證券代碼：000925證券簡稱：眾合科技公示序號：臨2023—051

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

浙江省眾合科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）2023年4月23日的第八屆股東會第二十次大會審議通過了《關(guān)于提請召開公司2022年度股東大會的議案》，定為2023年5月15日舉辦企業(yè)2022年度股東大會，詳細2023年4月25日發(fā)表于《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》（臨2023-037）。

2023年4月27日，董事會接到自然人股東浙江省博眾數(shù)智科技創(chuàng)新集團有限責任公司（其獨立持有公司4.90%的股權(quán)）遞交的《關(guān)于增加浙江眾合科技股份有限公司2022年度股東大會臨時提案的函》，報請將《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》提交公司2022年度股東大會決議。除之上提議調(diào)節(jié)外，企業(yè)2022年度股東大會的舉辦時長、除權(quán)日、舉辦地址、舉辦方法均保持一致，詳細2023年4月29日發(fā)表于《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的《關(guān)于召開2022年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》（臨2023-050）。

有關(guān)事宜再度提醒如下所示：

一、召開工作會議的最基本事宜

1、股東會屆次：2022年度股東大會

2、會議召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定

4、會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2023年5月15日（星期一）13:30

（2）網(wǎng)上投票時長：

①深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡投票時間是在：2023年5月15日（星期一）9:15—15:00

②深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票準確時間為：2023年5月15日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

5、大會的舉辦方法：此次會議采用當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，企業(yè)通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

參與股東會的形式：自然人股東只能選當場網(wǎng)絡投票（當場網(wǎng)絡投票能夠授權(quán)委托人委托網(wǎng)絡投票）和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)論為標準。

6、除權(quán)日：2023年5月8日（星期一）

7、參加目標：

①截至2023年5月8日（星期一）（除權(quán)日）買賣完成后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東。該等公司股東有權(quán)利由他人做為委托代理人持公司股東自己法人授權(quán)書出席會議（該委托代理人不用為自然人股東），或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票；

②董事、公司監(jiān)事、高管人員；

③企業(yè)聘用律師；

④企業(yè)被邀請的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：杭州市濱江區(qū)江漢路1785號雙城區(qū)國際性四號樓17樓會議廳。

二、會議審議事宜

1、此次股東會提議編號實例表：

2、公布狀況

提案（1）至（21）業(yè)經(jīng)2023年4月23日的第八屆股東會第二十次會議審議根據(jù)，提案（22）業(yè)經(jīng)2023年4月23日的第八屆職工監(jiān)事第十三次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細2023年4月25日發(fā)表于《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的通知。

提案（23）至（24）業(yè)經(jīng)2023年4月28日的第八屆股東會第二十一次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細2023年4月29日發(fā)表于《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的通知。

3、獨董將于此次股東大會上作個人述職。

4、特別提示

①企業(yè)將會對中小股東（直接或是總計持有公司5%以上公司股東）決議獨立記票，并且對記票數(shù)據(jù)進行公布。

②提案（8）（9）（10）（14）（23）（24）都屬于特別決議提案，需經(jīng)參加股東會有投票權(quán)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

③提案（7）（9）（10）（11）（12）（13）關(guān)系公司股東不參加投票選舉，其所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)不納入合理決議數(shù)量。

三、大會備案事宜

公司股東可以去會議現(xiàn)場備案，還可以書面形式通信及發(fā)傳真方法申請辦理登記，公司股東備案要遞交的有關(guān)要求：

1、備案方法：當場備案、發(fā)傳真或信件。公司股東出席會議注冊登記的情況下需提供以下材料：

（1）自然人股東：自己親身參加的，提供個人有效身份證、證券賬戶卡、股東賬戶卡；授權(quán)委托人參加的，委托代理人提供個人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書、證券賬戶卡、股東賬戶卡。

（2）公司股東：法人代表親身參加的，提供個人有效身份證、法人代表職業(yè)資格證、證券賬戶卡、股東賬戶卡；授權(quán)委托人參加的，委托代理人提供個人有效身份證、法人代表職業(yè)資格證、法人代表開具的書面形式法人授權(quán)書、證券賬戶卡、股東賬戶卡。

2、備案時長：2023年5月8日在下午收盤至企業(yè)2022年度股東大會節(jié)目主持人公布當場列席會議股東和委托代理人總數(shù)及所擁有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量以前（不包含階段的公休日）。

四、公司股東參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票，參與網(wǎng)上投票時涉及到的具體步驟詳細本通知配件1。

五、其他事宜

（一）大會聯(lián)系電話：

詳細地址：杭州市濱江區(qū)江漢路1785號雙城區(qū)國際性四號樓17樓

郵編：310052

手機：0571-87959003，0571-87959026

發(fā)傳真：0571-87959026

手機聯(lián)系人：何俊麗，葛姜新

（二）大會花費：

開會時間大半天，參會公司股東或委托代理人吃住及交通出行費用自理。

六、備查簿文檔

1、浙江省眾合科技發(fā)展有限公司第八屆股東會第二十次會議決議；

2、浙江省眾合科技發(fā)展有限公司第八屆股東會第二十一次會議決議。

特此公告。

浙江省眾合科技發(fā)展有限公司股東會

二二三年五月九日

配件：1、《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》

2、《授權(quán)委托書》

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡投票編碼：360925

2、網(wǎng)絡投票通稱：眾合網(wǎng)絡投票

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)：

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

此次股東會并沒有累積投票提議。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。提案設定及建議決議。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1、網(wǎng)絡投票時長：2023年5月15日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30，13:00——15:00

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2023年5月15日（星期一）9:15—15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲委托老先生（女性）意味著自己/本公司參加浙江省眾合科技發(fā)展有限公司2022年度股東大會，并履行投票權(quán)。

受托人股票賬號：

持倉特性：股票數(shù)：股

受托人身份證號（公司股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受委托人（簽字）：

受委托人身份證號：

受托人對以下提案決議如下所示：

此次股東會提議決議建議實例表

表明：

1、委托人有權(quán)利按照本法人授權(quán)書指示對該次股東大會審議的事項展開投票選舉，并委托簽定該次股東會必須簽訂的有關(guān)文件；

2、本法人授權(quán)書的有效期為自本法人授權(quán)書簽定日起至該次股東會完畢時止。委托期限：自簽署日至此次股東會完畢；

3、請持股人在提案的決議建議列表中打“√”，每一項均是單選題，選取失效；

4、未填、錯填、筆跡沒法分辨的表決票，及其未投的表決票均視為“放棄”；

5、企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章；

6、法人授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理。