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北京福元醫(yī)藥股份有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：601089證券簡稱：福元藥業(yè)公示序號：臨2023-020
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月10日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：企業(yè)二樓會議廳（北京市通州區(qū)通州區(qū)工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華順東街8號）
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，現(xiàn)場會議由老總大河組織，大會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。大會的集結(jié)、舉辦、表決方式合乎《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，在其中執(zhí)行董事胡少羿、獨(dú)董王秀萍以通信方式參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理李勇參加了此次會議；高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)2022年度股東會工作總結(jié)報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)2022年度財務(wù)決算報告及2023年度預(yù)算報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)2022年年報以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目一部分執(zhí)行具體內(nèi)容的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)2022年度利潤分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)聘任會計事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)預(yù)估2023年度擔(dān)保額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)應(yīng)用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)執(zhí)行董事2023年度薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關(guān)公司監(jiān)事2023年度薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次會議審議的所有提案均獲經(jīng)過，提案5、6、7、8、9、10、11對5%以內(nèi)的股東表決情況進(jìn)行獨(dú)立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：浙江省天冊法律事務(wù)所
侓師：周劍峰陳居聰
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東會的集結(jié)與舉辦程序流程、召集人與列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均達(dá)到法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
北京福元醫(yī)藥股份有限責(zé)任公司股東會
2023年5月11日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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