證券代碼：000616證券簡(jiǎn)稱：*ST海投公示序號(hào)：2023-052

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股票交易異常波動(dòng)的基本情況

海航投資集團(tuán)股份有限公司（下稱“海航投資”或“企業(yè)”），股票簡(jiǎn)稱：*ST海投，股票號(hào)：000616。企業(yè)股票于2023年5月8日、5月9日、5月10日持續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)下滑偏離值總計(jì)做到12%之上，依據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，歸屬于股票交易異常波動(dòng)情況。

二、有關(guān)股票交易異常波動(dòng)的審查及表明

對(duì)于企業(yè)股票異常波動(dòng)的現(xiàn)象，董事會(huì)就相關(guān)事宜展開了核查，現(xiàn)對(duì)有關(guān)核實(shí)表明如下所示：

㈠公司經(jīng)營(yíng)狀況

經(jīng)公司自糾自查，截止到本公告公布日，企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常的，企業(yè)外部環(huán)境市場(chǎng)環(huán)境未出現(xiàn)或預(yù)估即將發(fā)生變化。

㈡重大事情狀況

目前為止，企業(yè)不會(huì)有應(yīng)公布但未公布的重大信息。

㈢新聞媒體以及市場(chǎng)傳言等狀況

經(jīng)公司核查，沒有發(fā)現(xiàn)對(duì)企業(yè)股票交易價(jià)格造成影響的需求回應(yīng)或回復(fù)的新聞媒體或市場(chǎng)傳言等狀況。

㈣別的股票價(jià)格隱私信息

經(jīng)公司審查，在此次股價(jià)異動(dòng)時(shí)間段內(nèi)，董事、公司監(jiān)事、高管人員、大股東不會(huì)有交易企業(yè)股票的現(xiàn)象。緯向大股東了解，大股東不會(huì)有別的有關(guān)公司的應(yīng)公布但未公布的重大事情，或處在籌備時(shí)期的重大事情。

三、存不存在應(yīng)公布而未披露信息的解釋

本董事會(huì)確定，目前為止沒有依據(jù)深圳交易所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定應(yīng)給予公布但未公布的事宜或者與該事項(xiàng)相關(guān)的籌備、商討、意愿、協(xié)議等；股東會(huì)也并未獲知我們公司有依據(jù)深圳交易所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定應(yīng)給予公布但未公布的、對(duì)本企業(yè)股票以及衍化種類成交價(jià)造成很大影響的信息；企業(yè)早期披露的信息不會(huì)有必須更改、填補(bǔ)的地方。

四、必須的風(fēng)險(xiǎn)防范

㈠企業(yè)股票于2023年5月8日、5月9日、5月10日持續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)下滑偏離值總計(jì)達(dá)12%之上，股票波動(dòng)幅度大，企業(yè)提示廣大投資者留意二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)性，科學(xué)理財(cái)，謹(jǐn)慎管理決策。

㈡企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和應(yīng)對(duì)策略詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)公布的《2022年年度報(bào)告》，企業(yè)2023年一季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)企業(yè)《2023年第一季度報(bào)告》（公示序號(hào)：2023-047）。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)企業(yè)出具了2022本年度反對(duì)意見的內(nèi)控審計(jì)匯報(bào)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》（下稱“《上市規(guī)則》”）第9.8.1條規(guī)定，該事項(xiàng)觸動(dòng)了“公司股票被執(zhí)行其他風(fēng)險(xiǎn)警示”等相對(duì)應(yīng)情況，企業(yè)股票要被繼續(xù)執(zhí)行其他風(fēng)險(xiǎn)警示。企業(yè)因2022本年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)為負(fù)值且主營(yíng)業(yè)務(wù)收入小于1億人民幣,開啟《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修訂）第9.3.1條第（二）項(xiàng)規(guī)定的情況，企業(yè)股票已經(jīng)在2023年4月28日（2022年年報(bào)公布日）股票停牌一天，自2023年5月4日股票復(fù)牌后已經(jīng)被推行“暫停上市”解決。

五、鄭重提示

董事會(huì)鄭重提醒廣大投資者：企業(yè)特定信息公開新聞媒體為《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），企業(yè)全部信息都以以上新聞媒體發(fā)表的公告為準(zhǔn)。煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)理財(cái)。

特此公告

海航投資集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

二二三年五月十一日

證券代碼：000616證券簡(jiǎn)稱：ST海投公示序號(hào)：2023-050

海航投資集團(tuán)股份有限公司

第九屆股東會(huì)第十九次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

海航投資集團(tuán)股份有限公司（下稱“海航投資”或“企業(yè)”）第九屆股東會(huì)第十九次大會(huì)于2023年5月10日15時(shí)通過(guò)當(dāng)場(chǎng)及通信緊密結(jié)合方式為企業(yè)會(huì)議室召開，會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年5月8日以通信方式傳出會(huì)議報(bào)告，此次會(huì)議由董事長(zhǎng)李瑞老先生集結(jié)和組織。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人，監(jiān)事及高管人員列席，合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司簽訂〈康養(yǎng)旅居業(yè)務(wù)合作協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

出席會(huì)議合理表決票3票，允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避0票，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司簽訂〈康養(yǎng)旅居業(yè)務(wù)合作協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，由并不是關(guān)聯(lián)董事開展決議，關(guān)聯(lián)董事李瑞、蒙永濤、劉騰鍵、林菡回避表決。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天在證監(jiān)會(huì)特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于全資子公司簽訂合作協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2023-051）。

三、備查簿文檔

⒈海航投資第九屆股東會(huì)第十九次會(huì)議決議；

⒉亞太地區(qū)會(huì)議中心有限公司與海南省凱越家養(yǎng)老投資有限責(zé)任公司有關(guān)康養(yǎng)旅居業(yè)務(wù)合作合同。

特此公告

海航投資集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

二二三年五月十一日

證券代碼：000616證券簡(jiǎn)稱：ST海投公示序號(hào)：2023-051

海航投資集團(tuán)股份有限公司有關(guān)國(guó)有獨(dú)資

分公司簽署合作協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

海航投資集團(tuán)股份有限公司（下稱“海航投資”或“企業(yè)”）于2023年5月10日舉辦第九屆股東會(huì)第十九次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司簽訂〈康養(yǎng)旅居業(yè)務(wù)合作協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司全資子公司海南省凱越家養(yǎng)老投資有限責(zé)任公司（下稱“海南省凱越家”）與亞太地區(qū)會(huì)議中心有限責(zé)任公司（下稱“亞太國(guó)際”）于5月10日簽定《康養(yǎng)旅居業(yè)務(wù)合作協(xié)議》。海南省凱越家與亞太國(guó)際協(xié)作，向預(yù)訂酒店屋子，擬因其所提供的69間客房作為經(jīng)營(yíng)康養(yǎng)旅居業(yè)務(wù)單獨(dú)地區(qū)，而且其為此酒店客房地區(qū)做為康養(yǎng)旅居品牌管理產(chǎn)業(yè)基地，為中老年人目標(biāo)客戶給予大管家式旅居生活服務(wù)項(xiàng)目。

亞太國(guó)際系公司控股股東海航資本投資有限公司（下稱“海航資本”）股東二號(hào)信管掌控的公司，二號(hào)信管擁有公司控股股東海航資本100%股份，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條，亞太國(guó)際為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)法人，本次交易歸屬于關(guān)聯(lián)方交易。此次關(guān)聯(lián)方交易額度限制總金額1259.25萬(wàn)余元(依照69個(gè)房滿房預(yù)訂計(jì)算)，沒有達(dá)到企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的5%，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，不用遞交股東大會(huì)審議。此次關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不用通過(guò)相關(guān)部門準(zhǔn)許。

公司在2023年5月10日舉辦第九屆股東會(huì)第十九次大會(huì)，以3票允許，0票抵制，0票放棄（關(guān)聯(lián)董事李瑞、蒙永濤、劉騰鍵、林菡回避表決）表決通過(guò)《關(guān)于全資子公司簽訂〈康養(yǎng)旅居業(yè)務(wù)合作協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了事先認(rèn)同建議及贊同的單獨(dú)建議。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

公司名字：亞太地區(qū)會(huì)議中心有限責(zé)任公司

法人代表：唐海世

注冊(cè)資金：22400萬(wàn)人民幣

公司性質(zhì)：別的有限公司

業(yè)務(wù)范圍：房產(chǎn)開發(fā)、酒店住宿、飲食搭配服務(wù)項(xiàng)目、文化藝術(shù)服務(wù)項(xiàng)目（不添加獎(jiǎng)網(wǎng)絡(luò)游戲）、醫(yī)療保健服務(wù)、陶瓷藝術(shù)品（沒有珠寶首飾）、農(nóng)副食品、海產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)銷售、桑拿洗浴服務(wù)項(xiàng)目（憑據(jù)運(yùn)營(yíng)）

公司注冊(cè)地址：三亞市三亞灣旅游度假村

大股東及實(shí)際控制人：無(wú)實(shí)際控制人、大股東為海航酒店控股有限公司

是不是和公司存在關(guān)聯(lián)性：是

是否屬于失信執(zhí)行人：否

2022本年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下所示（沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）：

企業(yè)：億人民幣

備注名稱：2022年曾有關(guān)環(huán)境危害，酒店餐廳主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及純利潤(rùn)遭受很大影響。

三、關(guān)聯(lián)方交易基本概況及協(xié)議書主要內(nèi)容

=1\*GB4㈠買賣雙方

招標(biāo)方：亞太地區(qū)會(huì)議中心有限責(zé)任公司

承包方：海南省凱越家養(yǎng)老投資有限責(zé)任公司

第一條合作項(xiàng)目與合作模式

1.1合作項(xiàng)目

根據(jù)招標(biāo)方提高住房率完成收益增長(zhǎng)點(diǎn)目標(biāo)，招標(biāo)方給予三亞亞太國(guó)際會(huì)議中心酒店二層（2001-2035）、三層（3001-3033）總共69間客房（下稱配額制酒店客房）做為承包方經(jīng)營(yíng)康養(yǎng)旅居業(yè)務(wù)單獨(dú)地區(qū)，而且承包方為此酒店客房地區(qū)做為承包方康養(yǎng)旅居品牌管理產(chǎn)業(yè)基地，為中老年人目標(biāo)客戶給予大管家式旅居生活服務(wù)項(xiàng)目。

1.2合作模式

協(xié)作期內(nèi)，招標(biāo)方預(yù)訂部每日告之承包方屋子應(yīng)用情況。提早3天以承包方發(fā)過(guò)來(lái)預(yù)訂單為精確訂購(gòu)，無(wú)預(yù)定房間酒店餐廳不會(huì)再保存。在承包方經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，招標(biāo)方不可無(wú)端撤銷承包方在合作期內(nèi)配額制酒店客房。若因不可抗拒因素造成顧客于確定搬入此前3日內(nèi)撤銷搬入，則承包方免除責(zé)任，還需提供不可抗力事件的證明材料；除不可抗拒因素外，在確定搬入此前3日內(nèi)撤銷搬入，則承包方需付款1日房租費(fèi)。

第二條合作期限

雙方的合作期是2年，始行協(xié)議書生效之日起至【2025】年【4】月【30】日止。根據(jù)業(yè)主對(duì)協(xié)作期內(nèi)實(shí)際效果評(píng)估，承包方具有優(yōu)先續(xù)約權(quán)，由雙方相互商議續(xù)簽時(shí)限。

招標(biāo)方給與承包方實(shí)行16免1現(xiàn)行政策用以相關(guān)工作人員免房。根據(jù)雙方的合作關(guān)聯(lián)，當(dāng)招標(biāo)方有客戶搬入及排房要求時(shí)，可以使用為承包方所提供的配額制酒店客房，事先3天告知承包方就可以。協(xié)作期內(nèi)，承包方在店總計(jì)交易（指承包方顧客搬入所產(chǎn)生的房租費(fèi)及伙食費(fèi)）不少于20萬(wàn)余元；根據(jù)業(yè)主對(duì)服務(wù)設(shè)施及娛樂項(xiàng)目投入，如少于20萬(wàn)余元承包方要承擔(dān)差值部分50%作為回報(bào)。

第三條費(fèi)用清算與付款

3.1費(fèi)用結(jié)算

3.1.1搬入保證金

雙方承諾，根據(jù)招標(biāo)方針對(duì)適老化改造公用設(shè)施機(jī)器的資金投入及協(xié)作誠(chéng)心，自協(xié)議書生效之日起【20】個(gè)工作日后，承包方向甲方支付押金10萬(wàn)余元。并根據(jù)承包方住房率轉(zhuǎn)變，以每個(gè)月累計(jì)2070間夜為載體，每個(gè)月住房率小于50%（含）、相匹配每個(gè)月間夜數(shù)小于1035間夜時(shí)，應(yīng)對(duì)保證金總額為10萬(wàn)余元；每個(gè)月住房率高過(guò)50%但小于80%（含）、相匹配每個(gè)月間夜數(shù)高過(guò)1035間夜但小于1656間夜（含）時(shí)，應(yīng)對(duì)保證金總額為25萬(wàn)余元；每個(gè)月住房率高過(guò)80%、相匹配每個(gè)月間夜數(shù)高過(guò)1656間夜時(shí)，應(yīng)對(duì)保證金總額為35萬(wàn)余元。承包方按檔支付押金總金額清單如下所示（每檔均包括限制）：

依據(jù)住房率變化，保證金多退少補(bǔ)。招標(biāo)方扣除保證金后該向乙方出示有關(guān)收款收據(jù)。協(xié)作到期或雙方協(xié)商一致解除協(xié)議后【10】個(gè)工作日后，招標(biāo)方需退回所有保證金至承包方指定賬戶。

3.1.2酒店客房花費(fèi)

經(jīng)雙方溝通協(xié)商，協(xié)作期內(nèi)酒店客房依照特惠協(xié)議價(jià)格（詳見附件2）進(jìn)行支付。

協(xié)作期內(nèi)，由當(dāng)事人明確根據(jù)以下工作人員電子郵箱，招標(biāo)方于一月5號(hào)前把上月賬單發(fā)到承包方核查，承包方在接到收支明細(xì)5個(gè)工作日后開展查賬清晰，如果需要變動(dòng)需提前5個(gè)工作日左右以郵件提醒另一方，不然原查賬方式繼續(xù)有效。

3.1.3別的

承包方顧客搬入階段的用餐費(fèi)用以及交易方式，由雙方再行商議。協(xié)作期內(nèi)承包方市場(chǎng)銷售個(gè)性化服務(wù)商品收入，由乙方或承包方合作伙伴全額的扣除。

3.2花費(fèi)付款

3.2.1雙方核查并確定結(jié)算金額后【5】個(gè)工作日日內(nèi)，由甲方出具相對(duì)應(yīng)等額本息高效的增值發(fā)票，發(fā)票種類：【酒店入住服務(wù)項(xiàng)目】，承包方于接到稅票并審批確認(rèn)無(wú)誤【10】個(gè)工作日日內(nèi)，將對(duì)應(yīng)賬款付款至招標(biāo)方指定賬戶。

若甲方無(wú)法按期付款房租費(fèi)，甲方有權(quán)每日按承包方托欠費(fèi)用萬(wàn)分之一另收稅款滯納金。

第四條招標(biāo)方權(quán)利義務(wù)

4.1招標(biāo)方服務(wù)承諾具有酒店入住的營(yíng)業(yè)資質(zhì)與能力，已經(jīng)取得進(jìn)行酒店入住服務(wù)和開拓市場(chǎng)所需要的有關(guān)行政許可事項(xiàng)，如違法經(jīng)營(yíng)義務(wù)由甲方擔(dān)負(fù)。

4.2招標(biāo)方服務(wù)承諾協(xié)作期限內(nèi)不和其他所有第三方進(jìn)行與本協(xié)定項(xiàng)下協(xié)作事宜同樣相同或的協(xié)作。

4.3招標(biāo)方承擔(dān)給予屋子里酒店布草、低值易耗（包含但是不限于洗浴用品、衛(wèi)生紙等）、涼拖。

4.4招標(biāo)方承擔(dān)提供支撐日常生活?yuàn)蕵讽?xiàng)目（包含但是不限于洗地機(jī)、曬衣架、自動(dòng)麻將機(jī)、棋牌游戲等）。

4.5招標(biāo)方承擔(dān)給予酒店客房日常清潔服務(wù)及屋內(nèi)的零星設(shè)備維護(hù)及拆換。

4.6招標(biāo)方承擔(dān)向乙方提供充足的經(jīng)營(yíng)地（包含但是不限于給予廳堂總服務(wù)臺(tái)辦公區(qū)域、給予庫(kù)房等。

第五條承包方權(quán)利義務(wù)

5.1承包方和招標(biāo)方協(xié)作中產(chǎn)生的康旅類目知識(shí)產(chǎn)權(quán)成果歸承包方全部，協(xié)作期內(nèi)招標(biāo)方具有所有權(quán)。

5.2協(xié)作期內(nèi)彼此應(yīng)無(wú)償相互配合另一方搞好網(wǎng)絡(luò)信息安全工作中，維護(hù)客戶的個(gè)人信息保護(hù)。因?yàn)橐环接幸饣蜻^(guò)錯(cuò)所導(dǎo)致的用戶信息數(shù)據(jù)泄露、侵害客戶信息的職責(zé)的損失都由該方擔(dān)負(fù)。

5.3承包方可以根據(jù)業(yè)務(wù)流程或運(yùn)營(yíng)調(diào)節(jié)必須，提早15日通告招標(biāo)方中斷或者終止本協(xié)定而不需要承擔(dān)賠償責(zé)任。

5.4承包方承擔(dān)給予其顧客所需要的人性化服務(wù)用具及69間客房的前提適老化改造。與此同時(shí)在后期經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所涉及到的保潔服務(wù)、檢修等事項(xiàng)，需由甲方特定員工進(jìn)行綜合、連接及分配。

5.5承包方承擔(dān)為用戶購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)，并且在向甲方遞交搬入訂單并提供訂購(gòu)工作人員的保險(xiǎn)單號(hào)。

第六條保密協(xié)議

6.1雙方解決之而知道的相關(guān)對(duì)方商業(yè)機(jī)密和技術(shù)信息擔(dān)負(fù)保密義務(wù)，且彼此還應(yīng)保證其職工或員工執(zhí)行該等保密義務(wù)。除因執(zhí)行國(guó)家法律規(guī)定強(qiáng)制性公布責(zé)任外，尚未另一方容許，任何一方不可將對(duì)方商業(yè)機(jī)密和技術(shù)信息用以本協(xié)定以外的其他一切目地，亦不得直接和間接公布給一切第三方。

6.2一方違背保密義務(wù)，給彼此造成損害的，泄露方應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)連帶責(zé)任。

6.3本協(xié)定中斷、解除或終止的，保密協(xié)議繼續(xù)有效。

第七條合同違約責(zé)任

7.1一方違反本約定書的，違約方應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定和約定書依規(guī)承擔(dān)賠償責(zé)任賠償經(jīng)濟(jì)損失以其違規(guī)行為給彼此帶來(lái)的損失。

7.2一方違背約定書，經(jīng)另一方書面形式通知后并未在科學(xué)合理的時(shí)間段內(nèi)改正的，另一方有權(quán)利解除或終止協(xié)議書同時(shí)要求賠償責(zé)任。

第八條合同的變動(dòng)、消除與停止

8.1雙方協(xié)商一致，可更改、解除或終止協(xié)議書。

8.2協(xié)作到期前，一方以書面材料方法表明到期不會(huì)再續(xù)簽的，協(xié)作期滿本協(xié)定自主停止。如果在協(xié)作到期彼此都未傳出沒有在續(xù)簽通知，本協(xié)定自動(dòng)續(xù)期3年。

8.3約定書或國(guó)家法律規(guī)定別的可解除或終止合同的條件成就的，有權(quán)利一方有權(quán)利解除或終止協(xié)議書。

8.4本協(xié)定解除或終止的，彼此應(yīng)自協(xié)議書解除或終止之日起10個(gè)工作日日內(nèi)或協(xié)議約定的許多時(shí)間內(nèi)進(jìn)行結(jié)算并且在該時(shí)間內(nèi)清結(jié)雙方的債務(wù)。

8.5協(xié)議約定，若因新投資者進(jìn)到等原因造成招標(biāo)方需暫停營(yíng)業(yè)室內(nèi)裝修、翻修，則兩方可再行商議承諾有關(guān)協(xié)作協(xié)議變更事項(xiàng)。

第九條爭(zhēng)議解決

9.1兩個(gè)人在執(zhí)行本協(xié)定的過(guò)程中出現(xiàn)異議的，先要秉著平等原則溝通協(xié)商處理。如協(xié)商未果的，可以向?？谑械赜蚬茌牭娜嗣穹ㄔ禾岢鲈V訟處理異議。

第十條協(xié)議書起效

10.1本協(xié)定經(jīng)雙方蓋公章或合同書專用型圖章后起效。協(xié)議文本一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，每一份沒有任何區(qū)別。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)原則

此次關(guān)聯(lián)方交易遵循了國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)要求，成交價(jià)依據(jù)市場(chǎng)走勢(shì)確定，標(biāo)價(jià)有效、公允價(jià)值，不會(huì)有運(yùn)用關(guān)聯(lián)方關(guān)系危害上市企業(yè)權(quán)益的舉動(dòng)，也不存在損害企業(yè)合法權(quán)益或者向關(guān)聯(lián)企業(yè)運(yùn)輸權(quán)益的情況。

五、本次交易的效果和對(duì)企業(yè)的危害

1.此次關(guān)聯(lián)方交易都是基于企業(yè)正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要，合同的簽署將有利于拓展新興業(yè)務(wù)。與此同時(shí)此次向亞太國(guó)際預(yù)定房間，后面旅居康養(yǎng)業(yè)務(wù)流程的實(shí)施方式及產(chǎn)品體系，有待融合后面公司戰(zhàn)略規(guī)劃、有關(guān)合作者意向及合作方式、各方資源狀況綜合性明確，尚有待觀察。

2.公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易遵照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則，標(biāo)價(jià)公允價(jià)值有效，不存在損害公司與整體股東利益的情形。

3.公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易也不會(huì)影響企業(yè)的自覺性，公司主要業(yè)務(wù)不容易因而類買賣但對(duì)關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依靠。

六、與本關(guān)聯(lián)人總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易狀況

2023年1月1日至本公示公布日，公司和大股東和關(guān)聯(lián)企業(yè)總計(jì)所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的總額為2,008.14萬(wàn)余元。

七、獨(dú)董事先認(rèn)同和單獨(dú)建議

獨(dú)董事先認(rèn)同建議：此次擬所進(jìn)行的關(guān)聯(lián)方交易為公司開展正常運(yùn)營(yíng)管理中心需，成交價(jià)遵照公平公正的定價(jià)原則，有益于公司主要業(yè)務(wù)的實(shí)施和長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)，沒有對(duì)公司獨(dú)立性組成不良影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，并沒有違背有關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。因而，大家對(duì)此次關(guān)聯(lián)方交易事宜表明事先認(rèn)同，允許將提案提交公司股東會(huì)決議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

獨(dú)董單獨(dú)建議：經(jīng)仔細(xì)審批，根據(jù)獨(dú)立思考觀點(diǎn)，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)此次所進(jìn)行的以上關(guān)聯(lián)方交易為公司開展正常運(yùn)營(yíng)管理中心需，成交價(jià)遵照公平公正的定價(jià)原則，有益于公司主要業(yè)務(wù)的實(shí)施和長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)，沒有對(duì)公司獨(dú)立性組成不良影響。董事會(huì)在討論以上提案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事李瑞、蒙永濤、劉騰鍵、林菡展開了回避表決，此次決策制定合乎有關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章的需求，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，允許公司本次控股子公司海南省凱越家養(yǎng)老投資有限責(zé)任公司簽署合同暨關(guān)聯(lián)交易的事宜。

八、備查簿文檔

⒈海航投資第九屆股東會(huì)第十九次會(huì)議決議；

⒉亞太地區(qū)會(huì)議中心有限公司與海南省凱越家養(yǎng)老投資有限責(zé)任公司有關(guān)康養(yǎng)旅居業(yè)務(wù)合作合同。

特此公告

海航投資集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

二二三年五月十一日