證券代碼：301191證券簡稱：菲菱科思公示序號：2023-025

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳菲菱科思通訊技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公示序號：2023-020），此次股東會將采用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就此次會議的相關(guān)情況提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2022年年度股東大會

2、會議召集人：企業(yè)第三屆股東會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：經(jīng)公司第三屆股東會第八次會議審議根據(jù)，確定舉辦2022年年度股東大會，此次股東會的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月16日（星期二）在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年5月16日（星期二）

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為：2023年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年5月16日9:15-15:00階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：此次股東會采用當(dāng)場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場決議：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者通過受權(quán)由他人參加現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)上投票：此次股東會將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東只能選當(dāng)場決議和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會的除權(quán)日：2023年5月9日（星期二）

7、大會參加目標(biāo)：

（1）截止到2023年5月9日在下午深圳交易所收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體已發(fā)售有投票權(quán)股權(quán)股東，以上我們公司公司股東均有權(quán)利參加股東會，并能通過書面通知授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東；

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8、會議地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)福海街道高新開發(fā)區(qū)建工弗萊的工業(yè)園區(qū)A棟企業(yè)二樓會議廳

二、會議審議事宜

1、此次會議擬決議的議案如下所示：

2、以上第12.00、13.00、15.00項(xiàng)提案為股東會尤其決議事宜，須經(jīng)參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。此次股東大會審議的所有提案將會對中小股東的決議開展獨(dú)立記票。中小股東，就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

3、提案公布狀況：此次股東大會審議的議案早已企業(yè)第三屆股東會第八次會議第三屆職工監(jiān)事第八次會議審議根據(jù)，提案決議程序合法，材料完善，不違背相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。獨(dú)董對提案6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、14.00、15.00相關(guān)事宜發(fā)布了單獨(dú)建議，相關(guān)知識詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的公示及有關(guān)文件。

4、公司獨(dú)立董事將于2022年年度股東大會以上職。

三、大會備案事宜

1、備案時長：2023年5月12日（星期五）早上9:00至12:00，在下午14:00至17:00；采用信件或發(fā)傳真方法注冊登記的需在2023年5月12日17:00以前送到或發(fā)傳真到公司證券法律事務(wù)部。

2、備案地址：深圳市龍崗區(qū)福海街道高新開發(fā)區(qū)建工弗萊的工業(yè)園區(qū)A棟企業(yè)二樓證劵法律事務(wù)部

3、備案方法：

（1）法人股東須持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡申請辦理登記；授權(quán)委托人列席會議的，另應(yīng)持委托人身份證件、法人授權(quán)書（詳見附件三）；

（2）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，需持法人代表股東賬戶卡、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證補(bǔ)辦登記；法人代表授權(quán)委托人列席會議的，另需委托代理人身份證件、法人授權(quán)書（詳見附件三）；

（3）公司股東可采取信件或發(fā)傳真的形式備案，并提交《參會股東登記表》（詳見附件一），需在參加現(xiàn)場會議時帶上以上資料正本并遞交給我們公司,便于備案確定。法人授權(quán)書由受托人（或委托人的法人代表）受權(quán)別人簽訂的，受托人（或委托人的法人代表）受權(quán)別人簽訂的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件理應(yīng)通過公正，并和以上申請辦理登記所需要的文檔一并遞交給我們公司。信件請注明“2022年年度股東大會”字眼。

4、常見問題：參加現(xiàn)場會議股東和公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本于會議召開前30分鐘抵達(dá)主會場

5、聯(lián)系電話：

會務(wù)服務(wù)手機(jī)聯(lián)系人：胡冰

聯(lián)系方式：0755-23508348

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0755-86060601

電子郵件：IR@phoenixcompany.cn

通信地址：深圳市龍崗區(qū)福海街道高新開發(fā)區(qū)建工弗萊的工業(yè)園區(qū)A棟

郵編：518103

6、這次股東會現(xiàn)場會議預(yù)估大半天，參會股東全部費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參加此次股東會的網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟（詳見附件二）。

五、備查簿文檔

1.第三屆股東會第八次會議決議

2.第三屆職工監(jiān)事第八次會議決議

3.深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料

特此公告

深圳菲菱科思通訊技術(shù)股份有限公司

股東會

二二三年五月十日

附件一：

深圳菲菱科思通訊技術(shù)股份有限公司

2022年年度股東大會出席會議公司股東申請表

表明：

1.自己（企業(yè)）服務(wù)承諾應(yīng)填以上內(nèi)容真正、精確，若因應(yīng)填內(nèi)容和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司除權(quán)日所記述股東情況不一致而引起自己（企業(yè)）不可以參加此次股東會，所帶來的后果由考生本人（企業(yè)）擔(dān)負(fù)主要責(zé)任；

2.備案時長上用信件或發(fā)傳真形式進(jìn)行注冊登記的，還需提供相關(guān)證明影印件，并和正本保持一致，信件、發(fā)傳真以備案期限內(nèi)公司收到為標(biāo)準(zhǔn)；

3.請使用正楷填好此表；

4.并沒有事宜請?zhí)顚憽盁o”。

公司股東簽字（公司股東蓋公章）：

時間：時間日期

配件二：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：351191

2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱：菲菱網(wǎng)絡(luò)投票

3.填寫決議建議或競選投票數(shù)

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4.公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實(shí)際提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年5月16日的股票交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年5月16日（股東會舉辦當(dāng)天）9:15—15:00階段的隨意時長。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照深圳交易所《投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件三：

深圳菲菱科思通訊技術(shù)股份有限公司

2022年年度股東大會法人授權(quán)書

茲委托老先生/女性意味著自己（我們公司）（身份證號：）參加深圳菲菱科思通訊技術(shù)股份有限公司2022年年度股東大會，委托履行投票權(quán)。受委托人對納入會議方案的議案依照自己（我們公司）于下列列出標(biāo)示履行投票表決權(quán)，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關(guān)文件。針對很有可能列入會議方案的暫時提議或其它自己（我們公司）未作實(shí)際標(biāo)示的議案，受委托人（具有/不具有）投票權(quán)，并（能夠/不能）依照自己的意愿開展決議：

填報說明：

1.受托人對受委托人指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標(biāo)準(zhǔn)，對同一決議事宜不能有二項(xiàng)或多種標(biāo)示；

2.法人授權(quán)書打印出、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人為企業(yè)法人，理應(yīng)蓋上單位印章；

3.法人授權(quán)書的有效期為自法人授權(quán)書簽定日起至此次股東會結(jié)束之時止；

4.未填、錯填、筆跡沒法分辨的表決票，及其未投的表決票均視為“放棄”。

股東名稱：持股數(shù)（股）：

受托人簽名（法人代表簽字、蓋公章）：受委托人簽名：

受托人股票賬戶：受委托人身份證號：

受托人聯(lián)系電話：受委托人聯(lián)系電話：

受托人身份證號或工商注冊號：

授權(quán)委托書發(fā)證日期：時間日期