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廣東松煬再生能源有限責(zé)任公司 有關(guān)撤銷2023年第一次股東大會決議的通知
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證券代碼：603863證券簡稱：松煬網(wǎng)絡(luò)資源公示序號：2023-034
特別提醒
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、撤銷股東會相關(guān)情況
1.關(guān)閉的股東會的種類和屆次
2023年第一次股東大會決議
2.撤銷股東會的舉辦日期：2023年5月25日
3.關(guān)閉的股東會的證券登記日
二、撤銷緣故
廣東松煬再生能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月9日舉辦第三屆股東會第二十二次大會審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》及《關(guān)于召開廣東松煬再生資源股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月10日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《第三屆董事會第二十二次會議決議公告》(公示序號：2023-030)。
結(jié)合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會由四名非獨立董事和三名董事組合成。經(jīng)股東會審慎考慮，因王壯鵬老先生無法達到《上海交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-規(guī)范運作》中有關(guān)出任企業(yè)上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員的情況，董事會確定撤銷王壯鵬老先生非獨立董事侯選人資格，不會再推舉王壯鵬女士出任第四屆董事會非獨立董事侯選人。待股東會提名委員會再次提名候選人并審批其任職要求達到后提交公司股東會決議，競選剩下非獨立董事侯選人，同時提交股東大會審議。
三、所涉及提案的處理
企業(yè)后面將依據(jù)《公司法》、企業(yè)《章程》的相關(guān)規(guī)定，由股東會提名委員會審批其他工作人員任職要求達到后提交公司股東會決議競選剩下非獨立董事侯選人，再行傳出股東大會通知后重新明確證券登記日，煩請投資者關(guān)注后面公示。
從而為投資者造成的不便，企業(yè)表示歉意，感激廣大投資者給與企業(yè)的支持和了解。
特此公告。
廣東松煬再生能源有限責(zé)任公司股東會
2023年5月11日
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