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杭華印刷油墨有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688571證券簡稱：杭華股權(quán)公示序號：2023-009
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時(shí)長：2023年5月10日
（二）股東會舉辦地點(diǎn)：浙江省杭州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)白楊街道5號街道（南）2號杭華印刷油墨有限責(zé)任公司股東會會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，老總邱克家老先生組織，大會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。大會的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《杭華油墨股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加8人，在其中董事、董事長助理陳建新老先生因個(gè)人自身原因沒法出席本次股東會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長助理陳建新老先生因個(gè)人自身原因沒法出席本次股東會，暫由企業(yè)證券事務(wù)代表曹磊老先生委托履行職責(zé)；別的高管人員企業(yè)財(cái)務(wù)主管劉建老先生列席。國浩律師（上海市）公司李晟純女性、毛一帆老先生承載了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)2022年度股東會工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)2022年度監(jiān)事會工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)2022年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)2022年年報(bào)以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)2022年本年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)聘任2023年度審計(jì)公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、以上提案都屬于普通決議提案，已獲得出席本次股東會股東或公司股東委托代理人持有投票權(quán)數(shù)量二分之一之上根據(jù)；
2、此次股東會的議案6、提案7對中小股東展開了獨(dú)立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：國浩律師（上海市）公司
侓師：李晟純女性、毛一帆老先生
2、律師見證結(jié)果建議：
國浩律師（上海市）公司覺得：杭華印刷油墨有限責(zé)任公司2022年年度股東大會的集結(jié)及舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加及列席工作人員及其會議召集人資格均真實(shí)有效；此次股東會的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
杭華印刷油墨有限責(zé)任公司股東會
2023年5月11日
●上報(bào)文檔
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
（二）經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
（三）本所規(guī)定的其他資料。
證券代碼：688571證券簡稱：杭華股權(quán)公示序號：2023-010
杭華印刷油墨有限責(zé)任公司
有關(guān)特定高管人員暫代董事長助理
崗位職責(zé)的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
杭華印刷油墨有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“杭華股權(quán)”）執(zhí)行董事、董事長助理陳建新老先生因個(gè)人自身原因已不能正常履行職責(zé)。陳建新老先生在擔(dān)任董事、董事長助理期內(nèi)，盡職盡責(zé)，盡職履責(zé)，在完善公司治理、標(biāo)準(zhǔn)公司運(yùn)營、提高信披水準(zhǔn)等多個(gè)方面起著至關(guān)重要的作用，為公司發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。公司及董事會對陳建新老師在任職期工作和銷售業(yè)績給予充分肯定并且表示由衷的感謝！
截止本公告日，陳建新老先生未立即持有公司股份，根據(jù)持有公司員工持股平臺杭州市協(xié)豐資本管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）的5.54%股權(quán)份額間接性持有公司股份。以上股權(quán)后續(xù)變化亦將遵照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定。
為確保企業(yè)各項(xiàng)工作順利開展，董事會特定由在職高管人員財(cái)務(wù)主管劉建老先生暫代股東會秘書的職責(zé)。與此同時(shí)，企業(yè)將依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定及時(shí)完成新一任董事長助理的聘用和補(bǔ)充董事工作中。當(dāng)前公司生產(chǎn)運(yùn)營一切正常，董事、公司監(jiān)事、高管人員及全體人員還將繼續(xù)旨在促進(jìn)公司持續(xù)身心健康實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
高管人員財(cái)務(wù)主管劉建先生聯(lián)系電話如下所示：
通訊地址：浙江省杭州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)白楊街道5號街道（南）2號
聯(lián)系方式：0571-86721708
電子郵箱：stock@hhink.com
特此公告。
杭華印刷油墨有限責(zé)任公司股東會
2023年5月11日
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