證券代碼：001696證券簡(jiǎn)稱：宗申動(dòng)力公示序號(hào)：2023-32

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

1.會(huì)議報(bào)告狀況

重慶市宗申動(dòng)力機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司（通稱“企業(yè)”）股東會(huì)于2023年5月5日向全體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員以專人送達(dá)、電子郵件或發(fā)傳真方法發(fā)出會(huì)議報(bào)告及有關(guān)材料。

2.會(huì)議召開的時(shí)間也、地址、方法

企業(yè)第十一屆股東會(huì)第八次大會(huì)于2023年5月10日在宗申工業(yè)園區(qū)辦公樓一樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的舉辦。

3.執(zhí)行董事列席會(huì)議狀況

大會(huì)需到執(zhí)行董事9名，實(shí)到股東9名，以通訊表決方法列席會(huì)議的是獨(dú)董任曉常先生、柴振海先生和鄭亞光老先生。老總左宗申老先生上臺(tái)演講，監(jiān)事、高管人員列席，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)會(huì)議審議并決議，做出如下所示決定：

1.以九票允許，零票抵制，零票放棄，表決通過《關(guān)于控股子公司擬增資擴(kuò)股的議案》。

詳細(xì)同一天發(fā)表在規(guī)定社會(huì)媒體頁(yè)面的《關(guān)于控股子公司擬引入戰(zhàn)略投資者暨增資擴(kuò)股的公告》。

三、備查簿文檔

1.企業(yè)第十一屆股東會(huì)第八次會(huì)議決議；

2.企業(yè)第十一屆股東會(huì)第八次大會(huì)獨(dú)董審查意見。

特此公告。

重慶市宗申動(dòng)力機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月11日

證券代碼：001696證券簡(jiǎn)稱：宗申動(dòng)力公示序號(hào)：2023-33

重慶市宗申動(dòng)力機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司

有關(guān)子公司擬引進(jìn)戰(zhàn)略投資

暨股權(quán)收購(gòu)的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、買賣簡(jiǎn)述

1.依據(jù)重慶市宗申動(dòng)力機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“宗申動(dòng)力”）總體發(fā)展戰(zhàn)略及子公司—重慶市宗申飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司（下稱“宗申航發(fā)企業(yè)”）中后期資本運(yùn)營(yíng)等都需要，宗申航發(fā)企業(yè)這輪擬引進(jìn)戰(zhàn)略投資并對(duì)股權(quán)收購(gòu)：這輪宗申航發(fā)公司擬以投資前公司估值22億人民幣（即20元/股）為載體，股權(quán)收購(gòu)不得超過（含）1,190億港元，引進(jìn)不得超過（含）9家投資人，公司增資額度不得超過（含）2.38億人民幣。增資擴(kuò)股結(jié)束后宗申航發(fā)公司注冊(cè)資金將增加到12,190萬(wàn)余元，這輪投資人總計(jì)獲得宗申航發(fā)企業(yè)9.7620%股權(quán)。

2.公司在2023年5月10日舉辦第十一屆股東會(huì)第八次大會(huì)，以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于控股子公司擬增資擴(kuò)股的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，董事會(huì)對(duì)公司管理人員準(zhǔn)許和受權(quán)以下幾點(diǎn)：

（1）準(zhǔn)許宗申航發(fā)企業(yè)這輪股權(quán)收購(gòu)不得超過（含）1,190億港元，增資價(jià)格不少于（含）20元/股，公司增資額度不得超過（含）2.38億人民幣；

（2）準(zhǔn)許不得超過（含）9家投資人申購(gòu)宗申航發(fā)企業(yè)這輪股權(quán)收購(gòu)股份；

（3）準(zhǔn)許公司和宗申航發(fā)企業(yè)、這輪投資人簽署這輪股權(quán)收購(gòu)涉及到的《增資協(xié)議》《增資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》等有關(guān)法律條文，并協(xié)助宗申航發(fā)公司管理人員申請(qǐng)辦理引進(jìn)戰(zhàn)略投資有關(guān)工作，包含但是不限于與擬引進(jìn)的戰(zhàn)略投資商談項(xiàng)目投資條文、簽定投資合同相關(guān)手續(xù)。

3.本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，增資擴(kuò)股總額金額為23,800萬(wàn)余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的5.01%，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，都不組成借殼上市，不用遞交相關(guān)部門準(zhǔn)許。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修定）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》及《公司章程》及其企業(yè)內(nèi)部管理相關(guān)規(guī)定，本事宜自董事會(huì)表決通過后就可以執(zhí)行。

4.此次股權(quán)收購(gòu)結(jié)束后，企業(yè)占股比例會(huì)由增資擴(kuò)股前58.1514%降到52.4746%，仍然為宗申航發(fā)公司控股股東；不會(huì)造成合并報(bào)表范圍產(chǎn)生變化，也不會(huì)對(duì)公司2023年度會(huì)計(jì)及經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響。

5.截止到本公告公布日，企業(yè)已經(jīng)與九家戰(zhàn)略投資達(dá)到基本協(xié)議書，分別是：中兵國(guó)調(diào)（廈門市）股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、慧為航發(fā)（青島市）創(chuàng)投基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、大慧智盛（青島市）私募股權(quán)投資基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、天津市恩吉尼爾紀(jì)元企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（合伙制企業(yè)）、青島市渝航叁號(hào)股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、共青城中兵慧明二期股權(quán)投資基金核心（有限合伙企業(yè)）、重慶市川渝百景文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、成都市厚城遠(yuǎn)創(chuàng)企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、重慶市聚渠企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下列統(tǒng)稱“這輪投資人”）。

注：中兵國(guó)調(diào)（廈門市）股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）與共青城中兵慧明二期股權(quán)投資基金核心（有限合伙企業(yè)）存有關(guān)聯(lián)性。

二、關(guān)聯(lián)方基本概況

（一）中兵國(guó)調(diào)（廈門市）股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

1.公司性質(zhì)：合伙企業(yè)

2.成立年限：2019年3月28日

3.合伙制企業(yè)出資額：800,000萬(wàn)余元

4.執(zhí)行事務(wù)合伙人：中兵順景股權(quán)投資管理有限責(zé)任公司

5.公司注冊(cè)地址：廈門市火炬高新區(qū)火炬園火炬路56-58號(hào)火炬廣場(chǎng)南樓420-26

6.業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：以私募投資基金從業(yè)股權(quán)投資基金、資本管理、投資管理等系列活動(dòng)（需在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行備案申請(qǐng)后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）。

7.注資構(gòu)造：

8.財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到2022年12月31日，中兵國(guó)調(diào)（廈門市）股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為500,045.07萬(wàn)余元，總負(fù)債為283.48萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為499,761.59萬(wàn)余元；2022年度純利潤(rùn)為28,689.12萬(wàn)余元。

9.關(guān)聯(lián)性：中兵國(guó)調(diào)（廈門市）股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）與企業(yè)不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面關(guān)聯(lián)，亦沒有別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。

10.別的表明：核查，中兵國(guó)調(diào)（廈門市）股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）并不是失信執(zhí)行人。

（二）慧為航發(fā)（青島市）創(chuàng)投基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

1.公司性質(zhì)：合伙企業(yè)

2.成立年限：2023年3月24日

3.合伙制企業(yè)出資額：4,058萬(wàn)余元

4.執(zhí)行事務(wù)合伙人：慧為（珠海橫琴島）私募基金管理有限責(zé)任公司

5.公司注冊(cè)地址：山東省青島萊西市姜山鎮(zhèn)昌慶路231號(hào)9棟營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)125戶-50（集中辦公區(qū)）

6.業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：以私募投資基金從業(yè)股權(quán)投資基金、資本管理、投資管理等系列活動(dòng)（需在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行登記后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

7.注資構(gòu)造：

8.財(cái)務(wù)報(bào)表：慧為航發(fā)（青島市）創(chuàng)投基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）并沒有進(jìn)行相關(guān)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，沒有任何債務(wù)、收入和利潤(rùn)。

9.關(guān)聯(lián)性：慧為航發(fā)（青島市）創(chuàng)投基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）與企業(yè)不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面關(guān)聯(lián)，亦沒有別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。

10.別的表明：核查，慧為航發(fā)（青島市）創(chuàng)投基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）并不是失信執(zhí)行人。

（三）大慧智盛（青島市）私募股權(quán)投資基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

1.公司性質(zhì)：合伙企業(yè)

2.成立年限：2021年3月26日

3.合伙制企業(yè)出資額：30,500萬(wàn)余元

4.執(zhí)行事務(wù)合伙人：鋼研大慧私募基金管理有限責(zé)任公司

5.公司注冊(cè)地址：山東青島市市北區(qū)連云港路76號(hào)2棟樓2803室A0128

6.業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：以自籌資金從業(yè)融資活動(dòng)；以私募投資基金從業(yè)股權(quán)投資基金、資本管理、投資管理等系列活動(dòng)（需在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行登記后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

7.注資構(gòu)造：

8.財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到2022年12月31日，大慧智盛（青島市）私募股權(quán)投資基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為4,774.25萬(wàn)余元，總負(fù)債為0元，資產(chǎn)總額為4,774.25萬(wàn)余元；2022年度純利潤(rùn)為-47.26萬(wàn)余元。

9.關(guān)聯(lián)性：大慧智盛（青島市）私募股權(quán)投資基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）與企業(yè)不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面關(guān)聯(lián)，亦沒有別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。

10.別的表明：核查，大慧智盛（青島市）私募股權(quán)投資基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）并不是失信執(zhí)行人。

（四）天津市恩吉尼爾紀(jì)元企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（合伙制企業(yè)）

1.公司性質(zhì)：合伙制企業(yè)

2.成立年限：2023年4月20日

3.合伙制企業(yè)出資額：2,050萬(wàn)余元

4.執(zhí)行事務(wù)合伙人：李杰論

5.公司注冊(cè)地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（東疆保稅區(qū)）呼和浩特路416號(hào)銘海核心1棟樓-2、7-202

6.業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：企業(yè)管理服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

7.注資構(gòu)造：

8.財(cái)務(wù)報(bào)表：天津市恩吉尼爾紀(jì)元企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（合伙制企業(yè)）并沒有進(jìn)行相關(guān)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，沒有任何債務(wù)、收入和利潤(rùn)。

9.關(guān)聯(lián)性：天津市恩吉尼爾紀(jì)元企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（合伙制企業(yè)）與企業(yè)不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面關(guān)聯(lián)，亦沒有別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。

10.別的表明：核查，天津市恩吉尼爾紀(jì)元企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（合伙制企業(yè)）并不是失信執(zhí)行人。

（五）青島市渝航叁號(hào)股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

1.公司性質(zhì)：合伙企業(yè)

2.成立年限：2023年4月11日

3.合伙制企業(yè)出資額：3,620萬(wàn)余元

4.執(zhí)行事務(wù)合伙人：中澳合富（重慶市）股權(quán)基金管理有限公司

5.公司注冊(cè)地址：山東青島市膠州市三里河街道服務(wù)處北京東路118號(hào)17層296號(hào)

6.業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目:以自籌資金從業(yè)融資活動(dòng)，財(cái)稅咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目)

7.注資構(gòu)造：

8.財(cái)務(wù)報(bào)表：青島市渝航叁號(hào)股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）并沒有進(jìn)行相關(guān)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，沒有任何債務(wù)、收入和利潤(rùn)。

9.關(guān)聯(lián)性：青島市渝航叁號(hào)股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）與企業(yè)不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面關(guān)聯(lián)，亦沒有別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。

10.別的表明：核查，青島市渝航叁號(hào)股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）并不是失信執(zhí)行人。

（六）共青城中兵慧明二期股權(quán)投資基金核心（有限合伙企業(yè)）

1.公司性質(zhì)：合伙企業(yè)

2.成立年限：2021年11月9日

3.合伙制企業(yè)出資額：2,120萬(wàn)余元

4.執(zhí)行事務(wù)合伙人：中兵慧明投資基金管理（珠海市）有限責(zé)任公司

5.公司注冊(cè)地址：江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)

6.業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：以私募投資基金從業(yè)股權(quán)投資基金、資本管理、投資管理等系列活動(dòng)（需在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行登記后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)），創(chuàng)投（限項(xiàng)目投資非上市公司）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

7.注資構(gòu)造：

8.財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到2022年12月31日，共青城中兵慧明二期股權(quán)投資基金核心（有限合伙企業(yè)）未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為0萬(wàn)余元，總負(fù)債為1.71萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為-1.71萬(wàn)余元；2022年度純利潤(rùn)為-0.61萬(wàn)余元。

9.關(guān)聯(lián)性：共青城中兵慧明二期股權(quán)投資基金核心（有限合伙企業(yè)）與企業(yè)不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面關(guān)聯(lián)，亦沒有別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。

10.別的表明：核查，共青城中兵慧明二期股權(quán)投資基金核心（有限合伙企業(yè)）并不是失信執(zhí)行人。

（七）重慶市川渝百景文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

1.公司性質(zhì)：合伙企業(yè)

2.成立年限：2020年11月19日

3.合伙制企業(yè)出資額：30,000萬(wàn)余元

4.執(zhí)行事務(wù)合伙人：重慶市博龍麗景股權(quán)基金管理有限公司

5.公司注冊(cè)地址：重慶市九龍坡區(qū)興谷路39號(hào)3幢2-1號(hào)

6.業(yè)務(wù)范圍：股權(quán)投資基金。（不得從事吸收存款或者變相吸收存款、放貸及其證劵、期貨交易等信貸業(yè)務(wù)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）

7.注資構(gòu)造：

8.財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到2022年12月31日，重慶市川渝百景文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為26,267.30萬(wàn)余元，總負(fù)債為0.1萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為26,267.20萬(wàn)余元；2022年度純利潤(rùn)為-231.20萬(wàn)余元。

9.關(guān)聯(lián)性：重慶市川渝百景文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）與企業(yè)不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面關(guān)聯(lián)，亦沒有別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。

10.別的表明：核查，重慶市川渝百景文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）并不是失信執(zhí)行人。

（八）成都市厚城遠(yuǎn)創(chuàng)企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

1.公司性質(zhì)：合伙企業(yè)

2.成立年限：2020年1月17日

3.合伙制企業(yè)出資額：500萬(wàn)余元

4.執(zhí)行事務(wù)合伙人：國(guó)舅

5.公司注冊(cè)地址：我國(guó)（四川）自貿(mào)區(qū)成都市高新區(qū)天府大道中區(qū)1577號(hào)10樓

6.業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；程序開發(fā)；工業(yè)設(shè)備批發(fā)價(jià)；五金產(chǎn)品批發(fā)；建筑裝飾材料批發(fā)價(jià)；辦公文具批發(fā)價(jià)；體育設(shè)備及設(shè)備批發(fā)價(jià)。（沒有企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

7.注資構(gòu)造：

8.財(cái)務(wù)報(bào)表：成都市厚城遠(yuǎn)創(chuàng)企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）并沒有進(jìn)行相關(guān)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，沒有任何債務(wù)、收入和利潤(rùn)。

9.關(guān)聯(lián)性：成都市厚城遠(yuǎn)創(chuàng)企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）與企業(yè)不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面關(guān)聯(lián)，亦沒有別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。

10.別的表明：核查，成都市厚城遠(yuǎn)創(chuàng)企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）并不是失信執(zhí)行人。

（九）重慶市聚渠企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

1.公司性質(zhì)：合伙企業(yè)

2.成立年限：2023年4月19日

3.合伙制企業(yè)出資額：500萬(wàn)余元

4.執(zhí)行事務(wù)合伙人：王一凡

5.公司注冊(cè)地址：重慶市沙坪壩區(qū)天星橋街道曬光坪64-11、12號(hào)

6.業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：企業(yè)管理服務(wù)；企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；咨詢策劃服務(wù)項(xiàng)目；信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

7.注資構(gòu)造：

8.財(cái)務(wù)報(bào)表：重慶市聚渠企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）并沒有進(jìn)行相關(guān)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，沒有任何債務(wù)、收入和利潤(rùn)。

9.關(guān)聯(lián)性：重慶市聚渠企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）與企業(yè)不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面關(guān)聯(lián)，亦沒有別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。

10.別的表明：核查，重慶市聚渠企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）并不是失信執(zhí)行人。

三、交易標(biāo)的基本概況

1.企業(yè)名字：重慶市宗申飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500113MA5U7TYK0W

3.公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

4.注冊(cè)資金：11,000萬(wàn)余元

5.成立年限：2016年9月27日

6.法人代表：黃培國(guó)

7.公司注冊(cè)地址：重慶市巴南區(qū)渝南大道126號(hào)14幢

8.業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)人飛機(jī)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)以及零部件、通航汽車發(fā)動(dòng)機(jī)以及零部件、船用柴油汽車發(fā)動(dòng)機(jī)以及零部件和飛機(jī)螺旋槳設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售、檢修、技術(shù)咨詢、售后維修服務(wù)；無(wú)人機(jī)設(shè)計(jì)方案、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售、檢修、技術(shù)咨詢、售后維修服務(wù)；民用航空器設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售、檢修、技術(shù)咨詢、售后維修服務(wù)；貨物和技術(shù)進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有關(guān)設(shè)備配件、工具模具生產(chǎn)制造及銷售；汽車發(fā)動(dòng)機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)的研發(fā)、市場(chǎng)銷售和售后服務(wù)；環(huán)境試驗(yàn)箱的生產(chǎn)、市場(chǎng)銷售和售后服務(wù)，潤(rùn)滑油銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

9.產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系：控股股東為左宗申老先生。企業(yè)擁有58.1514%股權(quán)。注資構(gòu)造：

10.最近三年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

企業(yè)：萬(wàn)余元

11.關(guān)聯(lián)性表明：企業(yè)子公司,非失信執(zhí)行人。

四、買賣定價(jià)政策及定價(jià)原則

根據(jù)宗申航發(fā)企業(yè)行業(yè)特性、產(chǎn)品定位、現(xiàn)階段發(fā)展過程、將來(lái)發(fā)展前景和資本運(yùn)營(yíng)整體規(guī)劃等多種因素，這輪增資擴(kuò)股前宗申航發(fā)企業(yè)估值列入rmb22億人民幣，即這輪增資價(jià)格為20元/股。此次成交價(jià)高過宗申航發(fā)企業(yè)凈資產(chǎn)和每股凈資產(chǎn)，不容易危害公司與別的中小投資者權(quán)益。

五、協(xié)議書具體內(nèi)容

1.宗申航發(fā)公司本次增加注冊(cè)資本11,900,000元，增資擴(kuò)股結(jié)束后宗申航發(fā)企業(yè)總計(jì)注冊(cè)資金做到121,900,000元。照此測(cè)算此次增資擴(kuò)股等同于每股股價(jià)20元，增資擴(kuò)股結(jié)束后宗申航發(fā)公司總注冊(cè)資金增加到121,900,000股（元）。

2.這輪投資人允許以流動(dòng)資產(chǎn)總計(jì)23,800萬(wàn)人民幣申購(gòu)宗申航發(fā)企業(yè)新增的的注冊(cè)資金rmb11,900,000元，在其中11,900,000元進(jìn)到注冊(cè)資金，其他rmb226,100,000元記入宗申航發(fā)企業(yè)資本公積金。此次交易完成后，這輪投資人注資將占宗申航發(fā)公司本次增資擴(kuò)股后注冊(cè)資金的9.7620%。

此次交易完成后的宗申航發(fā)公司組織結(jié)構(gòu)：

3.在協(xié)議書已簽定且約定書的繳納投資款前提條件造就后，宗申航發(fā)企業(yè)需向這輪投資人出示書面形式繳款通知書。這輪投資人在接到宗申航發(fā)企業(yè)書面形式繳款通知后15個(gè)工作日后將投資款一次性全額的付款至宗申航發(fā)企業(yè)設(shè)立的驗(yàn)資戶。

4.宗申航發(fā)企業(yè)需要在這輪投資人將投資款繳納至宗申航發(fā)企業(yè)驗(yàn)資戶的時(shí)候起的30個(gè)工作日后，依照協(xié)議書的承諾進(jìn)行對(duì)應(yīng)的宗申航發(fā)公司驗(yàn)資、工商變更登記辦理手續(xù)(包含但是不限于按協(xié)議書改動(dòng)并簽訂宗申航發(fā)企業(yè)章程)（以下簡(jiǎn)稱“工商變更登記”），宗申航發(fā)企業(yè)必須在宗申航發(fā)企業(yè)股份公司章程里將這輪投資人登記在宗申航發(fā)自然人股東。假如因?yàn)闀?huì)計(jì)事務(wù)所的主要原因或工商登記機(jī)關(guān)的原因或這輪投資人原因造成宗申航發(fā)公司驗(yàn)資、工商變更登記辦理手續(xù)沒能在以上規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行的，則上述情況承諾結(jié)束時(shí)間相對(duì)應(yīng)延期，但股份公司章程變動(dòng)時(shí)長(zhǎng)沒有影響。

5.這輪投資人將投資款一次性全額的付款至宗申航發(fā)企業(yè)驗(yàn)資戶后立即按協(xié)議書的承諾具有有關(guān)的股東權(quán)利及擔(dān)負(fù)股東義務(wù)，變成宗申航發(fā)公司股東，不管對(duì)應(yīng)的股份公司章程變動(dòng)和工商變更登記是不是已經(jīng)進(jìn)行。

6.宗申航發(fā)企業(yè)、這輪投資人和宗申動(dòng)力允許，自這輪投資人將投資款一次性全額的付款至宗申航發(fā)企業(yè)驗(yàn)資戶的時(shí)候起，宗申航發(fā)企業(yè)未分配的收益由此次增資擴(kuò)股結(jié)束后的所有公司股東按照其占股比例一同具有。

7.宗申航發(fā)企業(yè)股東確定允許舍棄優(yōu)先選擇認(rèn)繳制此次增資擴(kuò)股的權(quán)力。

8.前提條件

8.1這輪投資人繳納投資款在于下列條件的所有造就：

（1）與此次增資擴(kuò)股相關(guān)的這輪投資人、宗申航發(fā)企業(yè)中的所有必需的結(jié)構(gòu)準(zhǔn)許（包含但是不限于股東會(huì)、股東大會(huì)許可的）與審批機(jī)關(guān)許可的（若涉及到）都已得到并且沒有被吊銷；并依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)上市公司信息披露規(guī)定的有關(guān)規(guī)定及宗申動(dòng)力內(nèi)部結(jié)構(gòu)有關(guān)信息公開的有關(guān)規(guī)定，由宗申動(dòng)力為所有投資人公布披露此次增資擴(kuò)股相關(guān)的主要條款；

（2）這輪投資人已經(jīng)完成對(duì)宗申航發(fā)企業(yè)的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查且調(diào)查報(bào)告令這輪投資人令人滿意，如協(xié)議簽署的時(shí)候起3日內(nèi)這輪投資人未書面形式提出質(zhì)疑，則視為這輪投資人對(duì)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查結(jié)論令人滿意；

（3）具備從業(yè)證券基金業(yè)務(wù)流程資質(zhì)的會(huì)計(jì)事務(wù)所出具了基準(zhǔn)日為2022年12月31日的一體化、真正、準(zhǔn)確的宗申航發(fā)公司審計(jì)報(bào)告；

（4）宗申航發(fā)企業(yè)、宗申動(dòng)力未違背它在協(xié)議書項(xiàng)下對(duì)這輪投資人所作的服務(wù)承諾、闡述和保障；宗申航發(fā)企業(yè)、宗申動(dòng)力在本次交易里的買賣文檔項(xiàng)下的、或口頭上披露的信息及闡述與確保，依然所有合理、精確、無(wú)誤導(dǎo)性陳述、無(wú)遺漏；

（5）在協(xié)議簽署后，宗申航發(fā)企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、會(huì)計(jì)、高管與法律情況未出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變；

（6）協(xié)議書及《增資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》及宗申航發(fā)企業(yè)、這輪投資人和宗申動(dòng)力一致同意簽訂的別的協(xié)議等（若有）已簽定起效并繼續(xù)合理；

（7）協(xié)議書及《增資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》需要在此次增資擴(kuò)股宗申航發(fā)公司股東會(huì)/會(huì)議上，經(jīng)宗申航發(fā)企業(yè)公司股東一致同意根據(jù)且宗申航發(fā)企業(yè)公司股東放棄本次交易的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，此次增資擴(kuò)股后宗申航發(fā)企業(yè)新章程早已公司股東簽定起效并繼續(xù)合理；

（8）宗申航發(fā)企業(yè)、宗申動(dòng)力在本次交易里的買賣文檔項(xiàng)下不存在什么毀約（含違背一切責(zé)任、闡述、確保與服務(wù)承諾，相同）情況；

（9）中國(guó)法律不嚴(yán)禁這輪投資人本次交易項(xiàng)下的支付責(zé)任。

這輪投資人有權(quán)利但是沒有責(zé)任無(wú)論什么時(shí)候免除以上前提條件里的一項(xiàng)或多選。

8.2宗申航發(fā)企業(yè)、這輪投資人和宗申動(dòng)力一致同意，多方應(yīng)勤奮促使約定書之前提條件于協(xié)議簽署后45個(gè)工作日后所有造就，宗申航發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)該等時(shí)間內(nèi)并且其覺得所有前提條件都已造就時(shí)往這輪投資人傳出書面形式確認(rèn)書及必須的證明文件（如果需要），做為這輪投資人執(zhí)行繳納投資款有關(guān)內(nèi)部結(jié)構(gòu)相關(guān)手續(xù)書面報(bào)告之一。

9.宗申動(dòng)力服務(wù)承諾，不非法侵占罪、應(yīng)用宗申航發(fā)企業(yè)財(cái)產(chǎn)；不出現(xiàn)危害宗申航發(fā)企業(yè)利益的關(guān)聯(lián)方交易個(gè)人行為，如出現(xiàn)上述行為應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任對(duì)宗申航發(fā)企業(yè)造成的危害。宗申動(dòng)力向這輪投資人確保其持有的宗申航發(fā)企業(yè)股份真實(shí)有效，該等股份不存在什么權(quán)利瑕疵（包含但是不限于一切貸款擔(dān)保、質(zhì)押、質(zhì)押貸款、支配權(quán)認(rèn)為、股指期貨、所有權(quán)、代管、凍潔、被查封或是并對(duì)一切權(quán)能的履行、決議、出讓或獲取收益的所有限定），未牽涉一切重要異議、起訴及其它法律上或?qū)嶋H上危害宗申航發(fā)公司運(yùn)營(yíng)的現(xiàn)象或客觀事實(shí)。

10.宗申航發(fā)企業(yè)、宗申動(dòng)力向這輪投資人確保，不設(shè)一切防礙這輪投資人具有此次新增加股份股東權(quán)益的難題。

11.這輪投資人向宗申航發(fā)企業(yè)、宗申動(dòng)力確保具有充足的資金進(jìn)行本次交易個(gè)人行為，且自有資金合理合法，并把依照約定書立即全額繳付注資款。

12.宗申動(dòng)力服務(wù)承諾，沒經(jīng)這輪投資人書面確認(rèn)，全部同宗申航發(fā)公司具有運(yùn)營(yíng)相關(guān)的類似業(yè)務(wù)流程（類似實(shí)際指航空公司活塞發(fā)動(dòng)機(jī)類、飛機(jī)螺旋槳類，相同）應(yīng)當(dāng)由宗申航發(fā)公司或者其子公司運(yùn)營(yíng)。

13.宗申航發(fā)鄭重承諾以確保，宗申航發(fā)企業(yè)需在協(xié)議書實(shí)施后30個(gè)工作日日內(nèi)與宗申航發(fā)公司所有執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、管理人員的別的核心成員及主要專業(yè)技術(shù)人員簽署競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議等協(xié)議，承諾該等群體禁止在除宗申航發(fā)企業(yè)之外的類似公司擔(dān)任職務(wù)、不可此外運(yùn)營(yíng)與宗申航發(fā)企業(yè)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)流程。如宗申航發(fā)企業(yè)的以上工作人員停止聘請(qǐng)或辭職，在此次事件產(chǎn)生之日起三年內(nèi)均受競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議限定。針對(duì)協(xié)議書實(shí)施后剛?cè)肼毜囊陨瞎ぷ魅藛T，宗申航發(fā)鄭重承諾應(yīng)則在入職前與其說簽定相同的競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議。

14.在任何一方依據(jù)約定書終止協(xié)議后，除停止以前因協(xié)議書早已造成的權(quán)力、責(zé)任外，宗申航發(fā)企業(yè)、這輪投資人和宗申動(dòng)力不會(huì)再具有協(xié)議書里的支配權(quán)，便不再擔(dān)負(fù)協(xié)議書的責(zé)任義務(wù)。

（二）增資協(xié)議之合同補(bǔ)充協(xié)議具體內(nèi)容：

1.若宗申航發(fā)公司申報(bào)地區(qū)首次公開發(fā)行股票（沒有新三板和北交所）（“發(fā)售”）且被有權(quán)機(jī)關(guān)審理，乃為確保宗申航發(fā)企業(yè)成功掛牌上市，自有權(quán)機(jī)關(guān)審理之日起合同補(bǔ)充協(xié)議本條文全自動(dòng)中斷。但如出現(xiàn)下列任一情況的，則本條文將于以下事宜比較早產(chǎn)生的一項(xiàng)產(chǎn)生之日自行恢復(fù)其徹底法律效力，并視作本條文從沒無(wú)效：

（1）宗申航發(fā)企業(yè)中止或舍棄首次公開發(fā)行股票或撤銷首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)；

（2）宗申航發(fā)企業(yè)首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)辦理在有權(quán)機(jī)關(guān)立案后12個(gè)月內(nèi)沒被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證交所或者其所在地監(jiān)管機(jī)構(gòu)準(zhǔn)許，或宗申航發(fā)企業(yè)首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)辦理在有權(quán)機(jī)關(guān)立案后被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證交所或者其所在地監(jiān)管機(jī)構(gòu)否定申請(qǐng)辦理；

（3）宗申航發(fā)企業(yè)未能宗申航發(fā)公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)就首次公開發(fā)行股票發(fā)出來(lái)的允許注冊(cè)文件后十二（12）個(gè)月內(nèi)進(jìn)行發(fā)售；

（4）當(dāng)出現(xiàn)宗申動(dòng)力做為上市企業(yè)被負(fù)責(zé)人證交所執(zhí)行其他風(fēng)險(xiǎn)警示的；

（5）當(dāng)出現(xiàn)宗申動(dòng)力股票退市時(shí)。

（6）宗申航發(fā)公司自獲得輔導(dǎo)備案通告之日起十二（12）個(gè)月內(nèi)不通過重慶證監(jiān)局上市輔導(dǎo)工程驗(yàn)收，或宗申航發(fā)企業(yè)撤銷指導(dǎo)驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。

2.在出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，這輪投資人有權(quán)利要求宗申動(dòng)力按合同補(bǔ)充協(xié)議約定回購(gòu)這輪投資人所持有的宗申航發(fā)企業(yè)或全部股份：

（1）宗申航發(fā)企業(yè)沒能在2024年6月30日前正式向有權(quán)機(jī)關(guān)提交發(fā)售申請(qǐng)材料并被有權(quán)機(jī)關(guān)審理；這輪投資人有權(quán)利要求宗申動(dòng)力按合同補(bǔ)充協(xié)議條款約定回購(gòu)這輪投資人所持有的宗申航發(fā)企業(yè)或者部分股份；或是，這輪投資人有權(quán)利（但是沒有責(zé)任）將宗申航發(fā)企業(yè)提交發(fā)售申請(qǐng)材料并被有權(quán)機(jī)關(guān)審理期限根據(jù)書面形式方法延至2024年12月31日前，如這輪投資人允許增加以上期限，在這個(gè)延期的屆滿之際，宗申航發(fā)企業(yè)并未正式向有權(quán)機(jī)關(guān)提交發(fā)售申請(qǐng)材料并被有權(quán)機(jī)關(guān)辦理的，這輪投資人有權(quán)利要求宗申動(dòng)力按合同補(bǔ)充協(xié)議條款約定回購(gòu)這輪投資人所持有的宗申航發(fā)企業(yè)或者部分股份；

（2）宗申航發(fā)企業(yè)沒能在2025年6月30日前取得成功在中國(guó)的證交所發(fā)售，這輪投資人有權(quán)利要求宗申動(dòng)力按合同補(bǔ)充協(xié)議條款約定回購(gòu)這輪投資人所持有的宗申航發(fā)企業(yè)或者部分股份；或是，這輪投資人有權(quán)利（但是沒有責(zé)任）將宗申航發(fā)企業(yè)上市時(shí)限根據(jù)書面形式方法延至2025年12月31日前。如這輪投資人允許增加以上期限，在這個(gè)延期的屆滿之際，宗申航發(fā)企業(yè)仍沒有成功在中國(guó)的證交所上市，這輪投資人有權(quán)利要求宗申動(dòng)力按合同補(bǔ)充協(xié)議條款約定回購(gòu)這輪投資人所持有的宗申航發(fā)企業(yè)或者部分股份；

（3）在2025年6月30日以前的任何時(shí)候都可以，宗申動(dòng)力或宗申航發(fā)企業(yè)明確舍棄宗申航發(fā)企業(yè)上市分配和工作；

（4）當(dāng)宗申航發(fā)公司實(shí)際控制人發(fā)生變化時(shí)（控股股東為根據(jù)持倉(cāng)關(guān)聯(lián)或是協(xié)議書分配立即及其間接持股超出50%，或可以操縱宗申航發(fā)企業(yè)股東大會(huì)或股東會(huì)投票權(quán)超出50%的股東方）；

（5）宗申動(dòng)力及/或宗申航發(fā)企業(yè)產(chǎn)生不符合上市的條件時(shí)；

（6）當(dāng)宗申航發(fā)企業(yè)現(xiàn)所持有的《國(guó)軍標(biāo)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書》（序號(hào)：20JC02618）和《裝備承制單位資格證書》（序號(hào)：18AYSW4243）因宗申航發(fā)公司或者宗申動(dòng)力原因?qū)е聸]法續(xù)簽時(shí)；

（7）當(dāng)宗申航發(fā)企業(yè)產(chǎn)品因知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)事項(xiàng)所導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失超出宗申航發(fā)企業(yè)當(dāng)初營(yíng)業(yè)收入30%時(shí)；

（8）當(dāng)宗申航發(fā)企業(yè)因貸款逾期提交發(fā)售申請(qǐng)材料或貸款逾期發(fā)售，開啟與公司股東簽署的合同中復(fù)購(gòu)相同或特性相關(guān)條款時(shí)（涉及公司股東所有出示書面形式免除公文除外）；

（9）當(dāng)宗申航發(fā)企業(yè)開啟與公司股東簽署的合同中復(fù)購(gòu)相同或特性相關(guān)條款，宗申航發(fā)企業(yè)的任一公司股東向宗申航發(fā)企業(yè)認(rèn)為復(fù)購(gòu)相同或權(quán)益的；

（10）宗申航發(fā)公司或者宗申動(dòng)力違背強(qiáng)制法律法規(guī)，或是宗申航發(fā)企業(yè)、宗申動(dòng)力違背《增資協(xié)議》或合同補(bǔ)充協(xié)議的承諾，且在本輪投資人通知有效時(shí)限（抵賴異議，不得超過3個(gè)月）內(nèi)未作改正或回絕改正的；

（11）當(dāng)出現(xiàn)宗申動(dòng)力做為上市企業(yè)被負(fù)責(zé)人證交所執(zhí)行其他風(fēng)險(xiǎn)警示時(shí)；

（12）當(dāng)出現(xiàn)宗申動(dòng)力股票退市時(shí)；

（13）當(dāng)出現(xiàn)經(jīng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)評(píng)定的一切實(shí)際性危害宗申航發(fā)公司在2024年6月30日前申請(qǐng)地區(qū)首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的事宜時(shí)，包含但是不限于：宗申航發(fā)企業(yè)因與主營(yíng)密切相關(guān)的企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)所有權(quán)、侵權(quán)行為、批準(zhǔn)等糾紛案件所以被有合理合法請(qǐng)求權(quán)的第三方提出訴訟、訴訟或多種方式的權(quán)力認(rèn)為所以該糾紛裁判員、法院裁判或其它有權(quán)機(jī)關(guān)做出的確認(rèn)結(jié)論明確宗申航發(fā)公司存在侵權(quán)行為、違規(guī)行為。

3.合同補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)下的回購(gòu)股份的價(jià)錢應(yīng)按下列方法明確：

這輪投資人具體認(rèn)繳出資額+依照持倉(cāng)年代每一年8%單利的年化收益計(jì)算出來(lái)的金額-這輪投資人往年累計(jì)所取得的股權(quán)收益（若有）。宗申動(dòng)力復(fù)購(gòu)這輪投資人持有宗申航發(fā)企業(yè)股份的價(jià)格計(jì)算公式為：

P（回購(gòu)價(jià)格）=這輪投資人對(duì)宗申航發(fā)企業(yè)股本金總金額*（1+8%*T）-這輪投資人往年累計(jì)所取得的股權(quán)收益（若有）

在其中，“T”指（從這輪投資人具體付款相對(duì)應(yīng)投資額之日（含）起，至這輪投資人具體取回這輪復(fù)購(gòu)合同款之日止（含）的天然日日數(shù)）/365。

4.此次投資完成后，在宗申航發(fā)企業(yè)達(dá)標(biāo)發(fā)售以前，如宗申航發(fā)公司為一個(gè)新的投資人發(fā)行股份或股份類證劵，發(fā)售價(jià)格低于此次項(xiàng)目投資價(jià)錢（通稱“新一輪發(fā)行價(jià)”），宗申航發(fā)企業(yè)應(yīng)免費(fèi)向這輪投資人發(fā)售一個(gè)新的股權(quán)并采取多種方式，使這輪投資人的所有股份的加權(quán)平均價(jià)格不超過新一輪發(fā)行價(jià)（如果因宗申航發(fā)企業(yè)分紅、轉(zhuǎn)贈(zèng)、縮股等情況，該發(fā)行價(jià)應(yīng)適當(dāng)調(diào)整）。經(jīng)這輪投資人贊同的宗申航發(fā)企業(yè)開展的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所形成的新投資人以外。

5.此次投資完成后，在宗申航發(fā)企業(yè)達(dá)標(biāo)發(fā)售以前，若宗申動(dòng)力及/或宗申動(dòng)力通過一些實(shí)體線直接和間接擁有宗申航發(fā)企業(yè)的股權(quán)，則：在合同補(bǔ)充協(xié)議起效日后到宗申航發(fā)企業(yè)達(dá)標(biāo)發(fā)售以前，假如宗申動(dòng)力及/或宗申動(dòng)力通過此等實(shí)體線增資擴(kuò)股而引入新投資者，宗申動(dòng)力及/或該等新投資者交易時(shí)對(duì)應(yīng)的宗申航發(fā)企業(yè)投前估值應(yīng)超出這輪投資人交易時(shí)對(duì)應(yīng)的宗申航發(fā)企業(yè)投前估值；若宗申動(dòng)力及/或該等新投資者通過不同公司估值、分多次項(xiàng)目投資宗申航發(fā)企業(yè)的，則每一輪交易時(shí)對(duì)應(yīng)的宗申航發(fā)企業(yè)投前估值均應(yīng)當(dāng)超出前一輪交易時(shí)對(duì)應(yīng)的宗申航發(fā)企業(yè)投后估值。不然，宗申航發(fā)企業(yè)應(yīng)免費(fèi)向這輪投資人發(fā)售一個(gè)新的股權(quán)并采取多種方式，使這輪投資人的所有股份的加權(quán)平均價(jià)格不超過新一輪發(fā)行價(jià)（如果因宗申航發(fā)企業(yè)分紅、轉(zhuǎn)贈(zèng)、縮股等情況，該最少價(jià)錢應(yīng)適當(dāng)調(diào)整）。

6.這輪投資人有權(quán)利出讓其擁有宗申航發(fā)企業(yè)的或者部分股份。若這輪投資人有心出讓其股份的，需提前書面形式通知宗申航發(fā)企業(yè)、宗申動(dòng)力；如果在宗申航發(fā)企業(yè)、宗申動(dòng)力收到書面形式通知之日起30個(gè)工作日日內(nèi)，宗申動(dòng)力無(wú)法就轉(zhuǎn)讓這輪投資人所持有的宗申航發(fā)企業(yè)股份達(dá)成一致書面意見的，則視為宗申動(dòng)力舍棄優(yōu)先權(quán)。

7.這輪投資人應(yīng)保證對(duì)外開放進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的全新購(gòu)買方需同時(shí)符合下列條件：（1）新購(gòu)買方應(yīng)符合我國(guó)或軍工業(yè)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；（2）新購(gòu)買方不可存有外資企業(yè)公司股東；（3）新購(gòu)買方必須符合《增資協(xié)議》4.2條中標(biāo)準(zhǔn)投資者的闡述、確保及承諾事項(xiàng)；（4）新購(gòu)買方包含但是不限于股東身份、股權(quán)設(shè)置、合規(guī)管理等也不會(huì)對(duì)宗申航發(fā)企業(yè)上市產(chǎn)生阻礙；（5）新購(gòu)買方以及關(guān)聯(lián)企業(yè)不可存有與宗申航發(fā)公司或者宗申動(dòng)力同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等有可能危害宗申航發(fā)公司或者宗申動(dòng)力權(quán)益其他情形。

8.合同補(bǔ)充協(xié)議簽定后，在宗申航發(fā)企業(yè)達(dá)標(biāo)發(fā)售以前，假如宗申航發(fā)企業(yè)新增加注冊(cè)資金或發(fā)售額外一切類型的個(gè)股（亦可實(shí)施的亦可轉(zhuǎn)換成一切類型個(gè)股的證劵，包含可轉(zhuǎn)換債券），同等條件這輪投資人有權(quán)利根據(jù)其股權(quán)比例履行優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。而且，針對(duì)公司股東放棄認(rèn)購(gòu)的那一部分，這輪投資人有權(quán)利優(yōu)先選擇申購(gòu)。

9.合同補(bǔ)充協(xié)議簽署后到宗申航發(fā)企業(yè)達(dá)標(biāo)上市前，沒經(jīng)這輪投資人事前書面確認(rèn)，宗申動(dòng)力對(duì)外開放出讓不能超過5%并影響宗申航發(fā)企業(yè)實(shí)際控制權(quán)或者對(duì)宗申航發(fā)企業(yè)上市導(dǎo)致實(shí)際性危害比例宗申航發(fā)公司股權(quán)（對(duì)宗申動(dòng)力關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)以外），或總計(jì)開展超出5%并影響宗申航發(fā)企業(yè)實(shí)際控制權(quán)或者對(duì)宗申航發(fā)企業(yè)上市導(dǎo)致實(shí)際性危害比例股份質(zhì)押等所有其他設(shè)定權(quán)利負(fù)擔(dān)的舉動(dòng)。

10.合同補(bǔ)充協(xié)議簽署后到宗申航發(fā)企業(yè)達(dá)標(biāo)上市前，沒經(jīng)這輪投資人書面確認(rèn)，宗申航發(fā)企業(yè)不得轉(zhuǎn)讓宗申航發(fā)企業(yè)上一會(huì)計(jì)期間經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東權(quán)利30%之上或者對(duì)宗申航發(fā)企業(yè)業(yè)務(wù)有實(shí)質(zhì)危害主營(yíng)業(yè)務(wù)財(cái)產(chǎn)（包含但是不限于實(shí)體資產(chǎn)及其專利權(quán)、注冊(cè)商標(biāo)、技術(shù)專利等無(wú)形資產(chǎn)攤銷），或是不合理價(jià)格受權(quán)第三方（非宗申動(dòng)力關(guān)聯(lián)企業(yè)）應(yīng)用。

六、買賣目標(biāo)和對(duì)企業(yè)的危害

1.此次增資擴(kuò)股事宜結(jié)束后，宗申航發(fā)企業(yè)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：

2.宗申航發(fā)公司本次引入戰(zhàn)略投資后，有益于達(dá)到宗申航發(fā)企業(yè)短時(shí)間在新產(chǎn)品開發(fā)、渠道開拓等方面融資需求，有益于進(jìn)一步完善飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)商品家譜圖和加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)展；與此同時(shí)，這輪投資人各自具有在無(wú)人飛機(jī)、高端制造業(yè)、新型材料等行業(yè)領(lǐng)域的有關(guān)環(huán)境，公司表示這輪投資人均達(dá)到此次項(xiàng)目投資資質(zhì)，且在這個(gè)市場(chǎng)渠道開拓、資本運(yùn)營(yíng)等多個(gè)方面將會(huì)對(duì)宗申航發(fā)公司戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)生積極意義，助力公司航空動(dòng)力業(yè)務(wù)流程迅速發(fā)展。

3.本次交易都是基于企業(yè)在航空動(dòng)力產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略部署做的決定，不會(huì)造成企業(yè)合并報(bào)表范圍變動(dòng)，也不會(huì)對(duì)公司2023年經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生不利影響。企業(yè)不會(huì)有為宗申航發(fā)提供擔(dān)保、委托理財(cái)?shù)葼顩r，都不涉及到企業(yè)的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移情況。

七、獨(dú)董審查意見

公司獨(dú)立董事覺得：此次企業(yè)子公司宗申航發(fā)公司擬股權(quán)收購(gòu)的事宜，都是基于企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃考慮；宗申航發(fā)公司增資擴(kuò)股后，企業(yè)仍向其大股東，不會(huì)造成企業(yè)合并報(bào)表范圍產(chǎn)生變化。

該提案的決議、決議程序流程依法依規(guī)，早已企業(yè)整體執(zhí)行董事審批通過，并沒有違反公布、公平公正、公正的原則，不存在損害公司及其公司股東、尤其是中小投資者利益的舉動(dòng)。因而，大家允許之上事宜。

八、風(fēng)險(xiǎn)防范

此次子公司宗申航發(fā)公司擬引進(jìn)戰(zhàn)略投資并對(duì)股權(quán)收購(gòu)事宜，最后結(jié)束時(shí)間有待觀察，企業(yè)將依據(jù)事宜工作進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)。企業(yè)特定的信息披露新聞媒體為巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》，企業(yè)全部信息均在以上特定新聞媒體公布的宣布公告為準(zhǔn)。煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)并關(guān)注企業(yè)后續(xù)有關(guān)公示。

九、備查簿文檔

1.企業(yè)第十一屆股東會(huì)第八次會(huì)議決議；

2.企業(yè)第十一屆股東會(huì)第八次大會(huì)獨(dú)董審查意見；

3.《增資協(xié)議》和《增資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。

特此公告。

重慶市宗申動(dòng)力機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月11日