證券代碼：000690證券簡稱：寶新能源公示序號：2023-022

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東省寶麗華新能源股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月18日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）公布了《廣東寶麗華新能源股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》（公示序號：2023-016）。此次股東會(huì)將采取當(dāng)場決議與互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的，有關(guān)事宜再度提醒如下所示：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：企業(yè)第九屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第九屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)審議通過了有關(guān)舉辦2022年度股東大會(huì)的有關(guān)提案。此次股東會(huì)會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議舉行的日期和時(shí)間：2023年5月12日（星期五）在下午14：30。

（2）網(wǎng)上投票的日期和時(shí)間：2023年5月12日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月12日的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月12日早上09:15至2023年5月12日在下午15:00的隨意時(shí)長。

5、會(huì)議召開的形式：選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)。自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年5月8日（星期一）

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人。

于除權(quán)日2023年5月8號下午收盤的時(shí)候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東梅縣富力香港花園中國香港大路寶麗華綜合大樓二樓大型會(huì)議室

二、會(huì)議審議事宜

1、決議事宜

2、公布狀況

遞交此次股東大會(huì)審議的事宜早已企業(yè)第九屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第九屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月18日公布在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)里的第2023-008號《廣東寶麗華新能源股份有限公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》、2023-009號《廣東寶麗華新能源股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》、2023-014號《廣東寶麗華新能源股份有限公司2022年度報(bào)告》以及引言、2023-015號《廣東寶麗華新能源股份有限公司擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》、《廣東寶麗華新能源股份有限公司董事、高級管理人員2023年度薪酬與績效考核方案》、《廣東寶麗華新能源股份有限公司監(jiān)事2023年度薪酬與績效考核方案》、《廣東寶麗華新能源股份有限公司章程》、《廣東寶麗華新能源股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》、《廣東寶麗華新能源股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》、《廣東寶麗華新能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《廣東寶麗華新能源股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》、《廣東寶麗華新能源股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》、《廣東寶麗華新能源股份有限公司分紅管理制度》等。

根據(jù)相關(guān)要求，對于該第三、四、五、八、九、十、十一項(xiàng)提案，企業(yè)將會(huì)對中小股東的決議獨(dú)立記票并公布，第十一項(xiàng)提案，需以特別決議表決通過。與此同時(shí)按有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事將于此次年度股東大會(huì)中作2022年度述職報(bào)告。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法：公司股東持公司證明、法人授權(quán)委托書和出席人身份證補(bǔ)辦登記；群眾公司股東持身份證、公司股東帳戶卡及除權(quán)日盤后所屬證券公司出具的持倉證實(shí)申請辦理登記。授權(quán)委托參加的委托代理人必須取得法人授權(quán)書。外地公司股東可以通過信件（郵遞正本）或電子郵件（掃描文件）方法備案。根據(jù)信件或電子郵件方法注冊登記的，其送到企業(yè)時(shí)長應(yīng)不遲于當(dāng)場備案截止日期。

2、當(dāng)場備案時(shí)長：2023年5月11日早上8:30—12:00；在下午14:00—16:00。

3、當(dāng)場備案地址：廣東梅縣富力香港花園中國香港大路寶麗華綜合大樓一樓。

4、聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：江卓文、羅麗萍

手機(jī)：(0753)2511298、（020）83909818

發(fā)傳真：(0753)2511398

電子郵箱：bxnygd@sina.com

5、參加現(xiàn)場會(huì)議者，差旅費(fèi)、住宿費(fèi)自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票。參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的《廣東寶麗華新能源股份有限公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》；

2、經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的《廣東寶麗華新能源股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》。

廣東省寶麗華新能源股份有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月10日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：

網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360690

網(wǎng)絡(luò)投票通稱：寶新網(wǎng)絡(luò)投票

2、填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

在公司股東對同一提案發(fā)生總提議與分提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年5月12日股票交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月12日（當(dāng)場股東會(huì)舉辦當(dāng)天）早上9∶15，截止時(shí)間為2023年5月12日（當(dāng)場股東會(huì)完畢當(dāng)天）在下午3：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：法人授權(quán)書

受托人申明：自己/我們公司在簽訂本法人授權(quán)書前已經(jīng)仔細(xì)閱讀了《廣東寶麗華新能源股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》全篇及有關(guān)文件，對此次投票行為的基本原則、目地、標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)情況已深入了解。

茲交由老先生（女性）意味著自己/我們公司參加廣東省寶麗華新能源股份有限責(zé)任公司2022年度股東大會(huì)，并依據(jù)按相關(guān)法人授權(quán)書標(biāo)示對會(huì)議審議事宜履行選舉權(quán)。

自己對此次會(huì)議審議事項(xiàng)決議建議：

委托的有效期：始行法人授權(quán)書簽署日至此次股東會(huì)會(huì)議結(jié)束。

受托人股東賬號：受托人持倉特性及總數(shù)：

受托人身份證號/企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照工商注冊號：

受委托人名字：

受委托人身份證號碼：

受托人簽字蓋章：法人代表簽名（受托人為企業(yè)法人）：

受托人聯(lián)系方式：授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期