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廣東利元亨精密機械制造有限責任公司 有關“利元可轉債”預估開啟轉股價格 往下調(diào)整要求的提示性公告
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證券代碼：688499證券簡稱：利元亨公示序號：2023-053
可轉債編碼：118026債卷通稱：利元可轉債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
特別提醒：
●證券代碼：688499，證券簡稱：利元亨
●債卷編碼：118026，債卷通稱：利元可轉債
●轉股價格：218.59元/股
●股權轉讓時長：2023年4月28日至2028年10月23日
●2023年4月24日至2023年5月10日期內(nèi)，企業(yè)股票已經(jīng)有10個交易日內(nèi)的收盤價格小于本期轉股價格的85%（即185.80元/股），預估開啟轉股價格往下調(diào)整標準。若觸發(fā)機制，企業(yè)將在觸發(fā)機制當天召開董事會決議再決定是否調(diào)整轉股價格，并立即履行信息披露義務。煩請廣大投資者注意投資風險。
一、可轉換公司債券發(fā)行上市狀況
經(jīng)中國證監(jiān)會開具的《關于同意廣東利元亨智能裝備股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉債注冊的批復》（證監(jiān)批準[2022]2066號）允許申請注冊，廣東利元亨精密機械制造有限責任公司（下稱“企業(yè)”）向不特定對象發(fā)售950萬多張可轉換公司債券，每一張顏值金額為100元，募資總額為rmb95,000.00萬余元。本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股價格為218.94元/股，轉股期自可轉債發(fā)行完畢之時（2022年10月28日）滿六個月后的第一個交易時間（2023年4月28日）起止可轉債到期日（2028年10月23日）止（如遇到國家法定假日或休息天延到之后第1個交易日內(nèi)；延期期內(nèi)還息賬款不另計算利息）。公司本次可轉換公司債券已經(jīng)在2022年11月18日發(fā)售。
“利元可轉債”初始轉股價格為218.94元/股，因為公司于2023年1月6日實現(xiàn)了2021年限制性股票激勵計劃第一個所屬期所屬登記，轉股價格調(diào)整至218.59元/股，變更后的轉股價格于2023年2月7日逐漸起效。主要內(nèi)容詳細公司在2023年2月7日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關于可轉換公司債券“利元轉債”轉股價格調(diào)整的公告》（公示序號：2023-005）
二、可轉換公司債券轉股價格往下修正條款
1、調(diào)整管理權限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期限，當股票在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東會決議。如在上述情況三十個交易日發(fā)生了轉股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉股價格調(diào)節(jié)此前的交易時間按調(diào)節(jié)前轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價格測算。以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有本次發(fā)行的可轉換公司債券股東應該逃避。調(diào)整后轉股價格應不少于此次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價與前一個交易日公司股票交易平均價。
2、調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉股價格時，公司將在上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）或證監(jiān)會指定別的信息公開新聞中發(fā)表有關公示，公示調(diào)整力度、除權日和中止股權轉讓期內(nèi)（如果需要）等信息。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調(diào)整日），逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調(diào)整后轉股價格。若轉股價格調(diào)整日是股權轉讓申請日或以后，并且是變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照調(diào)整后轉股價格實行。
三、有關預估開啟轉股價格往下調(diào)整要求的詳細說明
2023年4月24日至2023年5月10日，企業(yè)股票已經(jīng)有10個交易日內(nèi)的收盤價格小于本期轉股價格的85%（即185.80元/股），預估開啟轉股價格往下調(diào)整標準。依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號——可轉換公司債券》等有關規(guī)定，若開啟轉股價格調(diào)整標準，企業(yè)將在開啟轉股價格調(diào)整標準當天召開董事會決議再決定是否調(diào)整轉股價格，在次一交易時間股市開市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉債轉股價錢的提示性公告，并依據(jù)募集說明書的承諾立即執(zhí)行后面決議流程和信息披露義務。
四、其他事宜
投資人如果需要掌握“利元可轉債”的其他一些具體內(nèi)容，可查看公司在2022年10月20日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》。煩請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
廣東利元亨精密機械制造有限責任公司股東會
2023年5月10日
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