證券代碼：000786證券簡稱：北新建材公示序號：2023-026

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

北新集團裝飾建材有限責任公司（下稱企業(yè)）股東會于2023年4月29日在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和深圳交易所網(wǎng)址（網(wǎng)站地址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)站地址：http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。此次股東會將采取深圳交易所交易軟件及深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，依據(jù)深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)再次將股東大會通知公告如下：

一、召開工作會議基本概況

（一）股東會屆次：企業(yè)2023年第一次股東大會決議

（二）股東會召集人：董事會

2023年4月28日，企業(yè)第七屆職工監(jiān)事第五次臨時會議審議通過了《關(guān)于提請董事會召集召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，報請股東會召集召開股東大會審議《關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》。經(jīng)公司監(jiān)事會建議，企業(yè)第七屆股東會第六次臨時會議審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，允許舉辦此次股東會。

（三）此次股東會的舉行合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

（四）會議時間

現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月15日(星期一)在下午14:30

網(wǎng)上投票時長：

1.利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年5月15日的股票交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

2.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年5月15日早上9:15—在下午15:00階段的隨意時長。

（五）舉辦方法

此次股東會采用會議現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

投票選舉時，同一投票權(quán)只能選當場網(wǎng)絡(luò)投票、交易所系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票中的一種，不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次合理決議結(jié)論為標準。

（六）除權(quán)日：2023年5月8日

（七）大會參加目標

1.于除權(quán)日2023年5月8號下午15:00深圳交易所收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會；不可以親身參加當場股東會股東可書面形式受權(quán)別人委托參加積極參加決議（被授權(quán)人不用為自然人股東），或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票；

2.董事、公司監(jiān)事、高管人員、公司監(jiān)事侯選人；

3.企業(yè)聘用律師；

4.依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

（八）現(xiàn)場會議地址：北京市未來科學城七北街9號北新中心A座17層會議廳

二、會議審議事宜

（一）此次股東會擬決議的提案：

此次股東會提議編碼表

注：此次股東會僅競選一名非職工代表監(jiān)事，不適合累積投票制。

（二）此次股東會擬決議的提案具體內(nèi)容

此次股東大會審議的提案由企業(yè)第七屆職工監(jiān)事第五次臨時會議表決通過后遞交，程序合法，材料完善，提議具體內(nèi)容詳細企業(yè)2023年5月29日公布于《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和深圳交易所網(wǎng)址（網(wǎng)站地址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)站地址：http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于更換公司監(jiān)事的公告》。

三、當場股東會大會備案方法

（一）備案方法：當場備案、發(fā)送電子郵件、信件或發(fā)傳真方法備案。

（二）備案時長：2023年5月10日（早上9:30—11:00，在下午14:00—16:00）。電子郵箱、信件或發(fā)傳真形式進行備案需在2023年5月10日在下午16:00前送到或發(fā)傳真至企業(yè)。

（三）備案地址：北京市未來科學城七北街9號北新中心A座17層。

（四）登記

1.公司股東由企業(yè)法人持深圳交易所個股賬戶、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、身份證補辦登記；

2.自然人股東憑深圳交易所個股賬戶、本人身份證和證劵公司業(yè)務(wù)部開具的2023年5月8號下午收盤時擁有“北新建材”個股的憑據(jù)正本申請辦理登記；

3.受托履行投票權(quán)人需申報和決議時遞交文件信息規(guī)定：列席會議的自然人股東的授權(quán)委托人憑深圳交易所個股賬戶、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人授權(quán)書、出席人身份證件登記信息；自然人股東的授權(quán)委托人憑深圳交易所個股賬戶、法人授權(quán)書和委托人的身份證掃描件及出席人身份證件登記信息。

（五）法人授權(quán)書

法人授權(quán)書詳見附件2。

（六）大會花費

此次股東會開會時間大半天，參加者全部費用自理。

四、參加網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、其他事宜

手機聯(lián)系人：蔡景業(yè)

聯(lián)系方式：010-57868786

發(fā)傳真：010-57868866

電子郵箱：cjy@bnbm.com.cn

六、備查簿文檔

第七屆股東會第六次臨時會議決定

第七屆職工監(jiān)事第五次臨時會議決定

配件1：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

配件2：2023年第一次股東大會決議法人授權(quán)書

北新集團裝飾建材有限責任公司

股東會

2023年5月10日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360786；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：北新網(wǎng)絡(luò)投票

2.填寫決議建議

此次股東會提議屬于非累積投票提議，請?zhí)顚憶Q議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年5月15日的股票交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年5月15日早上9:15—在下午15:00階段的隨意時長。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：

北新集團裝飾建材有限責任公司

2023年第一次股東大會決議法人授權(quán)書

自己（我們公司）做為北新集團裝飾建材股份有限公司的公司股東，授權(quán)委托_________老先生（女性）意味著自己（我們公司）參加北新集團裝飾建材有限責任公司2023年第一次股東大會決議，并按下列網(wǎng)絡(luò)投票標示意味著自己（我們公司）進行投票。

網(wǎng)絡(luò)投票標示：

備注名稱：

1.在其列決議事宜右側(cè)的“允許”、“抵制”、“放棄”中任意選擇一項，以“√”為標準。

2.假如受托人對相關(guān)決議事項決議未做實際標示或是相同一項決議注意事項有多種受權(quán)標示的，則視為受委托人有權(quán)利依照自己的意愿開展投票選舉。

3.本法人授權(quán)書若為公司股東的，需要由法人企業(yè)的法定代表人書面形式受權(quán)人簽字蓋章，并加蓋公章。

4.本法人授權(quán)書的貼報、影印件或按照上述文件格式自做均合理。

5.本委托有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日到此次股東會結(jié)束后。