證券代碼：600185股票簡稱：格力地產(chǎn)編號(hào)：臨2023-041

　　債券代碼：143195、143226、188259、185567、250772

　　債券簡稱：18格地02、18格地03、21格地02、22格地02、23格地01

　　特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　格力地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2023年5月6日以電子郵件方式發(fā)出通知，并于2023年5月9日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議由公司董事長陳輝先生主持，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。本次會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況個(gè)月

　　（一）審議通過《關(guān)于放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　公司全資子公司珠海?？厝谫Y租賃有限公司（以下簡稱“?？厝谫Y租賃”）擬新增注冊(cè)資本人民幣10,500萬元，擬增資主體為公司控股股東珠海投資控股有限公司（以下簡稱“海投公司”），公司同意放棄對(duì)海控融資租賃增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，本次增資完成后，公司對(duì)?？厝谫Y租賃的直接和間接持股比例由100.00%降至48.78%。

　　鑒于海投公司為公司的控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事陳輝先生、林強(qiáng)先生回避表決。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　表決情況：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　獨(dú)立董事已經(jīng)就本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。

　　詳見公司同日披露的《關(guān)于放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易公告》。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年年度股東大會(huì)的議案》。

　　同意公司于2023年5月30日（星期二）下午14:30召開2022年年度股東大會(huì)。

　　表決情況：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》。

　　特此公告。

　　格力地產(chǎn)股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年五月九日

　　證券代碼：600185股票簡稱：格力地產(chǎn)編號(hào)：臨2023-042

　　債券代碼：143195、143226、188259、185567、250772

　　債券簡稱：18格地02、18格地03、21格地02、22格地02、23格地01

　　格力地產(chǎn)股份有限公司

　　關(guān)于放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易公告

　　特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●格力地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）持有75%股權(quán)、公司全資子公司格力地產(chǎn)（香港）有限公司持有25%股權(quán)的全資子公司珠海海控融資租賃有限公司（以下簡稱“?？厝谫Y租賃”）擬新增注冊(cè)資本人民幣10,500萬元（以下簡稱“本次增資”），擬增資主體為公司控股股東珠海投資控股有限公司（以下簡稱“海投公司”），公司擬放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，本次增資完成后，公司對(duì)?？厝谫Y租賃的直接和間接持股比例由100.00%降至48.78%。

　　●本次增資主體系公司控股股東，本次放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　●公司于2023年5月9日召開了第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，獨(dú)立董事已對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　公司的全資子公司?？厝谫Y租賃擬新增注冊(cè)資本人民幣10,500萬元，具體情況如下：海投公司擬以12,180萬元認(rèn)購?？厝谫Y租賃新增注冊(cè)資本人民幣10,500萬元，其余1,680萬元計(jì)入資本公積。公司出于自身發(fā)展定位考慮，擬對(duì)本次增資放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。本次增資完成后，公司對(duì)?？厝谫Y租賃的直接和間接持股比例由100.00%降低至48.78%。

　　本次增資前后?？厝谫Y租賃的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　注：由于四舍五入，合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上可能存在差異。

　　本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司于2023年5月9日召開的第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，至本次關(guān)聯(lián)交易為止，公司過去12個(gè)月內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易（已履行股東大會(huì)審議程序的除外）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值超過5%，本次交易尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、交易對(duì)手方介紹

　　（一）關(guān)聯(lián)人關(guān)系介紹

　　本次增資的認(rèn)購方為公司控股股東海投公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等規(guī)定，海投公司系公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　（二）關(guān)聯(lián)人基本情況

　　海投公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬元

　　注1：海投公司上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為母公司單體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　注2：海投公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，該審計(jì)機(jī)構(gòu)為符合規(guī)定條件的審計(jì)機(jī)構(gòu)；2023年1-3月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　(一)交易的名稱和類別

　　本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為?？厝谫Y租賃股權(quán)，本次交易類別屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定的“放棄權(quán)利”。

　　(二)交易標(biāo)的相關(guān)情況

　　?？厝谫Y租賃最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬元

　　注：?？厝谫Y租賃2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，該審計(jì)機(jī)構(gòu)為符合規(guī)定條件的審計(jì)機(jī)構(gòu)；2023年1-3月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　本次交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　　四、交易標(biāo)的定價(jià)情況

　　本次增資各方遵循平等自愿、公平合理的原則，根據(jù)北京華亞正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《珠海?？厝谫Y租賃有限公司模擬股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》），以評(píng)估值為基礎(chǔ)，通過協(xié)商方式定價(jià)，不存在損害公司其他股東利益的情形。

　　五、交易合同或協(xié)議的主要內(nèi)容和履約安排

　　公司對(duì)本次增資放棄同比例增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，非本次增資協(xié)議的主體。

　　六、交易對(duì)上市公司的影響

　　本次增資完成后，公司直接和間接持有?？厝谫Y租賃的股權(quán)比例由100.00%降低至48.78%，公司將進(jìn)一步聚焦發(fā)展主業(yè)，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。

　　七、審議程序

　　2023年5月9日，公司召開了第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事陳輝先生、林強(qiáng)先生回避表決，其他董事一致表決通過了此項(xiàng)議案。本次交易尚需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　1、本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次交易的相關(guān)議案在提交公司董事會(huì)審議前已征得我們的事前認(rèn)可。本次交易的相關(guān)議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事已依法回避表決。本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開和表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，本次董事會(huì)會(huì)議決議合法、有效。

　　2、本次放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的關(guān)聯(lián)交易符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。

　　3、本次放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的關(guān)聯(lián)交易遵循了平等自愿、公平合理的原則，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

　　4、公司放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)是出于未來整體發(fā)展戰(zhàn)略和自身發(fā)展定位考慮，有助于公司進(jìn)一步聚焦發(fā)展主業(yè)，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上，作為公司獨(dú)立董事，我們同意本次關(guān)聯(lián)交易。

　　特此公告。

　　格力地產(chǎn)股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年五月九日

　　證券代碼：600185證券簡稱：格力地產(chǎn)公告編號(hào)：臨2023-043

　　債券代碼：143195、143226、188259、185567、250772

　　債券簡稱：18格地02、18格地03、21格地02、22格地02、23格地01

　　格力地產(chǎn)股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2023年5月30日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2022年年度股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年5月30日14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：珠海市石花西路213號(hào)格力地產(chǎn)股份有限公司會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年5月30日

　　至2023年5月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已分別經(jīng)過公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議和第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月22日、2023年5月10日刊登在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的公司公告。

　　2、特別決議議案：不涉及

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：3、4、5、7、8

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：珠海投資控股有限公司、珠海玖思投資有限公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員。

　　五、會(huì)議登記方法

　　1.出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記手續(xù)：

　　（1）法人股東持加蓋公章的股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人股東公章）、法人代表證明書（如法定代表人委托他人出席，還需提供法定代表人授權(quán)委托書）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（2）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書（見附件）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，文件上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣。

　　2.出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

　　格力地產(chǎn)董事會(huì)秘書處

　　地址：珠海市香洲區(qū)吉大街道石花西路213號(hào)

　　郵政編碼：519020

　　公司電話：0756-8860606、0756-8711253，傳真號(hào)碼：0756-8309666

　　聯(lián)系人：楊欣悅、黃浩

　　3.登記時(shí)間：

　　2023年5月25日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30；

　　參會(huì)登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件。

　　六、其他事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)會(huì)期半天，擬出席會(huì)議的股東請(qǐng)自行安排食宿、交通費(fèi)用。

　　特此公告。

　　格力地產(chǎn)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月9日

　　附件：授權(quán)委托書

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　格力地產(chǎn)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月30日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。