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咸亨國際科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：605056證券簡稱：咸亨國際公示序號：2023-018
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月10日
(二)股東會舉辦地點：浙江杭州市上城區(qū)江城路889號E10室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，由董事長王來興老先生上臺演講。整體執(zhí)行董事參加了大會，整體高管人員出席了此次會議。此次會議的集結(jié)、舉辦、決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。北京市國楓法律事務(wù)所承載了此次股東會并提交了法律意見書。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理葉興波老先生參加了大會；副總俞航杰老先生、阮萍女性、馮正浩老先生、林化夷老先生，財務(wù)經(jīng)理鄒權(quán)先生出席了大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于2022年度獨(dú)立董事述職報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于2022年年度報告及其摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于確認(rèn)董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于確認(rèn)監(jiān)事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會會議議案無特別決議提案；
2、此次會議審議的議案6、7、8對此中小股東展開了獨(dú)立記票；
3、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的現(xiàn)象：無。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京市國楓法律事務(wù)所
侓師：皇冠老先生、孟文翔老先生
2、律師見證結(jié)果建議：
經(jīng)本所律師見證，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實有效；決議流程和決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
咸亨國際科技發(fā)展有限公司股東會
2023年5月11日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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