山東省英科環(huán)保再生能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議于2023年5月10日在公司會(huì)議室以實(shí)地方法舉辦。此次會(huì)議需到公司監(jiān)事3名，實(shí)到公司監(jiān)事3名。經(jīng)整體公司監(jiān)事一同舉薦，會(huì)議由張瑋才老先生組織。此次會(huì)議的召集召開合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《山東英科環(huán)保再生資源股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議表決，一致通過如下所示提案：

（一）表決通過《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事允許競(jìng)選張瑋才老先生出任企業(yè)第四屆監(jiān)事長(zhǎng)，任職期自此次職工監(jiān)事根據(jù)日起至第四屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計(jì)算。

決議狀況：3票同意，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

山東省英科環(huán)保再生能源有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月11日

證券代碼：688087證券簡(jiǎn)稱：英科再造公示序號(hào)：2023-022

山東省英科環(huán)保再生能源有限責(zé)任公司

有關(guān)競(jìng)選職工代表監(jiān)事的通知

依據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，山東省英科環(huán)保再生能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月9日舉辦企業(yè)2023年第一次職代會(huì)，表決通過《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的議案》，競(jìng)選趙艷會(huì)女性為公司發(fā)展第四屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事，個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件。

企業(yè)第四屆職工監(jiān)事由三名公司監(jiān)事構(gòu)成，在其中兩位非職工代表監(jiān)事由股東會(huì)投票選舉。以上職工代表監(jiān)事將和企業(yè)股東會(huì)投票選舉非職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第四屆職工監(jiān)事，任職期三年。

特此公告。

山東省英科環(huán)保再生能源有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月11日

配件：

職工代表監(jiān)事個(gè)人簡(jiǎn)歷

趙艷會(huì)女性，1987年出世，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，畢業(yè)院校中國(guó)海洋大學(xué)材料學(xué)專業(yè)，研究生學(xué)歷。2013年迄今就職于英科再造物流部。

截止到本公告公布日，趙艷會(huì)女性立即持有公司股份10,000股。與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《中華人民共和國(guó)公司法》所規(guī)定的不可出任企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；未受到證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等情況；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

證券代碼：688087證券簡(jiǎn)稱：英科再造公示序號(hào)：2023-024

山東省英科環(huán)保再生能源有限責(zé)任公司

第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

山東省英科環(huán)保再生能源有限責(zé)任公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2023年5月10日在公司會(huì)議室以實(shí)地方法舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參會(huì)執(zhí)行董事5名，具體列席會(huì)議執(zhí)行董事5名，經(jīng)整體執(zhí)行董事一同舉薦，會(huì)議由劉方毅老先生組織，監(jiān)事會(huì)和高管人員出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（下稱“《證券法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《山東英科環(huán)保再生資源股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議而形成決定合理合法、合理。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事決議表決，一致通過如下所示提案：

（一）表決通過《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

股東會(huì)允許競(jìng)選劉方毅老先生出任企業(yè)第四屆董事會(huì)老總，任職期自此次股東會(huì)表決通過日起至第四屆董事會(huì)期滿之日起計(jì)算。

經(jīng)核查，劉方毅老先生合乎法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)的任職要求。

決議狀況：5票贊同，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《山東英科環(huán)保再生資源股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉暨聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公示序號(hào)：2023-025）。

（二）逐一表決通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》

依據(jù)《公司章程》及各專門委員會(huì)工作規(guī)范的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)擬任老總候選人，競(jìng)選各專業(yè)委員會(huì)，任職期為三年，自此次股東會(huì)表決通過日起至第四屆董事會(huì)期滿之日起計(jì)算。

1、競(jìng)選劉方毅老先生、管偉老先生、金喆女性為公司發(fā)展第四屆董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)委員，在其中劉方毅先生為發(fā)展戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)主任委員（召集人）。

決議狀況：5票贊同，0票抵制，0票放棄。

2、競(jìng)選黃業(yè)德先生、管偉老先生、楊奕其女性為公司發(fā)展第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)，在其中黃業(yè)德先生為財(cái)務(wù)審計(jì)委員會(huì)主任委員（召集人）。

決議狀況：5票贊同，0票抵制，0票放棄。

3、競(jìng)選黃業(yè)德先生、管偉老先生、劉方毅先生為企業(yè)第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員會(huì)，在其中黃業(yè)德先生為候選人委員會(huì)主任委員（召集人）。

決議狀況：5票贊同，0票抵制，0票放棄。

4、競(jìng)選管偉老先生、黃業(yè)德先生、劉方毅先生為企業(yè)第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)，在其中管偉先生為薪酬與考核委員會(huì)主委（召集人）。

決議狀況：5票贊同，0票抵制，0票放棄。

經(jīng)核查，之上工作人員合乎法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)的任職要求。

（三）表決通過《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》

股東會(huì)允許聘用金喆女性為總經(jīng)理，任職期自此次股東會(huì)表決通過日起至第四屆董事會(huì)期滿之日起計(jì)算。

經(jīng)核查，金喆女性合乎法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)的任職要求。