證券代碼：600025證券簡(jiǎn)稱：華能水電公示序號(hào)：2023-029

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）計(jì)劃收購(gòu)中國(guó)華能集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱華能集團(tuán)）、華能國(guó)際電力有限責(zé)任公司（下稱華能國(guó)際）總計(jì)所持有的京能四川新能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（下稱四川新能源開(kāi)發(fā)企業(yè)、交易標(biāo)的）100%股份（下稱本次交易）。

●本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，預(yù)估對(duì)公司沒(méi)有組成證監(jiān)會(huì)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

●本次交易仍然處于基本籌備環(huán)節(jié)，買賣涉及到的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)審計(jì)、評(píng)定等事宜結(jié)束后，企業(yè)后面將依據(jù)買賣事宜工作進(jìn)展，依照《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，及早執(zhí)行相對(duì)應(yīng)管理決策審批流程和信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、本次交易簡(jiǎn)述

企業(yè)計(jì)劃收購(gòu)華能集團(tuán)所持有的四川新能源開(kāi)發(fā)企業(yè)51%股份、華能國(guó)際所持有的四川新能源開(kāi)發(fā)企業(yè)49%股份。此次交易完成后，四川新能源開(kāi)發(fā)企業(yè)將成為企業(yè)立即擁有100%股份全資子公司。

本次交易將聘用有關(guān)中介服務(wù)對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行全方位財(cái)務(wù)盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)審計(jì)、評(píng)定等相關(guān)工作。本次交易將采用現(xiàn)金付款方式，成交價(jià)將以經(jīng)備案評(píng)估機(jī)構(gòu)開(kāi)具的分析報(bào)告為載體，由多方協(xié)商一致，并且在正式簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同內(nèi)進(jìn)行承諾。

經(jīng)初步計(jì)算，預(yù)估本次交易涉及到的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)總額、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入指標(biāo)值都未做到證監(jiān)會(huì)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》列出相關(guān)規(guī)范，故本次交易不構(gòu)成資產(chǎn)重組。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》要求，本次交易形成了關(guān)聯(lián)方交易。

由于華能集團(tuán)為公司控股股東、乃為華能國(guó)際最后大股東，依據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委、國(guó)家財(cái)政部第32命令《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》第三十一條第（二）條規(guī)定，同一國(guó)家出資企業(yè)以及各個(gè)控股公司或?qū)嵖仄髽I(yè)間因執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)重組整合開(kāi)展產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的，經(jīng)該國(guó)家出資企業(yè)決議管理決策，可以采用非公開(kāi)國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方法。本次交易經(jīng)華能集團(tuán)決議管理決策后，可以采用非公開(kāi)國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓形式進(jìn)行。

二、關(guān)聯(lián)方基本概況

（一）中國(guó)華能集團(tuán)有限責(zé)任公司

公司類型：有限公司（國(guó)有獨(dú)資公司）；

公司注冊(cè)地址：北京海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)；

法人代表：溫樞剛；

注冊(cè)資金：3,490,000萬(wàn)人民幣；

開(kāi)設(shè)時(shí)長(zhǎng)：1989年3月；

業(yè)務(wù)范圍：機(jī)構(gòu)電力工程（煤化、氣電、水電工程、風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電站、核電廠、生物質(zhì)能發(fā)電等）、熱、冷、汽的研發(fā)、項(xiàng)目投資、基本建設(shè)、生產(chǎn)制造、運(yùn)營(yíng)、運(yùn)輸與銷售；機(jī)構(gòu)煤碳、油氣、頁(yè)巖氣、水資源的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目投資、運(yùn)營(yíng)、運(yùn)輸與銷售；信息內(nèi)容、道路運(yùn)輸、綠色環(huán)保、配售電、能源化工和綜合智慧能源等相關(guān)行業(yè)、產(chǎn)品的研發(fā)、項(xiàng)目投資與銷售；電力工程及相關(guān)行業(yè)科技的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)咨詢服務(wù)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、建設(shè)工程施工、運(yùn)作、維護(hù)保養(yǎng)、工程建設(shè)監(jiān)理及其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)機(jī)器的成套設(shè)備、配套設(shè)施、監(jiān)理檢測(cè)、運(yùn)作、維修與銷售；世界各國(guó)物流貿(mào)易、招投標(biāo)代理、對(duì)外工程承包；經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)有關(guān)的投資管理、物業(yè)管理服務(wù)；業(yè)務(wù)流程范圍之內(nèi)海內(nèi)外投資業(yè)務(wù)。(企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營(yíng)范圍，許可項(xiàng)目；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依準(zhǔn)許內(nèi)容許可項(xiàng)目；不得從事國(guó)家及當(dāng)?shù)貒?guó)家產(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁或限制類項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。)

（二）華能國(guó)際電力有限責(zé)任公司

公司類型：有限責(zé)任公司（中外合作、發(fā)售）；

公司注冊(cè)地址：北京西城復(fù)興門內(nèi)大街6號(hào)華能大廈；

法人代表：趙克宇；

注冊(cè)資金：1,569,809.3359萬(wàn)人民幣；

開(kāi)設(shè)時(shí)長(zhǎng)：1994年6月；

業(yè)務(wù)范圍：項(xiàng)目投資、基本建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理發(fā)電廠；開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目投資、運(yùn)營(yíng)以出入口為主體的其他一些公司；供熱生產(chǎn)與供貨（僅限于得到地方政府批準(zhǔn)的子公司）；電力生產(chǎn)（限分公司運(yùn)營(yíng)）；能源供應(yīng)。（能源供應(yīng)及其依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依準(zhǔn)許內(nèi)容許可項(xiàng)目。）

三、交易標(biāo)的基本概況

京能四川新能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司

公司類型：別的有限公司；

公司注冊(cè)地址：成都武侯區(qū)人民南路四段47號(hào)華能大廈；

法人代表：劉興國(guó)；

注冊(cè)資金：146,980萬(wàn)人民幣；

開(kāi)設(shè)時(shí)長(zhǎng)：2004年7月；

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：生產(chǎn)發(fā)電業(yè)務(wù)流程、輸配電業(yè)務(wù)流程、供（配）電業(yè)務(wù)流程；水力發(fā)電站（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書(shū)件為標(biāo)準(zhǔn)）；一般項(xiàng)目：新興能源項(xiàng)目研發(fā)；供熱生產(chǎn)與供貨；陸上輸送管道；汽體、液態(tài)分離出來(lái)及純粹設(shè)備銷售；制冷服務(wù)項(xiàng)目；水資源保護(hù)；碳中和、碳轉(zhuǎn)換、碳捕捉、碳封存項(xiàng)目研發(fā)；能源管理服務(wù)項(xiàng)目；技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；工程管理服務(wù)；部門后勤工作服務(wù)項(xiàng)目（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，截止到2022年底，四川新能源開(kāi)發(fā)公司資產(chǎn)總額187.52億人民幣，其他綜合收益52.87億人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入24.39億人民幣，資產(chǎn)總額8.21億人民幣，純利潤(rùn)6.86億人民幣。

四、本次交易對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

此次交易完成后，四川新能源開(kāi)發(fā)企業(yè)將成為企業(yè)立即擁有100%股份全資子公司，華能集團(tuán)向領(lǐng)導(dǎo)引入該等未上市水電工程財(cái)產(chǎn)系認(rèn)真履行它作為公司控股股東所作出的防止同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)服務(wù)承諾，該等資產(chǎn)引入有益于進(jìn)一步提高上市公司資產(chǎn)品質(zhì)，提高競(jìng)爭(zhēng)能力,公司的發(fā)展具備積極作用。

五、風(fēng)險(xiǎn)防范

本次交易仍然處于基本籌備環(huán)節(jié)，買賣涉及到的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)審計(jì)、評(píng)定等事宜結(jié)束后，企業(yè)后面將依據(jù)買賣事宜工作進(jìn)展，依照《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，及早執(zhí)行相對(duì)應(yīng)管理決策審批流程和信息披露義務(wù)。

本次交易尚有待觀察，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月11日