證券代碼：688388證券簡(jiǎn)稱：嘉元科技公示序號(hào)：2023-034

可轉(zhuǎn)債編碼：118000可轉(zhuǎn)債通稱：嘉元可轉(zhuǎn)債

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

廣東省嘉元科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議（下稱“大會(huì)”）于2023年5月10日以通訊表決方法舉辦，此次會(huì)議報(bào)告于2023年5月9日傳出，例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名，列席會(huì)議總數(shù)合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《廣東嘉元科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）要求。大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議以記名投票表決方式審議通過(guò)了下列提案:

（一）表決通過(guò)《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立控股子公司暨開展新業(yè)務(wù)的議案》

（1）提案具體內(nèi)容：為了能靈活運(yùn)用企業(yè)在鋰電銅箔領(lǐng)域內(nèi)的有關(guān)技術(shù)實(shí)力及主導(dǎo)地位，進(jìn)一步拓展企業(yè)進(jìn)新原材料業(yè)務(wù)范圍的戰(zhàn)略部署，助力公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，進(jìn)一步拓寬企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，能夠更好地網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資源分配，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司擬與吳鵬開設(shè)“深圳市嘉元新能源科技有限公司”（最后以市場(chǎng)監(jiān)督管理主管部門備案為標(biāo)準(zhǔn)），新公司擬進(jìn)行光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目籌備、EPC、運(yùn)行管理、智能化服務(wù)等服務(wù)，適時(shí)擴(kuò)展以銅泊為核心的材料研發(fā)、應(yīng)用開發(fā)、商品銷售及其場(chǎng)景服務(wù)。新公司注冊(cè)資金10,000萬(wàn)余元，企業(yè)擁有新注冊(cè)公司股份比例為90%。

擬創(chuàng)立的全新公司定位為“光儲(chǔ)一體全過(guò)程財(cái)產(chǎn)集成開發(fā)基本建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)”，將上下游的硬件、服務(wù)項(xiàng)目、金融和下游的客戶滿意度整合在一起，充分發(fā)揮企業(yè)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)生多方共贏的反和傳動(dòng)鏈條。新公司沒有項(xiàng)目投資工業(yè)廠房及設(shè)備、不擁有財(cái)產(chǎn)，輕資產(chǎn)運(yùn)作；并可以承攬光儲(chǔ)工程項(xiàng)目的維護(hù)成本得到延續(xù)性收益。新公司業(yè)務(wù)以光伏發(fā)電為主導(dǎo)、儲(chǔ)能技術(shù)輔助，顧客方位以工業(yè)光儲(chǔ)為主導(dǎo)、公共資源網(wǎng)輔助，積極推進(jìn)碳排放交易、綠電的實(shí)踐路徑。

（2）此次境外投資開設(shè)子公司暨進(jìn)行新興業(yè)務(wù)的事宜可以促進(jìn)推動(dòng)企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，進(jìn)一步拓寬企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，更加好的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資源分配，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此次境外投資開設(shè)子公司暨進(jìn)行新興業(yè)務(wù)事項(xiàng)決議程序流程合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。這次境外投資應(yīng)用企業(yè)自籌資金，不會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)和經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大不良影響，不存在損害企業(yè)、自然人股東，尤其是中小型股東利益的情形。

（3）決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

（4）本提案未涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，不用回避表決。

（5）本提案不用報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議。

（6）主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《廣東嘉元科技股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司暨開展新業(yè)務(wù)的公告》（公示序號(hào)：2023-035）。

特此公告。

廣東省嘉元科技有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月11日

證券代碼：688388證券簡(jiǎn)稱：嘉元科技公示序號(hào)：2023-035

可轉(zhuǎn)債編碼：118000可轉(zhuǎn)債通稱：嘉元可轉(zhuǎn)債

廣東省嘉元科技有限責(zé)任公司有關(guān)境外投資開設(shè)子公司暨進(jìn)行新興業(yè)務(wù)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●廣東省嘉元科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“嘉元科技”或“招標(biāo)方”）擬與吳鵬（下稱“承包方”）開設(shè)“深圳市嘉元新能源科技有限公司”（最后以市場(chǎng)監(jiān)督管理主管部門備案為標(biāo)準(zhǔn)，下稱“新注冊(cè)公司”），注冊(cè)資金10,000萬(wàn)余元，企業(yè)擁有新注冊(cè)公司股份比例為90%。

●公司在2023年5月10日召開第五屆股東會(huì)第四次會(huì)議及其第五屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立控股子公司暨開展新業(yè)務(wù)的議案》，獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的建議。依據(jù)《廣東嘉元科技股份有限公司章程》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，此次項(xiàng)目投資不用遞交股東大會(huì)審議。

●有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范：

新注冊(cè)公司并未開設(shè)，業(yè)務(wù)還沒進(jìn)行。不久的將來(lái)實(shí)體經(jīng)營(yíng)中，將面臨經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)家宏觀政策、市場(chǎng)的需求轉(zhuǎn)變、運(yùn)營(yíng)管理、項(xiàng)目研發(fā)等多個(gè)方面不可控因素產(chǎn)生的影響，存有新業(yè)務(wù)開拓大跳水風(fēng)險(xiǎn)，以上業(yè)務(wù)流程對(duì)企業(yè)未來(lái)公司業(yè)績(jī)危害具備可變性。企業(yè)將高度關(guān)注境外投資事宜以及新業(yè)務(wù)流程后面進(jìn)度，積極主動(dòng)預(yù)防和解決項(xiàng)目開發(fā)過(guò)程中將面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)性，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)。煩請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、境外投資簡(jiǎn)述

（一）境外投資的相關(guān)情況

為了能靈活運(yùn)用企業(yè)在鋰電銅箔領(lǐng)域內(nèi)的有關(guān)技術(shù)實(shí)力及主導(dǎo)地位，進(jìn)一步拓展企業(yè)進(jìn)新原材料業(yè)務(wù)范圍的戰(zhàn)略部署，助力公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，進(jìn)一步拓寬企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，能夠更好地網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資源分配，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司擬與吳鵬開設(shè)“深圳市嘉元新能源科技有限公司”（最后以市場(chǎng)監(jiān)督管理主管部門備案為標(biāo)準(zhǔn)），新公司擬進(jìn)行光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目籌備、EPC、運(yùn)行管理、智能化服務(wù)等服務(wù)，適時(shí)擴(kuò)展以銅泊為核心的材料研發(fā)、應(yīng)用開發(fā)、商品銷售及其場(chǎng)景服務(wù)。新公司注冊(cè)資金10,000萬(wàn)余元，企業(yè)擁有新注冊(cè)公司股份比例為90%。

擬創(chuàng)立的全新公司定位為“光儲(chǔ)一體全過(guò)程財(cái)產(chǎn)集成開發(fā)基本建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)”，將上下游的硬件、服務(wù)項(xiàng)目、金融和下游的客戶滿意度整合在一起，充分發(fā)揮企業(yè)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)生多方共贏的反和傳動(dòng)鏈條。新公司沒有項(xiàng)目投資工業(yè)廠房及設(shè)備、不擁有財(cái)產(chǎn)，輕資產(chǎn)運(yùn)作；并可以承攬光儲(chǔ)工程項(xiàng)目的維護(hù)成本得到延續(xù)性收益。新公司業(yè)務(wù)以光伏發(fā)電為主導(dǎo)、儲(chǔ)能技術(shù)輔助，顧客方位以工業(yè)光儲(chǔ)為主導(dǎo)、公共資源網(wǎng)輔助，積極推進(jìn)碳排放交易、綠電的實(shí)踐路徑。

股東會(huì)在相關(guān)范圍之內(nèi)受權(quán)公司老總楊劍文先生以及授權(quán)行業(yè)人士申請(qǐng)辦理與開設(shè)子公司有關(guān)的辦理手續(xù)并簽訂有關(guān)文件。

（二）境外投資的審批流程

公司在2023年5月10日召開第五屆股東會(huì)第四次會(huì)議及其第五屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立控股子公司暨開展新業(yè)務(wù)的議案》，獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的建議。依據(jù)《公司章程》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，此次項(xiàng)目投資不用遞交股東會(huì)準(zhǔn)許。

（三）此次項(xiàng)目投資開設(shè)子公司不屬于關(guān)聯(lián)方交易、不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、投資合同別的方基本概況

公司本次交易對(duì)象即為普通合伙人吳鵬老先生，其主要情況如下：

名字：吳鵬

國(guó)藉：我國(guó)

居住地：廣東省梅州市

任職企業(yè)、職位：出任廣東省潤(rùn)之源科技公司主管

截止到本公告公布日，吳鵬老先生并不屬于失信執(zhí)行人，與嘉元科技中間不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)關(guān)系，與企業(yè)、公司控股股東和控股股東、持有公司股份5%以上公司股東、董事、公司監(jiān)事及高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

三、投資方向基本概況

企業(yè)名字：深圳市嘉元新能源科技有限公司（暫定名，以工商行政管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的名字為標(biāo)準(zhǔn)）

注冊(cè)資金：10,000萬(wàn)余元

投資方式：企業(yè)自籌資金

企業(yè)類型：有限公司

公司注冊(cè)地址：廣東深圳市

業(yè)務(wù)范圍：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技

術(shù)營(yíng)銷推廣；發(fā)電技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目；風(fēng)能發(fā)電技術(shù)咨詢；太陽(yáng)能發(fā)電站技術(shù)咨詢；儲(chǔ)能服務(wù)項(xiàng)目；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管控、勘測(cè)、設(shè)計(jì)方案、工程監(jiān)理以外）。開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)銷售動(dòng)力鋰電池的原料、輔材、半成品加工及其程序模塊商品（之上新項(xiàng)目不屬于?；罚?；市場(chǎng)銷售專用機(jī)械設(shè)備和通用機(jī)械設(shè)備、精密機(jī)械制造、精密注塑件、儀表設(shè)備、電源管理系統(tǒng)及手機(jī)軟件、新式電子元件五金交電；銷售管理軟件、硬件配置及計(jì)算機(jī)軟件；市場(chǎng)銷售金屬制造、玻璃鋼制品、塑膠制品；同時(shí)提供以上商品售后服務(wù)；貨品或技術(shù)進(jìn)出口（明令禁止或涉及到行政審批制度的貨物和技術(shù)進(jìn)出口以外）。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：生產(chǎn)發(fā)電業(yè)務(wù)流程、輸配電業(yè)務(wù)流程、供（配）電業(yè)務(wù)流程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）

注：此次開設(shè)子公司，有待市場(chǎng)主體登記申請(qǐng)注冊(cè)行政機(jī)關(guān)等相關(guān)部門的審批，能否通過(guò)有關(guān)審批及其最后通過(guò)批準(zhǔn)的時(shí)長(zhǎng)均有待觀察。以上信息以工商行政管理機(jī)關(guān)審批登記為標(biāo)準(zhǔn)。

四、對(duì)外開放投資協(xié)議書主要內(nèi)容

招標(biāo)方：廣東省嘉元科技有限責(zé)任公司

承包方：吳鵬

（一）注冊(cè)資金及注冊(cè)地址

1、新公司注冊(cè)資本10000萬(wàn)余元；

2、新公司住所新開設(shè)在深圳市，經(jīng)營(yíng)期限為長(zhǎng)久運(yùn)營(yíng)。

（二）流動(dòng)性經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)

新注冊(cè)的公司后，注冊(cè)資本即是周轉(zhuǎn)資金。依據(jù)經(jīng)營(yíng)必須，招標(biāo)方可給新企業(yè)再給予流動(dòng)性經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)，新注冊(cè)公司需付款3.6%年化利率貸款利息。

（三）資金分配

股東出資資金及招標(biāo)方貸款將主要用于用以引進(jìn)設(shè)備、原材料、付款員工工資、費(fèi)等，及其股東大會(huì)贊同的其他行業(yè)。

（四）出資時(shí)間

公司股東理應(yīng)按時(shí)全額交納企業(yè)章程所規(guī)定的分別所認(rèn)繳制的認(rèn)繳出資額。公司股東以貸幣

出資，應(yīng)當(dāng)立即依規(guī)將貨幣出資全額存進(jìn)新注冊(cè)公司在機(jī)構(gòu)設(shè)立賬戶。

雙方按協(xié)議書協(xié)議條款承諾認(rèn)繳。公司股東不按照協(xié)議書交納認(rèn)繳制的注資，應(yīng)向

已全額交納出資公司股東承擔(dān)賠償責(zé)任。

（五）股權(quán)轉(zhuǎn)讓

任何一方公司股東出讓其或全部股份時(shí)，需要經(jīng)過(guò)公司股東允許，且同等條件下公司股東具有優(yōu)先權(quán)。

承包方股份則在認(rèn)繳制的注冊(cè)資金所有認(rèn)繳及時(shí)前不得轉(zhuǎn)讓，如果需要出讓，務(wù)必征求招標(biāo)方書面確認(rèn)，承包方可按照早已認(rèn)繳股權(quán)完成出讓，招標(biāo)方有優(yōu)先權(quán)，依照承包方認(rèn)繳價(jià)錢選購(gòu)。

承包方認(rèn)繳資產(chǎn)所有到位后，新公司成立起八年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，八年后承包方出讓其或者部分股份仍必須經(jīng)招標(biāo)方書面確認(rèn)。

（六）各發(fā)起者支配權(quán)及義務(wù)

1、申請(qǐng)辦理開設(shè)新注冊(cè)公司，實(shí)時(shí)了解公司的設(shè)立工作進(jìn)展情況；

2、簽定新成立公司過(guò)程的法律條文；

3、審批開設(shè)環(huán)節(jié)中籌劃費(fèi)用開支；

4、在新公司成立后，依照中國(guó)法律與本企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，履行公司股東應(yīng)具有的權(quán)力；

5、按時(shí)發(fā)放交納認(rèn)繳出資；

6、承包方承擔(dān)企業(yè)運(yùn)營(yíng)，確保財(cái)產(chǎn)安全，實(shí)現(xiàn)提高效益總體目標(biāo)。

（七）公司治理結(jié)構(gòu)

1、新注冊(cè)公司按《中華人民共和國(guó)公司法》按照有關(guān)規(guī)定獨(dú)立經(jīng)營(yíng)。新注冊(cè)公司設(shè)股東會(huì)，執(zhí)行董事3人，招標(biāo)方委任2名股東，承包方委任1名股東，重要業(yè)務(wù)事宜推行董事會(huì)決策制；不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)公司監(jiān)事一人，由甲方委任；財(cái)務(wù)主管由甲方委任。

2、招標(biāo)方允許吳鵬老先生任新企業(yè)董事兼總經(jīng)理；相關(guān)企業(yè)組織架構(gòu)和運(yùn)營(yíng)管理制度由經(jīng)理制定報(bào)股東會(huì)準(zhǔn)許實(shí)行。實(shí)際業(yè)務(wù)及日常工作推行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。

3、別的執(zhí)行董事、高級(jí)副總裁及財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)出納按新公司規(guī)章制度和要求由甲方委任，或是全國(guó)招聘，工資待遇依照新注冊(cè)公司制度落實(shí)。

五、進(jìn)行新興業(yè)務(wù)事宜

（一）新興業(yè)務(wù)基本概況

1、新業(yè)務(wù)種類

公司此次擬進(jìn)行新能源光伏儲(chǔ)能技術(shù)新興業(yè)務(wù)，擬以自籌資金項(xiàng)目投資開設(shè)子公司，致力于以光伏儲(chǔ)能為代表新能源賽道，以科技研發(fā)為載體，以一體化平臺(tái)化運(yùn)營(yíng)為特點(diǎn)，全力開展光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目籌備、EPC、運(yùn)行管理、智能化服務(wù)等服務(wù)，適時(shí)擴(kuò)展以銅泊為核心的材料研發(fā)、應(yīng)用開發(fā)、商品銷售及其場(chǎng)景服務(wù)等新興業(yè)務(wù)，對(duì)接與企業(yè)的專業(yè)技術(shù)聯(lián)動(dòng)發(fā)展，全面進(jìn)入翠綠色生產(chǎn)發(fā)電和存儲(chǔ)行業(yè)，變成全線貫通新能源概念股電源側(cè)、電力側(cè)和用戶端新材料應(yīng)用的企業(yè)孵化器。新注冊(cè)公司在靈活運(yùn)用企業(yè)在鋰電銅箔領(lǐng)域的技術(shù)貯備及主導(dǎo)地位，助力公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，進(jìn)一步拓寬企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，能夠更好地網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資源分配，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

新開設(shè)子公司實(shí)際情況詳細(xì)本公告“三、投資方向基本概況”。

2、新興業(yè)務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀

伴隨著“雙碳戰(zhàn)略”制度的逐漸落地式，自2019年至今，中國(guó)光伏發(fā)電和儲(chǔ)能技術(shù)的行業(yè)逐漸平穩(wěn)增長(zhǎng)。依據(jù)能源局?jǐn)?shù)據(jù)信息：

（1）光伏發(fā)電行業(yè)

2022年，中國(guó)新增加光伏裝機(jī)87.41GW，額度超3000億人民幣，分布式系統(tǒng)再度超出地面電站，占比達(dá)到58%。戶用光伏：新增加25.2GW，同比增加17%（去補(bǔ)助第一年，2021年有0.03元/度補(bǔ)助）；工業(yè)分布式系統(tǒng)：新增加25.9GW，同比增加236%；地面電站：新增加36.3GW，同比增加42%。2023年一季度，全國(guó)各地新增加投運(yùn)容積33.65GW，額度超1200億美元，在其中集中型15.52GW，分布式系統(tǒng)累計(jì)18.13GW，戶用光伏9GW、工業(yè)9.1GW。

（2）儲(chǔ)能技術(shù)行業(yè)

2022年我國(guó)新增加攢機(jī).83GW/14.92GWh，同比增加214%/210%，增長(zhǎng)速度強(qiáng)悍，完成了兩倍增長(zhǎng)，預(yù)估2023年新增加攢機(jī)將達(dá)9.82GW/22.11GWh，儲(chǔ)能技術(shù)萬(wàn)億級(jí)銷售市場(chǎng)大門口已經(jīng)悄然打開。

截止到2022年底，全國(guó)各地新式儲(chǔ)能技術(shù)攢機(jī)中，鋰電池儲(chǔ)能技術(shù)占有率94.5%、壓縮空氣儲(chǔ)能2.0%、液流電池儲(chǔ)能技術(shù)1.6%、鉛酸電池（炭）電池儲(chǔ)能1.7%、別的技術(shù)方案0.2%。從2022年新增加攢機(jī)技術(shù)性占有率來(lái)說(shuō)，鋰電池儲(chǔ)能占比達(dá)94.2%，還是處于肯定主導(dǎo)性，新增加壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能占有率各自達(dá)3.4%、2.3%，占有率增長(zhǎng)速度明顯加快。除此之外，輪軸、作用力、鉀離子等幾種儲(chǔ)能也已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)品化示范性環(huán)節(jié)。

（3）雙碳戰(zhàn)略行業(yè)

2022年，全年度簽發(fā)綠證2060萬(wàn)只，相匹配用電量206億千瓦，較2021年提高135%；買賣數(shù)量超過(guò)969萬(wàn)只，相匹配用電量96.9億千瓦，較2021年提高15.8倍。截止到2022年底，全國(guó)各地總計(jì)簽發(fā)綠證約5954萬(wàn)只，總計(jì)買賣總數(shù)1031萬(wàn)只，有力推進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展翠綠色低碳發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展的。

能源局表明，2023年，將積極融入能源消耗“雙控開關(guān)”向碳排放量總產(chǎn)量和抗壓強(qiáng)度“雙控開關(guān)”變化新要求，促進(jìn)健全可再生資源綠色電力證書規(guī)章制度，提高綠色電力消費(fèi)能力。該項(xiàng)目的光伏發(fā)電、儲(chǔ)能技術(shù)、碳排放交易和綠電，能夠很好地與嘉元科技主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同作用，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，提升營(yíng)銷額和收益，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的高速發(fā)展。

3、新興業(yè)務(wù)的監(jiān)管狀況

新成立公司之后將列入企業(yè)合并報(bào)表范圍內(nèi)，公司實(shí)際控制人不容易發(fā)生變化。

（1）經(jīng)營(yíng)管理方面：公司將在項(xiàng)目研發(fā)、客戶渠道、產(chǎn)業(yè)鏈整合等多個(gè)方面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，充分運(yùn)用企業(yè)業(yè)務(wù)間的協(xié)同作用，完成各業(yè)務(wù)間的互利共贏，擴(kuò)寬企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)行業(yè)，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品策略的實(shí)施，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展。

（2）公司財(cái)務(wù)管理：子公司會(huì)計(jì)由企業(yè)推行全方位管理。

（3）在組織結(jié)構(gòu)領(lǐng)域：企業(yè)將聘用具備工作經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)管理水平的核心骨干對(duì)全資子公司開展系統(tǒng)化運(yùn)營(yíng)及管理方法。

4、決議程序流程狀況

此次境外投資開設(shè)子公司暨進(jìn)行新興業(yè)務(wù)事宜早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第四次會(huì)議及其第五屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議表決通過(guò)，獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的建議。該事項(xiàng)不用提交公司股東大會(huì)審議。

（二）進(jìn)行新興業(yè)務(wù)的科學(xué)性和必要性分析

嘉元科技做為上市企業(yè)、在我國(guó)銅泊行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，必須從國(guó)際新能源技術(shù)高速發(fā)展的戰(zhàn)略布局上，搞好構(gòu)思，為企業(yè)發(fā)展持續(xù)發(fā)展打下一個(gè)新的優(yōu)秀人才、技術(shù)以及供應(yīng)鏈創(chuàng)新基本。

新能源技術(shù)的光伏和儲(chǔ)能技術(shù)業(yè)務(wù)流程可以有效運(yùn)用嘉元科技已有的供應(yīng)鏈管理、政府和產(chǎn)業(yè)基地網(wǎng)絡(luò)資源收益最大化，市場(chǎng)拓展在嘉元科技能力操縱范圍內(nèi)。

現(xiàn)階段整體規(guī)劃的運(yùn)營(yíng)模式為經(jīng)營(yíng)租賃模式，無(wú)工業(yè)廠房、設(shè)施等固定投資，輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

新項(xiàng)目探尋參加綠電、綠證交易、CCER碳排放交易，推動(dòng)高污染、出口型企業(yè)積極主動(dòng)應(yīng)用綠電（在我國(guó)綠證現(xiàn)階段不包括光伏發(fā)電）。

工業(yè)光儲(chǔ)的需要可預(yù)測(cè)性高，且工作流程易達(dá)到規(guī)范化、信息化管理，復(fù)制推廣。

擬創(chuàng)立的全新公司定位為“光儲(chǔ)一體全過(guò)程財(cái)產(chǎn)集成開發(fā)基本建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)”，將上下游的硬件、服務(wù)項(xiàng)目、金融和下游的客戶滿意度整合在一起，充分發(fā)揮企業(yè)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)生多方共贏的反和傳動(dòng)鏈條。新公司沒有項(xiàng)目投資工業(yè)廠房及設(shè)備、不擁有財(cái)產(chǎn)，輕資產(chǎn)運(yùn)作；并可以承攬光儲(chǔ)工程項(xiàng)目的維護(hù)成本得到延續(xù)性收益。新公司業(yè)務(wù)以光伏發(fā)電為主導(dǎo)、儲(chǔ)能技術(shù)輔助，顧客方位以工業(yè)光儲(chǔ)為主導(dǎo)、公共資源網(wǎng)輔助，積極推進(jìn)碳排放交易、綠電的實(shí)踐路徑。

（三）企業(yè)的準(zhǔn)備工作狀況

公司也新興業(yè)務(wù)的可行性分析展開了論述，進(jìn)新業(yè)務(wù)人才資源、市場(chǎng)開拓、資金分配等方面都有一定的規(guī)劃布局籌備，新興業(yè)務(wù)充分利用了公司具有的專業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品和管理的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，迅速合理布局。新公司注冊(cè)后將加快有關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、銷售人員引入，進(jìn)一步擴(kuò)大團(tuán)隊(duì)規(guī)模。與此同時(shí)，新注冊(cè)公司都將加強(qiáng)與科研單位、高校合作，大力開拓業(yè)務(wù)。

六、此次境外投資開設(shè)子公司對(duì)企業(yè)的危害

（一）對(duì)主營(yíng)產(chǎn)生的影響

此次境外投資暨開設(shè)子公司是企業(yè)為推進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、著眼全局權(quán)益所作出的謹(jǐn)慎管理決策，有益于進(jìn)一步拓展企業(yè)產(chǎn)品種類及中下游主要用途，延展企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈布局，同時(shí)還將提升公司品牌知名度，為企業(yè)未來(lái)不斷迅速發(fā)展造就資源優(yōu)勢(shì)。

（二）對(duì)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)危害

此次境外投資暨進(jìn)行新興業(yè)務(wù)是公司戰(zhàn)略規(guī)劃的需求，應(yīng)用企業(yè)自籌資金，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)階段的會(huì)計(jì)和經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大不良影響，不存在損害企業(yè)、自然人股東，尤其是中小型股東利益的情形。因?yàn)樯钲谑屑卧履茉纯萍加邢薰静⑽撮_設(shè)，預(yù)估對(duì)企業(yè)2023年度經(jīng)營(yíng)效益不容易產(chǎn)生不利影響，將來(lái)運(yùn)營(yíng)管理環(huán)節(jié)中將面臨宏觀經(jīng)濟(jì)政策和行業(yè)政策調(diào)整、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等不可控因素產(chǎn)生的影響，可能會(huì)影響到企業(yè)前期投資回收處理和預(yù)期效益的完成。

（三）此次境外投資暨進(jìn)行新興業(yè)務(wù)不會(huì)有關(guān)聯(lián)方交易和同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的事宜。

七、獨(dú)董及職工監(jiān)事建議

（一）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：此次境外投資開設(shè)子公司暨進(jìn)行新興業(yè)務(wù)的事宜可以促進(jìn)推動(dòng)企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，進(jìn)一步拓寬企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，更加好的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資源分配，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此次境外投資開設(shè)子公司暨進(jìn)行新興業(yè)務(wù)事項(xiàng)決議程序流程合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。這次境外投資應(yīng)用企業(yè)自籌資金，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)階段的會(huì)計(jì)和經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大不良影響，不存在損害企業(yè)、自然人股東，尤其是中小型股東利益的情形。綜上所述，獨(dú)董一致同意表決通過(guò)該提案。

（二）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：此次境外投資開設(shè)子公司暨進(jìn)行新興業(yè)務(wù)的事宜可以促進(jìn)推動(dòng)企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，進(jìn)一步拓寬企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，更加好的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資源分配，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此次境外投資開設(shè)子公司暨進(jìn)行新興業(yè)務(wù)事項(xiàng)決議程序流程合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。這次境外投資應(yīng)用企業(yè)自籌資金，不會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)和經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大不良影響，不存在損害企業(yè)、自然人股東，尤其是中小型股東利益的情形。

八、風(fēng)險(xiǎn)防范

新注冊(cè)公司并未開設(shè)，業(yè)務(wù)還沒進(jìn)行。不久的將來(lái)實(shí)體經(jīng)營(yíng)中，將面臨經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)家宏觀政策、市場(chǎng)的需求轉(zhuǎn)變、運(yùn)營(yíng)管理、項(xiàng)目研發(fā)等多個(gè)方面不可控因素產(chǎn)生的影響，存有新業(yè)務(wù)開拓大跳水風(fēng)險(xiǎn)，以上業(yè)務(wù)流程對(duì)企業(yè)未來(lái)公司業(yè)績(jī)危害具備可變性。企業(yè)將高度關(guān)注境外投資事宜以及新業(yè)務(wù)流程后面進(jìn)度，積極主動(dòng)預(yù)防和解決項(xiàng)目開發(fā)過(guò)程中將面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)性，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)。煩請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

九、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

廣東省嘉元科技股份有限公司公司獨(dú)立董事有關(guān)第五屆股東會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事宜自主的建議

特此公告。

廣東省嘉元科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月11日