證券代碼:000623證券簡稱:吉林敖東公示序號:2023-029

債卷編碼:127006債卷通稱:敖東可轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要提醒：

1.吉林敖東醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司已經(jīng)在2023年4月19日公布《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》（公示序號：2023-020），為進(jìn)一步維護(hù)投資人的合法權(quán)利，便捷公司股東履行股東會投票權(quán)，現(xiàn)公布《關(guān)于召開2022年度股東大會的提示性公告》。

2.此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

吉林敖東醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會第十七次會議決議舉辦企業(yè)2022年度股東大會（下稱“此次股東會”），此次股東會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開工作會議基本概況

1.股東會屆次：2022年度股東大會

2.股東會的召集人：董事會

3.會議召開的合理合法、合規(guī)：經(jīng)公司第十屆股東會第十七次會議審議根據(jù)，確定舉辦企業(yè)2022年度股東大會，此次股東會會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4.會議召開日期、時(shí)長

（1）現(xiàn)場會議舉辦日期、時(shí)長：2023年5月15日（星期一）在下午14:00逐漸。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)間、時(shí)長：

深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：

2023年5月15日的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月15日早上9:15，截止時(shí)間為2023年5月15日在下午3:00。

5.大會的舉辦方法：此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，利用深圳交易所交易軟件和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

6.大會除權(quán)日：2023年5月8日

7.參加目標(biāo)

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人。于除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8.會議地點(diǎn)：吉林省敦化市敖東街道2158號公司辦公樓六樓會議廳。

二、會議審議事宜

1.遞交此次股東會決議的提案名稱和編碼表

2.提議具體內(nèi)容

以上提議早已企業(yè)第十屆股東會第十七次大會、第十屆職工監(jiān)事第十三次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度股東大會材料匯編》。

3.別的表明

（1）公司獨(dú)立董事將于此次年度股東大會中進(jìn)行個(gè)人述職。

（2）以上1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00提議需由股東會以普通決議根據(jù)，由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)；7.00提議需由股東會以特別決議根據(jù)，由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

（3）以上所有提案都將會對中小股東的決議開展獨(dú)立記票并立即公布披露。中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：

①上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；

②獨(dú)立或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東

三、會議聽取事宜

1.征求《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

2.征求《關(guān)于董事2022年度履職考核的議案》

3.征求《2022年度董事績效考核和薪酬情況專項(xiàng)說明》

4.征求《關(guān)于監(jiān)事2022年度履職考核的議案》

5.征求《2022年度監(jiān)事績效考核和薪酬情況專項(xiàng)說明》

6.征求《2022年度經(jīng)營管理層履職情況、績效考核情況、薪酬情況專項(xiàng)說明》

之上提案主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（HYPERLINK“http://www.cninfo.com.cn“http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度股東大會材料匯編》。

四、大會備案等事宜

1.備案方法：擬列席會議股東到企業(yè)董事會辦公室登記信息，外地公司股東可采取發(fā)傳真、電子郵箱（參加現(xiàn)場會議的時(shí)候由印證侓師認(rèn)證備案文檔正本）的形式備案。

（1）公司股東需持股東賬戶卡、股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表證明書或公司法人法人授權(quán)書及出席人身份證補(bǔ)辦登記。

（2）法人股東須持身份證、股東賬戶卡、證券賬戶卡；受權(quán)授權(quán)委托人持本人身份證、股東賬戶卡、法人授權(quán)書、受托人證券賬戶卡申請辦理登記。

2.備案時(shí)長：2023年5月10日-2023年5月11日8:30至11:30；13:30至16:00。

3.備案地址：吉林省敦化市敖東街道2158號公司辦公樓六樓董事會辦公室

4.大會聯(lián)系電話：

詳細(xì)地址：吉林省敦化市敖東街道2158號

郵編：133700

手機(jī)聯(lián)系人：王振宇

聯(lián)系方式：0433-6238973

特定發(fā)傳真：0433-6238973

郵箱：000623@jlaod.com

5.這次股東會現(xiàn)場會議開會時(shí)間大半天，費(fèi)用自理。

五、參與互聯(lián)網(wǎng)投票流程的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會上,公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件1。

六、備查簿文檔

1.建議舉辦此次股東會的第十屆股東會第十七次會議決議。

2.深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

吉林敖東醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年5月10日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360623”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“敖東網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫決議建議或競選投票數(shù)。

此次股東會的提案屬于非總計(jì)網(wǎng)絡(luò)投票提議，對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年5月15日的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月15日早上9:15，截止時(shí)間為2023年5月15日在下午3:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

法人授權(quán)書應(yīng)包括如下所示信息內(nèi)容：

受托人名字：

擁有吉林敖東股份的特性：

擁有吉林敖東股權(quán)的總數(shù)：

受委托人名字：

身份證號：

對此次股東會提議的確立網(wǎng)絡(luò)投票建議標(biāo)示（可按住表格式列報(bào)）；

受托人未明確網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示的，受委托人有投票權(quán)□/無投票權(quán)□按自己的觀點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)投票。

法人授權(quán)書發(fā)證日期：

有效期：

受托人簽字（或蓋公章，受托人為企業(yè)法人，理應(yīng)蓋上單位印章）：

此次股東會提議決議建議實(shí)例表