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吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司 第八屆股東會第九次會議決議公示
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證券代碼：002118證券簡稱：*ST紫鑫公示序號：2023-051
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第九次例會于2023年5月10日以當(dāng)場表決方式舉辦，會議報(bào)告于2023年5月8日以手機(jī)、電子郵箱等形式傳出，合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事5名，真實(shí)參加執(zhí)行董事5名。此次會議的舉行合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次會議的舉辦程序流程、決議結(jié)論均真實(shí)有效。
大會在企業(yè)會議室召開，由孟祥金（副董封有順授權(quán)委托）老先生組織，公司監(jiān)事韓明、白玉石彪，代董事長助理孟祥金出席了大會。經(jīng)與會董事用心決議，已通過如下所示提案：
一、審議通過了《關(guān)于聘任呂洪峰為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄
允許聘用呂洪水老先生出任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職位。。
二、審議通過了《關(guān)于聘任李坤為公司生產(chǎn)副總經(jīng)理的議案》
決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄
允許聘用張敬女性出任公司生產(chǎn)副總經(jīng)理職務(wù)。
三、備查簿文檔
《吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司第八屆董事會第九次會議決議》
特此公告
吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司股東會
2023年5月11日
附：高管人員侯選人介紹
吉林省紫鑫藥業(yè)股份有限公司公司高級管理人員侯選人介紹：
呂洪水老先生，中國籍，漢族人，1969年12月出世，長春稅務(wù)學(xué)院會計(jì)學(xué)專業(yè)，本科文憑。2001年至2017年分別在中興公司財(cái)會計(jì)事務(wù)所、信業(yè)浩華會計(jì)事務(wù)所、信永中和會計(jì)事務(wù)所等從事內(nèi)控審計(jì)，2017年至2023年4月曾經(jīng)在吉林省高邈管理方法咨詢有限公司從業(yè)管理方面。呂洪水先生與我們公司或大股東、控股股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；未擁有我們公司股權(quán)；并不是失信執(zhí)行人；并不是失信者直接責(zé)任人；最近三年未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門懲罰和證交所懲罰。
張敬女性，中國籍，漢族人，1975年11月出世，吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)藥植技術(shù)專業(yè)，大學(xué)本科；吉大生物工程專業(yè)，研究生。正高級工程師，中、西職業(yè)藥師。2001年添加吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司，曾擔(dān)任研發(fā)負(fù)責(zé)人、供貨主管。張敬女性與我們公司或大股東、控股股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；未擁有我們公司股權(quán)；并不是失信執(zhí)行人；并不是失信者直接責(zé)任人；最近三年未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門懲罰和證交所懲罰。
吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司
獨(dú)董有關(guān)第八屆股東會第九次大會
相關(guān)事宜自主的建議
依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，我作為吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱：“企業(yè)”）的獨(dú)董，秉著對企業(yè)及公司股東負(fù)責(zé)任的態(tài)度，依照求真務(wù)實(shí)的標(biāo)準(zhǔn)，大家對企業(yè)第八屆股東會第九次大會的有關(guān)提案及其它事項(xiàng)展開了用心決議。根據(jù)足夠的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，對于相關(guān)事宜發(fā)布下列單獨(dú)建議：
一、《關(guān)于聘任呂洪峰為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會候選人，擬聘用呂洪水老先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任職期自此次會議根據(jù)日起至企業(yè)第八屆股東會任期屆滿時(shí)止。
大家用心核查了呂洪水先生個(gè)人簡歷等相關(guān)資料，認(rèn)為任職要求合乎出任發(fā)售公司高級管理人員的前提條件，沒有發(fā)現(xiàn)呂洪水老先生有《公司法》和《公司章程》要求不可出任高管人員的現(xiàn)象，和被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者而且禁止進(jìn)入并未消除的現(xiàn)象。大家一致同意聘用呂洪水老先生出任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職位。
二、《關(guān)于聘任李坤為公司生產(chǎn)副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)經(jīng)理候選人，董事會提名委員會審批，擬聘用張敬任公司生產(chǎn)制造副總，任職期自此次會議根據(jù)日起至企業(yè)第八屆股東會任期屆滿時(shí)止。
大家用心核查了張敬小姐的個(gè)人簡歷等相關(guān)資料，認(rèn)為任職要求合乎出任發(fā)售公司高級管理人員的前提條件，沒有發(fā)現(xiàn)張敬女性有《公司法》和《公司章程》要求不可出任高管人員的現(xiàn)象，和被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者而且禁止進(jìn)入并未消除的現(xiàn)象。大家一致同意聘用張敬女性出任公司生產(chǎn)副總經(jīng)理職務(wù)。
獨(dú)董簽字：任躍英閆忠海程巖
2023年5月10日
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