證券代碼：601858證券簡稱：中國科傳公示序號：2023-029、

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

中國科技發(fā)展出版?zhèn)髅接邢挢熑喂荆ㄏ路Q“企業(yè)”）依據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，于2023年5月10日以當場與通信相結合的召開集團公司第三屆股東會第二十九次大會。經(jīng)整體執(zhí)行董事一致同意，免除第三屆股東會第二十九次會議報告時間期限。例會應參加執(zhí)行董事9名，真實參加執(zhí)行董事9名。本次會議合乎《公司法》及《公司章程》所規(guī)定的召開董事會人數(shù)。大會的集結、舉行及決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1.表決通過《關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》

主要內(nèi)容詳細同一天于特定新聞媒體公布的《中國科技出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-028）。

本提案決議結論：9票贊同，0票抵制，0票放棄；贊同的投票數(shù)占整體董事人數(shù)的100%，決議結果顯示根據(jù)。

該提案要遞交股東大會審議。

2.表決通過《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》

主要內(nèi)容詳細同一天于特定新聞媒體公布的《中國科技出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-028）。

本提案決議結論：9票贊同，0票抵制，0票放棄；贊同的投票數(shù)占整體董事人數(shù)的100%，決議結果顯示根據(jù)。

該提案要遞交股東大會審議。

3.表決通過《關于提議召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

企業(yè)定于2023年5月26日舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會決議（主要內(nèi)容詳細同一天于特定新聞媒體公布的《中國科技出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》，公示序號：2023-031）。

本提案決議結論：9票贊同，0票抵制，0票放棄；贊同的投票數(shù)占整體董事人數(shù)的100%，決議結果顯示根據(jù)。

三、手機上網(wǎng)公示配件

1.獨董建議。

特此公告。

中國科技發(fā)展出版?zhèn)髅接邢挢熑喂竟蓶|會

2023年5月10日

證券代碼：601858證券簡稱：中國科傳公示序號：2023-030

中國科技發(fā)展出版?zhèn)髅接邢挢熑喂?/p>

第三屆職工監(jiān)事第二十一次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

中國科技發(fā)展出版?zhèn)髅接邢挢熑喂荆ㄏ路Q“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第二十一次大會于2023年5月10日以實地方法舉辦。經(jīng)整體公司監(jiān)事一致同意，免除第三屆職工監(jiān)事第二十一次會議報告時間期限。此次會議應參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。大會的集結、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1.審議通過了《關于選舉公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

主要內(nèi)容詳細同一天于特定新聞媒體公布的《中國科技出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-028）。

本提案決議結論：3票同意，0票抵制，0票放棄；贊同的投票數(shù)占整體監(jiān)事人數(shù)的100%，決議結果顯示根據(jù)。

該提案要遞交股東大會審議。

特此公告。

中國科技發(fā)展出版?zhèn)髅接邢挢熑喂韭毠けO(jiān)事

2023年5月10日

證券代碼：601858證券簡稱：中國科傳公示序號：2023-028

中國科技發(fā)展出版?zhèn)髅接邢挢熑喂?/p>

有關股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆的通知

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

中國科技發(fā)展出版?zhèn)髅接邢挢熑喂荆ㄏ路Q“企業(yè)”）第三屆股東會、職工監(jiān)事任職期已期滿，依據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的有關規(guī)定，公司擬進行股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作?，F(xiàn)就有關情況公告如下：

一、董事會換屆競選狀況

依據(jù)《公司章程》有關規(guī)定，企業(yè)第四屆董事會由9人組，在其中非獨立董事5名、獨董3名、員工代表董事1名。

2023年5月10日，公司召開第三屆股東會第二十九次大會，審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》，允許胡華強老先生、楊建華老先生、彭斌老先生、楊紅梅女性、王燕女性為公司發(fā)展第四屆董事會非獨立董事侯選人（個人簡歷詳見附件），允許將這些侯選人提交公司股東會采用累積投票的形式進行競選；允許浦軍老先生、敖然老先生、汪壽陽先生為企業(yè)第四屆董事會獨董侯選人（個人簡歷詳見附件），允許將這些獨董侯選人提交公司股東會采用累積投票的形式進行競選。以上執(zhí)行董事侯選人經(jīng)股東大會審議成功后，將和企業(yè)職代會選出來的員工代表董事所組成的企業(yè)第四屆董事會。企業(yè)第四屆董事會任職期為股東會競選根據(jù)之今后的三年。

獨董侯選人浦軍老先生、敖然老先生、汪壽陽老先生都已獲得獨立董事資格資格證書，在其中浦軍先生為會計學專業(yè)人員。

企業(yè)第三屆股東會獨董對于該事宜發(fā)布了贊同的單獨建議，主要內(nèi)容詳細公司在特定新聞媒體公布的《中國科技出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰镜谌龑枚聲诙糯螘h獨立董事意見》。

二、職工監(jiān)事?lián)Q屆狀況

依據(jù)《公司章程》有關規(guī)定，企業(yè)第四屆職工監(jiān)事由3人組，在其中非職工代表監(jiān)事2名、職工代表監(jiān)事1名。

2023年5月10日，公司召開第三屆職工監(jiān)事第二十一次大會，審議通過了《關于選舉公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，允許徐雁龍先生、李清先生為企業(yè)第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人（個人簡歷詳見附件），允許將這些侯選人提交公司股東會采用累積投票的形式進行競選。以上公司監(jiān)事侯選人經(jīng)股東大會審議成功后，將和企業(yè)職代會選出來的職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第四屆職工監(jiān)事。企業(yè)第四屆職工監(jiān)事任職期為股東會競選根據(jù)之今后的三年。

三、別的表明

為保證董事會、職工監(jiān)事的正常運轉(zhuǎn)，在股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作進行前，企業(yè)第三屆股東會、職工監(jiān)事還將繼續(xù)依照法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定，切實履行董事、監(jiān)事職責。

企業(yè)第三屆股東會、監(jiān)事會成員在任職期盡職履責，為推動企業(yè)規(guī)范運作和穩(wěn)定發(fā)展發(fā)揮了積極作用，企業(yè)對廣大執(zhí)行董事、公司監(jiān)事在任職期為企業(yè)發(fā)展所作的奉獻表示衷心的感謝！

特此公告。

中國科技發(fā)展出版?zhèn)髅接邢挢熑喂竟蓶|會

2023年5月10日

配件1：第四屆董事會執(zhí)行董事候選人簡歷

非獨立董事：

1.胡華強，男，中國共產(chǎn)黨員，1966年11月出世，研究生，編輯出版，中國籍，無境外居留權。曾列任科學出版社編寫、第十一編輯室辦公室主任、科學合理出版發(fā)行中心副主任、高等職業(yè)教育支社院長、科學出版社文化教育副總編；2007年1月到2009年12月，任科學出版社文化教育副總編，兼高等職業(yè)教育出版發(fā)行中心主任；2009年12月至2011年5月，任科學出版社有限責任公司公司副總經(jīng)理；2022年11月至2023年3月暫代中國科技發(fā)展出版?zhèn)髅接邢挢熑喂矩攧湛偙O(jiān)職責；2011年6月迄今，任中國高新科技出版?zhèn)髅焦蓹嘤邢薰靖笨偨?jīng)理。

2.楊建華，男，中國共產(chǎn)黨員，1970年3月出世，研究生，中國籍，無境外居留權。列任中科院政策研究室文秘、院團委副書記、鎮(zhèn)長，中科院研究生（現(xiàn)中國科學院大學）院長助理，中科院科學合理時報社（現(xiàn)中國科學報社）總編輯、黨委書記、鎮(zhèn)長，中關村園區(qū)管委黨委委員、辦公室主任（正局級），中科院廣州分院常務副院長（正局級）、分黨委委員，中科院深圳市先進技術研究院領導班子。2020年1月至今中科院集團有限公司黨委書記、副董、經(jīng)理；2020年3月迄今，任中國高新科技出版?zhèn)髅郊瘓F有限責任公司領導班子、老總；2020年5月迄今，任中國高新科技出版?zhèn)髅焦煞莨緢?zhí)行董事。

3.彭斌，男，中國共產(chǎn)黨員，1965年11月出世，研究生，編輯出版，中國籍，無境外居留權。列任科學出版社編寫、室辦公室主任、室主任，刊物發(fā)展趨勢中心主任、法律事務部負責人、體改辦負責人、院長助手；2006年4月至2011年5月，任中國高新科技出版?zhèn)髅郊瘓F有限公司副總經(jīng)理；2007年8月至2011年5月，任科學出版社有限公司執(zhí)行董事、副總；2011年5月迄今，任中國高新科技出版?zhèn)髅焦煞莨緢?zhí)行董事；2011年5月至2016年6月，任中國高新科技出版?zhèn)髅焦蓹嘤邢薰靖笨偨?jīng)理；2016年6月迄今，任中國高新科技出版?zhèn)髅焦蓹嘤邢薰究偨?jīng)理。

4.楊紅梅，女，中國共產(chǎn)黨員，1972年2月出生，研究生，中國籍，無境外居留權。2007年3月至2016年2月，任中科院國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司資產(chǎn)監(jiān)管部負責人（期內(nèi)于2013年出任資產(chǎn)監(jiān)管部資深經(jīng)理）；2016年3月至2020年5月，任中科院集團有限公司股份管理部門經(jīng)理；2020年5月迄今，擔任中國科技發(fā)展出版?zhèn)髅焦煞莨緢?zhí)行董事；2020年5月迄今，任中國高新科技出版?zhèn)髅郊瘓F有限責任公司黨委書記；2020年5月至2021年6月，任中國高新科技出版?zhèn)髅郊瘓F有限責任公司紀檢書記、監(jiān)事長；2020年11月迄今，任中國高新科技出版?zhèn)髅郊瘓F有限責任公司黨委委員；2021年6月迄今，任中國高新科技出版?zhèn)髅郊瘓F有限責任公司高級副總裁。

5.王燕，女，中國共產(chǎn)黨員，1971年1月出生，中國籍，研究生，無境外居留權。列任貴州省貴陽市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)法院工作人員、法院書記員、助理審判員，貴陽市小河區(qū)法院審判員、行政審判庭副庭長（主持工作），貴陽市小河區(qū)法制辦公室負責人、市人民政府辦公室副主任，貴陽市花溪區(qū)聯(lián)合會辦公室副主任、常務副主任，北京中關村管委會任職，調(diào)動貴陽數(shù)博會舉辦方工作中，貴州省金融控股集團貴民聚與投資有限公司經(jīng)理助理，中國雄安集團投資管理有限公司部門領導，中國雄安集團基金管理有限公司經(jīng)理。2021年起出任中科院集團有限公司科技金融部負責人。2021年9月迄今，任中國高新科技出版?zhèn)髅焦煞莨緢?zhí)行董事。

獨董：

1.浦軍，男，中國共產(chǎn)黨員，1976年11月出世，醫(yī)生，中國籍，無海外居留權。國外注冊管理會計師，會計學專業(yè)專家教授。2005年8月迄今，曾擔任對外經(jīng)貿(mào)大學國際商學院老師、副教授職稱；在職對外經(jīng)貿(mào)大學國際商學院會計專業(yè)專家教授，中國商業(yè)會計學會理事；2019年1月至今，任全聚德烤鴨（002186）獨董；2021年3月迄今，任新里程數(shù)（002219）獨董；2022年5月迄今，任科沃斯地寶（603486）獨董；2022年1月至今，任公司獨立董事。

2.敖然，男，中國共產(chǎn)黨員，1963年11月出世，碩士學歷，中國籍，無海外居留權。1985年8月至2015年6月，依次任電子工業(yè)出版社部門主任、總編輯、院長；2013年7月至2015年6月任中國工信局出版集團黨委書記、經(jīng)理；2015年6月至2019年12月任童真童趣出版有限公司總經(jīng)理；2019年2月迄今，任中國音像與數(shù)字出版研究會常務委員副會長兼秘書長；2020年10月迄今,任盛通股份（002599）獨董；2022年2月迄今，任公司獨立董事。

3.汪壽陽，男，中國共產(chǎn)黨員，1958年7月出世，醫(yī)生，中國籍，無海外居留權。2000年8月至2022年7月，任中科院數(shù)學和專業(yè)規(guī)范研究院研究員、領導班子、常務副院長；2006年2月至2022年10月，任中科院預測分析科學合理研究中心主任、首席經(jīng)濟學家；2022年10月迄今，任上?？萍即髮W自主創(chuàng)業(yè)及管理學院教授；2021年3月迄今，任通策醫(yī)療（600763）獨董；2021年4月迄今，任江南化工（002226）獨董。

配件2：第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

1.徐雁龍，男，中國共產(chǎn)黨員，1982年2月出世，研究生，中國籍，無海外居留權。列任科學合理時報社（中國科學報社）新聞記者、黨建辦公室副主任、綜合性處長、新聞中心主任、科學網(wǎng)總編；中科院院士工作中局科技文化處副處長（主持工作）、科學傳播局綜合性處副處長（主持工作）、科學傳播局綜合性處長、科學傳播局科譜與出版發(fā)行處長、科學傳播局高端業(yè)務經(jīng)理（四級員工）。在職中國科技發(fā)展出版?zhèn)髅郊瘓F有限責任公司紀委委員、紀檢書記、監(jiān)事長。

2.李清，男，中國共產(chǎn)黨員，1988年7月出世，研究生，中國籍，無海外居留權。列任我國國際經(jīng)濟貿(mào)易私募基金有限責任公司信托經(jīng)理、申萬宏源證券有限責任公司資產(chǎn)管理部高級經(jīng)理；2016年3月至2017年10月，列任興業(yè)總公司投資銀行部證券化一處區(qū)域主管、石家莊市支行投資銀行部經(jīng)理助理；2017年11月至2021年9月，任中國雄安集團有限責任公司投資管理部高端業(yè)務總監(jiān)；2021年9月迄今，任中國高新科技出版?zhèn)髅郊瘓F有限責任公司股權管理與內(nèi)貿(mào)部副總（主持工作）。

證券代碼：601858證券簡稱：中國科傳公示序號：2023-031

中國科技發(fā)展出版?zhèn)髅接邢挢熑喂?/p>

有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年5月26日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年5月26日14時整

舉辦地址：北京東城區(qū)東黃城根北街16號四合院文津廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月26日

至2023年5月26日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案已分別經(jīng)企業(yè)第三屆股東會第二十九次會議第三屆職工監(jiān)事第二十一次會議審議根據(jù)。相關知識詳細企業(yè)2023年5月11日于特定公布新聞媒體《上海證券報》、《證券日報》和上海交易所官網(wǎng)（http://www.sse.com.cn）。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2、3

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應取總?cè)藬?shù)，其對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡投票。

(四)同一投票權進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）登記

1.公司股東的法人代表參加股東會大會的，憑個人身份證原件和復印件、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）辦理相關手續(xù)；公司股東授權委托人參加股東會大會的，憑代理商人的身份證號原件和復印件、公司股東的法人代表簽訂的法人授權書（文件格式詳見附件1）、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）辦理相關手續(xù)。

2.法人股東親身參加股東會大會的，憑個人身份證原件和復印件辦理相關手續(xù)；法人股東授權委托人參加的，憑代理商人的身份證號原件和復印件、受托人本人身份證或影印件、法人授權書（文件格式詳見附件1）辦理相關手續(xù)。

3.公司股東可采取信件、發(fā)傳真（傳真號碼:010-6401-9810）及其電子郵件的形式備案。信件、發(fā)傳真或電子郵件須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式，并附身份證件及股東賬戶影印件，信封袋上請注明“中國科傳2023年第一次股東大會決議”字眼。以上備案材料，需于2023年5月22日16：00前送到企業(yè)董事會辦公室。以發(fā)傳真形式進行注冊登記的公司股東，需在參加現(xiàn)場會議時帶上以上資料正本并遞交給我們公司。

4.股票融資投資人列席會議的，應擁有股票融資有關券商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股票賬戶證實以及給投資者開具的法人授權書；投資人為個人，還應當擁有個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件，投資人為單位，還應當擁有本單位營業(yè)執(zhí)照、與會人員身份證件、企業(yè)法人代表開具的法人授權書。

（二）備案時長

2023年5月22日早上9：00-11：30；在下午13：00-16：00

（三）備案地址

詳細地址：北京東城區(qū)東黃城根北街16號

聯(lián)系方式：010-6403-4581

發(fā)傳真：010-6401-9810

六、其他事宜

1.此次股東會開會時間大半天，參會公司股東吃住、交通出行費用自理。

2.請出席會議公司股東提早三十分鐘抵達大會現(xiàn)場辦理每日簽到。

3.聯(lián)系電話

通訊地址：北京東城區(qū)東黃城根北街16號

郵編：100717

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特此公告。

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2023年5月11日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

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茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月26日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準進行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：