證券代碼：002480證券簡稱：新筑股份公示序號：2023-035

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

成都新筑路橋區(qū)機械設備有限責任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月28日在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)表了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知公告》。此次股東會采用當場和網(wǎng)上投票相結合的舉辦，根據(jù)相關規(guī)定，現(xiàn)發(fā)布了關于此次股東會的提示性公告如下所示：

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會屆次：2023年第三次股東大會決議。

（二）股東會召集人：董事會。

企業(yè)第七屆股東會第四十一次會議已表決通過《關于提請召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。

（三）會議召開的合理合法、合規(guī)

此次股東會大會的舉辦合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的有關規(guī)定。

（四）會議召開時間、時長

1、現(xiàn)場會議時長：2023年5月15日（星期一）在下午15：00。

2、網(wǎng)上投票的日期和時間為：2023年5月15日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年5月15日9:15-15:00。

3、除權日：2023年5月8日。

（五）大會的舉辦方法：當場網(wǎng)絡投票融合網(wǎng)上投票方法。

（六）參加目標：

1、在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人。于除權日2023年5月8號下午收盤的時候在中國結算深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東；

2、董事、監(jiān)事會和高管人員；

3、集團公司聘用的記錄侓師等相關負責人。

（七）現(xiàn)場會議舉辦地址：四川新津工業(yè)區(qū)A區(qū)興園三路99號企業(yè)324會議廳。

二、會議審議事宜

（一）此次股東大會審議提議名稱和編號

（二）提議公布狀況

遞交此次股東大會審議的提案早已企業(yè)第七屆股東會第四十一次會議審議根據(jù)（公示序號：2023-024），主要內容詳細2023年4月28日企業(yè)在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的通知。

（三）特別提示

需特別決議的提案：提議1.00。

三、大會備案等事宜

（一）大會備案方式

1、備案方法：當場備案或發(fā)傳真方法備案；

2、備案時長：2023年5月11日8:30-17:30；

3、備案地址：四川新津工業(yè)區(qū)A區(qū)興園3路99號，企業(yè)董事會辦公室。

4、登記

（1）公司股東備案：公司股東的法人代表參加的，須持有股東賬戶卡、蓋上公司股東公章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件，法定代表人證明書和身份證補辦登記；授權委托人參加的，還須持有法人代表親身簽訂的法人授權書（配件二）和委托代理人身份證件；

（2）法人股東備案：法人股東參加的，須持有股東賬戶卡、股東賬戶卡和本人身份證補辦登記；授權委托人參加的，還須持有法人股東親身簽訂的法人授權書和委托代理人身份證件；

（3）外地公司股東可采取發(fā)傳真的形式備案，公司股東請細心填好《股東參會登記表》（配件三），便于備案確定。發(fā)傳真需在2023年5月11日前發(fā)傳真至企業(yè)董事會辦公室。拒絕接受手機備案；

（4）常見問題：出席本次股東會股東或公司股東委托代理人請帶上相關證明的正本在場。

（二）大會聯(lián)系電話

1、手機聯(lián)系人：簡杰；

2、聯(lián)系方式（發(fā)傳真）：028-82550671；

3、詳細地址：四川新津工業(yè)區(qū)A區(qū)興園3路99號，企業(yè)董事會辦公室；

4、電子郵箱：vendition@xinzhu.com；

5、此次會議開會時間大半天，參會公司股東或委托代理人交通出行、吃住等費用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票，參與網(wǎng)上投票時涉及到實際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

（一）第七屆股東會第四十一次會議決議。

成都新筑路橋區(qū)機械設備有限責任公司

股東會

2023年5月10日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡投票編碼：362480

2、網(wǎng)絡投票通稱：“新筑網(wǎng)絡投票”

3、填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1、網(wǎng)絡投票時長：2023年5月15日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為：2023年5月15日9:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定的時間內根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

配件二：

成都新筑路橋區(qū)機械設備有限責任公司

2023年第三次股東大會決議法人授權書

茲委托老先生（女性）意味著本公司（自己）參加成都新筑路橋區(qū)機械設備有限責任公司于2023年5月15日舉行的2023年第三次股東大會決議，受委托人按照下列標示就以下提案網(wǎng)絡投票，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關文件。本公司（自己）對此次會議審議的各種提案的決議建議如下所示：

注：1、以上提案，受托人對受委托人指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”相匹配欄內打“√”為標準，對同一決議事宜不能有二項或兩種之上指示。假如受托人對某一決議事項決議建議未做實際標示或是對同一決議注意事項有兩種或兩項之上標示的，受委托人有權利按自己的意愿確定對于該事項展開投票選舉。

2、法人授權書的有效期為自法人授權書簽定日起至此次會議結束時止。

3、公司股東由法人代表委托委托代理人參會的，法人授權書應當由法人代表簽定加蓋公司股東圖章。

受托人/企業(yè)（簽名蓋章）：

受托人身份證號/企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號碼：

受托人/企業(yè)股票賬號：

受托人/企業(yè)股票數(shù)：

受托人/企業(yè)擁有股份的特性：

受委托人（簽字）：

受委托人身份證號碼：

發(fā)證日期：

配件三

公司股東出席會議申請表