證券代碼：002630證券簡稱：華西能源公示序號(hào)：2023-027

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)。

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)。

3、大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期、時(shí)長：

（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)長：2023年5月26日（星期五）在下午14:30。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年5月26日。在其中，通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月26日早上9∶15至在下午15∶00階段的隨意時(shí)長；利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月26日早上9∶15-9∶25和9∶30-11∶30，在下午13∶00-15∶00。

5、會(huì)議召開方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會(huì)的除權(quán)日：2023年5月22日（星期一）。

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人。

于除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會(huì)議地址：四川省自貢市高新工業(yè)園區(qū)榮川路66號(hào)華西能源科學(xué)研究大樓一樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

表1、此次股東會(huì)提議編號(hào)

獨(dú)董劉錦超、應(yīng)千偉、毛剛毅將為此次股東會(huì)作2022本年度工作述職，本事宜無需要決議。

以上提案7為關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)系公司股東回避表決，該提案由參加股東會(huì)非關(guān)系公司股東持有表決權(quán)的半數(shù)以上根據(jù)。其他提案為普通決議事宜，由參加股東會(huì)股東持有表決權(quán)的半數(shù)以上根據(jù)。提案9將采取累積投票的形式依次進(jìn)行投票選舉。

以上提案詳細(xì)企業(yè)刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告》《第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告》及其它相關(guān)公示。

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014年修訂）》的需求，股東會(huì)在決議危害中小股東（指除上市企業(yè)董監(jiān)高、直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）權(quán)益的重大事情時(shí)，對(duì)中小股東的決議應(yīng)獨(dú)立記票，并立即公布披露。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案時(shí)長：2023年5月23日（星期二）、5月24日（星期三）早上9：00-12：00，在下午14：00-17：00。

2、備案方法：當(dāng)場、信件或發(fā)傳真方法。

（1）法人股東持身份證、證劵帳戶卡申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人持委托授權(quán)書、委托代理人身份證件、受托人證劵帳戶卡申請(qǐng)辦理登記。

（2）公司股東持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、公司股東帳戶卡、法人代表法人授權(quán)書、列席會(huì)議人身份證補(bǔ)辦登記。

（3）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案（需在2023年5月24日在下午17：00點(diǎn)之前送到或發(fā)傳真至企業(yè)）。拒絕接受手機(jī)備案；信件或發(fā)傳真以到達(dá)公司的為準(zhǔn)。

3、備案及法人授權(quán)書送到地址：四川省自貢市高新工業(yè)園區(qū)榮川路66號(hào)華西能源工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司證券事務(wù)部。

四、其他事宜：

1、大會(huì)聯(lián)系電話

大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：徐琳、李大江

聯(lián)系電話：0813-4736870

傳真號(hào)碼：0813-4736870

電子郵件：hxny@cwpc.com.cn

通信地址：四川省自貢市高新工業(yè)園區(qū)榮川路66號(hào)華西能源工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司。

郵編：643000

2、列席會(huì)議股東（或委托代理人）吃住、交通出行費(fèi)用自理。

3、網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭受突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，此次股東會(huì)的過程按當(dāng)天通告開展。

五、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件1。

六、備查簿文檔：

1、第五屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議決議

2、第五屆股東會(huì)第二十五次會(huì)議決議

特此公告。

華西能源工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年五月十日

配件1

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362630，網(wǎng)絡(luò)投票通稱：華西醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)投票。

2、認(rèn)股權(quán)證的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱(不適合)。

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對(duì)非累計(jì)制網(wǎng)絡(luò)投票的議案，填寫決議建議“允許”、“抵制”或“放棄”。

針對(duì)累積投票提案，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。

公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

表2、累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

對(duì)提議9公司股東擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

A、競選非獨(dú)立董事（提議9，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2人）

公司股東擁有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將投票數(shù)平分給2位非獨(dú)立董事侯選人，還可以在2位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年5月26日股東會(huì)舉辦當(dāng)天的股票交易時(shí)間，即早上9∶15-9∶25和9∶30—11∶30，在下午13∶00—15∶00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月26日（股東會(huì)舉行的當(dāng)天）早上9∶15，截止時(shí)間為現(xiàn)場股東會(huì)完畢當(dāng)日下午15∶00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2

法人授權(quán)書

茲授權(quán)授權(quán)委托老先生（女性）意味著我單位（本人）參加華西能源工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司2022年度股東大會(huì)，并代表我單位（本人）根據(jù)下列標(biāo)示對(duì)下述提案投票選舉。

受托人名字（簽字或蓋公章）：

持股數(shù)：

受委托人名字：

受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托書發(fā)證日期：時(shí)間日期

表明：

1、在一般總計(jì)網(wǎng)絡(luò)投票提議提案列表中，依據(jù)委托人的建議挑選允許、抵制或放棄，并且在對(duì)應(yīng)的屬性欄內(nèi)劃“√”；允許、抵制或放棄只能選其中一項(xiàng)，選取視為無效授權(quán)委托。針對(duì)總計(jì)網(wǎng)絡(luò)投票提議，則填寫轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)。

2、若受托人沒有明確網(wǎng)絡(luò)投票建議，則視為受委托人可以按照自己的喜好進(jìn)行投票。

3、本法人授權(quán)書可電腦上下載、打印合理；公司股東須加蓋公章。

4、此次授權(quán)有效期：自簽定日至此次股東會(huì)完畢。

證券代碼：002630證券簡稱：華西能源公示序號(hào)：2023-025

華西能源工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司

第五屆股東會(huì)第二十五次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)召開狀況

華西能源工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第二十五次大會(huì)（下稱“大會(huì)”）于2023年5月10日在企業(yè)科學(xué)研究大廈會(huì)議廳以當(dāng)場融合通訊表決方法舉辦。會(huì)議報(bào)告于2023年5月4日以手機(jī)、書面通知傳出。例會(huì)應(yīng)參與執(zhí)行董事7人，實(shí)參與執(zhí)行董事7人。監(jiān)事、高管人員列席。大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會(huì)決議狀況

會(huì)議由董事長黎仁超老先生組織，經(jīng)整體執(zhí)行董事決議并且以記名投票方法決議，大會(huì)已通過如下所示決定：

（一）表決通過《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

依據(jù)《公司法》、深圳交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)征詢公司股東建議，股東會(huì)候選人改選蔣聰明老先生、李宇先生為企業(yè)第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人（個(gè)人簡歷詳見附件），任職期與第五屆股東會(huì)別的執(zhí)行董事一致，自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了無異議的單獨(dú)建議。

監(jiān)事會(huì)成員中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)不得超過董事總量的二分之一。

決議結(jié)論：表決票7票，允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

（二）表決通過《關(guān)于2022年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的議案》

依據(jù)此次股東會(huì)提案狀況，為提高工作效率、讓改選執(zhí)行董事盡早上任履行職責(zé)，經(jīng)大股東黎仁超老先生建議，企業(yè)2022年度股東大會(huì)提升一項(xiàng)臨時(shí)性提議，詳細(xì)如下：

臨時(shí)性提議《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

1、改選蔣聰明為第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

2、改選李宇為第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

決議結(jié)論：表決票7票，允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。

三、備查簿文檔

1.企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十五次會(huì)議決定。

特此公告。

華西能源工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年五月十日

配件材料：非獨(dú)立董事候選人簡歷

1.蔣聰明老先生：中國籍，1970年6月出世，本科文憑，工程師。2022年8月起迄今，任公司設(shè)計(jì)院院長。2023年4月起，任公司技術(shù)主管。

2013年3月至2020年12月，列任企業(yè)工程項(xiàng)目部副部長、華西能源工程有限公司設(shè)計(jì)方案科學(xué)研究院兼高級(jí)工程師；2020年12月至2022年8月，任陜西省南亞鎂創(chuàng)科技有限責(zé)任公司實(shí)行董事兼總經(jīng)理。

1993年7月至2003年6月，列任四川省電力設(shè)計(jì)院熱設(shè)備設(shè)、廣東省省電力設(shè)計(jì)院內(nèi)燃機(jī)負(fù)責(zé)人研發(fā)工程師、四川省電力設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)方案高級(jí)工程師、四川省電力設(shè)計(jì)咨詢公司熱設(shè)備設(shè)。2003年7月至2013年3月，列任中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保企業(yè)設(shè)計(jì)部門總經(jīng)理、成都市昊為環(huán)境公司高級(jí)工程師、成都市昊特新能源公司設(shè)總/計(jì)劃方案主管。

蔣聰明先生與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未擁有企業(yè)股票；并沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查，尚未有確立結(jié)果；不會(huì)有有曾經(jīng)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人的情況。不會(huì)有《公司法》要求不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)采用不可出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的市場禁入對(duì)策，時(shí)限并未期滿；不存在是被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，時(shí)限并未期滿的情況。其任職要求合乎出任董事的前提條件，能勝任所任職位，合乎《公司法》和證監(jiān)會(huì)、深圳交易所及其《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

2.李宇老先生：中國籍，1972年10月出世，大專文憑。2019年10月起迄今，任黔西華西醫(yī)院醫(yī)療投資基本建設(shè)有限公司董事長。2022年9月起，任自貢市華西醫(yī)院綜保基本建設(shè)有限公司董事長。2023年4月起，任華西能源工程有限公司監(jiān)事會(huì)主席。

2004年5月至2014年9月，列任企業(yè)重容生產(chǎn)基地總調(diào)度、企業(yè)生產(chǎn)工藝部副部長、重容生產(chǎn)基地場長。2014年9月至2017年6月，任公司政府部門公共性事業(yè)部總經(jīng)理。2017年6月至2019年10月，任自貢市華西醫(yī)院東城區(qū)投建有限公司總經(jīng)理。

李宇先生與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未擁有企業(yè)股票；并沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查，尚未有確立結(jié)果；不會(huì)有有曾經(jīng)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人的情況。不會(huì)有《公司法》要求不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)采用不可出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的市場禁入對(duì)策，時(shí)限并未期滿；不存在是被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，時(shí)限并未期滿的情況。其任職要求合乎出任董事的前提條件，能勝任所任職位，合乎《公司法》和證監(jiān)會(huì)、深圳交易所及其《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：002630證券簡稱：華西能源公示序號(hào)：2023-026

華西能源工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司有關(guān)2022年度股東大會(huì)提升臨時(shí)性提議的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華西能源工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司（下稱“華西能源”或“企業(yè)”）于2023年4月27日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及其巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)表了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》，依據(jù)上述情況通告，企業(yè)定為2023年5月26日舉辦2022年度股東大會(huì)。

2023年5月10日，公司控股股東黎仁超老先生（持有公司股份154,275,680股、占公司總股本的13.07%）向董事會(huì)遞交了《關(guān)于2022年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的建議》，詳細(xì)如下：

臨時(shí)性提議《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

1、改選蔣聰明為第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

2、改選李宇為第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)條文要求，“直接或是總計(jì)持有公司3%之上股權(quán)股東，還可以在股東會(huì)舉辦10日前明確提出臨時(shí)性提議并書面形式遞交召集人”。

經(jīng)核實(shí)，以上臨時(shí)性提議具體內(nèi)容未超過相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定及其股東會(huì)職責(zé)范圍，并且經(jīng)過2023年5月10日舉行的第五屆股東會(huì)第二十五次會(huì)議審議根據(jù)，股東會(huì)允許將這些臨時(shí)性提議提交公司2022年度股東大會(huì)決議。合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

華西能源工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年五月十日