證券代碼：301297證券簡稱：富樂德公示序號：2023-021

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽省富樂德科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆職工監(jiān)事任職期早已期滿，依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會由3名公司監(jiān)事構(gòu)成，當(dāng)中1名叫職工代表監(jiān)事，由企業(yè)職代會投票選舉。

公司在2023年5月10日在企業(yè)會議室召開職代會，經(jīng)參會職工監(jiān)事用心決議，競選張繼月先生為企業(yè)第二屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事（個人簡歷詳見附件）。張繼月老先生將和企業(yè)2022年年度股東大會投票選舉的兩位非職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第二屆職工監(jiān)事，其任職期三年。

以上職工代表監(jiān)事合乎《公司法》、《公司章程》等相關(guān)公司監(jiān)事就職資格條件，并把依照《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力。

特此公告。

安徽省富樂德科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年05月11日

配件：

張繼月老先生，企業(yè)職工監(jiān)事，1983年12月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)工程管理專業(yè)，學(xué)士學(xué)位證書。2002年5月至2019年12月，曾擔(dān)任上海申和熱磁電子公司（已經(jīng)改名為上海申和集團(tuán)有限公司）運營管理部科長；安徽省富樂德科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司經(jīng)理助理、運營管理部科長，在職安徽省富樂德科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司安徽工廠副總，職工代表監(jiān)事。

張繼月先生與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管組持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東中間不會有關(guān)聯(lián)性，不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒有被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，沒有受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查,沒有被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。

證券代碼：301297證券簡稱：富樂德公示序號：2023-022

安徽省富樂德科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會的

提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽省富樂德科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆股東會第十五次大會取決于2023年5月24日在下午14:30舉辦企業(yè)2022年年度股東大會，企業(yè)已經(jīng)在2023年04月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》。此次股東會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，現(xiàn)就此次股東會的有關(guān)事項提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會的屆次：2022年年度股東大會

2、會議召集人：董事會

企業(yè)第一屆股東會第十五次大會審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》，允許舉辦此次股東會。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開時長：

現(xiàn)場會議時長：2023年5月24日在下午14:30

網(wǎng)上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月24日早上9:15—9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月24日早上9:15至在下午15:00。

5、大會的舉辦方法：此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦

6、除權(quán)日：2023年05月17日

7、大會參加目標(biāo)

（1）在除權(quán)日持有公司已發(fā)售有投票權(quán)股權(quán)股東或者其委托代理人

于除權(quán)日在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)整體已發(fā)售有投票權(quán)股權(quán)股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、公司監(jiān)事及高管人員

（3）企業(yè)聘用律師

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員

8、會議地點：安徽銅陵市義安區(qū)順安鎮(zhèn)金橋開發(fā)區(qū)南海路18號公司會議室

二、會議審議事宜

表一：此次股東會提議編號實例表

以上提案早已公司在2023年04月26日舉行的第一屆股東會第十五次大會、第一屆職工監(jiān)事第十次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容請見公司在2023年04月27日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有關(guān)公示。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，此次股東會將會對第5、6、7、8、9、10項提案將會對中小股東的決議獨立記票并公布。中小股東就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，提案8、9、10以累積投票方法競選執(zhí)行董事或股東代表監(jiān)事，應(yīng)取非獨立董事3人、獨董2人、公司監(jiān)事2人。公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。獨董考生的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進(jìn)行決議。

公司獨立董事向股東會遞交了2022年度述職報告，并將在企業(yè)2022年年度股東大會內(nèi)以授權(quán)委托或當(dāng)場形式進(jìn)行個人述職，獨董個人述職事宜無需要決議。

三、大會備案方式

1、備案時長：2023年05月23日早上9:00-12:00，在下午14:00-17:30。

2、備案地址及法人授權(quán)書送到地址：安徽銅陵市義安區(qū)順安鎮(zhèn)金橋開發(fā)區(qū)南海路18號，信件請注明“股東會”字眼。

3、登記：

（1）公司股東：法人代表參加的，應(yīng)提供個人身份證、法人代表身份證件、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡、股東賬戶卡申請辦理登記；授權(quán)委托人參加的，還應(yīng)當(dāng)提供委托代理人身份證件、法人代表法人授權(quán)書申請辦理登記。

（2）法人股東親身參加應(yīng)提供個人身份證、證券賬戶卡、股東賬戶卡申請辦理登記；授權(quán)委托人參加的，還應(yīng)當(dāng)提供委托代理人身份證件、法人授權(quán)書申請辦理登記。

（3）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案。以發(fā)傳真形式進(jìn)行注冊登記的公司股東，需在參加現(xiàn)場會議時帶上以上資料正本并遞交給企業(yè)。

4、大會聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：顏華、李海東

聯(lián)系方式：0562-5316888-8080

電子郵件：ftsa001@ftvas.com

5、列席會議股東及公司股東委托代理人，請在開會三十分鐘帶上相關(guān)證明到主會場申請辦理登記，參加現(xiàn)場會議股東住宿費及差旅費自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、第一屆股東會第十五次會議決議；

2、第一屆職工監(jiān)事第十次會議決議；

3、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

安徽省富樂德科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司股東會

2023年05月11日

配件1：

網(wǎng)上投票操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：351297

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：米國網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下給考生的舉數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數(shù)如下所示：

（1）競選非獨立董事

（如會議審議事宜之提議8，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

（2）競選獨董

（如會議審議事宜之提議9，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2位獨董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

（3）競選公司監(jiān)事

（如會議審議事宜之提議10，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2位公司監(jiān)事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

4、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年5月24日的股票交易時間，即9:15—9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年5月24日早上9:15至在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照深圳交易所《投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲委托老先生/女性意味著自己/本公司參加安徽省富樂德科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司2022年年度股東大會，并代表自己/本公司按照下列標(biāo)示對下述提案網(wǎng)絡(luò)投票。自己/本公司對此次會議表決事宜未做實際標(biāo)示的，受委托人可委托履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價均同我自己（企業(yè)）擔(dān)負(fù)。

受托人（簽字或蓋公章）：受委托人（簽字）：

受托人身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：受委托人身份證號：

受托人股票數(shù)：股受托人股東賬號：

授權(quán)委托日期：年月日有效期：始行授權(quán)委托書簽定日起止此次股東會完畢

表明：請于決議標(biāo)示里的“允許”或“抵制”或“放棄”空格符內(nèi)打“√”，或填寫贊同的股票數(shù)，選取失效。