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北京市昊華能源有限責任公司 有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
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證券代碼：601101證券簡稱：昊華能源公示序號：2023-024
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年5月31日
●此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的
(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年5月31日14點30分
舉辦地址：北京門頭溝區(qū)新橋鎮(zhèn)南大街2號企業(yè)三層會議廳
(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月31日
至2023年5月31日
選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權
無
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
提案1、提案3至議案13早已企業(yè)第七屆股東會第三次會議表決通過，提案2早已企業(yè)第七屆職工監(jiān)事第三次會議表決通過，提案13早已企業(yè)第七屆職工監(jiān)事第四次會議表決通過，有關公示已經(jīng)在2023年4月25日和2023年5月9日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》給予公布。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：提案5、提案7、提案8、提案11、提案13
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案7
應回避表決的相關性股東名稱：北京能源集團有限責任公司
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
(三)同一投票權進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、公司監(jiān)事和總法律顧問。
(三)企業(yè)聘用律師。
(四)有關人員
五、大會備案方式
（一）公司股東由法人代表列席會議的，應擁有蓋上法人公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、公司股東個股賬戶、個人身份證、能確認其具備法人代表資質的合理證實；授權委托人列席會議的，委托代理人需持蓋上法人公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、公司股東個股賬戶、個人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權書（詳見附件1），申請辦理參與現(xiàn)場會議確定登記；
（二）法人股東須持身份證或其它可以說明身份有效身份證件、股東賬戶卡；授權委托人列席會議的，委托代理人持身份證、法人授權書（詳見附件1）、受托人身份證件及受托人股東賬戶卡，申請辦理參與現(xiàn)場會議確定登記；
（三）股票融資投資人列席會議的，應擁有股票融資有關券商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股票賬戶證實以及給投資者開具的法人授權書；投資人為個人，還應當擁有個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件；投資人為單位，還應當擁有蓋上法人公章的單位營業(yè)執(zhí)照、與會人員身份證件、企業(yè)法人代表開具的法人授權書（詳見附件1）；
（四）以上備案原材料都應給予影印件一份，本人備案原材料影印件須個人簽字，法人代表證明材料影印件須加蓋公司公章。
（五）公司股東可采取發(fā)傳真和電話形式進行參與現(xiàn)場會議確定備案，但需在列席會議時遞交上述情況證明文件正本；
（六）參與現(xiàn)場會議確定備案時長：2023年5月29日早上9時00分至11時00分，在下午13時30分至16時30分；
（七）參與現(xiàn)場會議備案地址及法人授權書送到地址（發(fā)傳真?zhèn)浒敢园l(fā)傳真為準）
詳細地址：北京門頭溝區(qū)新橋鎮(zhèn)南大街2號
北京市昊華能源有限責任公司證劵產權年限部
郵編：102300
手機聯(lián)系人：甄老先生
聯(lián)系方式：（010）69839412
發(fā)傳真：（010）69839418
六、其他事宜
（一）全部出席會議公司股東及股東委托代理人吃住及交通出行費用自理；
（二）請擬參加現(xiàn)場會議股東按上述大會備案方式提早備案；
（三）現(xiàn)場會議時限：大半天。
特此公告。
北京市昊華能源有限責任公司股東會
2023年5月11日
配件1：法人授權書
配件1：法人授權書
北京市昊華能源有限責任公司法人授權書
北京市昊華能源有限責任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月31日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托時間：時間日期
備注名稱：受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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