證券代碼：603278證券簡稱：偉業(yè)股權(quán)公示序號：2023-048

可轉(zhuǎn)債編碼：113535可轉(zhuǎn)債通稱：偉業(yè)可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市狀況

(一)可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)山東大業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)【2018】2100號），山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2019年5月9日發(fā)行了500萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個顏值100元，募資總額為rmb50,000萬余元,扣減包銷及保薦費、律師代理費、財務(wù)審計、驗資費套餐、企業(yè)信用評級費和發(fā)售服務(wù)費等和發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券密切相關(guān)的外界花費（未稅）rmb6,771,514.00元，具體募資凈收益金額為493,228,486.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券向外國投資者在除權(quán)日收盤后中國結(jié)算上海分公司在冊的股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）根據(jù)上海交易所交易軟件向公眾投資人發(fā)售，賬戶余額由承銷商（主承銷商）承銷。

（二）轉(zhuǎn)債上市狀況

經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書（〔2018〕2100號文）允許，公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券于2018年5月9日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“偉業(yè)可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113535”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)售完畢之時（2019年5月15日）起滿六個月后的第一個交易時間起止可轉(zhuǎn)債到期日止,即2019年11月15日至2024年5月8日止（如遇到國家法定假日或休息天延到其后的第一個交易時間）。

二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格往下修正條款與開啟狀況

（一）轉(zhuǎn)股價格修正條款

依據(jù)《募集說明書》的有關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)二十個交易時間中起碼有十個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的90%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東會決議。如在上述情況二十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)此前的交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。

以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于此次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日均價間的較多者。

（二）轉(zhuǎn)股價格修正條款開啟狀況

截至2023年5月10日，企業(yè)股票在持續(xù)20個交易日內(nèi)中已經(jīng)10個交易日內(nèi)的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的90%（12.29元/股×90%=11.06元/股），觸動了轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。

為了支持公司長期穩(wěn)步發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司的營運資本，維護(hù)保養(yǎng)整體投資人權(quán)益，公司在2023年5月10日舉辦第四屆董事會第三十一次大會，審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正“大業(yè)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，董事會建議下修“偉業(yè)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，該提案有待企業(yè)2022年年度股東大會決議。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于該次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日公司股票交易均價較多者。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。

并且報請股東會受權(quán)股東會依據(jù)《募集說明書》中協(xié)議條款要求，明確此次調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格、生效時間以及其它必需事宜，并全權(quán)負(fù)責(zé)辦理手續(xù)。

特此公告。

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年5月11日

證券代碼：603278證券簡稱：偉業(yè)股權(quán)公示序號：2023-049

可轉(zhuǎn)債編碼：113535可轉(zhuǎn)債通稱：偉業(yè)可轉(zhuǎn)債

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司有關(guān)2022年

年度股東大會提升臨時性提議的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會相關(guān)情況

1.股東會的種類和屆次：

2022年年度股東大會

2.股東會舉辦時間：2023年5月26日

3.除權(quán)日

二、提升臨時性提議的說明

1.提案人：竇勇老先生

2.提議程序流程表明

企業(yè)已經(jīng)在2023年4月29日公示了股東會舉辦通告，直接或是總計擁有38.42%股權(quán)股東竇勇老先生，在2023年5月9日明確提出臨時性提議并書面形式遞交股東會召集人。股東會召集人依照《上市公司股東大會規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.臨時性提議具體內(nèi)容

竇勇老先生于2023年5月9日向我們公司明確提出《關(guān)于提請增加山東大業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會臨時提案的函》，建議把企業(yè)第四屆董事會第三十一次會議審議申請的《關(guān)于董事會提議向下修正“大業(yè)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》做為臨時性提議提交公司2022年年度股東大會決議。

三、除了以上提升臨時性提議外，于2023年4月29日公示原股東大會通知事宜不會改變。

四、提升臨時性提議后股東會的相關(guān)情況。

(一)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年5月26日14點30分

舉辦地址：企業(yè)六樓會議廳

(二)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月26日

至2023年5月26日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(三)除權(quán)日

原通知股東會除權(quán)日不會改變。

(四)股東會提案和網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

提案1-14早已2023年4月28日舉行的企業(yè)第四屆董事會第三十次大會、第四屆職工監(jiān)事第二十一次會議審議根據(jù)，提案15早已第四屆董事會第三十一次會議審議根據(jù)，各自詳細(xì)公司在2023年4月29日、2023年5月11日公布上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)與公司特定信息公開新聞媒體發(fā)表的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：4、5、6、7、8、9、11、12、13、14、15提案

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：6、7

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：竇寶森老先生、竇勇老先生、鄭洪霞女性回避表決6、7提案

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

特此公告。

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司

2023年5月11日

●上報文檔

公司股東遞交提升臨時性提議書面信件及提議具體內(nèi)容

配件：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月26日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。