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歌爾股份有限公司2022年度股東大會決定公示
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證券代碼：002241證券簡稱：歌爾股份公示序號：2023-027
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會無否定提案的現象；
2、此次股東會未涉及到變動上次股東會議決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）大會的舉辦狀況
1、舉辦時長：2023年5月10日在下午2：00
2、舉辦地址：企業(yè)電聲設備園一期辦公樓A-1會議廳
3、舉辦方法：施工現場網絡投票和網上投票緊密結合
4、投票方式：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年5月10日早上9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年5月10日早上9:15—2023年5月10日在下午3:00期內隨意時長。
5、召集人：董事會
6、節(jié)目主持人：老總姜濱老先生
7、此次會議的集結、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》的相關規(guī)定。
（二）大會的參加狀況
出席本次大會股東、股東代表和授權委托人共134人，意味著有投票權的股權值為960,755,171股，占公司有投票權股權總量的28.2147%，在其中：參加當場網絡投票股東19人，意味著有投票權的股權值為902,324,073股，占公司有投票權股權總量的26.4987%；根據網上投票股東115人，意味著有投票權的股權值為58,431,098股，占公司有投票權股權總量的1.7160%；參加拉票的中小投資者129人，意味著有投票權的股權值為60,993,898股，占公司有投票權股權總量的1.7912%。
企業(yè)整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及印證侓師參加了此次會議，企業(yè)一部分高管人員出席了此次會議。
二、提案決議表決狀況
交流會以當場記名投票和網上投票結合的表決方式審議了下列提案，決議表決效果如下所示：
在其中：出席本次大會的企業(yè)中小投資者決議情況如下：
注：提案10為尤其決議事宜，經列席會議的是投票權股東或授權委托人持有表決權的三分之二以上表決通過。
以上有關提案的通知詳細信息公開新聞媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。
三、侓師開具的法律意見
公司法律顧問北京天元律師公司于進進侓師、孫春艷侓師參加了此次股東會，進行了現場印證，并提交了《北京市天元律師事務所關于歌爾股份有限公司2022年度股東大會的法律意見》，覺得：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定；出席本次股東會現場會議工作的人員資質及召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結論真實有效。
四、備查簿文檔
1、歌爾股份有限公司2022年度股東大會決定；
2、北京天元律師公司開具的《北京市天元律師事務所關于歌爾股份有限公司2022年度股東大會的法律意見》。
特此公告。
歌爾股份有限公司股東會
二○二三年五月十日
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