證券代碼：688071證券簡(jiǎn)稱：華依高新科技公示序號(hào)：2023-039

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

上海市華依高新科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于近日接到中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”）《關(guān)于變更上海華依科技集團(tuán)股份有限公司持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人的函》。

廣發(fā)證券成為公司首次公開發(fā)行股票并且在上海交易所新三板轉(zhuǎn)板（下稱“首發(fā)上市”）的承銷商，原委任保薦代表人楊凌先生、王嬌嬌女性負(fù)責(zé)企業(yè)首發(fā)上市新項(xiàng)目持續(xù)督導(dǎo)工作中，持續(xù)督導(dǎo)期至2024年12月31日。截止到此函出示日，企業(yè)首次公開發(fā)行股票并上市持續(xù)督導(dǎo)期尚未結(jié)束。

因?yàn)閺V發(fā)證券與此同時(shí)出任企業(yè)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股工程項(xiàng)目的承銷商，廣發(fā)證券委任王嬌嬌女性、阮元先生為此項(xiàng)目保薦代表人，持續(xù)督導(dǎo)期至2025年12月31日。為了方便日后持續(xù)督導(dǎo)工作的實(shí)施，廣發(fā)證券確定委任阮元老先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）接任楊凌先生繼續(xù)履行企業(yè)首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板工程項(xiàng)目的持續(xù)督導(dǎo)工作中，業(yè)務(wù)已工作交接結(jié)束。本次變更后，企業(yè)首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板項(xiàng)目以及2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股新項(xiàng)目持續(xù)督導(dǎo)的保薦代表人均為主嬌嬌女性和阮元老先生，繼續(xù)履行有關(guān)崗位職責(zé)。

此次變更后，企業(yè)首發(fā)上市項(xiàng)目以及2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股新項(xiàng)目持續(xù)督導(dǎo)的保薦代表人均為主嬌嬌女性、阮元老先生，繼續(xù)履行有關(guān)崗位職責(zé)。

董事會(huì)對(duì)楊凌先生在企業(yè)首發(fā)上市新項(xiàng)目持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

上海市華依高新科技集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年5月11日

配件：

阮元老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

阮元，男，保薦代表人、非執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)，在職中信證券投資金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合會(huì)高級(jí)副總裁，曾承擔(dān)或參加項(xiàng)目主要包括：匯創(chuàng)達(dá)IPO新項(xiàng)目，傳藝科技公開增發(fā)新項(xiàng)目，傳藝科技重大資產(chǎn)選購(gòu)工程等。

證券代碼：688071證券簡(jiǎn)稱：華依高新科技公示序號(hào)：2023-037

上海市華依高新科技集團(tuán)股份有限公司

第四屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議決定公示

本公司監(jiān)事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

上海市華依高新科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議（下稱“此次會(huì)議”）于2023年5月10日以當(dāng)場(chǎng)融合通信的表決方式舉辦企業(yè)。此次會(huì)議報(bào)告及會(huì)議資料已經(jīng)在2023年5月5日以電子郵件方法送到整體公司監(jiān)事。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)陳瑛女性集結(jié)并組織，應(yīng)參加決議公司監(jiān)事3名，具體參與公司監(jiān)事3名。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

表決通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)和調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》

職工監(jiān)事覺(jué)得：公司本次調(diào)節(jié)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“檢測(cè)中心工程項(xiàng)目”和2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股（下稱“并購(gòu)重組”）募投項(xiàng)目“新能源車及智能駕駛測(cè)試產(chǎn)業(yè)基地工程項(xiàng)目”、“氫能燃料電池檢測(cè)研發(fā)基地工程項(xiàng)目”、“組成慣導(dǎo)系統(tǒng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的實(shí)行地址，都是基于企業(yè)實(shí)際需求和資源分配規(guī)定所做出的必需調(diào)節(jié)，并不屬于募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更及其變向更改募集資金用途的情況，不容易危害公司及股東利益。

并購(gòu)重組募集資金投資項(xiàng)目擬資金投入募資額度調(diào)節(jié)依法履行必須的程序流程，合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》中有關(guān)上市企業(yè)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象。

綜上所述，職工監(jiān)事允許此次企業(yè)有關(guān)一部分募投項(xiàng)目變動(dòng)執(zhí)行位置和調(diào)節(jié)募集資金投資項(xiàng)目擬資金投入募資金額的事宜。

以上提案決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄。

詳細(xì)情況見(jiàn)公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)和調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的公告》（公示序號(hào)：2023-038）。

特此公告。

上海市華依高新科技集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年5月11日

證券代碼：688071證券簡(jiǎn)稱：華依高新科技公示序號(hào)：2023-038

上海市華依高新科技集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)一部分募投項(xiàng)目變動(dòng)執(zhí)行地址

和優(yōu)化募集資金投資項(xiàng)目擬資金投入

募資金額的公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●變動(dòng)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目（下稱“募投項(xiàng)目”）“檢測(cè)中心工程項(xiàng)目”的實(shí)行地址由上海市嘉定區(qū)匯源路66號(hào)工業(yè)生產(chǎn)4.0產(chǎn)業(yè)園區(qū)調(diào)整為上海市嘉定區(qū)嘉定工業(yè)區(qū)匯榮路288號(hào)。

●變動(dòng)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股（下稱“并購(gòu)重組”）募投項(xiàng)目“新能源車及智能駕駛測(cè)試產(chǎn)業(yè)基地工程項(xiàng)目”、“氫能燃料電池檢測(cè)研發(fā)基地工程項(xiàng)目”的實(shí)行地址都由上海市嘉定區(qū)匯源路66號(hào)工業(yè)生產(chǎn)4.0產(chǎn)業(yè)園區(qū)調(diào)整為上海市嘉定區(qū)嘉定工業(yè)區(qū)匯榮路288號(hào)；“組成慣導(dǎo)系統(tǒng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”執(zhí)行地址由上海嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)博學(xué)路1288號(hào)7棟調(diào)整為上海市嘉定區(qū)嘉定工業(yè)區(qū)匯榮路288號(hào)。

●依據(jù)并購(gòu)重組具體募資凈收益，融合募集資金投資項(xiàng)目的具體情況，對(duì)并購(gòu)重組募投項(xiàng)目擬資金投入募資額度作出調(diào)整。

一、募資基本概況

（一）首次公開發(fā)行股票募資基本概況

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)開具的《關(guān)于同意上海華依科技集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕1970號(hào)），企業(yè)初次向社會(huì)公布發(fā)售人民幣普通股（A股）個(gè)股1,821.1200億港元，發(fā)行價(jià)為每一股rmb13.73元，募資總額為rmb25,003.98萬(wàn)余元；扣減發(fā)行費(fèi)（沒(méi)有企業(yè)增值稅）5,614.27萬(wàn)余元后，具體募資凈收益金額為19,389.71萬(wàn)余元。以上資金到位狀況早已上面會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，并提交了“上大會(huì)師報(bào)字[2021]第8323號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

為加強(qiáng)募資的采用與管理方法，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，募資到帳后，公司已經(jīng)對(duì)募資展開了專用賬戶存儲(chǔ)系統(tǒng)，企業(yè)已經(jīng)與承銷商、儲(chǔ)存募資的銀行業(yè)簽訂了募資三方監(jiān)管協(xié)議，詳細(xì)情況詳細(xì)公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

（二）再融資股票募資基本概況

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意上海華依科技集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕160號(hào)），企業(yè)批準(zhǔn)向特定對(duì)象發(fā)售不得超過(guò)21,853,432股新股上市，最后具體發(fā)行數(shù)量為11,923,509股，每股面值rmb1.00元，每一股發(fā)行價(jià)金額為47.46元，募資總額為565,889,737.14元。扣減各類發(fā)行費(fèi)（未稅）rmb11,527,958.82元，具體募資凈收益金額為554,361,778.32元。以上資金到位狀況早已上面會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，并提交了“上大會(huì)師報(bào)字[2023]第5098號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理與應(yīng)用，維護(hù)投資人的利益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。募資到帳后，公司已經(jīng)對(duì)募資展開了專用賬戶存儲(chǔ)系統(tǒng)，企業(yè)已經(jīng)與承銷商、儲(chǔ)存募資的銀行業(yè)簽訂了募資三方及四方監(jiān)管協(xié)議，詳細(xì)情況詳細(xì)公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于簽署募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議及四方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

二、并購(gòu)重組募投項(xiàng)目擬資金投入募資金額的調(diào)節(jié)狀況

因?yàn)椴①?gòu)重組具體募資凈收益554,361,778.32元低于根據(jù)企業(yè)《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票證券募集說(shuō)明書》（申請(qǐng)注冊(cè)稿）中募投項(xiàng)目擬資金投入募資額度695,000,000.00元，為確保募集資金投資項(xiàng)目的順利推進(jìn)，按照實(shí)際募資凈收益，融合并購(gòu)重組募投項(xiàng)目的具體情況，公司擬對(duì)并購(gòu)重組募投項(xiàng)目資金投入募資額度開展適當(dāng)調(diào)整，詳細(xì)如下：

企業(yè)：元

企業(yè)本次發(fā)行并購(gòu)重組具體募資凈收益小于以上并購(gòu)重組募投項(xiàng)目投資額，不夠一部分企業(yè)將根據(jù)自籌經(jīng)費(fèi)處理。

三、調(diào)節(jié)并購(gòu)重組募投項(xiàng)目擬資金投入募資額度對(duì)企業(yè)的危害

公司本次調(diào)節(jié)再融資項(xiàng)目擬資金投入募資額度有助于提高企業(yè)資金使用效益，優(yōu)化配置，合乎公司戰(zhàn)略發(fā)展的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)定，符合公司的整體利益和公司股東利益，找不到變向更改并購(gòu)重組募集資金用途和危害股東利益的情形。

四、變動(dòng)執(zhí)行地址的相關(guān)情況

為了實(shí)現(xiàn)募投項(xiàng)目的具體進(jìn)行必須，確保募投項(xiàng)目的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，企業(yè)擬向首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目和并購(gòu)重組募投項(xiàng)目的那一部分執(zhí)行地址進(jìn)行修改，詳細(xì)如下：

（一）首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行地址調(diào)節(jié)狀況：

（二）并購(gòu)重組募投項(xiàng)目執(zhí)行地址調(diào)節(jié)狀況：

五、此次變動(dòng)募投項(xiàng)目執(zhí)行場(chǎng)所的緣故

公司本次一部分募投項(xiàng)目變動(dòng)執(zhí)行地址，能夠滿足募投項(xiàng)目的具體進(jìn)行必須，確保募投項(xiàng)目的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。以上變動(dòng)大體上沒(méi)有改變募資的投資目標(biāo)和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，也不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目造成實(shí)質(zhì)上的危害，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須。

六、此次變動(dòng)一部分募投項(xiàng)目執(zhí)行地址對(duì)企業(yè)的危害

公司本次變動(dòng)，是依據(jù)募投項(xiàng)目具體情況做的決定，沒(méi)有改變募資的用處及實(shí)施方法，找不到變向更改募資看向和危害公司及整體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況造成不利影響，合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。

七、企業(yè)履行決議程序流程

2023年5月10日，企業(yè)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第四屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)和調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)于該事宜發(fā)布了很明確的同意意見(jiàn)。

八、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺(jué)得：公司本次調(diào)節(jié)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“檢測(cè)中心工程項(xiàng)目”和并購(gòu)重組募投項(xiàng)目“新能源車及智能駕駛測(cè)試產(chǎn)業(yè)基地工程項(xiàng)目”、“氫能燃料電池檢測(cè)研發(fā)基地工程項(xiàng)目”、“組成慣導(dǎo)系統(tǒng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的實(shí)行地址，都是基于企業(yè)實(shí)際需求和資源分配規(guī)定所做出的必需調(diào)整，并不屬于募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更及其變向更改募集資金用途的情況，不容易危害公司及股東利益。

并購(gòu)重組募集資金投資項(xiàng)目擬資金投入募資額度調(diào)節(jié)依法履行必須的程序流程，合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》中有關(guān)上市企業(yè)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象。

綜上所述，獨(dú)董允許此次企業(yè)有關(guān)一部分募投項(xiàng)目變動(dòng)執(zhí)行位置和調(diào)節(jié)募集資金投資項(xiàng)目擬資金投入募資金額的事宜。

（二）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺(jué)得：公司本次調(diào)節(jié)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“檢測(cè)中心工程項(xiàng)目”和并購(gòu)重組募投項(xiàng)目“新能源車及智能駕駛測(cè)試產(chǎn)業(yè)基地工程項(xiàng)目”、“氫能燃料電池檢測(cè)研發(fā)基地工程項(xiàng)目”、“組成慣導(dǎo)系統(tǒng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的實(shí)行地址，都是基于企業(yè)實(shí)際需求和資源分配規(guī)定所做出的必需調(diào)節(jié)，并不屬于募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更及其變向更改募集資金用途的情況，不容易危害公司及股東利益。

并購(gòu)重組募集資金投資項(xiàng)目擬資金投入募資額度調(diào)節(jié)依法履行必須的程序流程，合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》中有關(guān)上市企業(yè)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象。

綜上所述，職工監(jiān)事允許此次企業(yè)有關(guān)一部分募投項(xiàng)目變動(dòng)執(zhí)行位置和調(diào)節(jié)募集資金投資項(xiàng)目擬資金投入募資金額的事宜。

（三）承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺(jué)得：公司本次一部分募投項(xiàng)目變動(dòng)執(zhí)行位置和調(diào)節(jié)募集資金投資項(xiàng)目擬資金投入募資額度是結(jié)合公司客觀現(xiàn)實(shí)狀況所做出的謹(jǐn)慎確定，沒(méi)有改變募資的用處及實(shí)施方法，找不到變向更改募資看向和危害公司及整體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況造成不利影響。

此次一部分募投項(xiàng)目變動(dòng)執(zhí)行位置和調(diào)節(jié)募集資金投資項(xiàng)目擬資金投入募資額度事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)，獨(dú)董亦發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，依法履行必須的司法程序，合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及其《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，承銷商允許以上上海市華依高新科技集團(tuán)股份有限公司一部分募投項(xiàng)目變動(dòng)執(zhí)行位置和調(diào)節(jié)募集資金投資項(xiàng)目擬資金投入募資金額的事宜。

九、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

（二）《中信證券股份有限公司關(guān)于上海華依科技集團(tuán)股份有限公司部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)和調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

上海市華依高新科技集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年5月11日