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石家莊市科林電氣有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：603050證券簡稱：科林電氣公示序號：2023-016
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月10日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：河北石家莊紅旗大街南降壁道路（艾文斯城南區(qū)）企業(yè)3樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結(jié)，大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式?，F(xiàn)場會議由董事長張成鎖老先生組織，大會對遞交提案展開了決議，并且以記名投票表決方式?jīng)Q議。此次會議的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》、《公司章程》以及其它相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理宋建玲參加；別的管理層劉建、陳賀列席會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)《2022年度董事會工作報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)《2022年年度報告》及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)《2022年度財(cái)務(wù)決算報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)《2022年度獨(dú)立董事述職報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)《2022年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表的專項(xiàng)說明》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)《續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)《申請2023年度銀行綜合授信額度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)《為部分子公司提供擔(dān)保額度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關(guān)《部分子公司為公司提供擔(dān)保額度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
提案3、提案11、提案12為特別決議事宜，已經(jīng)獲得參與決議股東或股東代表所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2/3之上批準(zhǔn)后根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京德恒法律事務(wù)所
侓師：朱思萌、李仙
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次股東會申請的決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
石家莊市科林電氣有限責(zé)任公司股東會
2023年5月11日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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