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諾力精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：603611證券簡(jiǎn)稱：諾力股份公示序號(hào)：2023-032
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月10日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：公司辦公樓201會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)的招集、舉辦及表決方式均達(dá)到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本董事長(zhǎng)丁毅老先生組織此次股東會(huì)。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，到場(chǎng)4人，陳黎升老先生、劉裕龍先生、譚建榮、陸大明朝因公務(wù)活動(dòng)無(wú)法列席會(huì)議。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，包毓祥老先生因公務(wù)活動(dòng)無(wú)法列席會(huì)議。
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理賈國(guó)華老先生等高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2023年度財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于為旗下控股公司提供擔(dān)保額度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信總額度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
遞交此次股東大會(huì)審議的議案共十個(gè)，這次股東會(huì)以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決通過(guò)了之上提案。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：浙江省天冊(cè)法律事務(wù)所
侓師：趙琰、竺艷
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
此次股東會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、會(huì)議表決程序流程均達(dá)到法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
諾力精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月10日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見(jiàn)書(shū)
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
上海交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。
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