證券代碼：603520證券簡(jiǎn)稱：司太立公告編號(hào)：2023-036

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　會(huì)議召開時(shí)間：2023年05月17日(星期三)下午13:00-14:30

　　會(huì)議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　會(huì)議召開方式：上證路演中心視頻直播和網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

　　投資者可于2023年05月10日(星期三)至05月16日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱stl@starrypharma.com進(jìn)行提問。公司將在說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　浙江司太立制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2023年4月18日發(fā)布公司2022年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年05月17日下午13:00-14:30舉行2022年度暨2023年第一季度業(yè)績(jī)說明會(huì)，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

　　一、說明會(huì)類型

　　本次投資者說明會(huì)以視頻結(jié)合網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)召開，公司將針對(duì)2022年度經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　二、說明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)

　?。ㄒ唬?huì)議召開時(shí)間：2023年05月17日下午13:00-14:30

　?。ǘ?huì)議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）會(huì)議召開方式：上證路演中心視頻直播和網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

　　三、參加人員

　　董事長(zhǎng)：胡健

　　總經(jīng)理：沈偉藝

　　董事會(huì)秘書：孫超

　　財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：郭軍鋒

　　獨(dú)立董事：沈文文

　　四、投資者參加方式

　　（一）投資者可在2023年05月17日下午13:00-14:30，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績(jī)說明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問。

　?。ǘ┩顿Y者可于2023年05月10日(星期三)至05月16日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過公司郵箱stl@starrypharma.com向公司提問，公司將在說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系人：孫超

　　電話：15066302597

　　郵箱：sunchao@starrypharma.com

　　六、其他事項(xiàng)

　　本次投資者說明會(huì)召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　浙江司太立制藥股份有限公司

　　2023年5月10日

　　證券代碼：603520證券簡(jiǎn)稱：司太立公告編號(hào)：2023-035

　　浙江司太立制藥股份有限公司

　　關(guān)于回購注銷部分限制性股票

　　通知債權(quán)人的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、通知債權(quán)人的原由

　　2023年4月16日及2023年5月9日，浙江司太立制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別召開第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，2022年年度股東大會(huì)，分別審議通過了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期和預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解鎖條件未達(dá)成暨回購注銷的議案》。

　　根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，2022年度年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-75,845,700.75元，剔除本次及其他股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用影響后為-79,991,391.72元；以2019年凈利潤(rùn)為基數(shù)，2022年凈利潤(rùn)比2019年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)-146.96%。故首次授予部分第三個(gè)解除限售期及預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期均不滿足解除限售條件，由公司回購注銷限制性股票合計(jì)399,938股，其中首次授予部分306,488股，預(yù)留授予部分93,450股。

　　具體信息詳見公司于2023年4月18日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-019）。注銷完成后，公司總股本將由342,914,439股變更為342,514,501股。

　　二、需債權(quán)人知曉的信息

　　根據(jù)《公司法》、《上市公司股份回購規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保，債權(quán)人未在前述規(guī)定期限內(nèi)向公司申報(bào)債權(quán)的，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，其享有的對(duì)公司的債權(quán)將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

　　債權(quán)人可采取郵寄方式進(jìn)行申報(bào)，申報(bào)日以寄出郵戳日為準(zhǔn)，債權(quán)申報(bào)聯(lián)系方式如下：

　　1.申報(bào)時(shí)間：2023年5月10日起45天內(nèi)

　　2.聯(lián)系方式

　　地址：浙江省仙居縣現(xiàn)代工業(yè)集聚區(qū)豐溪西路9號(hào)公司證券部

　　郵編：317306

　　聯(lián)系電話：0576-87718605

　　特此公告。

　　浙江司太立制藥股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月10日

　　證券代碼：603520證券簡(jiǎn)稱：司太立公告編號(hào)：2023-037

　　浙江司太立制藥股份有限公司

　　2022年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月9日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省仙居縣現(xiàn)代工業(yè)集聚區(qū)豐溪西路9號(hào)公司行政樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)胡健先生主持，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式進(jìn)行表決，會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書孫超先生出席本次會(huì)議，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人郭軍鋒先生列席本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年度履職報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：公司2022年年度報(bào)告（全文及摘要）

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、議案名稱：公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2023年度薪酬的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　9、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度對(duì)外擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　10、議案名稱：關(guān)于公司申請(qǐng)銀行綜合授信的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　11、議案名稱：關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　12、議案名稱：關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　13、議案名稱：關(guān)于公司2023年預(yù)計(jì)對(duì)外捐贈(zèng)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　14、議案名稱：關(guān)于為董監(jiān)高投保責(zé)任險(xiǎn)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　15、議案名稱：關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期和預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解鎖條件未達(dá)成暨回購注銷的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　16、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　17、議案名稱：關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　18、議案名稱：關(guān)于修訂公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　19、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　20、議案名稱：關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　21、議案名稱：浙江司太立制藥股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　22、議案名稱：關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　23、議案名稱：關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施（修訂稿）的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　24、議案名稱：關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　25、議案名稱：關(guān)于追認(rèn)2022年日常關(guān)聯(lián)交易及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二)累積投票議案表決情況

　　1、關(guān)于增補(bǔ)董事的議案

　　2、關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案

　　3、關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案

　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會(huì)全部議案均表決通過，其中議案6、8、9、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24為特別決議議案，議案經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)三分之二以上表決通過。

　　其中議案16、18涉及逐項(xiàng)表決的議案，以下為每個(gè)子議案逐項(xiàng)表決的結(jié)果

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所

　　律師：鄭寰、王遲

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席或列席本次股東大會(huì)的人員以及會(huì)議召集人的主體資格、本次股東大會(huì)的議案以及表決程序、表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　浙江司太立制藥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月10日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議