證券代碼：002872證券簡稱：ST天圣公示序號：2023-029

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天圣制藥集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《2022年年度報告》以及引言。為了便于廣大投資者進(jìn)一步了解企業(yè)2022年年度生產(chǎn)經(jīng)營情況，企業(yè)定為2023年5月16日（星期二）在下午15:00-17:00選用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的形式在“天圣制藥投資者互動”微信小程序舉辦2022本年度在網(wǎng)上業(yè)績說明會。

為廣泛征求投資人的意見建議，提早給投資者征選難題，提出問題安全通道自傳出公告之日起對外開放，投資人可提前進(jìn)入“天圣制藥投資者互動”小程序平臺開展提出問題。此次在網(wǎng)上業(yè)績說明會將采取網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的形式舉辦，投資人可以通過下列方法參加溝通交流：

活動形式一：在小程序中檢索“天圣制藥投資者互動”；

活動形式二：微信掃一掃下列二維碼：

投資人根據(jù)提醒，受權(quán)登陸“天圣制藥投資者互動”微信小程序，即可參與溝通交流。

出席本次網(wǎng)上說明會工作的人員有：董事長兼總經(jīng)理劉爽老先生、獨(dú)董李定清老先生、財務(wù)經(jīng)理王開勝老先生、執(zhí)行董事張婭女性、董事長助理王琴女性。

煩請廣大投資者積極開展。

特此公告。

天圣制藥集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年5月10日

證券代碼：002872證券簡稱：ST天圣公示序號：2023-028

天圣制藥集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)高管人員減持股份預(yù)披露的通知

公司財務(wù)總監(jiān)王開勝老先生確保向本公司提供信息真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的資料一致。

特別提醒：

天圣制藥集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“天圣制藥”）于近期接到公司財務(wù)總監(jiān)王開勝先生《股份減持計劃告知函》。王開勝老先生現(xiàn)階段持有公司股份172,500股，占公司總總股本占比0.0542%，方案在公示公布的時候起15個交易日內(nèi)后6個月（潛伏期內(nèi)不大股東減持），根據(jù)證交所集中競價交易方法高管增持公司股權(quán)總計不得超過43,100股，占公司總總股本占比不得超過0.0136%（若方案高管增持期內(nèi)企業(yè)有派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等變化事宜，將會對以上高管增持總數(shù)做適當(dāng)調(diào)整）。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、高管增持公司股東的相關(guān)情況

二、此次減持計劃主要內(nèi)容

1、高管增持緣故：本人融資需求；

2、減持股份由來：企業(yè)首次公開發(fā)行股票前擁有股權(quán)；

3、高管增持方法：集中競價交易；

4、高管增持期內(nèi)：本公告公布的時候起15個交易日內(nèi)后6個月（潛伏期內(nèi)不大股東減持）；

5、擬減持?jǐn)?shù)量和占比：擬減持股權(quán)不得超過43,100股，占公司總總股本占比不得超過0.0136%；

6、高管增持價錢：依據(jù)高管增持時市場價格明確。

三、公司股東服務(wù)承諾及執(zhí)行狀況

王開勝老師在企業(yè)《首次公開發(fā)行股票招股說明書》與《首次公開發(fā)行股票上市公告書》中作出承諾如下所示：

1、自外國投資者個股在證交所發(fā)售的時候起12個月，個人不出讓或由他人管理方法自己所持有的外國投資者股權(quán)，也不由自主外國投資者復(fù)購自己所擁有以上股權(quán)。

2、外國投資者上市以來6個月如外國投資者個股持續(xù)20個交易日內(nèi)的收盤價格要低于此次上市時外國投資者個股的股價，或是外國投資者上市以來6月期終收盤價格小于股價，自己擁有外國投資者股份的鎖住時限全自動增加6月。

3、以上股權(quán)鎖住屆滿后三年內(nèi)，自己如是因?yàn)楸旧斫?jīng)濟(jì)發(fā)展要求，可根據(jù)實(shí)際情況以集中競價交易、大宗交易規(guī)則、國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或其它合法合規(guī)方法適度出讓一部分外國投資者個股。高管增持總數(shù)不得超過外國投資者上市時自己持有外國投資者股權(quán)總量的40%（含本數(shù)），高管增持價錢不少于本次發(fā)行上市股價，并將提早3個交易日內(nèi)予以公告。

4、除上述情況股份鎖定期外，在自己出任發(fā)行人的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員期內(nèi)，在上述情況服務(wù)承諾期屆滿后，自己每一年轉(zhuǎn)讓外國投資者股權(quán)最高不超過持有的外國投資者股權(quán)總額25%；在辭職后六個月內(nèi)不出讓持有的外國投資者股權(quán)；申請卸任6個月之后的12個月根據(jù)證交所競價交易售賣的公司股權(quán)占自己直接和間接所持有的公司股權(quán)總量的占比不得超過百分之五十。

5、若自己涉嫌證券基金違法違紀(jì)，被證監(jiān)會立案查處或是被司法部門立案調(diào)查期內(nèi)，及在處罰決定、刑事判決給出以后沒滿6個月；因違反證交所自我約束標(biāo)準(zhǔn)，被證交所公開譴責(zé)沒滿3月等開啟法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章、證監(jiān)會、證交所所規(guī)定的不可減持股份的情況的，自己不得使用股份減持。

6、如自己違反本一部分承諾，私自高管增持持有的外國投資者股權(quán)或者在任職期違反規(guī)定出讓持有的外國投資者股權(quán)，本人承諾違規(guī)減持持有的外國投資者股權(quán)所得的或違反規(guī)定出讓持有的外國投資者股權(quán)所得的歸外國投資者全部，如自己沒有將違規(guī)減持所得的或違反規(guī)定出讓所得的上繳外國投資者，則外國投資者有權(quán)利在應(yīng)對自己當(dāng)初薪資時扣押和本人應(yīng)上繳發(fā)行人的違規(guī)減持所得的和/或違反規(guī)定出讓所得的額度相等薪資。若扣押的薪酬福利不能填補(bǔ)違規(guī)減持所得的和/或違反規(guī)定出讓所得的金額的，外國投資者能夠扣押下一年度應(yīng)對自己薪資，直到扣押額度補(bǔ)充差值。

截止到本公告公布日，王開勝老先生均認(rèn)真履行了以上各類服務(wù)承諾，此次擬減持事宜與王開勝老先生此前已公布的持倉意愿、服務(wù)承諾一致。

四、有關(guān)風(fēng)險防范

1、王開勝老先生將依據(jù)市場狀況、股價狀況等情況再決定是否執(zhí)行此次股份減持方案，具有高管增持時長、高管增持費(fèi)用等減持計劃執(zhí)行的不確定因素。企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

2、王開勝老先生并不是公司控股股東、控股股東，此次減持計劃的實(shí)行也不會影響公司治理和長期運(yùn)營，不會造成公司控制權(quán)發(fā)生變化，也不會對公司治理和今后長期運(yùn)營造成影響。

3、此次減持計劃合乎《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

4、企業(yè)將持續(xù)關(guān)注此次股份減持規(guī)劃的工作進(jìn)展，并按相關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

煩請廣大投資者科學(xué)理財，注意投資風(fēng)險。

五、備查簿文檔

王開勝老先生開具的《股份減持計劃告知函》。

特此公告。

天圣制藥集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年5月10日