證券代碼：000930證券簡稱：中糧科技公示序號：2023-040

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中糧集團微生物科技發(fā)展有限公司（下稱企業(yè)）已經(jīng)在2023年4月27日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載了《中糧科技：關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》（公示序號：2023-039）。為了方便自然人股東履行股東會投票權(quán)，進一步維護投資人的合法權(quán)利，此次股東會將采取深圳交易所系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件向社會公眾股公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票。現(xiàn)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公布企業(yè)有關(guān)舉辦2022年度股東大會的提示性公告如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1.股東會屆次：2022年度股東大會

2.股東會的召集人：董事會

3.大會集結(jié)的合理合法、合規(guī)：此次會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》有關(guān)規(guī)定及要求。

4.會議時間：

現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月18日（星期四）14:30

網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間是在2023年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年5月18日9:15-15:00。

5.會議召開方法：當場決議與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合。

企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票。自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)，或參與當場股東會履行投票權(quán)。同一投票權(quán)只能選當場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種；同一投票權(quán)反復(fù)決議以第一次公開投票為標準。

6.除權(quán)日：2023年5月9日（星期二）

7.參加目標：

（1）截止到2023年5月9日（星期二）在下午收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東。以上我們公司公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事（包含獨董）、公司監(jiān)事及整體高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8.會議地點：北京東城區(qū)建國門內(nèi)大街8號中糧廣場A座7層5號會議廳

二、會議審議事宜

1.決議事宜

表一：此次股東會提議編號實例表

2.提議公布狀況：

此次股東會提案由企業(yè)第八屆四次股東會、八屆四次職工監(jiān)事遞交。主要內(nèi)容請查閱公司在2023年4月27日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示。

3.決議事宜表明

此次股東會所決議提案均是普通決議事宜，應(yīng)該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的1/2之上一致通過。

4.公司獨立董事湊合2022年度工作計劃狀況在這次股東大會上做個人工作總結(jié)。

企業(yè)將會對以上第8、9項提案的中小股東決議結(jié)論獨立記票，并立即公布披露。

三、大會備案方式

1.備案方法：當場、信件或發(fā)傳真?zhèn)浒?/p>

2.備案時長：2023年5月10日9:00-11:30、13:00-17:00

3.備案地址：安慶市涂山路343號中糧科技董事會辦公室

4.委托履行投票權(quán)人申報和決議時要遞交文件：

(1)法人股東：自己有效身份證、個股賬戶；

(2)意味著法人股東出席本次大會的委托代理人：委托代理人自己有效身份證、法人股東身份證證件影印件、代理投票法人授權(quán)書及受托人個股賬戶；

(3)意味著公司股東出席本次大會的法人代表：自己有效身份證、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表身份證明書、個股賬戶；

(4)法人代表之外意味著公司股東出席本次大會的委托代理人：委托代理人有效身份證、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表簽訂的代理投票法人授權(quán)書（蓋公章）、個股賬戶。

公司股東能夠信件或發(fā)傳真方法備案，在其中，以發(fā)傳真形式進行注冊登記的公司股東，請于出席會議時帶上代理投票法人授權(quán)書等正本，轉(zhuǎn)送會務(wù)人員。

代理投票法人授權(quán)書由當事人受權(quán)別人簽訂的，受權(quán)簽訂的代理投票法人授權(quán)書或者其它授權(quán)文件理應(yīng)通過公正。

參與現(xiàn)場會議的代理投票法人授權(quán)書請見本通知配件2。

五、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳細本通知配件1。

六、其他事宜

1.聯(lián)系電話

詳細地址：安徽省蚌埠市涂山路343號

手機聯(lián)系人：孫淑媛

聯(lián)系方式：0552-4926909

郵箱：zlshahstock@163.com

2.大會花費：此次現(xiàn)場會議預(yù)估大半天，請列席會議股東或公司股東委托代理人準時出席；列席會議股東或公司股東委托代理人吃住、交通出行費用自理。

3.網(wǎng)上投票期內(nèi)，如投票軟件遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次會議屆時。

七、備查簿文檔

1.企業(yè)八屆四次股東會會議決議。

2.企業(yè)八屆四次監(jiān)事會會議決定。

中糧集團微生物科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年5月10日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360930；

2.網(wǎng)絡(luò)投票稱之為：中糧集團網(wǎng)絡(luò)投票；

3.此次股東會提議均屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4.公司股東對總提議進行投票，視作對每一個提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提議投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提議的決議建議為標準；如先向總提議投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提議的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年5月18日9:15-15:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲交由老先生意味著自己（本公司）參加中糧集團微生物科技發(fā)展有限公司2022年度股東大會，并代表自己按照下列標示對下述提案網(wǎng)絡(luò)投票。

受托人有效身份證營業(yè)執(zhí)照號碼：

受托人股東賬號：受托人股票數(shù)：

委托代理人簽字：委托代理人身份證號：

受托人簽字（蓋公章）：

授權(quán)委托時間：時間日期