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河南科匯電力電氣有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688681證券簡稱：科匯股權(quán)公示序號：2023-029
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月10日
（二）股東會舉辦地點：山東濟(jì)寧市兗州區(qū)房鎮(zhèn)三贏路16號山東省科匯電力電氣有限責(zé)任公司第二會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，老總朱亦軍老先生組織。大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。此次會議的集結(jié)、舉辦及表決方式和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《山東科匯電力自動化股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理秦曉雷先生參加了此次股東會；別的管理層出席了此次股東會。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《2022年年度報告正文及摘要》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《2022年度董事會工作報告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《2022年度監(jiān)事會工作報告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《2022年度獨立董事述職報告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于公司2022年財務(wù)決算報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于公司2023年財務(wù)預(yù)算報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于2022年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)和2023年度關(guān)聯(lián)交易和關(guān)聯(lián)擔(dān)保預(yù)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于2023年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：《關(guān)于聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會不屬于特別決議提案；
2、此次股東會提案7、提案8、提案9、提案10、提案11對中小股東展開了獨立記票；
3、此次股東會提案8為涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案，關(guān)系公司股東徐丙垠、山東省科匯項目投資有限責(zé)任公司、王相謀對于該提案回避表決；
4、此次股東會不屬于優(yōu)先股參加決議的議案。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京海潤天睿法律事務(wù)所
侓師：杜羽田、姬智
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、出席本次股東會工作的人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)、此次股東會的表決方式、決議程序流程及決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》《股東大會規(guī)則》《規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
特此公告。
河南科匯電力電氣有限責(zé)任公司
股東會
2023年5月11日
●上報文檔
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
（二）經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
（三）本所規(guī)定的其他資料。
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