下載APP
中重高新科技（天津市）有限責(zé)任公司 2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
字體：
小
中
大
證券代碼：603135證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中重高新科技公示序號(hào)：2023-010
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月10日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：天津市北辰區(qū)科技園景麗路6-1號(hào)公司辦公樓三樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，老總馬冰冰女性組織。大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，以當(dāng)場(chǎng)及通信方式參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，以當(dāng)場(chǎng)及通信方式參加5人；
3、董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理汪雄飛老先生以通信方式列席會(huì)議，一部分高管人員列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于變更公司股權(quán)數(shù)量、注冊(cè)資金、企業(yè)類(lèi)型及修定《公司章程》并登記工商變更登記的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于修訂《重大經(jīng)營(yíng)與投資決策管理制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于修訂《融資與對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、提案2為特別決議議案，已獲得出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)；
2、提案1、提案3、提案4、提案5、提案6、提案7、提案8、提案9為普通決議議案，已經(jīng)獲得列席會(huì)議公司股東或股東代表所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量二分之一之上根據(jù)；
3、提案1已對(duì)中小股東展開(kāi)了獨(dú)立記票。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：國(guó)浩律師（北京市）公司
侓師：姚佳、劉晉
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
國(guó)浩律師（北京市）法律事務(wù)所覺(jué)得，公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作的人員資質(zhì)和召集人資質(zhì)均真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)申請(qǐng)的決定真實(shí)有效。
特此公告。
中重高新科技（天津市）有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月11日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
國(guó)浩律師（北京市）公司有關(guān)中重高新科技（天津市）有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議之法律意見(jiàn)書(shū)
●上報(bào)文檔
中重高新科技（天津市）有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議會(huì)議決議
消費(fèi)界所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開(kāi)渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會(huì)及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開(kāi)渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書(shū)面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)