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上海雅仕投資發(fā)展有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：603329證券簡稱：上海雅仕公示序號：2023-027
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月10日
(二)股東會舉辦地點：公司會議室（上海浦東新區(qū)浦東南路855號36H室）
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，董事長孫望平先生組織此次股東會。大會選用當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的。此次股東會的舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加7人，執(zhí)行董事關繼峰老先生、尤勁柏老先生由于工作原因無法列席會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，公司監(jiān)事郭長吉先生由于工作原因無法列席會議；
3、董事長助理酒泉粉女性參加了此次會議；企業(yè)一部分管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于企業(yè)2022年年報以及引言的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關于企業(yè)2022本年度股東會工作總結報告的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關于企業(yè)2022本年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關于企業(yè)2022年度財務決算匯報的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關于企業(yè)2022本年度利潤分配方案的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關于企業(yè)2023年度向金融企業(yè)申請辦理融資額度的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關于企業(yè)2023年度日常關聯(lián)交易預估的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關應用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關聘任企業(yè)2023年度審計公司的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：關于企業(yè)2023年度對外開放擔保額度的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關公司開展金融衍生產(chǎn)品業(yè)務流程的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關子公司境外投資簽定項目投資協(xié)議的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、此次股東會共決議12項提案，為普通決議提案，由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的二分之一之上根據(jù)。
2、提案7為涉及到關系公司股東回避表決的議案，江蘇省雅仕投資集團有限公司、江蘇省儂道企業(yè)管理咨詢有限公司、連云港市初映企業(yè)信息管理合伙制企業(yè)(有限合伙企業(yè))逃避了提案7的決議。
3、以上提案5、7、8、9、10、11對持倉5%以內(nèi)的股東決議情況進行獨立記票。
4、此次股東會認真聽取《公司2022年獨立董事述職報告》。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所
侓師：熊夢萍、章欣宇
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，企業(yè)2022年年度股東大會的集結和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會工作人員資質(zhì)、會議表決程序流程及決議結論等事項，均達到《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定，此次股東會申請的決定真實有效。
特此公告。
上海雅仕投資發(fā)展有限責任公司股東會
2023年5月11日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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