證券代碼：002899證券簡稱：英派斯公示序號：2023-022

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月30日舉辦第三屆股東會2023年第四次會議及第三屆職工監(jiān)事2023年第四次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意將企業(yè)募投項目之“研發(fā)基地工程項目”及“青島英派斯體育產業(yè)園工程項目”建設完成期延期至2023年9月30日。該事項不用提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將相關的事宜公告如下：

一、募資及募投項目基本概況

經中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）《關于核準青島英派斯健康科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準[2017]1539號）審批，青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）3,000億港元，發(fā)行價為人民幣16.05元/股，募資總額為rmb481,500,000.00元，扣減發(fā)行費rmb48,294,558.28元，公司本次具體募資凈收益為人民幣433,205,441.72元。以上募資及時狀況早已效會計事務所（特殊普通合伙）認證，并提交了《驗資報告》（效驗字（2017）第000098號）。公司已經根據(jù)相關規(guī)定將這些募資展開了專用賬戶存儲系統(tǒng)，并和儲放募資銀行簽訂了募資三方監(jiān)管協(xié)議及四方監(jiān)管協(xié)議。

經公司2016年3月14日舉行的2016年第一次股東大會決議及2017年8月10日舉行的第一屆股東會2017年第四次會議表決通過，公司本次募資扣減發(fā)行費后，將全部用于項目投資下列新項目：

企業(yè)：萬余元

注1：公司在2017年10月20日舉行的第一屆股東會第七次大會、第一屆職工監(jiān)事2017年第六次大會及2017年11月8日舉行的2017年第一次股東大會決議審議通過了《關于變更健身器材連鎖零售募投項目實施主體的議案》，同意將募集資金投資項目之“健身器械連鎖零售新項目”實施主體，由公司全資子公司青島英派斯持續(xù)發(fā)展有限責任公司調整為二級子公司青島英派斯體育器械銷售有限公司。

公司在2017年10月20日舉行的第一屆股東會第七次大會、第一屆職工監(jiān)事2017年第六次大會審議通過了《關于變更國內營銷網絡升級募投項目實施主體的議案》，同意將募集資金投資項目之“國內營銷網絡升級募投項目”實施主體，由公司全資子公司青島英派斯持續(xù)發(fā)展有限責任公司調整為企業(yè)。

注2：公司在2017年11月14日舉行的第一屆股東會2017年第八次大會、第一屆職工監(jiān)事2017年第七次大會審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，允許應用募資rmb23,232,786.08元更換前期已資金投入募投項目的自籌經費。

注3：公司在2018年3月20日舉辦第一屆股東會2018年第二次大會、第一屆職工監(jiān)事2018年第二次大會審議通過了《關于公司部分募投項目變更的議案》，并且經過2018年5月17日舉行的2017年年度股東大會決議準許，允許企業(yè)制定國際性銷售網絡工程項目方案，再選擇基本建設地址，并且以自籌資金根據(jù)獨立投資、合作投資等幾種投資方法結合的方式執(zhí)行基本建設。計劃資金投入這個項目的2,682.53萬余元募資以及貸款利息（貸款利息額度以銀行結算為標準）所有變?yōu)橘Y金投入“健身器材生產產業(yè)基地更新基本建設募投項目”。

注4：公司在2019年8月5日舉辦第二屆股東會2019年第三次會議、第二屆職工監(jiān)事2019年第三次會議，審議通過了《關于部分募投項目變更實施地點、延期完成并追加投資的議案》，經2019年9月3日舉行的2019年第一次股東大會決議決議準許，同意將企業(yè)募投項目之“研發(fā)基地工程項目”執(zhí)行地址變動至山東省青島即墨市服飾工業(yè)園區(qū)馬山路297號，并把新項目建設完成期延期至2021年9月14日，并且對此項目追加投資2,600萬余元。

注5：公司在2019年8月5日舉辦第二屆股東會2019年第三次會議及第二屆職工監(jiān)事2019年第三次會議，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金用于其他募投項目的議案》，經2019年9月3日舉行的2019年第一次股東大會決議決議準許，允許對企業(yè)募投項目之“國內營銷網絡升級新項目”給予結項，并把結余募資2,234.71萬余元及利息（現(xiàn)實額度以資產轉走當天專用賬戶賬戶余額為標準）用以“研發(fā)基地工程項目”。

注6：公司在2020年4月27日舉辦第二屆股東會2020年第一次會議及第二屆職工監(jiān)事2020年第一次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意將募投項目之“健身器材生產產業(yè)基地更新工程項目”建設完成期延期至2022年9月14日。

注7：公司在2020年4月27日舉辦第二屆股東會2020年第一次會議及第二屆職工監(jiān)事2020年第一次會議，審議通過了《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，經2020年6月11日舉行的2019年年度股東大會決議準許，允許對企業(yè)募投項目之“健身器械連鎖零售新項目”給予停止，并把此項目剩下募資2,202.36萬余元及利息（現(xiàn)實額度以資產轉走當天專用賬戶賬戶余額為標準）永久性補充流動資金。

注8：公司在2021年8月27日舉辦第三屆股東會2021年第二次大會及第三屆職工監(jiān)事2021年第二次大會，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意將企業(yè)募投項目之“研發(fā)基地工程項目”建設完成期延期至2022年9月14日。

注9：公司在2022年8月29日舉辦第三屆股東會2022年第三次會議及第三屆職工監(jiān)事2022年第三次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意將企業(yè)募投項目之“研發(fā)基地工程項目”建設完成期延期至2023年3月31日。

注10：公司在2022年8月29日舉辦第三屆股東會2022年第三次會議及第三屆職工監(jiān)事2022年第三次會議，審議通過了《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金變更用途用于建設新項目的議案》，經2022年9月14日舉行的2022年第一次股東大會決議決議準許，允許停止“健身器材生產產業(yè)基地更新工程項目”，并把剩下募資本錢及利息12,653.19萬余元（在其中募資本錢10,943.83萬余元，貸款利息1,709.36萬余元）資金投入基本建設青島英派斯體育產業(yè)園新項目。

二、募投項目推遲的相關情況

企業(yè)募投項目之“研發(fā)基地工程項目”及“青島英派斯體育產業(yè)園工程項目”原定2023年3月31日期滿。為保證募投項目建設中的盈余管理和募集資金使用實際效果，能夠更好地維護保養(yǎng)公司與公司股東利益，秉著謹慎和收益最大化的基本原則，公司根據(jù)該等項目的具體建設進度，在項目實施主體和募資項目投資主要用途不發(fā)生變化的情形下，將對該等特色建設完成期開展推遲，詳細如下：

三、此次募投項目延期緣故

1.企業(yè)募投項目之“研發(fā)基地工程項目”及“青島英派斯體育產業(yè)園工程項目”是企業(yè)根據(jù)行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務發(fā)展需要及其公司戰(zhàn)略規(guī)劃等確立的，已經在早期經歷了足夠的可行性論證，但執(zhí)行過程中因外界環(huán)境轉變，新項目現(xiàn)場作業(yè)、原材料提供及其基本建設物資配送等都遭受一定程度的牽制，導致整個新項目推進進度較預估有一定的延遲時間。

2.現(xiàn)階段企業(yè)所在市場競爭日益加劇，客戶滿意度展現(xiàn)多元化，數(shù)字化轉型提升的加速，為了適應現(xiàn)階段行業(yè)現(xiàn)狀，企業(yè)在規(guī)劃中后期對工程實際技術性方案策劃、設計布局、生產工藝流程等方面進行了一部分優(yōu)化改善。與此同時，企業(yè)在研發(fā)和生產產品選型、組裝、調節(jié)、工藝驗證等各個環(huán)節(jié)進行了一些調節(jié)，也在一定程度上造成募投項目實施進度延遲時間。

基于以上原因，為了能更合理高效的應用募資，確保項目穩(wěn)定、順利開展，在募集資金投資項目實施主體、執(zhí)行地址不發(fā)生變化前提下，融合新項目現(xiàn)階段的實施進度，企業(yè)通過謹慎科學研究，擬向募投項目之“研發(fā)基地工程項目”及“青島英派斯體育產業(yè)園工程項目”建設完成期延期至2023年9月30日。

四、此次募投項目推遲對企業(yè)的危害

公司本次對“研發(fā)基地工程項目”及“青島英派斯體育產業(yè)園工程項目”建設完成期推遲是根據(jù)當前工程項目的現(xiàn)場施工狀況，根據(jù)確保新項目建設質量及其具體建設中的需要而謹慎做出的決策，符合公司長遠發(fā)展整體規(guī)劃。此次變動僅涉及到募投項目建設完成期調節(jié)，沒有改變項目實施主體、募資項目投資主要用途，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形，也不會對募投項目的實行導致實質上的危害，亦不會對公司的穩(wěn)定生產運營和市場拓展造成不利影響。此次調節(jié)有利于公司能夠更好地應用募資，確保項目更有效、更高水平地執(zhí)行，有利于企業(yè)業(yè)務總體規(guī)劃及長久持續(xù)發(fā)展。后面企業(yè)將強化對項目建設進度的監(jiān)管，使新項目按一個新的計劃執(zhí)行基本建設。

五、獨董、職工監(jiān)事、承銷商建議

（一）獨董建議

公司本次對一部分募投項目建設完成期開展推遲，是結合募投項目基本建設具體情況所做出的調節(jié)，合乎募投項目建設中的客觀性必須。此次推遲事宜沒有改變募投項目的具體內容實施主體，不受影響募投項目的實行，合乎公司未來發(fā)展的需要與公司股東利益，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。以上事宜依法履行必須的審批流程，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》、企業(yè)《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定。因而，大家允許此次一部分募投項目推遲事宜。

（二）職工監(jiān)事建議

公司本次對一部分募投項目建設完成期開展推遲，是結合公司具體情況所做出的慎重確定，僅涉及到施工進度的改變，未調節(jié)工程項目的投資額和工程規(guī)模，不屬于項目實施主體、實施方法等變動，不會有更改或變相更改募資看向和其它危害股東利益的情形。此次推遲事宜合乎證監(jiān)會、深圳交易所有關上市企業(yè)募集資金使用的有關法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》與公司《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定。因而，職工監(jiān)事允許此次一部分募投項目推遲事宜。

（三）承銷商建議

此次一部分募投項目推遲事宜，早已依法履行必需的結構決策制定，決策制定與內容合乎證監(jiān)會、深圳交易所有關監(jiān)督標準以及企業(yè)《募集資金管理辦法》等有關規(guī)定，不會有違反規(guī)定變動募集資金用途的情況。此次推遲事宜是依據(jù)募集資金投資項目開展的客觀性必須所做出的，不受影響募集資金投資項目的實行，不存在損害股東利益的情形。

綜上所述，本承銷商對英派斯一部分募投項目推遲事宜情況屬實。

六、備查簿文檔

1.企業(yè)第三屆股東會2023年第四次會議決定；

2.企業(yè)第三屆職工監(jiān)事2023年第四次會議決定；

3.獨董關于企業(yè)第三屆股東會2023年第四次會議相關事宜自主的建議；

4.中國太平洋證券股份有限公司有關青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司一部分募投項目延期審查建議；

5.深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年3月30日

證券代碼：002899證券簡稱：英派斯公示序號：2023-023

青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司

第三屆股東會2023年第四次會議決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會2023年第四次會議于2023年3月30日早上9:30在公司會議室以當場和通信相結合的舉辦。此次會議報告于2023年3月24日以電子郵箱、電話等方法通告整體執(zhí)行董事。此次會議應參加執(zhí)行董事9名，真實參加執(zhí)行董事9名。此次會議的集結和舉辦合乎《公司法》及《公司章程》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經決議，與會董事一致已通過如下所示決定：

1.表決通過《關于部分募投項目延期的議案》

主要內容詳細企業(yè)同一天發(fā)表于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關于部分募投項目延期的公告》（公示序號：2023-022）。

獨董對該事項發(fā)布了贊同的單獨建議，承銷商中國太平洋證券股份有限公司對該事項發(fā)布了審查建議，詳細企業(yè)同一天發(fā)表于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相關介紹。

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄。根據(jù)。

三、備查簿文檔

1.經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

2.獨董關于企業(yè)第三屆股東會2023年第四次會議相關事宜自主的建議；

3.深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年3月30日

證券代碼：002899證券簡稱：英派斯公示序號：2022-024

青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司

第三屆職工監(jiān)事2023年第四次會議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事2023年第四次會議于2023年3月30日早上10:00在公司會議室以當場和通信相結合的舉辦。此次會議報告于2023年3月24日以電子郵箱、電話等方法通告整體公司監(jiān)事。此次會議由監(jiān)事長劉勇集結并組織。此次會議應參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。此次會議的集結和舉辦合乎《公司法》及《公司章程》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經決議，參會公司監(jiān)事根據(jù)如下所示決定：

1.表決通過《關于部分募投項目延期的議案》

審核確認，職工監(jiān)事覺得：公司本次對一部分募投項目建設完成期開展推遲，是結合公司具體情況所做出的慎重確定，僅涉及到施工進度的改變，未調節(jié)工程項目的投資額和工程規(guī)模，不屬于項目實施主體、實施方法等變動，不會有更改或變相更改募資看向和其它危害股東利益的情形。此次推遲事宜合乎證監(jiān)會、深圳交易所有關上市企業(yè)募集資金使用的有關法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》與公司《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定。因而，職工監(jiān)事允許此次一部分募投項目推遲事宜。

主要內容詳細企業(yè)同一天發(fā)表于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關于部分募投項目延期的公告》（公示序號：2023-022）。

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。根據(jù)。

三、備查簿文檔

1.經參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的監(jiān)事會決議；

2.深圳交易所標準的其他資料。

青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年3月30日