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昇興集團(tuán)股份有限公司 第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議公示
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證券代碼：002752證券簡(jiǎn)稱(chēng)：昇興股權(quán)公示序號(hào)：2023-047
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
昇興集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議于2023年5月10日以通信會(huì)議形式舉辦。此次會(huì)議由董事長(zhǎng)林永賢老先生集結(jié)，會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年5月8日以專(zhuān)職人員寄送、電子郵箱等形式送到給所有執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。此次會(huì)議需到執(zhí)行董事7人，具體出席會(huì)議執(zhí)行董事7人。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《昇興集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事用心決議，此次會(huì)議以記名投票表決方式表決通過(guò)了下列決定：
一、表決通過(guò)《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立子公司的議案》，決議結(jié)果顯示：7票贊同；0票抵制；0票放棄。
該提案具體內(nèi)容詳細(xì)和本決定公示同一天發(fā)表在企業(yè)特定信息公開(kāi)新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)站為http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立子公司的公告》。
備查簿文檔
《昇興集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議》
特此公告。
昇興集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年5月11日
證券代碼：002752證券簡(jiǎn)稱(chēng)：昇興股權(quán)公示序號(hào)：2023-048
昇興集團(tuán)股份有限公司
有關(guān)公司對(duì)外投資設(shè)立子公司的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
昇興集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“昇興股權(quán)”）于2023年5月10日舉行的第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議，以7票贊同、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立子公司的議案》，現(xiàn)就提案詳細(xì)情況公告如下：
一、境外投資簡(jiǎn)述
1、為了進(jìn)一步健全西部地區(qū)的市場(chǎng)布局，建立與重點(diǎn)客戶(hù)的產(chǎn)業(yè)協(xié)作與公司的持續(xù)發(fā)展總體目標(biāo)，公司和控股子公司昇興（中國(guó)香港）有限責(zé)任公司計(jì)劃在四川省成都市金堂縣投建一條三片罐制罐廠(chǎng)生產(chǎn)流水線(xiàn)，并設(shè)立子公司“昇興（成都市）科技公司（暫定名）”，注冊(cè)資金暫定為rmb3,000萬(wàn)余元。
2、2023年5月10日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議，表決通過(guò)《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立子公司的議案》。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、我們公司《章程》和《對(duì)外投資管理制度》的有關(guān)規(guī)定，此次境外投資在企業(yè)董事會(huì)決策管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不必提交公司股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。
3、此次境外投資不屬于關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。
二、擬設(shè)立子公司的相關(guān)情況
1、公司名字：昇興（成都市）科技公司（暫定名，還是要以工商登記機(jī)關(guān)備案為標(biāo)準(zhǔn)）
2、企業(yè)類(lèi)型：有限公司（港澳臺(tái)僑與地區(qū)合資企業(yè)）
3、注冊(cè)資金：暫定為rmb3,000萬(wàn)余元
4、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：昇興股權(quán)支付現(xiàn)金認(rèn)繳出資150萬(wàn)人民幣，持倉(cāng)5%；昇興（中國(guó)香港）有限責(zé)任公司支付現(xiàn)金認(rèn)繳出資2,850萬(wàn)人民幣，持倉(cāng)95%。
5、法人代表：林永葆
6、居所：成都市金堂縣成阿工業(yè)生產(chǎn)集中化發(fā)展區(qū)成阿大路29號(hào)恒運(yùn)科技產(chǎn)業(yè)園A12棟
7、業(yè)務(wù)范圍：金屬包裝容器和材料生產(chǎn)制造，金屬包裝容器及材料銷(xiāo)售，金屬制造產(chǎn)品研發(fā)，化工新材料產(chǎn)品研發(fā)，工業(yè)設(shè)備產(chǎn)品研發(fā)，工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和測(cè)試發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)貿(mào)易,技術(shù)進(jìn)出口，技術(shù)咨詢(xún)、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用。
（以上涉及到備案事宜以工商行政管理機(jī)關(guān)最后審核通過(guò)后為標(biāo)準(zhǔn)。）
三、對(duì)外開(kāi)放投資的目的、存有的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)企業(yè)的危害
1、此次項(xiàng)目投資設(shè)立子公司的效果
為了能落實(shí)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步完善西南區(qū)域產(chǎn)品布局，增加與著名品牌顧客的產(chǎn)業(yè)協(xié)作深層，提高企業(yè)制罐廠(chǎng)業(yè)務(wù)產(chǎn)能規(guī)模，提升企業(yè)的人才吸引力。
2、境外投資對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響
此次項(xiàng)目投資有利于企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)合理布局，提高一站式服務(wù)整體實(shí)力，提高客戶(hù)黏度，對(duì)公司戰(zhàn)略發(fā)展具備積極作用，可是對(duì)企業(yè)年度及短期的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)無(wú)深遠(yuǎn)影響。
四、備查簿文檔
《昇興集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議》。
特此公告。
昇興集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年5月11日
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