三年。

7.保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

四、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到本公告公布日，企業(yè)以及子公司的擔(dān)保額度總額為200,049萬余元，企業(yè)以及子公司對外擔(dān)?？傤~度為162,505萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為105.15%，企業(yè)以及子公司沒有對合并財務(wù)報表外企業(yè)公司擔(dān)保。

企業(yè)以及子公司無貸款逾期對外擔(dān)保情況、無涉及到訴訟對外擔(dān)保及因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)損害的情況。

五、備查簿文檔

1.公司和農(nóng)業(yè)銀行南寧市科技支行簽署的《保證合同》；

2.公司和光大銀行南寧市雙擁路分行簽署的《保證合同》。

特此公告。

皇氏集團有限責(zé)任公司

股東會

二二三年五月十日