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上海市柘中集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于企業(yè)董事長辭職的通知
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證券簡稱:柘中股份證券代碼:002346公示序號(hào):2023-15
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海市柘中集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）老總陸仁軍老先生因個(gè)人自身原因向董事會(huì)申請(qǐng)辭職，辭掉董事長、執(zhí)行董事、股東會(huì)各專門委員會(huì)委員會(huì)職位。依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，陸仁軍先生離職不會(huì)造成企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員總數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù)，自辭職申請(qǐng)送到董事會(huì)之日起起效，離職后辭去公司及子公司別的職位。陸仁軍老先生持有公司股份57,884,066股，占公司總總股本占比13.11%，還將繼續(xù)遵循《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。
陸仁軍老師在企業(yè)工作的時(shí)候，盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，為公司發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展作出了杰出貢獻(xiàn)，公司及股東會(huì)對(duì)陸仁軍老先生為企業(yè)發(fā)展所辛苦的付出表示衷心的感謝！
依據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，在老總投票選舉以前，由企業(yè)副董蔣陸峰老先生代為履行董事長職責(zé)。
公司獨(dú)立董事對(duì)陸仁軍先生離職原因展開了審查并做出單獨(dú)建議：董事長陸仁軍老先生因個(gè)人自身原因辭掉董事長、董事長及股東會(huì)各專門委員會(huì)委員會(huì)職位，離職后辭去公司及子公司別的職位，其離職原因與真實(shí)情況一致。陸仁軍先生離職不會(huì)對(duì)公司日常管理與生產(chǎn)運(yùn)營造成不利影響，對(duì)于陸仁軍老先生離職原因情況屬實(shí)。陸仁軍先生離職不會(huì)造成監(jiān)事會(huì)成員總數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù)，自辭職申請(qǐng)送到股東會(huì)時(shí)起效。
特此公告。
上海市柘中集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
二二三年五月十日
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